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東方風能科技 (上) 公司公告
公告董事會決議設置永續發展委員會及委任委員會成員
1.發生變動日期:114/03/242.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳柏霖陳宗邦林志鴻6.新任者簡歷:陳柏霖/本公司董事長陳宗邦/本公…
代母公司宏華營造股份有限公司公告盈餘轉增資發行新股增資基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:普通股每股配發新台幣1.5333元，合計新台幣230,0…
代母公司宏華營造股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新
代母公司宏華營造股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股1.董事會決議日期:114/03/192.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):127,00…
代母公司宏華營造股份有限公司公告114年股東臨時會重要決議事
代母公司宏華營造股份有限公司公告114年股東臨時會重要決議事項1.臨時股東會日期:114/03/192.重要決議事項:討論事項:(一)辦理盈餘轉增資發行新股案3.其它應敘明事項:無以上資料均由各公司…
公告本公司董事會通過中國信託商業銀行中放及中擔授信額度案
1.事實發生日:113/12/302.契約或承諾相對人:中國信託商業銀行股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):中放及中擔授信額度案，授…
公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議
1.臨時股東會日期:113/12/202.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部分條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則…
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/31.發生變動日期:113/12/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨…
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/12/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳柏霖董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富董事 宏華營造股份有限公司代表人…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/202.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長3.舊任者姓名:陳柏霖4.舊任者簡歷:東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理5.新任者姓名:陳…
公告本公司第一屆審計委員會成員及推舉召集人
1.發生變動日期:113/12/202.功能性委員會名稱:審計委員會成員3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:王慧英楊盤江周信輝吳盟分6.新任者簡歷:獨立董事 王慧英/鈺齊國際股份有限…
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單及推舉召集人
1.發生變動日期:113/12/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1) 王慧英(2) 楊盤江(3) 周信輝4.舊任者簡歷:(1) 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管…
公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
公告本公司董事會通過財務主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2…
公告本公司董事會通過元大銀行綜合額度授信案
1.事實發生日:113/11/012.契約或承諾相對人:元大商業銀行股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):中期放款融資案及中(擔)放融…
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:113/11/012.股東臨時會召開日期:113/12/203.股東臨時會召開地點:台中市西屯區市政路386號4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇…
公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/10/212.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。(1)召開法人說明會之日期：113年10月21日(星期一)(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 …
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