榮輪科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/08/152.發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第二款之規定，公告本公司簽訂一○○年現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。(1)委託代收股款行庫：第一商業銀行溪湖分行及其總行所屬各分支機構(2)委託存儲專戶行庫：合作金庫商業銀行彰化分行(3)委託代收及存儲價款合約訂約日:100/08/153.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司一○○年盈餘轉增資及現金增資發行新股相關事宜暨現金股利分派公告公告內容：壹、(一)本公司100年6月21日股東常會決議通過自九十九年度可分配盈餘中提撥新台幣(以下同)40,249,440元分派現金股利，每股配發0.8元，另提撥50,311,800元，轉增資發行新股5,031,180股，每股面額10元整，業經行政院金融監督管理委員會100年8月1日金管證發字第1000035626號函核淮在案。(二)本公司100年6月21日董事會決議通過辦理現金增資49,800,000元，發行新股4,980,000股，每股面額10元，採溢價30元發行案，亦經呈報行政院金融監督管理委員會100年8月1日金管證發字第1000035626號函核淮在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：榮輪科技股份有限公司。(二)所營事業：一、CD01050自行車及其零件製造業。二、CA01030鋼鐵鑄造業。三、CA01050鎂鑄造業。四、CA01160鎂材軋延、伸線、擠型業。五、CA01090鋁鑄造業。六、CA01100鋁材軋延、伸線、擠型業。七、CA02010金屬結構及建築組件製造業。八、CA02060金屬容器製造業。九、CA03010熱處理業。十、CA04010表面處理業。十一、F401010國際貿易業。十二、CC01080電子零組件製造業。十三、CD01030汽車及其零件製造業。十四、CD01040機車及其零件製造業。十五、CB01010機械設備製造業。十六、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原股份總額及每股金額：本公司原額定資本總額為新臺幣620,000,000元，分為62,000,000股，每股面額10元整，分次發行。已發行資本總額為新台幣503,118,000元，分為50,311,800股，每股面額10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：彰化縣福興鄉福興工業區興業路7號。(五)公告方式：登載於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事5~7人，監察人2~3人，任期均為3年，連選得連任。(七)本次增資發行新股總額及發行條件如下：一、盈餘轉增資部份自九十九年可分配盈餘中提撥50,311,800元轉增資發行新股5,031,180股，每股面額10元，原股東按除權配股基準日股東名簿所載持有股份比例，每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股，股東得自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足一股之畸零股，改發現金(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。本次發行新股，其權利義務與原發行股份相同。二、現金增資49,800,000元，發行新股4,980,000股，每股面額10元，採溢價30元發行。除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，計498,000股由本公司員工認購，餘90%計4,482,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購，每仟股認購89.084469股，認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其拼湊後仍不足一股之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。三、本次增資發行之新股其權利義務與原發行股份相同。(七)增資後股份總額：本次增資後實收資本總額為603,229,800元，分為60,322,980股，每股面額10元，均為記名式普通股。(八)現金增資代收股款銀行：第一商業銀行溪湖分行及其總行所屬各分支機構(九)現金增資存儲專戶：合作金庫商業銀行彰化分行(十) 增資計劃概要：充實營運資金。(十一)股票簽證機構：合作金庫銀行(十二)原股東及員工股款繳納期間：自100年9月2日起至100年9月9日止。屆時逾期不繳納股款者，依證券交易法第33條之規定喪失其認股權利，並授權董事長洽特定人認購之。若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構第一金證券股務代理部洽詢補發。【地址：台北市長安東路一段22號5樓；電話：02-25635711】參、除前述盈餘轉增資及現金增資外，本次另分派現金股利新台幣40,249,440元，每股配發新台幣0.8元。現金股利發放至元為止(角以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。肆、本公司100年8月15日董事會決議，茲訂定100年8月31日為除權配股配息及現金增資可認股基準日。並依公司法第165條規定自100年8月27日起至8月31日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一○○年八月二十六日(星期五)下午四點三十分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續。伍、本次增資新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時除另行公告外並分函通知各股東。陸、現金股利將於民國100年9月20日委由本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。柒、本公司最近三年度經安候建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。陸、特此公告

1.事實發生日:100/08/152.發生緣由:本公司經由第三地區轉投資之大陸子公司「榮輪機械(昆山)有限公司」因興建新廠及購置生產設備所需向銀行申請融資額度美金300萬元借款，授信條件由本公司擔任連帶保證責任人。3.因應措施:授權董事長全權處理後續相關事宜。4.其他應敘明事項:100/08/15董事會通過。

1.事實發生日:100/08/152.發生緣由:本公司之孫公司SAKAE ENGINEERING(B.V.I)INC.提供銀行美金50萬元之擔保設質，以作為關係企業「榮輪機械(昆山)有限公司」與銀行簽訂融資借款之保證。3.因應措施:授權董事長全權處理後續相關事宜4.其他應敘明事項:100/08/15董事會通過。

