景傳光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司112年股東常會同意解除新任董事及其代表人 競業行為之限制案

1.股東會決議日:112/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(一)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世豪

(二)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺

(三)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世華

(四)獨立董事徐履冰

(五)獨立董事蘇松輝

3.許可從事競業行為之項目:

(一)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世豪

拉脫維亞Fiber Optical Solution board director

芬蘭Kindhelm Navigation board director

(二)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺

松瑞製藥股份有限公司法人代表人董事

國際聯合科技股份有限公司法人代表人董事

華榮電線電纜股份有限公司會計主管

(三)董事華隆微電子(股)公司代表人：翁世華

穎瑞科技股份有限公司董事

(四)獨立董事徐履冰

徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師

復興木業股份有限公司監察人

華隆股份有限公司代表人(臨時管理人)

(五)獨立董事蘇松輝

國票金融控股股份有限公司總經理

國際票券金融股份有限公司董事

國票綜合證券股份有限公司董事

國票創業投資股份有限公司董事

IBF Financial Holding Co., Ltd董事

國旺國際融資租賃有限公司董事長

皇將科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會及審計委員會委員

威碩開發股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經出席股東票決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/07

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)徐履冰

(2)蘇松輝

(3)何雲開

4.舊任者簡歷:

(1)徐履冰：本公司獨立董事、現任徐履冰律師 范嘉倩律師執業律師等

(2)蘇松輝：本公司獨立董事、現任國票金融控股股份有限公司總經理等

(3)何雲開：現任執業會計師、曾任台電火工處會計等

5.新任者姓名:尚未選任

6.新任者簡歷:尚未選任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第四屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/09

10.新任生效日期:尚未選任

11.其他應敘明事項:第五屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/15

2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

李禾方儀

4.舊任簽證會計師姓名2:

周寶蓮

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

李禾方儀

7.新任簽證會計師姓名2:

郭仰倫

8.變更會計師之原因:

配合簽證會計師事務所內部組織調整變更簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/02/01

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國111年第四季(含)起變更

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):330,784

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,648

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,160

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,982

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,762

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,762

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54

11.期末總資產(仟元):736,470

12.期末總負債(仟元):144,807

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):591,663

14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：112/03/15

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,575,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓仲信商務會館松柏廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度監察人審查報告。

(3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第九屆董事及監察人案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國1112年5月6日起至

112年6月4日止。

(2)受理股東提案作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年3月31日起至

民國112年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國

112年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議

案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送達受理處所。受理處所：本公司財會處，地址: 新北市新店區民權路52號9樓

(3)受理獨立董事提名作業流程

依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額2席。本公司

擬訂於民國112年3月31日起至民國112年4月10日止受理股東就本次股東常會之獨立董

事提名，凡有意提名之股東務請於民國112年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會確認及回覆審查結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以

掛號函件寄送達受理處所。

受理處所：本公司財會處，地址: 新北市新店區民權路52號9樓

1.發生變動日期:112/03/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:盛達創業投資股份有限公司

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:本公司法人監察人盛達創業投資股份有限公司代表人因業務繁忙

於112/03/07辭任本公司監察人一職。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:1/3

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於112年03月07日接獲辭任函，即日起生效。

(2)本次法人監察人辭任後仍有二席在任，符合公司章程規定，

本公司將於112年股東常會全面改選，故暫不擬補選。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

無塵室及空調系統工程(宜蘭縣蘇澳鎮德興三路5號)

2.事實發生日:112/2/22~112/2/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

單位數量：一式(1,788.43平方公尺，折合541坪)

交易總金額：新台幣80,000,000元整(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：友賀工程股份有限公司

(2)與公司之關係：非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：依工程合約書規定付款

(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：比價及議價

價格決定之參考依據：按市場行情

決策單位：111年12月20日董事會通過授權董事長執行相關事宜

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

以供營業生產使用之設備

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國111年12月20日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

(1)111年12月20日董事會通過授權董事長因市場變化或其他因素影響建構金額時，

於9千1百萬元金額變動幅度10%範圍內，授權董事長酌情全權處理，並代表本公司

處理後續簽約相關事宜。

(2)本公司於112年2月22日簽訂工程合約書。

(補充說明)公告本公司與行政法人國家太空中心簽訂 光纖陀螺慣性量測元件研製案合約

1.事實發生日:112/01/19

2.契約或承諾相對人:行政法人國家太空中心

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/01/20~114/01/19

5.主要內容(解除者不適用):

本公司自112年01月20日起24個月開發研製太空等級光纖陀螺慣性量測元件。

6.限制條款(解除者不適用):保密

7.承諾事項（解除者不適用）:

本公司已確認完成與行政法人國家太空中心之光纖陀螺慣性量測元件研製案合約

簽約，期待在時間內完成研製開發，達到MIT在地化技術及生產。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無

9.對公司財務、業務之影響:

透過此研製光纖陀螺慣性量測元件，深耕光纖陀螺開發設計、製造生產之技術，

對本公司專業技術能力有正面影響。

10.具體目的:

深耕光纖陀螺開發設計、製造生產之技術，達到MIT在地化技術及生產。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資訊為準。

本研製案在合約期限24個月內可依據契約付款期程分階段驗收請款，該合約總金額

為新台幣59,780,000元，且於本研製案完成後，本公司可享有除衛星與太空領域外

之無償非專屬授權。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

無塵室及空調系統工程(宜蘭縣蘇澳鎮德興三路5號)

