杰力科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣24,619,985元(每股配發新台幣0.79230225元)。4.除權（息）交易日:106/08/225.最後過戶日:106/08/236.停止過戶起始日期:106/08/247.停止過戶截止日期:106/08/288.除權（息）基準日:106/08/289.其他應敘明事項:現金股利之配息率因本公司執行庫藏股轉讓予員工事宜致發行在外流通股數增加299,000股，故截至106年7月27日止本公司已發行流通在外股份總數為31,073,981股，每股現金股利配息率由新台幣0.8元調整為0.79230225元(依法計算至小數點第八位)。

1.董事會或股東會決議日期:106/07/272.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣24,619,985元，每股配發0.8元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣24,619,985元，每股配發0.79230225元。4.變更原因:現金股利之配息率因本公司執行庫藏股轉讓予員工事宜致發行在外流通股數增加299,000股，故截至106年7月27日止本公司已發行流通在外股份總數為31,073,981股，每股現金股利配息率由新台幣0.8元調整為0.79230225元(依法計算至小數點第八位)。係因發行在外流通股數增加，授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:107/07/033.舊任者姓名、級職及簡歷:李啟隆4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:因階段性任務結束。7.生效日期:107/07/038.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:李啟隆先生於辭職後將專任本公司董事長職務。

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:報告事項(一)一○五年度營運狀況報告。(二)一○五年度監察人查核報告。(三)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(四)買回本公司股票執行情形報告。(五)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。承認事項(一)承認一○五年度營業報告書及財務報表。(二)承認一○五年度盈餘分配案。討論事項(一)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥公開承銷案。(二)通過修訂本公司「公司章程」案。(三)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(八)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:106/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事法人代表:華碩電腦股份有限公司代表人：吳欽智。3.許可從事競業行為之項目:(1).亞旭電腦股份有限公司監察人(2).翔威國際股份有限公司監察人(3).迅杰科技股份有限公司董事(4).華芸科技股份有限公司監察人(5).亞旭電子科技(江蘇)有限公司董事(6).翔孚電子科技(蘇州)有限公司監察人(7).廣源投資股份有限公司董事(以上皆為華碩轉投之法人代表人擔任之)(8).富圓釆科技股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事法人代表 華碩電腦股份有限公司 代表人：吳欽智7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:亞旭電子科技(江蘇)有限公司董事。翔孚電子科技(蘇州)有限公司監察人。以上皆為華碩轉投之法人代表人擔任之。8.所擔任該大陸地區事業地址:亞旭電子科技(江蘇)有限公司:江蘇省吳江經濟開發區交通路1388號翔孚電子科技(蘇州)有限公司:蘇州市平江區人民路3188號萬達廣場C座1106室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:亞旭電子科技(江蘇)有限公司:資訊通訊產品之製造及銷售。翔孚電子科技(蘇州)有限公司:資訊系統軟體之研發、銷售及諮詢。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/04/252.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街22號4樓之1(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○五年度營運狀況報告。 (2)一○五年度監察人查核報告。 (3)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)買回本公司股票執行情形報告。 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增)(二)承認事項 (1)一○五年度營業報告書及財務報表。 (2)一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥公開承銷案。(新增) (2)修訂本公司「公司章程」案。(新增) (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增) (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增) (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (8)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/02/212.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街22號4樓之1(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○五年度營運狀況報告。 (2)一○五年度監察人查核報告。 (3)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)買回本公司股票執行情形報告。(二)承認事項 (1)一○五年度營業報告書及財務報表。 (2)一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2017/02/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,619,985　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.主管機關核准減資日期:105/12/062.辦理資本變更登記完成日期:105/12/063.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣316,189,440元，註銷股份減資後實收資本額為311,559,810元。(2)註銷前流通在外股數為31,618,944股(內含庫藏股381,000股)，註銷股份減資後流通在外股數為31,155,981股(內含庫藏股381,000股)。(3)註銷前每股淨值為新台幣13.56元，註銷股份減資後，每股淨值為新台幣13.76元。(以105年上半年度經會計師查核簽證之財務報表為計算基礎)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股462,963股 之減資基準日。1.董事會決議日期:105/11/292.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，尚未既得之限制員工權利新股，本公司向員工收買/收回，對於公司所收買/收回之限制員工權利新股，本公司將予以註銷。3.減資金額:4,629,630元4.消除股份:462,963股5.減資比率:1.46%6.減資後實收資本額:31,155,981股7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為民國105年11月30日。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/11/253.報導內容:法人預估.....第三季在華碩PC筆電出貨帶動之下，單季合併營收季增42.77％至1.93億元，單季獲利1,528萬元，以當前股本3.16億元計算，每股淨利達到0.48元。杰力產品主要應用在LCD TV、MB、NB、數位相機、手機、電源供應器，以及電動腳踏車等產品。