1.事實發生日:100/06/212.發生緣由:本公司股東常會重要決議承認事項：(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。(3)承認本公司現金增資計劃用途變更案。討論事項：(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(4)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。(5)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/212.發生緣由:董事會決議辦理現金增資發行新股。(1)董事會決議日期: 100/06/21(2)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。(3)發行股數:4,980,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣49,800,000元(6)發行價格:暫訂每股新台幣30元(7)員工認購或配發股數:依公司法第二六七條規定保留10%，計498,000股由員工認購。(8)公開銷售股數:無。(9)原股東認購或無償配發比例:依發行新股之90%計4,482,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購。原股東及員工放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與已發行之普通股份相同(12)本次增資資金用途:充實營運資金。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本次辦理現金增資計劃所訂之發行價格、發行股數、計劃項目、募集金額、預定資金運用進度及預計可能產生之效益暨其他相關事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時，授權董事長處理之。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○○年股東常會(補行公告)股東會種類：股東常會開會日期：100/06/21停止過戶日期起日：100/04/23停止過戶日期迄日：100/06/21公告內容：一、開會時間：民國100年6月21日(星期二)10時30分(24小時制)二、開會地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室三、會議召集事由：1.報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事辦法」案。(4)赴大陸從事間接投資報告。2.承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。(2)九十九年度盈餘分配案。(3)本公司現金增資計劃用途變更案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)原因說明：本公司採二次公告＊預擬現金股利：0.8元/股＊預擬股票股利：1元/股＊員工現金紅利：2,890,252元＊董監事酬勞：2,890,252元3.討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(5)本公司盈餘轉增資發行新股案。4.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：100年4月22日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市長安東路一段22號5樓電話：(02)25635711(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月22日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續，郵寄者以100年4月22日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自100年4月19日起至100年4月28日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。(2)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)25635711 )；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。六、特此公告

1.事實發生日:100/04/252.發生緣由:董事會通過現金增資計畫變更3.因應措施:(1)董事會決議變更日期:100/04/25(2)原計畫申報生效之日期：99/10/15(3)變動原因：配合本公司整體生產規劃進行考量，擬變更九十九年度辦理之現金增資計畫。原現金增資計畫之資金主要用途是用來採購、組裝、生產及銷售電動輔助自行車零配件(充電器、馬達、控制面板等)所需之營運資金；因本公司與零配件廠商尚就量產程序進行確認中，在衡量資金運用效益與相關時效性，其餘該計畫項目中之未支用金額133,030仟元擬變更為充實營運資金。(4)歷次變更前後募集資金計畫：原計畫：充實營運資金(採購、組裝、生產及銷售電動輔助自行車零配件(充電器、馬達、控制面板等))：137,214仟元變更後計畫：充實營運資金(採購、組裝、生產及銷售電動輔助自行車零配件(充電器、馬達、控制面板等))： 4,184仟元充實營運資金： 133,030仟元(5)預計執行進度:變更後計畫預計100年第二季完成(6)預計完成日期:變更後計畫預計100年第二季完成(7)預計可能產生效益:充實營運資金可降低銀行短期借款的依賴度，預計100年度可節省利息支出1,677仟元。(8)本次變更對股東權益之影響:變更計劃後可增加公司資金之靈活運用及節省利息之支出，對公司發展具正面之效果。(9)原主辦承銷商評估意見摘要:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/252.發生緣由:董事會決議99年度盈餘分派及盈餘轉增資發行新股事宜3.因應措施:董事會決議日期:100/04/25一、99年度盈餘分派:(1)發放股利種類及金額:股東現金股利，每股配發0.8元股東股票股利，每股配發1元(盈餘轉增資發行新股)(2)擬配發員工紅利2,890,252元，董監事酬勞2,890,252元。二、99年度盈餘轉增資發行新股:(1)發行股數:盈餘轉增資發行5,031,180股。(2)每股面額:新台幣10元。(3)發行總金額:新台幣50,311,800元。(4)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股。(5)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第二四○條規定折付現金(至元為止)，其畸零股擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。(6)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。(7)本次增資資金用途:充實營運資金4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○○年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/21停止過戶日期起日：100/04/23停止過戶日期迄日：100/06/21公告內容：一、開會時間：民國100年6月21日(星期二)10時30分(24小時制)二、開會地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室三、會議召集事由：1.報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事辦法」案。2.承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。(2)九十九年度盈餘分配案。●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)原因說明：本公司採二次公告3.討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。4.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：100年4月22日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市長安東路一段22號5樓電話：(02)25635711(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年4月22日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續，郵寄者以100年4月22日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自100年4月19日起至100年4月28日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。(2)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)25635711 )；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。六、特此公告

1.事實發生日:100/04/182.發生緣由:董事會決議日期:100/04/18股東會召開日期:100/06/21股東會召開地點: 彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室召集事由:(一)報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事辦法」案。(二)承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。(2)九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自100/04/23起至100/06/21止3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○○年股東常會議案，惟各股東之提案限以一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(二)本公司受理股東之提案處所：榮輪科技股份有限公司(地址：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號)。(三)本公司受理股東之提案期間：自100/4/19起至100/4/28止(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。(五)關於本公司99年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。

