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松川精密 (上) 公司公告
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財…
公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：木公川股份有限公司代表人王傳世(2)董事：吳頌仁3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除董事…
公告本公司董事會通過對子公司松川(廈門)精密電子有限公司現金
公告本公司董事會通過對子公司松川(廈門)精密電子有限公司現金增資案1.事實發生日:自民國114/5/29至民國114/5/292.本次新增（減少）投資方式:由本公司現金增資子公司松川(廈門)精密電子…
公告本公司董事會通過追認併購上海松川精密電子有限公司案及子公
公告本公司董事會通過追認併購上海松川精密電子有限公司案及子公司松川(廈門)精密電子有限公司向廈門台松精密電子有限公司購入生產設備案1.事實發生日:114/05/292.公司名稱:松川精密股份有限公司…
代重要子公司松川(廈門)精密電子有限公司公告股東會重要決議事
代重要子公司松川(廈門)精密電子有限公司公告股東會重要決議事項1.股東會日期:114/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業…
公告本公司董事會通過114年度第一季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/122.審計委員會通過財務報告日期:114/05/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/0…
公告本公司董事會通過設置資訊安全主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主…
公告本公司董事會通過代理發言人任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人…
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理公告1.事實發生日:114/03/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:松川(廈門)精密電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之…
公告本公司113年度股利分派情形
1. 董事會決議日期：114/03/132. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/132.股東會召開日期:114/06/273.股東會召開地點:新北市樹林區大安路16-1號(海產大王海之悅會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊…
代子公司SongChuanSingaporePte.Ltd.
代子公司SongChuanSingaporePte.Ltd.公告資金貸與超限改善計畫1.事實發生日:114/01/102.公司名稱:Song Chuan Singapore Pte. Ltd.3.與…
公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
公告本公司董事會通過公司治理主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款規定辦理公告1.事實發生日:113/12/272.被背書保證之:(1)公司名稱:松川(廈門)精密電子有限公司(2)與提供背書保證…
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/12/192.重要決議事項:(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:董 事 木公川股份有限公司代表人王傳世董 事 吳頌仁董 事 劉德紹董…
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/31.發生變動日期:113/12/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法…
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/12/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：木公川股份有限公司代表人王傳世(2)董事：吳頌仁(3)董事：劉德紹(4)董事：鄭惠敏(5)董事：游永桂(6)獨立…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王傳世先生4.舊任者簡歷:松川精密(股)公司董事長5.新任者姓名:王傳世先生6.新任者簡…
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員
1.發生變動日期:113/12/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事：于卓民獨立董事：李易諭獨立董事：蔡明宏獨立董事：盧佳琪6.新…
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆，提供參考報價)
