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1. 董事會擬議日期：110/03/162. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：240,931,748　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/162.股東會召開日期:110/06/083.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司109年度營業報告2.審計委員會審查109年度決算表冊報告3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案(二)承認事項1.109年度營業報告書及財務報表案2.109年度盈餘分配案(三)討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/106.停止過戶截止日期:110/06/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 110 年 4 月 1日起至民國 110 年 4月 12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 110年 4 月 12 日 17 時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：正基科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號，電話：03-6009666)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/162.審計委員會通過財務報告日期:110/03/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,665,3255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):576,4186.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):367,7807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):353,2988.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):286,4689.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):286,46810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.7611.期末總資產(仟元):1,917,84012.期末總負債(仟元):671,29313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,246,54714.其他應敘明事項:無

代子公司速連通訊股份有限公司公告母公司重新指派新任董事/監察人1.發生變動日期:110/03/122.法人名稱:正基科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事：正基科技股份有限公司代表人陳鴻文監察人：正基科技股份有限公司代表人徐榮輝4.新任者姓名及簡歷:董事：正基科技股份有限公司代表人林宏儒/速連通訊股份有限公司技術長監察人：正基科技股份有限公司代表人蕭銘毅/正基科技股份有限公司財務協理5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/09-111/09/088.新任生效日期:110/03/129.同任期董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/122.發放股利種類及金額:配發現金股利，計新台幣51,017,185元。3.其他應敘明事項:本公司持有速連通訊股份有限公司100%之股權。

1.事實發生日:109/10/302.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：109/11/02(一)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心802室 (台北市中山南路11號8樓)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會， 會中說明本公司營運概況與展望。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案已公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:109/10/132.發生緣由:董事會授權董事長109年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：(1)配發現金股利金額:新台幣90,349,406元,每股配發新台幣1.5元 及資本公積發放現金30,116,469元,每股配發新台幣0.5元(2)股票停止過戶期間:原公告109年10月31日至109年11月3日更正為109年10月31日至 109年11月4日(3)最後過戶日為109年10月30日(4)現金股利配息基準日:原公告109年11月3日更正為109年11月4日(5)現金股利發放日期:109年11月18日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/122.發生緣由:董事會授權董事長109年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：(1)配發現金股利金額:新台幣90,349,406元,每股配發新台幣1.5元 及資本公積發放現金30,116,469元,每股配發新台幣0.5元(2)股票停止過戶期間:109年10月31日至109年11月3日(3)最後過戶日為109年10月30日(4)現金股利配息基準日:109年11月3日(5)現金股利發放日期:109年11月18日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/302.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項(一)報告事項1.廢除本公司原訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」，並依最新法令新增「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」報告。2.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告。(二)討論事項1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3.通過廢除本公司原訂定之「董事及監察人選舉辦法」，並依最新法令新增「董事選任程序」案。4.通過辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用) 暨新股公開承銷原股東放棄認購案。(三)選舉事項1.完成本公司董事全面改選董事7席（含獨立董事3席）案。(四)其他討論事項1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第1次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/09/302.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：正文科技股份有限公司代表人：林志鴻 正基科技股份有限公司董事長(2)董事：正文科技股份有限公司代表人：廖錫安 正文科技股份有限公司資深副總(3)董事：正文科技股份有限公司代表人：陳明哲 速連通訊股份有限公司董事長(4)董事：正文科技股份有限公司代表人：徐榮輝 正文科技股份有限公司董事(5)董事：正文科技股份有限公司代表人：游俊賢 正基科技股份有限公司總經理(6)監察人：蔡福讚 正文科技股份有限公司董事(7)監察人：利恆投資有限公司3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：陳明哲 速連通訊股份有限公司董事長(2)董事：正文科技股份有限公司代表人：林志鴻 正文投資股份有限公司監察人(3)董事：游俊賢 正基科技股份有限公司總經理(4)董事：士鼎創業投資股份有限公司(5)獨立董事：蔡坤明 晶翔機電股份有限公司董事長(6)獨立董事：張家齊 交通大學管理學院副院長(7)獨立董事：馮竹健 超豐電子獨立董事4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數:(1)董事：陳明哲 986,025股(2)董事：正文科技股份有限公司代表人：林志鴻 20,100,595股(3)董事：游俊賢 150,000股(4)董事：士鼎創業投資股份有限公司 3,000,000股(5)獨立董事：蔡坤明 0股(6)獨立董事：張家齊 0股(7)獨立董事：馮竹健 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/117.新任生效日期:109/09/308.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第1次股東臨時會決議解除新任董事 競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/09/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳明哲(2)董事：正文科技股份有限公司代表人：林志鴻(3)董事：士鼎創業投資股份有限公司(4)獨立董事：蔡坤明(5)獨立董事：張家齊(6)獨立董事：馮竹健3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:109/09/30~112/09/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/302.發生緣由:公司109年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事組成第二屆審計委員會，任期與董事會任期(109/09/30~112/09/29)相同3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷: 審計委員:蔡坤明 晶翔機電股份有限公司董事長 審計委員:張家齊 交通大學管理學院副院長 審計委員:馮竹健 超豐電子獨立董事(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:109/09/30

1.事實發生日:109/09/302.發生緣由:本公司第九屆法人董事指派代表人3.因應措施:士鼎創業投資股份有限公司 代表人：張文勤4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/09/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林志鴻 正基科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳明哲 速連通訊股份有限公司董事長5.異動原因:109年第一次股東臨時會全面改選董事6.新任生效日期:109/09/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/302.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司第三屆薪資報酬委員會委員：蔡坤明、張家齊及馮竹健三位獨立董事。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員任期，自109年09月30日起至本屆董事會任期屆滿(112年09月29日)止，惟發生提前辭任或解任之情形者，不在此限。

