杰力科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/03/062.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街32號2樓之1(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)一○一年度營運狀況報告。 (2)一○一年度監察人查核報告。 (3)因應採用「國際財務報導準則」可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額報告。 (4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項： (1)一○一年度營業報告書及財務報表。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)本公司一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)申請股票上市(櫃)案。 (4)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)選舉事項： 全面選舉本公司董事及監察人案。 (五)其他議案： 解除本公司董事競業之限制案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/246.停止過戶截止日期:102/05/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/062.增資資金來源:盈餘分配3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):600,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣6,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣7,817,286元，配發股票紅利之股數計算基礎係依據股東會決議日前一日收盤價或以評價技術等方式評估，計算不足一股之員工紅利 以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股，由股東於配股基準日五日內自行拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算至 元為止(元以下捨去)，畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:強化財務結構。13.其他應敘明事項:(1)本增資案經股東常會通過及報主管機關核准後，授權董事會另訂配股暨增資基準日。 (2)本次增資相關事宜如因法令或主管機關核定變更、客觀環境變更或事實需要變更時， 擬請股東會授權董事會辦理。

1.董事會決議日期:102/03/062.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣30,000,000元(每股配發新台幣1元)。 (2)股東股票股利新台幣6,000,000元(每股配發新台幣0.2元)。 3.其他應敘明事項:(1)配發員工(股票)紅利：新台幣7,817,286元。 (2)發放董事及監察人酬勞新台幣1,042,305元 (3)股東常會決議通過後，授權由董事會訂定配股暨配息基準日及辦理現金股利分派相 關情形。如嗣後因公司買回本公司股份，致影響本公司分配股票及現金股利基準日之流 通在外股份數量，股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理 並調整之。

1.事實發生日:101/10/242.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任委員成員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於101/10/24成立薪資報酬委員會，說明如下:本公司薪酬委員會成員：(1) 姓名：梁基岩；簡歷：台聯電訊股份有限公司 董事長(2) 姓名：魏靖文；簡歷：新日光能源科技股份有限公司 財務處副處長兼代理發言人(3) 姓名：唐為琳；簡歷：勤美聯合國際顧問有限公司 負責人