智捷科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:97/06/272.重要決議事項:(1)通過本公司九十六年度營業報告書及決算表冊。(2)通過本公司九十六年度盈餘分配案：配發股東現金股利新台幣42,384,259元配發員工現金紅利新台幣7,753,218元配發董監酬勞現金新台幣1,550,643元修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣42,384,259元4.除權（息）交易日:97/07/185.最後過戶日:97/07/216.停止過戶起始日期:97/07/227.停止過戶截止日期:97/07/268.除權（息）基準日:97/07/269.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:97/06/272.重要決議事項:(1)通過本公司九十六年度營業報告書及決算表冊。(2)通過本公司九十六年度盈餘分配案：配發股東現金股利新台幣42,384,259元配發員工現金紅利新台幣7,753,218元配發董監酬勞現金新台幣1,550,643元3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:97/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇文祥/經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳德坤/副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:97/06/278.新任者聯絡電話:03-57773649.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/05/052.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣42,384,259元3.其他應敘明事項:(1)擬議配發董監酬勞現金新台幣1,550,643元(2)擬議配發員工現金紅利新台幣7,753,218元(3)本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:97/05/053.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇文祥/經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳德坤/課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:97/05/058.新任者聯絡電話:03-57773649.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:96/07/303.報導內容:96年營收、盈餘及預估明年申請上市櫃4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報報導純屬媒體臆測報導，特此澄清。6.因應措施:關於本公司營收、盈餘及申請上市櫃時程以『公開資訊觀測站』為準。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:96/07/243.報導內容:96年營收及稅後盈餘資訊4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關財訊快報報導純屬媒體臆測報導，特此澄清。6.因應措施:關於本公司營收、盈餘數字以『公開資訊觀測站』為準。7.其他應敘明事項:無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份受讓2.事實發生日:96/5/143.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:HANK WIRELESS CORPORATION(Cayman)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):JAID PACIFIC INTERNATIONAL INC.(Samoa)5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人與公司之關係：無選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因：不適用是否不影響股東權益：是7.併購目的:交易相對人基於投資考量，有意向智捷購買所持有HANK WIRELESS CORPORATION之股權8.併購後預計產生之效益:預期可提升本公司未來營運的效益9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:預期對本公司每股淨值及每股盈餘會有正面的助益10.換股比例及其計算依據:交易價金:美金壹佰陸拾萬元11.預定完成日程:暫訂不晚於96/8/3112.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用13.參與合併公司之基本資料(註二):HANK WIRELESS CORPORATION(Cayman) :一般投資業務JAID PACIFIC INTERNATIONAL INC.(Samoa):一般投資業務14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:無16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

1.事實發生日:96/01/162.公司名稱:智捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過解除董事從事大陸地區事業競業禁止限制6.因應措施:依法提請股東會決議7.其他應敘明事項:(1)董事之名稱:陳睿緒(2)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:A.友訊電子(吳江)有限公司：董事B.友訊電子設備(上海)有限公司：董事C.網諮國際貿易(上海)有限公司：董事(3)所擔任該大陸地區事業地址:A.友訊電子(吳江)有限公司：江蘇省吳江經濟開發區交通南路100號B.友訊電子設備(上海)有限公司：上海市外高橋保稅區菲拉路55號第6層A2部位C.網諮國際貿易(上海)有限公司：上海市外高橋保稅區冰克路500號305室(4).所擔任該大陸地區事業營業項目:A.友訊電子(吳江)有限公司：從事路由器、網路卡之製造及銷售業務。B.友訊電子設備(上海)有限公司：從事網路設備、無線通信系統等之買賣、運輸加工等業務。C.網諮國際貿易(上海)有限公司：從事進出口代理、貿易等業務。

1.董事會決議日期:95/09/282.減資基準日:95/10/123.減資換發股票作業計畫:另訂4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:本次換發之新股，除採無實體發行外，與減資前之權利義務相同6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:95年9月5日金管證一字第0950139598號函核准在案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:95/02/243.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀勤/智捷科技財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:何旻穎/中威光電副總5.異動原因:組織變更6.生效日期:95/02/247.新任者聯絡電話:03-5777364分機3718.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/11/213.舊任者姓名、級職及簡歷:陳坤宗,宏碁電腦經理5年4.新任者姓名、級職及簡歷:游月芬,眾智會計師事務所查帳員2.6年,鴻友稽核專員1.7年5.異動原因:組織變動6.生效日期:94/11/217.新任者聯絡電話:03-5777364轉2258.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:94/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀勤經理4.新任者姓名、級職及簡歷:涂玉玫副理5.異動原因:原財務經理兼任會計經理,目前因組織變更不再兼任會計經理乙職6.生效日期:94/03/317.新任者聯絡電話:03-5777364分機3758.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/03/302.發生緣由:1.董事會決議日期:九十四年三月三十日2.股東會召開日期:九十四年六月二十一日3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區展業一路九號二樓本公司會議室4.召開事由:A:報告事項:(1)九十三年度營業報告書(2)監察人查核九十三年度決算表冊報告書B:承認事項:(1)承認九十三年決算表冊(2)承認九十三年虧損撥補案C:討論事項(一):(1)”取得或處份資產處理辦法”修正案D:臨時動議及其他議案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:停止過戶日:93/04/23~93/06/21最後過戶日:94/04/22

