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東宇生物科技(未)公司公告
1.董事會決議日:104/08/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:吳靜翊5.異動原因:董事會任命6.新任生效日期:104/08/117.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:宋美幸4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:個人因素辭任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任者待董事會通過
1.董事會決議日:104/07/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳靜翊4.新任者姓名及簡歷:宋美幸5.異動原因:董事會任命6.新任生效日期:104/07/167.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/06/302.發生緣由:股東常會通過議案：一、承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司103年度虧損撥補案。三、減資彌補虧損案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/04/282.發生緣由:本公司經104/04/16董事會決議訂定私募普通股價格、私募股數、確定應募人及繳款期間等相關事宜，茲因應募人作業不及，致無法於規定期間內完成繳款。3.因應措施:本私募案將另行召開董事會重新決議後發行之。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:本公司已與金純瑩先生和解，雙方撤回一切刑民事訴訟。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/03/272.發生緣由:通過議案如下：一、以私募方式發行普通股，辦理國內現金增資案。二、修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/02/092.發生緣由:一、原104年1月22日董事會通過之104年第一次股東臨時會召集案，因適逢農曆春節假期，相關作業急迫。二、董事會通過變更104年第一次股東臨時會召集日期為104年3月27日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/02/092.發生緣由:一、本公司前人事主管金純瑩先生，於離職後不當攜出本公司相關公文書及機密文件。二、該員因勞資爭議，除對本公司提出民事告訴之外，還不斷對外詆毀本公司並散布不實言論，嚴重影響本公司商譽與營運損失。3.因應措施:本公司將對該員提起相關法律訴訟與求償。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/02/092.發生緣由:董事會通過會計主管、財務主管、稽核主管任命如下：會計主管 蔡惠芬經歷 遠昇科研實業股份有限公司財務經理財務主管 蔡惠芬經歷 遠昇科研實業股份有限公司財務經理稽核主管 林玉珠經歷 遠昇科研實業股份有限公司稽核主管3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/02/092.發生緣由:一、董事會通過本公司股務代理機構自104年3月10日起，由中國信託商業銀行(股)公司代理部變更至國票綜合證券(股)公司股務代理部。二、國票綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶北路三段199號4樓，電話：02-2593-6666)3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/12/012.發生緣由:102年12月2日股東臨時會通過辦理肆佰萬股私募普通股，因本案期限至103年12月1日止，故董事會通過不辦理本私募案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/12/012.發生緣由:董事會通過撤銷103年11月05日董事會通過之私募普通股鸎仟萬股案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/12/012.發生緣由:董事會通過撤銷103年12月29日第三次股東臨時會案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:103/12/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃哲倫，東宇生物科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:吳靜翊，東宇生物科技股份有限公司董事長5.異動原因:解任6.新任生效日期:103/12/017.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/11/272.發生緣由:103/10/20新任之監察人詹定勳誤植為美尚瑩實業有限公司總經理3.因應措施:更正103/10/20新任之監察人詹定勳為聯捷聯合會計師事務所新竹分所會計師，特此更正公告4.其他應敘明事項:無
科技部南部科學工業園區管理局核准本公司申請選任董事長 變更登記乙案1.事實發生日:103/11/242.發生緣由:本公司申請第7屆新任董事、監察人暨選任董事長變更登記乙案，科技部南部科學工業園區管理局業已於民國103年11月19日核准。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)變更登記核准之董事長：吳靜翊；(2)變更登記核准之董監事成員名單如下:董事：吳靜翊董事：齊芯投資(股)公司代表人廖金月董事：齊芯投資(股)公司代表人徐培騟獨立董事：李國光獨立董事：洪曉薇監察人：關東麟監察人：美尚瑩實業有限公司代表人宋美幸監察人：美尚瑩實業有限公司代表人詹定勳
1.事實發生日:103/11/242.發生緣由:一、本公司申請第7屆新任董事、監察人暨選任董事長變更登記乙案，科技部南部科學工業園區管理局業已於民國103年11月19日核准。二、本公司經登記合法代表人為吳靜翊董事長，自103.10.20改選日起前董事長黃哲倫與舊董監事成員對外一切發言、承諾與締約等法律行為將不代表本公司。3.因應措施:前董事長黃哲倫任內若有損及公司與股東權益者，本公司將依法追究。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:103/10/272.發生緣由:本公司103年第二次股東臨時會因出席股數未達代表已發行股份總數過半數之股東出席，經主席宣布流會。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/10/232.發生緣由:一、本公司對監察人於103/10/20召開股東臨時會全面改選董事監察人，造成往來客戶、供應商及股東對本公司之擔憂，深感歉意。二、本公司董事長黃哲倫為經濟部公司登記之合法董事長，本公司營運正常，希望各位客戶、供應商及股東繼續支持本公司。3.因應措施:關於董事會及董事長之爭議，本公司靜待司法民事判決。4.其他應敘明事項:無。
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