0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
榮田精機公司公告
1.事實發生日:113/03/15
2.公司名稱:榮田精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司113/03/15董事會決議通過
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度內部控制制度聲明書案。
(3)本公司112年度盈餘分配案。
(4)訂定本公司「董事、獨立董事及經理人薪酬管理辦法」案。
(5)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
(6)本公司113年度經理人每月薪資結構及給付金額案。
(7)本公司113年營運計畫暨建廠計畫案。
(8)修訂本公司「內部控制」制度案。
(9)本公司113年度銀行授信額度案。
(10)本公司增設執行長案。
(11)本公司擬申請股票上櫃案。
(12)本公司初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬請原股東放棄優先認股權利案。
(13)本公司113年股東常會召集事由、召開日期、地點案。
(14)本公司113年股東常會股東提案之期間及地點案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:榮田精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司113/03/15董事會決議通過
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度內部控制制度聲明書案。
(3)本公司112年度盈餘分配案。
(4)訂定本公司「董事、獨立董事及經理人薪酬管理辦法」案。
(5)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
(6)本公司113年度經理人每月薪資結構及給付金額案。
(7)本公司113年營運計畫暨建廠計畫案。
(8)修訂本公司「內部控制」制度案。
(9)本公司113年度銀行授信額度案。
(10)本公司增設執行長案。
(11)本公司擬申請股票上櫃案。
(12)本公司初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬請原股東放棄優先認股權利案。
(13)本公司113年股東常會召集事由、召開日期、地點案。
(14)本公司113年股東常會股東提案之期間及地點案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,347,043
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):323,992
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):161,670
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179,105
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141,380
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,380
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.87
11.期末總資產(仟元):2,433,516
12.期末總負債(仟元):1,092,813
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,340,703
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,347,043
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):323,992
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):161,670
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179,105
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):141,380
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,380
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.87
11.期末總資產(仟元):2,433,516
12.期末總負債(仟元):1,092,813
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,340,703
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會決議日期：113/03/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,003,480
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,003,480
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/15
2.公司名稱:榮田精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年03月15日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞如下：
(1)員工酬勞金額：新台幣19,342,000元
(2)董事酬勞金額：新台幣7,840,000元
(3)發放方式：上述金額均以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
本案業經113/03/15薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年度股東常會報告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:榮田精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年03月15日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞如下：
(1)員工酬勞金額：新台幣19,342,000元
(2)董事酬勞金額：新台幣7,840,000元
(3)發放方式：上述金額均以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
本案業經113/03/15薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年度股東常會報告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:113/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳松田/榮田精機股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因應本公司長期發展及經營策略與管理之需，增設執行長一職
7.生效日期:113/03/15
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:113/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳松田/榮田精機股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因應本公司長期發展及經營策略與管理之需，增設執行長一職
7.生效日期:113/03/15
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議通過，初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案
1.董事會決議日期:113/03/15
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依「公司法」規定，保留發行新股總數10%至15%之股份由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬提請113年股東會同意，由原股東放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商
進行公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其
他一切有關發行計畫之事宜，若經主管機關核定及基於管理評估或客
觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/15
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依「公司法」規定，保留發行新股總數10%至15%之股份由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬提請113年股東會同意，由原股東放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商
進行公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其
他一切有關發行計畫之事宜，若經主管機關核定及基於管理評估或客
觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:高雄市湖內區中山路二段6號(V631會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度現金股利分派報告。
