東宇生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/07/252.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正單一財報第17頁基金及投資淨額下之(4)的文字敘述、合併財報第18頁6.基金及投資淨額下之(2)的文字敘述。 6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:修正後內容：本公司於民國一００年十二月三十一日及九十九年十二月三十一日分別 借支於員工，其金額分別為4,480仟元及5,580仟元，並提列備抵呆帳分別為80仟元 及725仟元，帳列其他金融資產-非流動，而因離職員工係以原取得本公司之股票交付 本公司指定之保管人，償還先前所預支之薪資予本公司，本公司亦業與保管人簽定 保管合約，截至民國一００年十二月三十一日已離職員工應償還之員工借支金額為 3,300仟元，本公司預計一０一年十二月三十一日前將該股票處理完畢，取得現金交付 本公司，以沖轉其他金融資產–非流動。

1.事實發生日:101/07/202.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正原公告之100年度年報內容第12頁、第14頁及第23頁。6.因應措施:補正後重新上傳100年度年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:補正後內容請參閱股東會年報(股東會後修訂本)第12頁、第13頁及第22頁。

1.事實發生日:101/07/172.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年度合併財報損益表，「基本每股盈餘」金額-1.02，誤植為金額1.02，特此修正 6.因應措施:重新上傳公告。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:(1)通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認本公司100年度虧損撥補案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (7)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/06/282.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過下列議案： (1)訂定公司誠信經營守則。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2012/05/252.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區(Samoa)金庫有限公司(GOLD DEPOT LIMITED)投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資金額美金17.5萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:松昂商貿(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金17.5萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金17.5萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:預包裝食品(不含熟食鹵味、冷凍冷藏)、食用農產品(生豬等家畜產品除外)的批發、佣金代理(拍賣除外)及其進出口，提供相關配套服務。(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品，按國家有關規定辦理申請)(涉及行政許可的，憑許可證經營)8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金17.5萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金17.5萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:1.95%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3.39%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:4%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:松昂商貿(上海)有限公司之母公司為本公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事決議通過28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:拓展業務30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:101/05/162.舊任者姓名及簡歷:吳靜逸3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:吳靜逸監察人因個人生涯規劃，辭任本公司監察人職務，自民國101年05月16日起生效。 6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/28~102/06/278.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/05/172.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過重要議案： 1、松昂商貿(上海)有限公司總經理任命案 2、修訂本公司「公司章程」案 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4、修訂本公司「股東會議事規則」案 5、修訂本公司「背書保證作業程序案」案 6、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 7、修訂本公司「董事會議事規範」案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/05/172.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台南市善化區大利二路1號4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司100年度營業報告書 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (3)虧損金額達實收資本額二分之ㄧ報告 (4)修訂「董事會議事規範」報告 二、承認事項： (1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表 (2)承認本公司100年度虧損撥補案 三、討論事項： (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂「股東會議事規則」案 (4)修訂「背書保證作業程序」案 (5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/292.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過重要議案： 1、本公司100年度營業報告書案 2、本公司100年度財務報表暨合併財務報表案 3、本公司100年度虧損撥補案 4、本公司100年度內部控制制度聲明書案 5、修訂本公司章程案 6、修訂本公司「內部控制制度」案 7、公司虧損達實收資本額二分之一報告案 8、本公司資金貸與奇聯科技有限公司(以下稱子公司)展期案 9、本公司101年股東常會召集案 10、受理持股1%以上股東提案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/292.發放股利種類及金額:不配發股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台南市善化區大利二路1號4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司100年度營業報告書 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (3)虧損金額達實收資本額二分之ㄧ報告 二、承認事項： (1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表 (2)承認本公司100年度虧損撥補案 三、討論事項： (1)修訂「公司章程」案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:(一)依公司法172-1條規定，受理持股1%以上股東提案， 提案受理期間︰101年04月20日起至101年04月30日止。 受理處所︰東宇生物科技股份有限公司 (地址：台南市善化區大利二路1號；電話︰06-5052755 分機：2812黃先生)。

1.事實發生日:101/03/052.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導券商凱基證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推薦券商，凱基證券股份有限公司自101年3月7日起辭任本公司之興櫃股票推薦輔導證券 商。 6.因應措施:本公司主辦輔導券商由大眾綜合證券股份有限公司自101年3月7日接任。7.其他應敘明事項:無

董事會通過設置薪資報酬委員會及訂定薪資報酬委員會組織規程，並委任薪資報酬委員會委員。1.發生變動日期:100/12/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 許佳新，本公司獨立董事。鄧永政，本公司獨立董事。吳杰蔚，信德會計師事務所負責人。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:依規定設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/20 9.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會相同。

1.事實發生日:100/12/20 2.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會通過重要議案：報告案：本公司IFRS轉換計畫之IFRS1「首次採國際會計準則」各項豁免及選擇事項與轉換計畫之其他重要進度案。討論案：一、設置本公司薪資報酬委員會及訂定薪資報酬委員會組織規程。二、聘任本公司薪資報酬委員會委員。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/242.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司現金增資案，業經行政院金融監督管理委員會100年11月23日金管證發字第1000058013號函同意廢止。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/152.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過重要議案：一、撤銷本公司現金增資案。二、民國101年年度稽核計畫案。三、新任會計主管之聘任追認案。四、改派子公司奇聯科技有限公司法人董事代表人案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/152.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司現金增資案經100年6月14日金管證發字第1000027311號函核准，續經100年9月29日金管證發字第1000045519號函核准延長繳款期間，因受國內塑化劑事件、歐盟國家外債及美國赤字風暴等影響，市場價格劇烈變動，以致募集情形不理想，故擬撤銷現金增資案。6.因應措施:一、待本公司向行政院金融監督管理委員會申請撤銷現金增資案核准後，將退還原股東、員工及特定人所繳納之股款並加計利息，退款金額計算公式如下：認購股款×【1+(繳款日至實際退款日之天數)×(台灣銀行一年期定存利率)÷365】台灣銀行一年期定存利率以退款日當日之定存利率計算之。二、實際退款日期授權董事長於行政院金融監督管理委員會核准後，依規定處理。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/11/153.舊任者姓名、級職及簡歷:過慶玲、課長、東宇生物科技(股)公司財務部4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡孟祈、高級管理師、東宇生物科技(股)公司財務部5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任會計主管之聘任追認案。7.生效日期:100/10/198.新任者聯絡電話:06-50527559.其他應敘明事項:本公司已於100/10/19公告會計主管異動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/10/193.舊任者姓名、級職及簡歷:過慶玲、課長、東宇生物科技(股)公司財務部4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡孟祈、高級管理師、東宇生物科技(股)公司財務部5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部管理需要進行職務調整。7.生效日期:100/10/198.新任者聯絡電話:06-50527559.其他應敘明事項:新任者尚待董事會任命。