1.事實發生日:109/09/042.發生緣由:正基董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會事宜(新增議案)3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:109/09/04二、股東臨時會召開日期:109年9月30日(星期三)早上九點整三、股東臨時會召開地點: 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號5F(正文5F511訓練教室)舉行　四、召集事由:(一)報告事項1.廢除本公司原訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」，並依最新法令新增「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」報告。2.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告。(二)討論事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3.廢除本公司原訂定之「董事及監察人選舉辦法」，並依最新法令新增「董事選任程序」案。4.辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用) 暨新股公開承銷原股東放棄認購案。(三)選舉事項1.本公司董事全面改選董事7席（含獨立董事3席）案。(四)其他討論事項(新增)1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議五、停止過戶起始日期:109/09/01六、停止過戶截止日期:109/09/30七、其他應敘明事項:無。八、其他應公告事項：(一)依公司法第165條規定，自民國109年9月1日起至109年9月30日止，為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因提前至109年8月31日辦理過戶(因最後過戶日109年8月31日下午16時30分前，請親臨本公@司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年8月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-27686668）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於民國109年8月21日起至民國109年9月1日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構元富證券股份有限公司股務代理部。＊依公司法第209條規定，擬請本次股東臨時會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。＊本次股東臨時會未發放紀念品。九.特此公告。

1.事實發生日:109/08/142.發生緣由:正基董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:109/08/14二、股東臨時會召開日期:109年9月30日(星期三)早上九點整三、股東臨時會召開地點: 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號5F(正文5F511訓練教室)舉行　四、召集事由:(一)報告事項1.廢除本公司原訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」，並依最新法令新增「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」報告。2.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告。(二)討論事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3.廢除本公司原訂定之「董事及監察人選舉辦法」，並依最新法令新增「董事選任程序」案。4.辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用) 暨新股公開承銷原股東放棄認購案。(三)選舉事項1.本公司董事全面改選董事7席（含獨立董事3席）案。(四)其他議案及臨時動議五、停止過戶起始日期:109/09/01六、停止過戶截止日期:109/09/30七、其他應敘明事項:無。八、其他應公告事項：(一)依公司法第165條規定，自民國109年9月1日起至109年9月30日止，為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因提前至109年8月31日辦理過戶(因最後過戶日109年8月31日下午16時30分前，請親臨本公@司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年8月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-27686668）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。@＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於民國109年8月21日起至民國109年9月1日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構元富證券股份有限公司股務代理部。＊依公司法第209條規定，擬請本次股東臨時會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。＊本次股東臨時會未發放紀念品。九.特此公告。

1.事實發生日:107/06/122.發生緣由:107年股東常會一、股東會日期:107年6月12日二、重要決議事項:1.報告事項(1)本公司一○六年度營業報告。(2)審計委員審查一○六年度決算表冊報告。(3)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.承認事項：(1)本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國一○六年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)本公司決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷公開發行案。(2)修訂本公司「章程」部份條文案。(3)擬廢除本公司原訂定之「董事會議事規範」，為配合法令修改及實際營運需要新增「董事會議事規範」案。4.選舉事項(1)擬全面改選本公司董事5席(含獨立董事3席)案。當選名單如下：董事 正文科技(股)公司 代表人：林志鴻董事 正文科技(股)公司 代表人：廖錫安董事 正文科技(股)公司 代表人：游俊賢監察人 蔡福讚監察人 利恆投資有限公司5.其他討論事項(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。三、年度財務報告是否經股東會承認:是。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:經股東常會決議通過修章之議案，應依新章程選任董事3席及監察人2席，不受原公告之全面改選董事5席(含獨立董事3席)案。

1.發生變動日期:107/06/122.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:正文科技股份有限公司代表人林志鴻-正基科技股份有限公司董事長(2)董事:正文科技股份有限公司代表人廖錫安-正文科技股份有限公司資深副總(3)董事:利恆投資有限公司(4)獨立董事:張志揚-國立交通大學電機工程學系教授(5)獨立董事:劉乃銘-正元聯合會計師事務所會計師(6)獨立董事:陳賡源-芳興科技董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:正文科技(股)公司代表人林志鴻-正基科技股份有限公司董事長(2)董事:正文科技(股)公司代表人廖錫安-正文科技股份有限公司資深副總(3)董事:正文科技(股)公司代表人游俊賢-正基科技股份有限公司總經理(4)監察人:蔡福讚-正文科技股份有限公司董事(5)監察人:利恆投資有限公司4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:(1)董事:正文科技(股)公司代表人：林志鴻-60,869,485股(2)董事:正文科技(股)公司代表人：廖錫安-60,869,485股(3)董事:正文科技(股)公司代表人：游俊賢-60,869,485股(4)監察人:蔡福讚-0股(5)監察人:利恆投資有限公司-223,269股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/08/03~107/08/027.新任生效日期:107/06/128.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。9.其他應敘明事項:經股東常會決議通過修章之議案，應依新章程選任董事3席及監察人2席，不受原公告之全面改選董事5席(含獨立董事3席)案。

1.股東會決議日:107/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：正文科技股份有限公司法人董事代表人：正文科技股份有限公司代表人林志鴻法人董事代表人：正文科技股份有限公司代表人廖錫安法人董事代表人：正文科技股份有限公司代表人游俊賢3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:107/06/12~110/06/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事代表人：正文科技股份有限公司代表人廖錫安7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:法人董事代表人：正文科技股份有限公司代表人廖錫安/安博電子科技(常熟)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:安博電子科技(常熟)有限公司-江蘇省常熟市高新技術產業園正文路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:安博電子科技(常熟)有限公司-生產WLAN無線區域網路與無線寬帶網路等產品10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無