智微科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/03/102.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:300新竹市新安路2-1號1F第一會議室(新竹科學工業園區管理局-勞工育樂中心)4.召集事由:一、報告事項(一) 本公司一○四年度營業報告(二) 監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告(三) 本公司庫藏股執行情形報告(四) 修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案(五) 修訂本公司「公司企業社會責任實務守則」部份條文案(六) 修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部份條文案二、承認事項(一) 本公司一○四年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司民國一○四年度虧損撥補案三、討論及選舉事項(一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案(二) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(四) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(五) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(六) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案(七) 本公司第六屆董事改選案(八) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於105年3月28日起至105年4月6日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行　股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理提案及提名處所：智微科技股份有限公司財務部(地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)；如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事宜，授權董事長辦理之。

1. 董事會決議日期：2016/03/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項說明:1.104年度庫藏股票註銷沖減保留盈餘新台幣11,756,021元。2.104年度確定福利計畫再衡量數新台幣1,007,022元。3.104年度實際取得子公司股權價格與帳面價值差額新台幣13,468,871元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司透過第三地100%投資之JMicron International(SAMOA) Ltd.轉投資之聯芸科技(杭州)有限公司擬辦理現金增資案1.事實發生日:105/02/032.公司名稱:聯芸科技(杭州)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:聯芸科技(杭州)有限公司為凝聚員工向心力與充實營運資金，擬開放由員工認購辦理現金增資，故本公司不參與該次現金增資，現金增資後JMicron International (SAMOA) Ltd.佔該公司投資總額由100%變更為65%。6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/02/032.減資緣由:本公司102年度第一次買回公司股份已屆滿三年，未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣15,000,000元4.消除股份:1,500,000股5.減資比率:2.07%6.減資後實收資本額:709,584,910元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為105/05/26

1.發生變動日期:105/01/292.舊任者姓名及簡歷:黃建仁;本公司董事3.新任者姓名及簡歷:缺額待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於105年01月29日接獲辭職書。

1.主管機關核准減資日期:105/01/082.辦理資本變更登記完成日期:105/01/083.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣726,564,910元，流通在外股數為72,656,491股，每股淨值為新台幣20.14元(2)本公司減資後實收資本額為新台幣724,584,910元，流通在外股數為72,458,491股，每股淨值為新台幣20.14元4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於105/01/11接獲科技部新竹科學工業園區管理局變更登記核准函，特此公告。(2)以上每股淨值係依104/06/30經會計師核閱財務報告計算之。

公告本公司董事會決議通過不參與聯芸科技(杭州)有限公司 及Maxio Group Co.,Ltd.增資案1.事實發生日:104/12/232.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:由於業務上之考量本公司董事會決議通過不參與原104/11/17董事會決議通過之聯芸科技(杭州)有限公司及Maxio Group Co.,Ltd.增資案6.因應措施:發布重大訊息更新資訊7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/12/232.舊任者姓名及簡歷:黃建仁;本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:劉立國;本公司資深副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭任及新任5.異動原因:辭任及新任6.新任生效日期:104/12/247.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:方小玲;本公司研發副總4.新任者姓名、級職及簡歷:劉立國;本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭任及新任6.異動原因:辭任及新任7.生效日期:104/12/248.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:104/11/162.辦理資本變更登記完成日期:104/11/163.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣728,794,910元，流通在外股數為72,879,491股，每股淨值為新台幣20.14元(2)本公司減資後實收資本額為新台幣726,564,910元，流通在外股數為72,656,491股，每股淨值為新台幣20.14元4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於104/11/17接獲科技部新竹科學工業園區管理局變更登記核准函，特此公告。(2)以上每股淨值係依104/06/30經會計師核閱財務報告計算之。

1.董事會決議日期:104/11/172.減資緣由:本公司101年度第三次買回公司股份已屆滿三年，未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣1,980,000元4.消除股份:198,000股5.減資比率:0.27%6.減資後實收資本額:724,584,910元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為104/12/29

本公司董事會通過增加投資第三地開曼公司Maxio Group Co., Ltd.(名稱暫訂)1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:普通股2.事實發生日:104/11/17~104/11/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:800,000,000股(暫訂)每單位價格:美金0.01元(暫訂)交易總金額:美金8,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Maxio Group Co., Ltd.(名稱暫訂)本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：設立募集認股價格決定之參考依據：設立募集面額發行決策單位：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:800,000,000股(暫訂)金額:美金8,000,000元持股比例:100%權利受限情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占本公司最近期財務報表中總資產34.15%占本公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益40.41%本公司最近期財務報表中營運資金:1,237,730(新台幣仟元)13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:自民國104/11/17至民國104/11/172.本次新增（減少）投資方式:透過新設立子公司Maxio Group Co., Ltd(名稱暫訂)及兩家大陸控股公司(名稱未定)間接投資聯芸科技(杭州)有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:投資金額為美金800萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:兩家大陸控股公司(名稱未定)及聯芸科技(杭州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:兩家大陸控股公司(名稱未定):0元聯芸科技(杭州)有限公司:美金260萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:兩家大陸控股公司(名稱未定):各美金400萬元聯芸科技(杭州)有限公司:美金800萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:兩家大陸控股公司(名稱未定):股權投資聯芸科技(杭州)有限公司:技術開發8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:兩家大陸控股公司(名稱未定):不適用聯芸科技(杭州)有限公司:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:兩家大陸控股公司(名稱未定):不適用聯芸科技(杭州)有限公司:人民幣188仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:兩家大陸控股公司(名稱未定):不適用聯芸科技(杭州)有限公司:人民幣-914仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:兩家大陸控股公司(名稱未定):0元聯芸科技(杭州)有限公司:美金205萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：現金增資決策單位：董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:營運及業務等需要20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,140萬元(投資總額含本次投資金額800萬美金但尚未經投審會核准)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:48.15%(投資總額含本次投資金額800萬美金但尚未經投審會核准)26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21.43%(投資總額含本次投資金額800萬美金但尚未經投審會核准)27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:25.01%(投資總額含本次投資金額800萬美金但尚未經投審會核准)28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金285萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:12.04%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:5.36%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:6.25%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年：虧損新台幣0仟元102年：虧損新台幣0仟元103年：虧損新台幣0仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無。

