智捷科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/08/062.公司名稱:智捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的：轉讓股份予員工(2)買回股份種類：普通股(3)買回股份總金額上限：37,169,000元(4)預定買回之期間：99/08/09-99/10/08(5)預定買回之股數：2,477,000股以內(6)買回價格區間：7.49-17.85元(7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：3.6%

1.事實發生日:99/07/232.公司名稱:智捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年股東會之年報補充說明，第18頁、21頁、25頁、32頁6.因應措施:補充說明後，重新上傳98年年報7.其他應敘明事項:無

主旨： 分派九十八年度現金股利公告 三、依據：本公司經九十九年五月十七日股東常會決議通過九十八年度盈餘分派議案，並經九十九年五月二十八日董事會決議，茲將現金股利發放相關事項公告如下： 四、股票停止過戶起訖日期： 99年07月06日 至 99年07月10日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日 五、公告事項： （一）年度： 99 第 1 次除權/除息 （二）原（定）發行股數總額及每股金額： ☉分次發行　○全額發行 額　定： 68,000,000 股、金額： 680,000,000 元，每股面額： 10 元 已發行(含私募股票： 0 股)： 68,000,000 股、金額： 680,000,000 元，每股面額： 10 元 已完成變更登記： 68,000,000 股、金額： 680,000,000 元，每股面額： 10 元 （三）訂立章程及最近一次修訂之日期：於民國84年2月23日訂定，民國95年6月29日第10次修訂 （四）本次增資總額： ○除權須申報　☉僅除息不須申報 ＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，每股認購金額： 元/股 其中　a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)： b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)： c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)： 現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日 ＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 股 ＊資本公積轉增資： 股 ＊員工紅利轉增資： 股，佔盈餘轉增資之比例： % ＊共計 股，金額： 元 ＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）： （五）權利分派內容： ＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例： ※除權--普通股：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 股，每壹仟股無償配發資本公積轉增資 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 ※除息--普通股：每壹股配發現金股利 1.16939040 元，現金股利總額 78,439,200 元 特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元 員工現金紅利總金額： 11,074,669 元 ＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 ＊本公司計持有庫藏股 923,000 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股 67,077,000 股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 0 股），特別股 0 股。 ＊畸零股之處理方式： 本次僅辦理除息，不適用。 ＊上開權利分派內容係經 99年05月17日 股東會通過 ＊其他應敘明事項： （六）增資後股份總額及金額： 1.本次增資後實收資本總額 元， 股（普通股） 2.每股面額 元，分次發行。 3.特別股部分： 股 （七）權利分派基準日： 99年07月10日 除權/除息交易日： 99年07月02日 （八）增資計劃/用途： 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間： 99年07月05日 　 17時00分 前 （二）辦理過戶機構名稱： 中國信託商業銀行代理部 辦理過戶機構地址： 台北巿重慶南路一段83號5樓 辦理過戶機構電話： 02-21811911 （三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於99年7月5日17時前親臨或郵寄（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續，俾享受配息之權利。 （四）其他：1.現金股利預計於99年7月28日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 2.現金股利發放計算至元為止，元以下四捨五入，匯費及郵資由股東自行負擔。 七、其他應公告事項： 八、特此公告

1.董事會決議日期:99/05/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳德坤經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳德坤經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京智威科技有限公司法人代表董事8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市玄武大道699-22號江蘇軟件園30棟4樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:通訊設備及數據機之研發、製造與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/05/172.重要決議事項:(1)通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表(2)通過本公司九十八年度盈餘分配(3)通過同意轉投資公司「南京智達康無線通信科技股份有限公司」在中國境內申請上市案(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」(5)選舉第六屆董事及監察人(6)通過解除董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/05/172.舊任者姓名及簡歷:董 事：王傳芳 台佑電子股份有限公司董事長董 事：金世添 聯合光纖通信股份有限公司董事長董 事：謝金生 智捷科技股份有限公司總經理董 事：友佳投資有限公司 代表人：陳睿緒董 事：陳友安 盈正豫順電子股份有限公司董事長董 事：瑛宏商業股份有限公司 代表人：張居正獨立董事：周逸衡 中山大學教授獨立董事：黃台生 交通大學副教授監察人：章青駒 世界先進積體電路股份有限公司董事長監察人：陳世圯 國政基金會永續發展組召集人監察人：劉燈發 中瑞岳華聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董 事：王傳芳 台佑電子股份有限公司董事長董 事：金世添 聯合光纖通信股份有限公司董事長董 事：謝金生 智捷科技股份有限公司總經理董 事：友佳投資有限公司 代表人：陳睿緒董 事：陳友安 盈正豫順電子股份有限公司董事長董 事：瑛宏商業股份有限公司 代表人：張居正獨立董事：周逸衡 中山大學教授獨立董事：黃台生 交通大學副教授監察人：章青駒 世界先進積體電路股份有限公司董事長監察人：陳世圯 國政基金會永續發展組召集人監察人：劉燈發 中瑞岳華聯合會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董 事：王傳芳  1,732,395股董 事：金世添  1,977,879股董 事：謝金生  2,294,871股董 事：友佳投資有限公司  3,473,898股董 事：陳友安  976,404股董 事：瑛宏商業股份有限公司  568,730股獨立董事：周逸衡  0股獨立董事：黃台生  0股監察人：章青駒  657,553股監察人：陳世圯  0股監察人：劉燈發  0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/01~99/05/318.新任生效日期:99/05/179.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：王傳芳、金世添、謝金生、陳友安瑛宏商業股份有限公司 代表人：張居正友佳投資有限公司 代表人：陳睿緒3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：王傳芳、謝金生、陳睿緒7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事 王傳芳：南京智達康無線通訊科技有限公司董事董事 謝金生：南京智達康無線通訊科技有限公司董事長董事 陳睿緒：友訊電子設備(上海)有限公司董事董事 陳睿緒：網諮信息科技(上海)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:南京智達康無線通訊科技有限公司：南京市玄武大道699-22號江蘇軟件園30棟智達康大樓友訊電子設備(上海)有限公司：上海市外高橋保稅區菲拉路55號第6層A2部位網諮信息科技(上海)有限公司：上海市長寧區天山路641號1號樓8層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:南京智達康無線通訊科技有限公司：通訊設備及數據機之研發、製造與銷售。友訊電子設備(上海)有限公司：網路設備、無線通信系統等之買賣、運輸加工等業務。網諮信息科技(上海)有限公司：進出口代理、貿易等業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/062.公司名稱:智捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司98年度每股盈餘原植為稀釋後1.22元，更正為稀釋前1.24元6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/312.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣78,439,200元3.其他應敘明事項:(1)擬議配發董監酬勞現金新台幣2,214,934元(2)擬議配發員工現金紅利新台幣11,074,669元(3)本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日