(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)股票上櫃案。
(2)初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，擬於113年3月29日至113年4月9日下午五時止，
受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提
案之股東須以書面方式於113年4月9日前提出並敘明聯絡人及方式，以
備董事會備查及回覆審查結果。
二、受理提案處所：榮田精機股份有限公司管理部(高雄市湖內區中山路二段6號)
三、提案應注意事項：
1.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
2.所提議案須為股東常會依法得決議事項。
3.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
4.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:高雄市湖內區中山路二段6號(V631會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度現金股利分派報告。
(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)股票上櫃案。
(2)初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，擬於113年3月29日至113年4月9日下午五時止，
受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提
案之股東須以書面方式於113年4月9日前提出並敘明聯絡人及方式，以
備董事會備查及回覆審查結果。
二、受理提案處所：榮田精機股份有限公司管理部(高雄市湖內區中山路二段6號)
三、提案應注意事項：
1.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
2.所提議案須為股東常會依法得決議事項。
3.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
4.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.傳播媒體名稱:工商時報A16版
2.報導日期:113/02/29
3.報導內容:
(1)...，目前該公司尚未出貨的在手訂單約有12億元，...，未來5年營收要翻倍
成長...。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。
(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務
預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.報導日期:113/02/29
3.報導內容:
(1)...，目前該公司尚未出貨的在手訂單約有12億元，...，未來5年營收要翻倍
成長...。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。
(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務
預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.傳播媒體名稱:工商時報B04版
2.報導日期:113/01/12
3.報導內容:
(1)…，東台子公司榮田精機(7709)耕耘航太、風力發電、氫能源等產業多年，
目前在手訂單11.5億元，訂單能見度看到第三季初，2024年營收追求兩位數
成長，毛利率力拼至少25%。…，預計下半年申請興櫃轉上櫃…。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。
(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務
預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
(3)有關申請上櫃時程，請投資人以公開資訊觀測站之公告為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:113/01/12
3.報導內容:
(1)…，東台子公司榮田精機(7709)耕耘航太、風力發電、氫能源等產業多年，
目前在手訂單11.5億元，訂單能見度看到第三季初，2024年營收追求兩位數
成長，毛利率力拼至少25%。…，預計下半年申請興櫃轉上櫃…。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。
(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務
預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
(3)有關申請上櫃時程，請投資人以公開資訊觀測站之公告為主。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/01/03
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年01月03日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號B1會議室
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年01月03日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號B1會議室
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:112/12/22
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會
及委任薪酬委員
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：顏鴻森 國立成功大學 名譽講座教授
獨立董事：吳文濱 研華投資股份有限公司 執行董事
獨立董事：洪濬詠 証毅法律事務所 主持律師
獨立董事：李佳相 敬業聯合會計師事務所 執業會計師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪酬委員會委員任期自112/12/22至115/11/22止，同本屆董事
會任期截止日。
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會
及委任薪酬委員
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：顏鴻森 國立成功大學 名譽講座教授
獨立董事：吳文濱 研華投資股份有限公司 執行董事
獨立董事：洪濬詠 証毅法律事務所 主持律師
獨立董事：李佳相 敬業聯合會計師事務所 執業會計師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪酬委員會委員任期自112/12/22至115/11/22止，同本屆董事
會任期截止日。
1.事實發生日:112/11/23
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)股東臨時會決議日期：112/11/23
(2)討論事項
一、通過修訂「公司章程」案。
二、通過修訂「股東會議事規則」案。
三、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
四、通過修訂「背書保證作業程序」案。
五、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
六、通過修訂「董事及監察人選舉程序」暨更名案。
(3)選舉事項
全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職稱 姓名 當選得票選舉權數
董事 富映投資股份有限公司 代表人：陳松田 33,084,948
董事 東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄 32,308,740
董事 東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐 31,930,687
董事 東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳 31,921,740
董事 政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞 31,543,793
獨立董事 顏鴻森 31,675,740
獨立董事 吳文濱 31,666,793
獨立董事 洪濬詠 31,288,740
獨立董事 李佳相 30,767,479
(4)其他議案
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)股東臨時會決議日期：112/11/23
(2)討論事項
一、通過修訂「公司章程」案。
二、通過修訂「股東會議事規則」案。
三、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
四、通過修訂「背書保證作業程序」案。
五、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
六、通過修訂「董事及監察人選舉程序」暨更名案。
(3)選舉事項
全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單及當選得票選舉權數資料如下：
