榮輪科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:099/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)小林大裕目前擔任本公司董事長(2)田中直治(董事)(3)末永智則目前擔任本公司協理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司擔任董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:099/06/24~101/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會(補行公告) 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 一、開會時間：民國99年6月24日(星期四)10時30分(24小時制)二、開會地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號三、會議召集事由：報告事項： (1)九十八年度營業報告。(2)九十八年度監察人審查報告。承認事項：(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)原因說明：本公司採二次公告＊預擬現金股利：1元/股＊員工現金紅利：1,459,723元＊董監事酬勞：1,459,723元討論事項：(1)修訂「背書保證管理辦法」案。(2)修訂「資金貸予他人作業程序」案。(3)解除董事競業禁止之限制案。其他議案及臨時動議：四、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：99年4月25日16 時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓電話：02-27058280(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日99年4月24、25日適逢星期例假日，務請於99年4月23日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」，台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，辦理過戶手續，郵寄者以99年4月23日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：1. 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或 300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於99年4月19日起至99年4月28日下午五時止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：榮輪科技股份有限公司（地址：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號）。電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第 172條之1規定之議案列於開會通知。2.股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2705-8280)；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。六、特此公告

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 一、開會時間：民國99年6月24日(星期四)10時30分(24小時制)二、開會地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號三、會議召集事由：報告事項： (1)九十八年度營業報告。(2)九十八年度監察人審查報告。承認事項：(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度盈餘分配案。●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)原因說明：本公司採二次公告討論事項：(1)修訂「背書保證管理辦法」案。(2)修訂「資金貸予他人作業程序」案。(3)解除董事競業禁止之限制案。其他議案及臨時動議：四、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：99年4月25日16 時30分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓電話：02-27058280(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日99年4月24、25日適逢星期例假日，務請於99年4月23日下午4時30 分前駕臨本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」，台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，辦理過戶手續，郵寄者以99年4月23日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：1. 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於99年4月19日起至99年4月28日下午五時止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：榮輪科技股份有限公司（地址：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號）。電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。2.股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2705-8280)；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。六、特此公告

本公司董事會通過由境外轉投資公司設立新公司，並透過該新設立公司轉投資設立北美公司1.事實發生日:98/12/292.發生緣由:本公司為擴展國際業務，落實國際化目標及增加市場佔有率，董事會通過由轉投資公司SR SUNTOUR(SAMOA)INC.於第三地區設立新公司，並透過該新設立公司轉投資設立北美公司。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本投資情況及適度撥付所須資金相關細節及本投資案未盡事宜授權董事長全權處理之。

1.股東會決議日:98/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)小林大裕目前擔任本公司董事長(2)田中直治(董事)(3)中村不二男目前擔任本公司總經理(4)長南美也目前擔任本公司協理(5)末永智則目前擔任本公司協理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司擔任董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:098/06/26~101/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)小林大裕目前擔任本公司董事長(2)田中直治(董事)(3)中村不二男目前擔任本公司總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事小林大裕擔任大陸公司名稱及職務：榮輪科技(深圳)有限公司董事長。榮輪機械(昆山)有限公司董事長。(2)董事田中直治擔任大陸公司名稱及職務：榮輪科技(深圳)有限公司總經理榮輪機械(昆山)有限公司總經理(3)董事中村不二男擔任大陸公司名稱及職務：榮輪科技(深圳)有限公司董事榮輪機械(昆山)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:榮輪科技(深圳)有限公司：廣東省深圳市寶安區公明鎮水貝路工業區。榮輪機械(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區蓬朗三五路南側、馬塘路西側。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:榮輪科技(深圳)有限公司：自行車零組件之生產及銷售。榮輪機械(昆山)有限公司：自行車零組件之生產及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

主旨： 榮輪科技股份有限公司98年分派現金股利公告 公告內容 一、依據：公司法第165條之規定，並經98年6月26日股東常會及董事會決議通過。二、股票停止過戶起迄日期：98年7月29日起至98年8月2日止。三、公告事項：(一)年度：98年第1次除息。(二)原發行股數總額：額定：60,000,000股、金額：600,000,000元、每股面額10元、分次發行。已發行：45,738,000股、金額：457,380,000元、每股面額10元。已完成變更登記：45,738,000股、金額：457,380,000元、每股面額10元。(三)訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立於民國76年1月12日、第16次修正於98年6月26日。(四)權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：除息--普通股：每壹股配發現金股利1.0元，現金股利總額45,738,000元。員工現金紅利金額：1,459,723元、董監事酬勞金額：1,459,723元。(五)權利分派基準日：98年8月2日。四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：98年7月28日16時30分前。(二)辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓辦理過戶機構電話：02-27058280(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十八年七月二十八日(星期二)下午四點半前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」，台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，辦理過戶手續。(四)其他：無五、其他應公告事項：現金股利發放日期：98年8月26日起發放。六、特此公告。