1. 原公告日期：104/11/172. 簡述原公告申報內容：本次新增（減少）投資方式 ：透過新設立子公司Maxio Group Co., Ltd(名稱暫訂)及兩家大陸控股公司(名稱未定)間接投資聯芸科技(杭州)有限公司大陸被投資公司之公司名稱 ：兩家大陸控股公司(名稱未定)及聯芸科技(杭州)有限公司前開大陸被投資公司之實收資本額 ：兩家大陸控股公司(名稱未定):0元聯芸科技(杭州)有限公司:美金260萬元前開大陸被投資公司本次擬新增資本額：兩家大陸控股公司(名稱未定):各美金400萬元聯芸科技(杭州)有限公司:美金800萬元前開大陸被投資公司主要營業項目：兩家大陸控股公司(名稱未定):股權投資聯芸科技(杭州)有限公司:技術開發前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態：兩家大陸控股公司(名稱未定):不適用聯芸科技(杭州)有限公司:無保留意見前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值：兩家大陸控股公司(名稱未定):不適用聯芸科技(杭州)有限公司:人民幣188仟元前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額：兩家大陸控股公司(名稱未定):不適用聯芸科技(杭州)有限公司:人民幣-914仟元迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額：兩家大陸控股公司(名稱未定):0元聯芸科技(杭州)有限公司:美金205萬元3. 變動緣由及主要內容：變動緣由：內容修正主要變動內容：如下本次新增（減少）投資方式 ：透過新設立開曼子公司Maxio Group Co., Ltd(名稱暫訂)再間接投資聯芸科技(杭州)有限公司大陸被投資公司之公司名稱 ：聯芸科技(杭州)有限公司前開大陸被投資公司之實收資本額 ：美金260萬元前開大陸被投資公司本次擬新增資本額：美金800萬元前開大陸被投資公司主要營業項目：技術開發前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態：無保留意見前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值：人民幣188仟元前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額：人民幣-914仟元迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額：美金205萬元4. 變動後對公司財務業務之影響：無。5. 其他應敘明事項：本公司對上述投資相關架構細節或因應相關主管機關要求修正時，擬請授權董事長依照相關法令規定先行辦理，再提報董事會。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/10/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃烈泰 技術協理4.新任者姓名、級職及簡歷:張欣慧 專業經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/11/018.新任者聯絡電話:03-57973899.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):15,273,6002.原預定買回之期間:104/08/18-104/10/173.原預定買回之數量(股):430,0004.原預定買回區間價格(元):每股單價在新臺幣35.52元至14.52元間；若當公司股價低於所訂區間價格下限時，仍將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/08/18-104/10/166.本次已買回股份數量(股):122,0007.本次已買回股份總金額(元):2,082,0858.本次平均每股買回價格(元):17.079.累積已持有自己公司股份數量(股):3,143,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.3111.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，故本次買回庫藏股未予執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:104/09/142.辦理資本變更登記完成日期:104/09/143.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣730,594,910元，流通在外股數為73,059,491股，每股淨值為新台幣20.14元(2)本公司減資後實收資本額為新台幣728,794,910元,流通在外股數為72,879,491股,每股淨值為新台幣20.14元4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於104/09/15接獲科技部新竹科學工業園區管理局變更登記核准函，特此公告。(2)以上每股淨值係依104/06/30經會計師核閱財務報告計算之。

1.原預定買回股份總金額上限(元):19,120,5002.原預定買回之期間:104/06/18-104/08/173.原預定買回之數量(股):450,0004.原預定買回區間價格(元):每股單價在新臺幣42.49元至18.96元間；若當公司股價低於所訂區間價格下限時，仍將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/06/18-104/08/176.本次已買回股份數量(股):07.本次已買回股份總金額(元):08.本次平均每股買回價格(元):09.累積已持有自己公司股份數量(股):3,201,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.3811.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，故本次買回庫藏股未予執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/08/112.減資緣由:本公司101年度第一次及第二次買回公司股份已屆滿三年，未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:101年度第一次新台幣1,800,000元;101年度第二次新台幣2,230,000元4.消除股份:101年度第一次180,000股:101年度第二次223,000股5.減資比率:101年度第一次0.25%;101年度第二次0.31%6.減資後實收資本額:101年度第一次新台幣728,794,910元;101年度第二次新台幣726,564,910元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:101年度第一次減資基準日為104/08/27;101年度第二次減資基準日為104/10/29

1.董事會決議日期:104/08/112.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣15,274仟元。5.預定買回之期間:104/08/18~104/10/176.預定買回之數量(股):430,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣14.52元~35.52元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.59%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,201,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)101/6/28~101/8/27買回180,000股。(2)101/8/30~101/10/29買回223,000股。(3)101/10/30~101/12/29買回198,000股。(4)102/3/27~102/5/26買回1,500,000股。(5)102/7/4~102/9/3買回100,000股。(6)103/10/13~103/11/28買回1,000,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。13.其他應敘明事項:無。