職稱 姓名 當選得票選舉權數
董事 富映投資股份有限公司 代表人：陳松田 33,084,948
董事 東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄 32,308,740
董事 東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐 31,930,687
董事 東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳 31,921,740
董事 政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞 31,543,793
獨立董事 顏鴻森 31,675,740
獨立董事 吳文濱 31,666,793
獨立董事 洪濬詠 31,288,740
獨立董事 李佳相 30,767,479
(4)其他議案
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業行為之限制案。
1.股東會決議日:112/11/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1)富映投資股份有限公司 代表人：陳松田
(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄
(3)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐
(4)東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳
(5)政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞
獨立董事
(1)顏鴻森
(2)吳文濱
(3)洪濬詠
(4)李佳相
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/11/23~115/11/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事
(1)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄
(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄
蘇州東昱精機有限公司董事長、東昱精機(上海)有限公司董事長、
上海東台鑫貿易有限公司執行董事、
皓騰欣電子(深圳)有限公司執行董事及總經理。
(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐
蘇州東昱精機有限公司監察人、東昱精機(上海)有限公司監察人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)蘇州東昱精機有限公司：江蘇省吳江經濟技術開發區華鴻路555號。
(2)東昱精機(上海)有限公司：上海市閩行區莘庄工業區春東路188號。
(3)上海東台鑫貿易有限公司：上海自由貿易試驗區泰谷路169號A樓308室。
(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：深圳市寶安區松崗街道燕川燕羅路富士康
科技園廠房2棟1樓A。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)蘇州東昱精機有限公司：聯動數位控制機床、數位控制系統等之製造。
(2)東昱精機(上海)有限公司：工具機之買賣及維修服務。
(3)上海東台鑫貿易有限公司：國際貿易、轉口貿易。
(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：高階電路板之製造及買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)蘇州東昱精機有限公司：投資金額台幣806,750仟元，持股比例100%。
(2)東昱精機(上海)有限公司：投資金額台幣77,706仟元，持股比例100%。
(3)上海東台鑫貿易有限公司：投資金額台幣6,454仟元，持股比例100%。
(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：投資金額44,371仟元，持股比例55%。
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/11/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1)富映投資股份有限公司 代表人：陳松田
(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄
(3)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐
(4)東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳
(5)政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞
獨立董事
(1)顏鴻森
(2)吳文濱
(3)洪濬詠
(4)李佳相
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/11/23~115/11/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事
(1)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄
(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄
蘇州東昱精機有限公司董事長、東昱精機(上海)有限公司董事長、
上海東台鑫貿易有限公司執行董事、
皓騰欣電子(深圳)有限公司執行董事及總經理。
(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐
蘇州東昱精機有限公司監察人、東昱精機(上海)有限公司監察人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)蘇州東昱精機有限公司：江蘇省吳江經濟技術開發區華鴻路555號。
(2)東昱精機(上海)有限公司：上海市閩行區莘庄工業區春東路188號。
(3)上海東台鑫貿易有限公司：上海自由貿易試驗區泰谷路169號A樓308室。
(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：深圳市寶安區松崗街道燕川燕羅路富士康
科技園廠房2棟1樓A。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)蘇州東昱精機有限公司：聯動數位控制機床、數位控制系統等之製造。
(2)東昱精機(上海)有限公司：工具機之買賣及維修服務。
(3)上海東台鑫貿易有限公司：國際貿易、轉口貿易。
(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：高階電路板之製造及買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)蘇州東昱精機有限公司：投資金額台幣806,750仟元，持股比例100%。
(2)東昱精機(上海)有限公司：投資金額台幣77,706仟元，持股比例100%。
(3)上海東台鑫貿易有限公司：投資金額台幣6,454仟元，持股比例100%。
(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：投資金額44,371仟元，持股比例55%。
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/11/23
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：顏鴻森 國立成功大學 名譽講座教授
獨立董事：吳文濱 研華投資股份有限公司 執行董事
獨立董事：洪濬詠 証毅法律事務所 主持律師
獨立董事：李佳相 敬業聯合會計師事務所 執業會計師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期自112/11/23至115/11/22止，同本屆董事
會任期截止日。
1.董事會決議日:112/11/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳松田/榮田精機股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳松田/榮田精機股份有限公司董事長
5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推
選新任董事長。
6.新任生效日期:112/11/23
7.其他應敘明事項:無
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：富映投資股份有限公司 代表人 陳松田/榮田精機股份有限公司 董事長
董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴瑞雄/東台精機股份有限公司 董事長
董事：東台精機股份有限公司 代表人 曾文鵬/東台精機股份有限公司 協理
董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴璐 /東台精機股份有限公司 副總經理
董事：政(土+文)股份有限公司代表人 陳政鈞/榮田精機股份有限公司 總經理
監察人：高鐘山/大田精密工業股份有限公司 薪資報酬委員會委員
監察人：謝登財/榮田精機股份有限公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：富映投資股份有限公司 代表人 陳松田/榮田精機股份有限公司 董事長
董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴瑞雄/東台精機股份有限公司 董事長