本公司董事會通過由境外轉投資公司設立新公司，並透過該新設立公司轉投資設立德國公司1.事實發生日:98/02/232.發生緣由:本公司為提升營業績效，增加市場佔有率，董事會通過由轉投資公司SRSUNTOUR(SAMOA)INC.於英屬維京群島設立新公司，並透過該新設立公司轉投資設立德國公司。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 無

一、開會時間：中華民國九十三年八月二十七日(星期五)上午十時三十分。二、開會地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號。三、會議事項：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告。2.監察人審查九十二年度財務報告之報告書。(二)承認及討論事項：1.承認九十二年度決算表冊案。2.九十二年度虧損撥補案。(三)選舉事項：補選董事一名、監察人一名。(四)其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自民國九十三年六月二十九日起至八月二十七日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年六月二十八日(星期一)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司財務課(彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，電話：０四-七六九五六九一)辦理過戶手續。五、股東常會開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向本公司財務課洽詢。六、特此公告。

鉅亨網資料中心／台北． 6月25日 06/25 14:47 榮(山侖)科技股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.08.27(星期二)10:30 2.地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路 7號 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業狀沿報告 >>監察人審查90年算表冊報告 (2)承認及討論事項： >>承認90年度決算表冊案 >>承認90年度盈餘分配案 >>討論修改公司名稱案 >>討論修訂公司章程案 >>訂定『資金貸予他人作業程序』案 >>修訂『股東會議事規則』案 >>修訂『董事及監察人選舉辦法』 >>討論本公司間接投資中國大陸案 (3)臨時動議 4.停止過戶日期：自2002.06.29∼2002.08.27止 5.股務：本公司財務課。

鉅亨網資料中心／台北．01月04日 01/04 15:26 榮(山侖)科技股份有限公司公告90年第02次增資新股訂2002年01月11日發放。 (1)原已發行股票： 4158萬股，每股面額10元，計 4億1580萬元。 (2)本次增資發行新股： 盈餘轉增資 415萬8000股，每股面額10元，計 4158萬元。 (3)股務：本公司財務課(04-769-5691)。

鉅亨網資料中心／台北．11月 1日 11/01 10:48 榮 (山侖)科技股份有限公司依2001.08.02股東常會決議通過增資發行新股。相關事宜如下： 1.配股基準日：2001.11.17。 2.股票停止過戶期間：2001.11.13-2001.11.17 3.增資前實收資本：4億1580萬元，每股面額10元 ，分4158萬股。 4.增資後實收資本：4億5738萬元，每股面額10元 ，分4573萬8000股。(額定資本額6億2000萬元) 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：4158萬元。 原股東每仟股無償配發：100股。 (2)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.股務：本公司財務課(04-7695691)

鉅亨網資料中心／台北． 8月14日 08/14 13:32 榮 (山侖)科技股份有限公司分派89年度現金股息相關資料如下： 1.分派現金股息基準日：2001.08.20 2.發放日：2001.08.21 3.每股配發1.5元 4.停止股票過戶：2001.08.16至2001.08.20止 5.股務：本公司財務課(04-7695691)

鉅亨網資料中心／台北．8月13日 08/13 11:02 榮(山侖)科技股份有限公司董事長異動事宜說明如下： 本公司原任董事長池田豐先生於2001.8.10請辭原兼任董事長職位，經董事會決議通過，並新聘小林大裕先生於2001.8.10起接任本公司董事長。

鉅亨網資料中心／台北． 8月 8日 08/08 08:59 榮 (山侖)科技股份有限公司於2001.08.02股東常會補選後董事、監察人名單之相關資料如下：職稱 姓名 選任當時持有股數董 事 赤松幹三 9652600股董 事 田中直治 3000000股監察人 張丕光 20000股監察人 芝良子 600000股

