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代母公司宏華營造股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股

1.董事會決議日期:114/03/19

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):127,000,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣1,270,000,000元整

6.發行價格:新台幣10元整

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，

保留發行新股10%計12,700,000股由員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行新股總額90%計114,300,000股，

由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起5日內向母公司股務單位

辦理拼湊事宜，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股，

授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之增資基準日為114年3月31日。

(2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令

規定全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代母公司宏華營造股份有限公司公告114年股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:114/03/19

2.重要決議事項:

討論事項:

(一)辦理盈餘轉增資發行新股案

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/30

2.契約或承諾相對人:中國信託商業銀行股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):中放及中擔授信額度案，

授信金額新臺幣16億5千萬元整。

6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。

7.承諾事項（解除者不適用）:依合約辦理。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約辦理。

9.對公司財務、業務之影響:支應本公司營運資金需求。

10.具體目的:充實營運之資本支出。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:113/12/20

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)通過修訂本公司原訂定之「董事及監察人選任作業程序」案。

(5)通過辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用)

暨新股公開承銷原股東放棄認購案。

(6)本公司董事全面改選董事9席(含獨立董事4席)案，當選名單如下：

董 事 陳柏霖

董 事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦

董 事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富

董 事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻

董 事 王海翎

獨立董事 王慧英

獨立董事 楊盤江

獨立董事 周信輝

獨立董事 吳盟分

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

1.發生變動日期:113/12/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳柏霖

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧

董事 王海翎

監察人 陳宗富

監察人 林志鴻

4.舊任者簡歷:

董事 陳柏霖/東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦/宏華營造股份有限公司總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹/東方風能科技股份有限公司管理部經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧/東方風能科技股份有限公司營運協理兼

法務長

董事 王海翎/馥諾資本(股)公司/董事

監察人 陳宗富/宏華營造股份有限公司副總經理

監察人 林志鴻/宏華營造股份有限公司財務經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳柏霖

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富

董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻

董事 王海翎

獨立董事 王慧英

獨立董事 楊盤江

獨立董事 周信輝

獨立董事 吳盟分

6.新任者簡歷:

董事 陳柏霖/東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦/宏華營造股份有限公司總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富/宏華營造股份有限公司副總經理

董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻/宏華營造股份有限公司財務部經理

董事 王海翎/馥諾資本(股)公司/董事

獨立董事 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事

獨立董事 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、

獨立董事 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授

獨立董事 吳盟分/台灣車聯網產業協會理事長、曾任臺灣港務公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。

9.新任者選任時持股數:

董事 陳柏霖，選任時持有股數:1,725,652 股

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦，選任時持有股數:68,168,000 股

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富，選任時持有股數:68,168,000 股

董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻，選任時持有股數:68,168,000 股

董事 王海翎，選任時持有股數:17,700,000 股

獨立董事 王慧英，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 楊盤江，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 周信輝，選任時持有股數: 0 股

獨立董事 吳盟分，選任時持有股數: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/7/29~114/7/28

11.新任生效日期:113/12/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/12/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 陳柏霖

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦

董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富

董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻

獨立董事 楊盤江

獨立董事 吳盟分

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止

限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之

出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。

8.所擔任該大陸地區事業地址:無。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/20

2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長

3.舊任者姓名:陳柏霖

4.舊任者簡歷:東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理

5.新任者姓名:陳柏霖

6.新任者簡歷:東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)

8.異動原因:113/12/20 第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長

9.新任生效日期:113/12/20

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/20

2.功能性委員會名稱:審計委員會成員

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:

王慧英

楊盤江

周信輝

吳盟分

6.新任者簡歷:

獨立董事 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事

獨立董事 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、

獨立董事 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授

獨立董事 吳盟分/台灣車聯網產業協會理事長、曾任臺灣港務公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/12/20

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

本屆審計委員會成員推舉周信輝獨立董事為召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/20

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1) 王慧英

(2) 楊盤江

(3) 周信輝

4.舊任者簡歷:

(1) 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事

(2) 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、

(3) 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授

5.新任者姓名:

(1) 王慧英

(2) 楊盤江

(3) 周信輝

6.新任者簡歷:

(1) 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事

(2) 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、

(3) 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/22~114/7/28

10.新任生效日期:113/12/20

11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會任期113/12/20至116/12/19，同本屆董事任期屆滿日

為止。本屆薪酬委員會成員推舉王慧英獨立董事為召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/12/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣昊恩/本公司稽核主管/

東方風能科技股份有限公司 稽核助理

東海大學 國際經營與貿易學系

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃鈺婷/本公司稽核主管/

資誠聯合會計師事務所 審計副理

逢甲大學 商學院會計系

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/12/03

8.其他應敘明事項:本公司於113年12月03日董事會通過內部稽核主管異動案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:113/12/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:江怡瑩/本公司財務主管/

長榮海運股份有限公司 財務部主計課長

亞利桑那州立大學 資料分析管理碩士

4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇容儀/本公司財務主管/

風睿能源股份有限公司 執行長

風睿能源股份有限公司 財務長

海盛國際投資股份有限公司 董事

海碩國際投資股份有限公司 董事

海廣國際投資股份有限公司 董事

台灣大學經濟系

Boston Univerisity MBA

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/12/03

8.其他應敘明事項:本公司於113年12月03日董事會通過財務主管異動案。

1.事實發生日:113/11/01

2.契約或承諾相對人:元大商業銀行股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):中期放款融資案及中(擔)放融資案，

總額度新臺幣17億2千萬元。

6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。

7.承諾事項（解除者不適用）:依合約辦理。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約辦理。

9.對公司財務、業務之影響:支應本公司營運資金需求。

10.具體目的:充實營運之資本支出。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/11/01

2.股東臨時會召開日期:113/12/20

3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區市政路386號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 訂定本公司之 「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」、「永續發展實務守則」報告案。

(2)修訂本公司「董事會議事規則管理作業程序」部分條文報告案。

(3)訂定本公司「編製與申報永續報告書管理作業程序」辦法報告案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(4)修訂本公司原訂定之「董事及監察人選任作業程序」案。

(5)辦理初次上市（櫃）前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用)

暨新股公開承銷原股東放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:(1)討論擬解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:依股東臨時會辦理。

11.停止過戶起始日期:113/11/21

12.停止過戶截止日期:113/12/20

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/21

2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期：113年10月21日(星期一)

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店三樓-翡翠廳

(地點：台北市信義區松仁路38號3F)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容： 簡報內容檔案將公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。