董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴璐 /東台精機股份有限公司 副總經理
董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴琳 /東台精機股份有限公司 經理
董事：政(土+文)股份有限公司代表人 陳政鈞/榮田精機股份有限公司 總經理
獨立董事：顏鴻森/國立成功大學 名譽講座教授
獨立董事：吳文濱/研華投資股份有限公司 執行董事
獨立董事：洪濬詠/証毅法律事務所 主持律師
獨立董事：李佳相/敬業聯合會計師事務所 執業會計師
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)富映投資股份有限公司 代表人 陳松田：6,136,647股
(2)東台精機股份有限公司 代表人 嚴瑞雄：16,088,893股
(3)東台精機股份有限公司 代表人 嚴璐：16,088,893股
(4)東台精機股份有限公司 代表人 嚴琳：16,088,893股
(5)政(土+文)股份有限公司代表人 陳政鈞：3,548,795股
獨立董事：
(1)顏鴻森：0股
(2)吳文濱：0股
(3)洪濬詠：0股
(4)李佳相：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/23~113/06/22
7.新任生效日期:112/11/23
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/11/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：富映投資股份有限公司 代表人 陳松田/榮田精機股份有限公司 董事長
董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴瑞雄/東台精機股份有限公司 董事長
董事：東台精機股份有限公司 代表人 曾文鵬/東台精機股份有限公司 協理
董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴璐 /東台精機股份有限公司 副總經理
董事：政(土+文)股份有限公司代表人 陳政鈞/榮田精機股份有限公司 總經理
監察人：高鐘山/大田精密工業股份有限公司 薪資報酬委員會委員
監察人：謝登財/榮田精機股份有限公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：富映投資股份有限公司 代表人 陳松田/榮田精機股份有限公司 董事長
董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴瑞雄/東台精機股份有限公司 董事長
董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴璐 /東台精機股份有限公司 副總經理
董事：東台精機股份有限公司 代表人 嚴琳 /東台精機股份有限公司 經理
董事：政(土+文)股份有限公司代表人 陳政鈞/榮田精機股份有限公司 總經理
獨立董事：顏鴻森/國立成功大學 名譽講座教授
獨立董事：吳文濱/研華投資股份有限公司 執行董事
獨立董事：洪濬詠/証毅法律事務所 主持律師
獨立董事：李佳相/敬業聯合會計師事務所 執業會計師
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)富映投資股份有限公司 代表人 陳松田：6,136,647股
(2)東台精機股份有限公司 代表人 嚴瑞雄：16,088,893股
(3)東台精機股份有限公司 代表人 嚴璐：16,088,893股
(4)東台精機股份有限公司 代表人 嚴琳：16,088,893股
(5)政(土+文)股份有限公司代表人 陳政鈞：3,548,795股
獨立董事：
(1)顏鴻森：0股
(2)吳文濱：0股
(3)洪濬詠：0股
(4)李佳相：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/23~113/06/22
7.新任生效日期:112/11/23
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/10/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期：112/10/12
(2)股東會召開日期：112/11/23(四)上午九時整
(3)股東會召開地點：高雄市湖內區中山路二段6號(本公司會議室)
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：112年10月25日至112年11月23日
(6)召集事由
一、報告事項：
(一)訂定「誠信經營守則」。
(二)訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」。
(三)訂定「道德行為準則」。
(四)訂定「永續發展實務守則」。
(五)訂定「公司治理實務守則」。
(六)修訂「董事會議事規則」。
二、討論事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)修訂「背書保證作業程序」案。
(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。
三、選舉事項：
全面改選董事(含獨立董事)案。
四、其他議案：
解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
五、臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會
之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜
帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽
詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將
於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證
字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢
(電話：02-25048125)
(2)依據公司法192條之1規定辦理，受理提名董事(含獨立董事)候選人名單，持有本
公司已發行股份總數達1%以上之股東得以書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人
名單，受理期間為112年10月16日起至112年10月25日止，受理提名處所為本公司管理
部(高雄市湖內區中山路二段6號)。有意提名之股東務請於112年10月25日17時前提出
﹝郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名
函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式﹞。
(3)本次股東臨時會未發放紀念品。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期：112/10/12
(2)股東會召開日期：112/11/23(四)上午九時整
(3)股東會召開地點：高雄市湖內區中山路二段6號(本公司會議室)
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：112年10月25日至112年11月23日
(6)召集事由
一、報告事項：
(一)訂定「誠信經營守則」。
(二)訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」。
(三)訂定「道德行為準則」。
(四)訂定「永續發展實務守則」。
(五)訂定「公司治理實務守則」。
(六)修訂「董事會議事規則」。
二、討論事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)修訂「背書保證作業程序」案。
(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」暨更名案。
三、選舉事項：
全面改選董事(含獨立董事)案。
四、其他議案：
解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
五、臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會
之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜
帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽
詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將
於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證
字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢
(電話：02-25048125)
(2)依據公司法192條之1規定辦理，受理提名董事(含獨立董事)候選人名單，持有本
公司已發行股份總數達1%以上之股東得以書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人
名單，受理期間為112年10月16日起至112年10月25日止，受理提名處所為本公司管理
部(高雄市湖內區中山路二段6號)。有意提名之股東務請於112年10月25日17時前提出
﹝郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名
函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式﹞。
(3)本次股東臨時會未發放紀念品。
與我聯繫