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智微科技公司公告
1.事實發生日:107/07/202.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度股東會年報第18頁及39頁之內容。6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利；新台幣33,707,745元(每股0.5元，其中0.1元為資本公積配發現金)4.除權（息）交易日:107/08/105.最後過戶日:107/08/136.停止過戶起始日期:107/08/147.停止過戶截止日期:107/08/188.除權（息）基準日:107/08/189.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為107/09/14；如嗣後因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及員工認股權憑證等影響流通在外股份數量，股本配息率因而發生變動者，擬請董事會授權董事長調整之。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年08月13日(星期一)16時30分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台北市信義路四段236號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年08月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行 集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
1.董事會決議日期:107/06/192.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣21,660,000元。5.預定買回之期間:107/06/20~107/08/196.預定買回之數量(股):1,000,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣9.90元~21.66元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.43%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,443,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)104/8/18~104/10/16買回122,000股。(2)105/8/15~105/10/07買回1,815,000股。(3)105/11/30~106/01/19買回506,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。13.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:107/06/122.重要決議事項:(一)承認事項(1)承認本公司一○六年度營業報告書、個體及合併財務報告案(2)承認本公司一○六年度盈餘分派案(二)討論事項(1)本公司資本公積發放現金案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.董事會決議日期:107/03/162.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓(智微科技股份有限公司4樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一) 本公司一O六年度營業報告(二) 審計委員會審查本公司一O六年度決算表冊報告(三) 本公司一O六年度員工及董事酬勞分配情形報告(四) 本公司庫藏股執行情形報告(五) 本公司「董事會議事辦法」部份條文修訂報告二、承認事項：(一) 本公司一○六年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司民國一○六年度盈餘分派案三、討論事項：(一) 本公司資本公積發放現金案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於107年4月3日起至107年4月16日止，每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部(地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理。
1.主管機關核准減資日期:106/12/072.辦理資本變更登記完成日期:106/12/073.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣708,584,910元，流通在外股數為70,858,491股，每股淨值為新台幣20.09元(2)本公司減資後實收資本額為新台幣698,584,910元，流通在外股數為69,858,491股，每股淨值為新台幣20.09元4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於106/12/08接獲科技部新竹科學工業園區管理局變更登記核准函，特此公告。(2)以上每股淨值係依106/06/30經會計師核閱財務報告計算之。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利；新台幣33,707,745元(每股0.5元)4.除權（息）交易日:106/08/315.最後過戶日:106/09/016.停止過戶起始日期:106/09/027.停止過戶截止日期:106/09/068.除權（息）基準日:106/09/069.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為106/09/29；如嗣後因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及員工認股權憑證等影響流通在外股份數量，股本配息率因而發生變動者，擬請董事會授權董事長調整之。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年09月01日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台北市信義路四段236號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年09月01日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行 集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
1.董事會決議日期:106/08/022.減資緣由:本公司103年度第一次買回公司股份已屆滿三年，未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣10,000,000元4.消除股份:1,000,000股5.減資比率:1.41%6.減資後實收資本額:新台幣698,584,910元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為106/11/28
1.事實發生日:106/07/072.公司名稱:開酷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):69%投資之子公司5.發生緣由:公告本公司之子公司開酷科技股份有限公司106年2月至5月衍生性商品 交易資訊，子公司並未從事衍生性商品交易，更正設定為免申報。6.因應措施:更正申報。7.其他應敘明事項:不適用。
1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項:(一)承認事項(1)承認本公司一○五年度營業報告書、個體及合併財務報告案(2)承認本公司民國一○五年度盈餘分派案(二)討論及選舉事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(3)補選獨立董事一席案，當選名單：杭學鳴。(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/02~108/06/017.新任生效日期:106/06/148.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:106/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-劉立國-智微科技(股)公司董事長董事-溫明君-智微科技(股)公司董事3.許可從事競業行為之項目:董事-劉立國-圓星科技股份有限公司(統一編號:53621915)董事 開酷科技股份有限公司董事長董事-溫明君-開酷科技股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。
1.董事會決議日期:106/04/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:溫明君;副總經理兼任財務長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司開酷科技股份有限公司(統一編號：52532648)監察人4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案除董事溫明君因利益迴避未參與決議外，經主席徵詢其他全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2017/03/152. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,707,745 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項說明:1.105年度庫藏股票註銷沖減保留盈餘新台幣31,362,506元。2.105年度確定福利精算利益新台幣3,142,116元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:106/03/152.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:30076新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓(智微科技股份有限公司4樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一) 本公司一O五年度營業報告(二) 審計委員會審查本公司一O五年度決算表冊報告(三) 本公司一O五年度員工及董事酬勞分配情形報告(四) 本公司庫藏股執行情形報告二、承認事項：(一) 本公司一○五年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司民國一○五年度盈餘分派案三、討論及選舉事項：(一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(三) 補選獨立董事一席案(四) 解除本公司董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於106年4月7日起至106年4月17日止，每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行 股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理提案及提名處所：智微科技股份有限公司財務部(地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)；如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事宜，授權董事長辦理之。
1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因致遠聯合會計師事務所依其品質管制政策規定，對同一興櫃公司之確信服務案件，主辦會計師應於一定期間後輪調，故擬自國一○五年度財務報告簽證起，由原簽證會計師呂瑞文會計師及楊建國會計師，更換為呂瑞文會計師及曾瑞燕會計師。6.因應措施:業經本公司董事會決議通過。7.其他應敘明事項:不適用。
1.發生變動日期:106/02/242.舊任者姓名及簡歷:王嘉瑋；本公司董事3.新任者姓名及簡歷:缺額待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/018.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於106年2月24日接獲辭職書。
1.原預定買回股份總金額上限(元):14,574,0002.原預定買回之期間:105/11/30-106/01/293.原預定買回之數量(股):600,0004.原預定買回區間價格(元):每股單價在新臺幣10.63元至24.29元間；若當公司股價低於所訂區間價格下限時，仍將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105/11/30-106/01/196.本次已買回股份數量(股):506,0007.本次已買回股份總金額(元):7,829,5768.本次平均每股買回價格(元):15.479.累積已持有自己公司股份數量(股):3,443,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.8611.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，故本次買回庫藏股未予執行完畢。12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:105/11/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉立國;董事長兼任總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司圓星科技股份有限公司(統一編號:53621915)董事4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案除董事長劉立國因利益迴避未參與決議外，經主席徵詢其他全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/11/292.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣14,574,000元。5.預定買回之期間:105/11/30~106/01/296.預定買回之數量(股):600,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣10.63元~24.29元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.85%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,937,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)103/10/13~103/11/28買回1,000,000股。(2)104/8/18~104/10/16買回122,000股。(3)105/8/15~105/10/07買回1,815,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。13.其他應敘明事項:無。
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