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東方風能科技(興)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣昊恩/本公司稽核主管/
東方風能科技股份有限公司 稽核助理
東海大學 國際經營與貿易學系
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃鈺婷/本公司稽核主管/
資誠聯合會計師事務所 審計副理
逢甲大學 商學院會計系
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/03
8.其他應敘明事項:本公司於113年12月03日董事會通過內部稽核主管異動案。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣昊恩/本公司稽核主管/
東方風能科技股份有限公司 稽核助理
東海大學 國際經營與貿易學系
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃鈺婷/本公司稽核主管/
資誠聯合會計師事務所 審計副理
逢甲大學 商學院會計系
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/03
8.其他應敘明事項:本公司於113年12月03日董事會通過內部稽核主管異動案。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:113/12/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江怡瑩/本公司財務主管/
長榮海運股份有限公司 財務部主計課長
亞利桑那州立大學 資料分析管理碩士
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇容儀/本公司財務主管/
風睿能源股份有限公司 執行長
風睿能源股份有限公司 財務長
海盛國際投資股份有限公司 董事
海碩國際投資股份有限公司 董事
海廣國際投資股份有限公司 董事
台灣大學經濟系
Boston Univerisity MBA
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/03
8.其他應敘明事項:本公司於113年12月03日董事會通過財務主管異動案。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:113/12/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江怡瑩/本公司財務主管/
長榮海運股份有限公司 財務部主計課長
亞利桑那州立大學 資料分析管理碩士
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇容儀/本公司財務主管/
風睿能源股份有限公司 執行長
風睿能源股份有限公司 財務長
海盛國際投資股份有限公司 董事
海碩國際投資股份有限公司 董事
海廣國際投資股份有限公司 董事
台灣大學經濟系
Boston Univerisity MBA
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/03
8.其他應敘明事項:本公司於113年12月03日董事會通過財務主管異動案。
1.事實發生日:113/11/01
2.契約或承諾相對人:元大商業銀行股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):中期放款融資案及中(擔)放融資案，
總額度新臺幣17億2千萬元。
6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:支應本公司營運資金需求。
10.具體目的:充實營運之資本支出。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.契約或承諾相對人:元大商業銀行股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):中期放款融資案及中(擔)放融資案，
總額度新臺幣17億2千萬元。
6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:支應本公司營運資金需求。
10.具體目的:充實營運之資本支出。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/11/01
2.股東臨時會召開日期:113/12/20
3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區市政路386號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 訂定本公司之 「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」、「永續發展實務守則」報告案。
(2)修訂本公司「董事會議事規則管理作業程序」部分條文報告案。
(3)訂定本公司「編製與申報永續報告書管理作業程序」辦法報告案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)修訂本公司原訂定之「董事及監察人選任作業程序」案。
(5)辦理初次上市（櫃）前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用)
暨新股公開承銷原股東放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:(1)討論擬解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:依股東臨時會辦理。
11.停止過戶起始日期:113/11/21
12.停止過戶截止日期:113/12/20
13.其他應敘明事項:無
2.股東臨時會召開日期:113/12/20
3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區市政路386號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 訂定本公司之 「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」、「永續發展實務守則」報告案。
(2)修訂本公司「董事會議事規則管理作業程序」部分條文報告案。
(3)訂定本公司「編製與申報永續報告書管理作業程序」辦法報告案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)修訂本公司原訂定之「董事及監察人選任作業程序」案。
(5)辦理初次上市（櫃）前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用)
暨新股公開承銷原股東放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:(1)討論擬解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:依股東臨時會辦理。
11.停止過戶起始日期:113/11/21
12.停止過戶截止日期:113/12/20
13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/10/21
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：113年10月21日(星期一)
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店三樓-翡翠廳
(地點：台北市信義區松仁路38號3F)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容： 簡報內容檔案將公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：113年10月21日(星期一)
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店三樓-翡翠廳
(地點：台北市信義區松仁路38號3F)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容： 簡報內容檔案將公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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