1.事實發生日:100/03/222.發生緣由:公告本公司新任財務主管及內部稽核主管3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管及內部稽核主管(2)發生變動日期:100/03/22(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江文鴻 財務課長林芳蓉 稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:林慶星 財務經理劉彥志 稽核主管(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:100/03/224.其他應敘明事項:100/03/22董事會通過。

1.事實發生日:100/03/082.發生緣由:本公司股務作業原委託金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，自民國一○○年四月一日起變更為第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:本公司股東自上開日期洽辦股票過戶、股票掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、領息或配股、變更地址及其他股務有關作業，請駕臨或郵寄台北市長安東路一段22號5樓第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，電話：(02)25635711。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司九十九年現金增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司九十九年現金增資發行普通股4,573,800股，每股面額新台幣10元，計新台幣45,738,000元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會99年10月15日金管證發字第0990056290號函申報生效在案，並奉經濟部100年01月19日經授商字第10001012120號函核准變更登記在案。二、本次增資新股發放相關事項公告如后：(一)原已發行股數：普通股45,738,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣457,380,000元整。(二)本次增資發行新股：現金增資發行普通股4,573,800股，每股面額新台幣10元，計新台幣45,738,000元整。(三)本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。(四)增資後實收資本總額為50,311,800股，每股面額新台幣10元，計新台幣503,118,000元整。(五)股票簽證機構：合作金庫商業銀行股份有限公司信託部。(六)股務代理機構：「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，電話：02-27058280)三、本次增資股票訂於100年02月17日(星期四)開始發放，敬請各股東持本公司股務代理機構寄發之增資新股發放通知書，並加蓋原留印鑑親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」洽領。四、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司九十九年現金增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司九十九年現金增資發行普通股4,573,800股，每股面額新台幣10元，計新台幣45,738,000元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會99年10月15日金管證發字第0990056290號函申報生效在案，並奉經濟部100年01月19日經授商字第10001012120號函核准變更登記在案。二、本次增資新股發放相關事項公告如后：(一)原已發行股數：普通股45,738,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣457,380,000元整。(二)本次增資發行新股：現金增資發行普通股4,573,800股，每股面額新台幣10元，計新台幣45,738,000元整。(三)本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。(四)增資後實收資本總額為50,311,800股，每股面額新台幣10元，計新台幣503,118,000元整。(五)股票簽證機構：合作金庫商業銀行股份有限公司信託部。(六)股務代理機構：「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，電話：02-27058280)三、本次增資股票訂於100年02月17日(星期四)開始發放，敬請各股東持本公司股務代理機構寄發之增資新股發放通知書，並加蓋原留印鑑親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」洽領。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/01/182.發生緣由:依據本公司100/01/18董事會決議通過資金貸與榮輪機械(昆山)有限公司額度美金300萬元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)公司名稱：榮輪機械(昆山)有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司)：聯屬公司(3)相互持股比例：本公司間接持股100%之轉投資公司(4)先經董事會通過資金貸與額度，並授權董事長對同一貸與對象於額度內及貸與期限內分次撥貸或循環動用。

公告本公司董事會決議通過透過海外孫公司間接取得該投資事業百分之百轉投資大陸之股權1.事實發生日:100/01/182.發生緣由:100/01/18董事會決議通過：本公司因業務需要已於99年8月經由海外子公司榮技研株式會社(SAKAE ENGINEERINGINC)百分之百轉投資海外孫公司DK TRANSPORT&TECH SERVICE HONG KONG LIMITED，並間接取得該投資事業於99年7月於深圳所投資設立資本額美金80,000元之愛司爾貿易(深圳)有限公司百分之百股權。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/12/292.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司99年度現金增資發行股數4,573,800股，每股發行價格新台幣30元，總計新台幣137,214,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定99年12月29日為增資基準日

主旨： 榮輪科技股份有限公司99年分派現金股利公告 公告內容 一、依據：公司法第165條之規定，並經99年6月24日股東常會及董事會決議通過。二、股票停止過戶起迄日期：99年7月29日起至99年8月2日止。三、公告事項：(一)年度：99年第1次除息。(二)原發行股數總額：額定：60,000,000股、金額：600,000,000元、每股面額10元、分次發行。已發行：45,738,000股、金額：457,380,000元、每股面額10元。已完成變更登記：45,738,000股、金額：457,380,000元、每股面額10元。(三)訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立於民國76年1月12日、第16次修正於98年6月26日。(四)權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：除息--普通股：每壹股配發現金股利1.0元，現金股利總額45,738,000元。員工現金紅利金額：1,459,723元、董監事酬勞金額：1,459,723元。(五)權利分派基準日：99年8月2日。四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：99年7月28日16時30分前。(二) 辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓辦理過戶機構電話：02-27058280(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年七月二十八日(星期三)下午四點半前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」，台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，辦理過戶手續。(四)其他：無五、其他應公告事項：現金股利發放日期：99年8月26日起發放。六、特此公告。

1.事實發生日:99/06/242.發生緣由:本公司股東常會重要決議承認事項：(1)承認本公司九十八年度決算表冊。(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。討論事項：(1)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。(2)通過本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案。(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無