華碩指出，今年第四季手機事業可望達到單季獲利，明年上半年預料也能有獲利表現，在新機帶動下，明年全年也能繳出亮眼成績單。法人指出，杰力將能在母公司華碩出貨帶動之下，明年業績將能持續攀高。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體報導，皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)媒體報導有關營收等相關數據及其他訊息，純屬媒體推估， 特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣4,500,000元整。2.原預定買回之期間:自105年07月27日起至105年09月26日止。3.原預定買回之數量(股):300,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣7元至15元，惟若股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105/07/27~105/09/266.本次已買回股份數量(股):86,000股7.本次已買回股份總金額(元):933,066元8.本次平均每股買回價格(元):10.85元9.累積已持有自己公司股份數量(股):381,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.20%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/09/202.法人名稱:華碩電腦股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉昌昱4.新任者姓名及簡歷:吳欽智5.異動原因:代表人變更6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/297.新任生效日期:105/09/208.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:105/08/092.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣9,419,683元，每股配發0.3元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣9,419,683元，每股配發0.30150372元。4.變更原因:本公司原現金股利配息率，因102年度限制型員工權利新股收回35,600股及買回庫藏股121,000股，原有權參與分配股數為31,398,944股，變更為31,242,344股，致使原每股配發0.3元，調整為每股配發0.30150372元。係因發行在外流通股數減少，授權董事長調整配息率。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣9,419,683元(每股配發新台幣0.3元)。4.除權（息）交易日:105/08/245.最後過戶日:105/08/256.停止過戶起始日期:105/08/267.停止過戶截止日期:105/08/308.除權（息）基準日:105/08/309.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/07/262.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣4,500,000元整。5.預定買回之期間:自105年07月27日起至105年09月26日止。6.預定買回之數量(股):300,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣7元至15元間，惟若股價低於其所定買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.95%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):295,000股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:104/12/3-105/2/2：買回220,000 股，計新台幣2,110,331元。105/3/16-105/5/15：買回75,000 股，計新台幣873,931元。12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次買回：預計買回：500,000股；實際買回：220,000股。第二次買回：預計買回：300,000股；實際買回：75,000股。未執行完畢原因：因考量期間股價穩定及維護整體股東權益，經審慎評估致股數未按預計數量買回。13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:(1)董 事：李啟隆/杰力科技股份有限公司董事長(2)董 事：吳嘉連/杰力科技股份有限公司總經理(3)董 事：華碩電腦股份有限公司(4)獨立董事：梁基岩/台聯電訊(股)公司、聯創投資(股)公司/法人代表董事長(5)獨立董事：唐為琳/勤美聯合國際顧問有限公司負責人(6)監 察 人：英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司(7)監 察 人：高坤勇/有朮股份有限公司總經理(8)監 察 人：熊健生/雍智科技股份有限公司 副總經理3.新任者姓名及簡歷:(1)董 事：李啟隆/杰力科技股份有限公司董事長(2)董 事：吳嘉連/杰力科技股份有限公司總經理(3)董 事：華碩電腦股份有限公司(4)獨立董事：梁基岩/台聯電訊(股)公司、聯創投資(股)公司/法人代表董事長(5)獨立董事：陳雅貞 /勤耀會計師事務所所長(6)監 察 人：英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司(7)監 察 人：高坤勇/有朮股份有限公司總經理(8)監 察 人：熊健生/雍智科技股份有限公司 副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司董事、監察人全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事：李啟隆 28,529,832股(2)董事：吳嘉連 27,724,601股(3)董事：華碩電腦股份有限公司 26,211,944股(4)獨立董事：梁基岩 24,699,287股(5)獨立董事：陳雅貞 23,894,056股(6)監察人：英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司 27,724,601股(7)監察人：高坤勇 26,211,944股(8)監察人：熊健生 24,699,287股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/22~105/05/218.新任生效日期:105/06/309.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:李啟隆 杰力科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:李啟隆 杰力科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:105/06/307.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：梁基岩 /台聯電訊(股)公司、聯創投資(股)公司/法人代表董事長獨立董事：唐為琳 /勤美聯合國際顧問有限公司 負責人3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：梁基岩 /台聯電訊(股)公司、聯創投資(股)公司/法人代表董事長獨立董事：陳雅貞 /勤耀會計師事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/05/22~105/05/217.新任生效日期:105/06/308.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

公告本公司新選任法人監察人英屬蓋曼群島商凹凸科技國際 股份有限公司指派代表人1.發生變動日期:105/06/302.法人名稱:英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司監察人代表人：張治平4.新任者姓名及簡歷:英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司監察人代表人：張治平5.異動原因:董監事重新改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/22~105/05/217.新任生效日期:105/06/308.其他應敘明事項:無