鉅亨網資料中心／台北．07月02日 07/02 07:42 榮崙科技股份有限公司公告2001年06月08日董事會決議召開90年股東常會。 1.召開日期：2001.08.02(星期四)10:30 2.地點：本公司 彰化縣福興鄉福興工業區興業路 7號。 3.會議內容： (1)報告事項： >>89年度營業狀況報告。 >>監察人審查89年度決算表冊報告。 (2)承認及討論事項： >>承認89年度決算表冊。 >>承認89年度盈餘分配案 >>討論盈餘轉增資發行新股案。 >>討論本公司間接投資中國大陸案。 (3)選舉： >>補選董事、監察人。 (4)臨時動議。 4.股利政策： 股東紅利轉增資新台幣4158萬元，每股面額新台 幣10元，每仟股無償配發 100股。 5.停止過戶日期：2001.07.03∼2001.08.02 6.股務：本公司財務課(04-769-5691)。

鉅亨網資料中心／台北．06月26日 06/26 13:33 榮崙科技股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 415,800 資本公積： 510 保留盈餘： 321,102 股東權益： 740,420損益表： 營業收入： 1,472,329 營業毛利： 296,659 營業損益： 179,860 業外收入： 27,489 業外費用： 6,577 稅前損益： 200,772 稅後損益： 149,202 每股盈餘： 3.59元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．6月14日 06/14 10:26 榮崙科技股份有限公司監察人解任說明如下： 一、監察人橋爪真澄選任時持有股數173萬2500股 ，因於2001.4.30轉讓持股計207萬9000股，已 逾持有股數過半，依規定其監察人職務當然解 任。 二、監察人水野雅生選任時持有股數7萬股，因於 2001.5.10轉讓持股計8萬4000股，已逾持有股 數過半，依規定其監察人職務當然解任。

鉅亨網資料中心／台北．4月26日 04/26 16:08 榮崙科技股份有限公司公告從事大陸地區投資之相關資訊如下： 1.本次新增投資部份： (1) 董事會通過日期：2001.02.27。 金額：800萬美元。 (2) 投審會核准日期：2001.04.19。 金額：650萬美元。 2.投資方式：經由第三地區事業轉投資大陸。 3.迄目前為止，對本次大陸被投資公司實際投資總 額：150萬美元。持股比例：100%。 4.大陸被投資公司資訊： (1) 公司名稱：榮輪三馳(深圳)科技有限公司。 (2) 實收資本額：150萬美元。 (3) 本次擬新增資本額：美金650萬元。 (4) 主要營業項目：自行車零組件之生產與銷售 。 5.迄目前為止，赴大陸地區投資總額： (1) 投審會核准金額：800萬美元。 佔實收本額比率：75.11%。 (2) 實際投資總額：150萬美元。 佔實收資本比率：14.08%。

鉅亨網資料中心／台北． 4月12日 04/12 09:44 　　榮 (山侖)科技股份有限公司公告本公司更名全面換票作業，舊股票停止流通暨89年增資之新股訂2001年04月20日發放。 1.全面換票作業有關事項： >>本公司於89年股東常會決議將公司名稱由「台 灣榮輪業股份有限公司」更名為「榮 (山侖)科 技股份有限公司。 >>換發比例：舊股換發新股為1:1 >>新股票開始換發日期：2001.04.20 >>舊股票停止流通買賣日期：2001.04.20 2.89年盈餘增資新股發放相關事項： >>本次增資發行新股： 693萬股，每股面額10元，計6930萬元。 3.股務：本公司財務課(04-7695691)。

榮(山侖)科技股份有限公司公告88年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89/03/31 88/03/31 87/03/31------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 346,500 198,000 99,000 資本公積： 450 326 326 保留盈餘： 315,985 334,738 232,658 股東權益： 662,935 533,064 331,984------------------------------------------------單位：新台幣仟元 88年度 87年度 86年度------------------------------------------------損益表： 營業收入： 1,701,929 1,537,580 1,014,337 營業毛利： 376,801 427,023 282,568 營業損益： 257,601 304,779 200,753 業外收入： 13,303 16,377 17,875 業外費用： 23,190 10,388 9,688 稅前損益： 247,714 310,768 208,940 稅後損益： 188,672 233,313 159,134 每股盈餘： 5.45元 11.78元 16.07元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。