2.事實發生日:111/12/20~111/12/20

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

單位數量：一式(1,275平方公尺，折合285.69坪)

交易總金額：於確定簽署買賣合約後，再補充公告

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：於確定簽署買賣合約後，再補充公告

(2)與公司之關係：非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

於確定簽署買賣合約後，再補充公告

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：比價及議價

價格決定之參考依據：按市場行情

決策單位：111年12月20日董事會通過授權董事長執行相關事宜

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

以供營業生產使用之設備

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國111年12月20日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

111年12月20日董事會通過授權董事長因市場變化或其他因素影響建構金額時，

於9千1百萬元金額變動幅度10%範圍內，授權董事長酌情全權處理，並代表

本公司處理後續簽約相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

擴建RC鋼構廠房工程(宜蘭縣蘇澳鎮德興三路5號)

2.事實發生日:111/12/20~111/12/20

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

單位數量：一式(658.8平方公尺，折合199.29坪)

交易總金額：於確定簽署買賣合約後，再補充公告

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：於確定簽署買賣合約後，再補充公告

(2)與公司之關係：非公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

於確定簽署買賣合約後，再補充公告

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：比價及議價

價格決定之參考依據：按市場行情

決策單位：111年12月20日董事會通過授權董事長執行相關事宜

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

以供營業生產使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國111年12月20日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

111年12月20日董事會通過授權董事長因市場變化或其他因素影響建構金額時，

於2千4百萬元金額變動幅度10%範圍內，授權董事長酌情全權處理，並代表

本公司處理後續簽約相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/08/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡秀麗/本公司稽核室副主任/本公司研發處助理工程師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/08/04

8.其他應敘明事項:本公司於111/05/16公告內部稽核主管異動，

經111/08/04董事會決議任命及追認通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/04

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):168,252

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,180

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,977

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,136

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,477

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,477

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32

11.期末總資產(仟元):681,371

12.期末總負債(仟元):94,993

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):586,378

14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)承認110年度現金增資發行新股資金運用計畫變更案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年股東常會同意解除現任董事及其代表人 競業行為之限制案

1.股東會決議日:111/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(一)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺

(二)獨立董事蘇松輝

3.許可從事競業行為之項目:

(一)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺

松瑞製藥股份有限公司法人代表人董事

國際聯合科技股份有限公司法人代表人董事

(二)獨立董事蘇松輝

國票金融控股股份有限公司總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分配之現金股利新臺幣8,575,000元，每股配發現金股利0.35元。

4.除權（息）交易日:111/06/30

5.最後過戶日:111/07/01

6.停止過戶起始日期:111/07/02

7.停止過戶截止日期:111/07/06

8.除權（息）基準日:111/07/06

9.現金股利發放日期:111/07/29

10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/05/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳柳青／本公司稽核室主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡秀麗／本公司稽核室副主任／本公司研發處助理工程師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/05/16

8.其他應敘明事項:本次內部稽核主管異動，將提報本公司最近期董事會追認後，

再依相關規定公告。

1.事實發生日:111/05/042.公司名稱:景傳光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲1名員工確診COVID-19。6.因應措施:(1)本公司1名員工通報，PCR檢測為陽性確診，目前該名員工已進 行居家隔離。(2)本公司已啟動防疫標準作業程序，已完成工作場所清消作業， 密切接觸同仁均已完成快篩，結果均為陰性。7.其他應敘明事項:該事件對本公司整體營運無重大影響。         

1.董事會決議變更日期:111/04/20

2.原計畫申報生效之日期:110/08/27

3.變動原因:

惟基於經濟環境受疫情影響之快速變化，經評估未來營運規劃及客戶需求等

主客觀環境因素後，本公司決議將原資金計畫做適當之運用，變更原計畫之

資金運用金額。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

項目 原募資計畫金額(仟元) 變更後計畫金額(仟元) 差異金額

購置工廠廠房 300,000 205,000 (95,000)

購置生產機器設備 84,212 77,608 (6,604)

合計 384,212 282,608 (101,604)

5.預計執行進度:

(1)購置工廠廠房：計畫變更後，預計於112年第一季執行完畢。

(2)購置生產機器設備：計畫變更後，預計於112年第二季執行完畢。

6.預計完成日期:112年第二季

7.預計可能產生效益:

本公司為提高產能以因應未來接觸式影像感測器市場需求，預計購置工廠廠房及機器

設備擴充生產線，用以增加接觸式影像感測器產能，且本次變更資金運用計畫可減少

自動化設備開發成本並縮短製程工序，達成簡化製程及減少設備資本支出成本攤提，

使產品更具競爭力。

8.與原預計效益產生之差異:

本次變更資金運用計畫後，調降購置工廠廠房及生產機器設備金額，縮短資金回收年

限使其更符合實際營運需求及資金運用之效益。

9.本次變更對股東權益之影響:無。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。

11.其他應敘明事項:經董事會通過，擬依法提請111年股東常會承認。

1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓仲信商務會館松柏廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度監察人審查報告。

(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

(3)110年度現金增資發行新股資金運用計畫變更案。(增列議案)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

111年股東常會受理股東提案作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日17時前送達並敘明聯絡

人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以

掛號函件寄送達受理處所。受理處所：本公司財會處，地址: 新北市新店區

民權路52號9樓