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/01/213.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥銘,群益證券承銷部3年4.新任者姓名、級職及簡歷:陳坤宗,宏碁電腦經理5年5.異動原因:離職6.生效日期:94/01/217.新任者聯絡電話:03-5777364轉1078.其他應敘明事項:無

一,本公司現金股利每股配發0.5元,訂於93年7月28日委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部代為發放(發放至元元以下四捨五入)

一.本公司於93/06/01股東常會決議通過以盈餘暨資本公積轉增資發行新股新乙案,業經財證部證券暨期貨管理委員會93年6月14日台財證一字第0930126263號核准發行在案.二.茲依據公司法規定,將增資發行新股有關事項公告如後:(1)公司名稱:智捷科技股份有限公司(2)所營事業:1研究.開發.生產.製造.銷售左列產品:(一)定點式無線數據網路系統包括定點式無線通訊機.網路通訊軟體及網路管理軟體.(二)行動數據通訊機.(三)數位蜂巢式行動通訊系統(四)展頻式無線數據通訊系統(五)數位用戶迴路系統(六)F401021 電信管制射頻器材輸入業(限無線電收發信機,無線電收信機,無線電發射機,工業,科學,醫療用輻射性電機,其他具有產生無線電輻射能之電機)(七)CC01101 電信管制射頻器材製造業(限無線電收發信機,無線電收信機,無線電發射機,工業,科學,醫療用輻射性電機,其他具有產生無線電輻射能之電機)2.上項產品有關之系統整合及諮詢業務.3.兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務.三.原發行股份總額及每股金額:本公司登記資本額為新台幣1,000,000,000元整；實收660,000,000元整，分為66,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整。四.本公司所在地：新竹科學園區展業一路9號7樓之2。五.訂立章程年,月,日：第一次修訂84/9/2,最近一次修訂93/06/01。六.董事及監察人之人數及任期：董事九人，監察人三人，任期均為三年，連選連任。七.本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：(1)以92年度未分配盈餘83,000,000元(含員工分紅17,000,000元)，轉增資發行新股8,300,000股。按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償配發100股，配發不足一股者，得由股東在配股基準日之日起五日內自行與其他股東拼湊成整數，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊或拼湊不足一股者，按票面改發現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人承購之。(2)資本公積轉增資發行新股新台幣33,000,000元，分為3,300,000 股,每仟股無償配發50股。(3)本次發行新股之權利、義務與原已發行股份相同。(4)增資後已發行股份總額776,000,000元，分為77,600,000股，每股面額10元，均為記名式普通股，全額發行。八.增資計劃用途:充實營運資金。九.增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時除另行公告並分函通知股東。十.現金股利訂於93年7月28委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部代為發放(發放至元元以下四捨五入)。十一.茲訂定93年7月9日為配股配息基準日，依公司法一六五條規定自93年7月5日起至93年7月9日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於93年7月2日(因7月3日及7月4日適逢例假日)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股 務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話02-23613033)辦理過戶。十二.最近年度財務報表公佈於公開資訊觀測站,若有不實應由發行人及簽證會計師依法負責。

鉅亨網資料中心／台北• 06月09日 06/09 20:44 富邦綜合證券股份有限公司自九十三年六月十一日開始新增為智捷科技股份有限公司（證券代號：八一七六）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

1.事實發生日:93/03/122.發生緣由:1.董事會決議日期:九十三年三月十二日2.股東會召開日期:九十三年六月一日3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區展業一路九號二樓本公司會議室4.召開事由:A:報告事項:(1)九十二年度營業報告書(2)監查人查核九十二年度決算表冊報告書B:承認事項:(1)承認九十二年決算表冊(2)承認九十二年盈餘分配案C:討論事項(一):(1)九十二年盈餘及資本公積轉增資案(2)修改本公司”公司章程”案(3)大陸投資案(4)討論本公司股票上櫃案D:選舉事項:董事,監查人選舉案E:討論事項(二):解除董事競業禁止案F:其他議案事項及臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:停止過戶日:93/04/03~93/06/01最後過戶日:93/04/02