更正公告本公司董事會決議99年度股東常會召開補充事項更正公告本公司董事會決議1.董事會決議日期:99/03/312.股東會召開日期:99/05/173.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2F201會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)九十八年度營業報告書(2)九十八年度監察人查核報告書(3)本公司買回庫藏股執行情形(二)承認事項(1)九十八年度營業報告書及財務報表(2)九十八年度盈餘分配(三)選舉事項(1)董事、監察人選舉案；董事八席(含獨立董事二席)、監察人三席(四)討論事項(1)擬同意轉投資公司「南京智達康無線通信科技股份有限公司」在中國境內申請上市案(2)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」(五)臨時動議(1)解除董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:99/03/196.停止過戶截止日期:99/05/177.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/07/282.公司名稱:智捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的：轉讓股份予員工(2)買回股份種類：普通股(3)買回股份總金額上限：21,653,000元(4)預定買回之期間：98/08/01-98/11/01(5)預定買回之股數：880,000股以內(6)買回價格區間：7-12元(7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：1.3%

1.事實發生日:98/07/282.公司名稱:智捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過庫藏股轉讓員工6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)擬將本公司庫藏股2,520,000股，依本公司「庫藏股轉讓員工辦法」規定轉讓予員工(2)員工認股基準日訂為98年08月10日

1.事實發生日:2009/07/282.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金150萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:南京智微亞通信科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣150萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣850萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:通信設備、網絡設備、電子產品等銷售、技術服務及諮詢8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金7,055仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:33.69%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:19.94%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:32.32%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣145,641仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:21.42%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:12.68%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:20.54%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:2008:38,025仟元2007:15,764仟元2006:(4,905)仟元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:投資後為本公司100%持股之公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:美金150萬元27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:營運需求，新增投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:美金匯率以32.5估計

1.董事會決議日期:98/04/102.股東會召開日期:98/05/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2F201會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)九十七年度營業報告書(2)九十七年度監察人查核報告書(3)本公司庫藏股買回執行情形(二)承認事項(1)九十七年度營業報告書及財務報表(2)九十七年度盈餘分配(三)討論事項(1)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」(2)訂定「庫藏股轉讓員工辦法」(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/03/246.停止過戶截止日期:98/05/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/04/102.股東會召開日期:97/05/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2F201會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)九十七年度營業報告書(2)九十七年度監察人查核報告書(3)本公司庫藏股買回執行情形(二)承認事項(1)九十七年度營業報告書及財務報表(2)九十七年度盈餘分配(三)討論事項(1)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」(2)訂定「庫藏股轉讓員工辦法」(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/03/246.停止過戶截止日期:98/05/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/04/102.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:決議擬不配發股利

1.事實發生日:97/11/112.公司名稱:智捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的：轉讓股份予員工(2)買回股份種類：普通股(3)買回股份總金額上限：14,523,000元(4)預定買回之期間：97/11/14-98/1/13(5)預定買回之股數：3,400,000股以內(6)買回價格區間：3-10元(7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：5%

1.發生變動日期:97/08/182.舊任者姓名及簡歷:開曼群島商中經合基金公司(代表人：朱永光)3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務需要，故辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/29~99/05/318.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:董事變動比率九分之一10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/07/292.公司名稱:智捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新本公司96年度年報第8頁法人股東之主要股東持股比例、第23頁持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊。6.因應措施:更新96年報內容並重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/07/012.法人名稱:瑛宏商業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:瑛宏商業股份有限公司代表人：顏瑛宗4.新任者姓名及簡歷:瑛宏商業股份有限公司代表人：張居正5.異動原因:改派法人代表6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/29~99/05/317.新任生效日期:97/07/018.其他應敘明事項:無