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正基科技(上)公司公告
1.發生變動日期:106/08/082.法人名稱:利恆投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:駱德福/利恆投資有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:駱文益/豐益資本管理顧問有限公司董事5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/08/088.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/07/113.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:吳書嫺/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/07/118.新任者聯絡電話:03-60096669.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告。
1.事實發生日:106/06/282.公司名稱:正基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因整體環境改變及考量未來營運方向，擬出售部分機器設備。6.因應措施:董事會依「取得或處分資產處理程序」暨相關法令辦理之。7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1元，共計新台幣83,690,000元4.除權（息）交易日:106/07/205.最後過戶日:106/07/226.停止過戶起始日期:106/07/237.停止過戶截止日期:106/07/278.除權（息）基準日:106/07/279.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於106/08/16
1.股東會日期:106/06/072.重要決議事項:一、報告事項(一)本公司一○五年度營業報告。(二)審計委員審查一○五年度決算表冊報告。(三)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一)本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司民國一○五年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:106/06/072.法人名稱:利恆投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:駱德福/利恆投資有限公司董事5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/06/078.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議擬處分子公司SUNTECH UNIVERSALGROUP INC. 100%股權及其轉投資大陸孫公司昆山允大昌精密模具有限公司100%股權案。1.事實發生日:106/06/072.公司名稱:正基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司100%持有之子和孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持有之子和孫公司5.發生緣由:公司因營運策略調整，擬處份子公司SUNTECH UNIVERSAL GROUP INC.100%股權及其大陸轉投資昆山允大昌精密模具有限公司100%股權。交易對象為喻淑靜，交易金額以不低於人民幣4,000,000元整。6.因應措施:董事會依「取得及處份資產處理程序」暨相關法令辦理之。7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/04/073.舊任者姓名、級職及簡歷:羅叡嫈/原本公司稽核主任4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/04/078.新任者聯絡電話:NA9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後另行公告
1.事實發生日:106/03/172.公司名稱:正基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司106年3月17日董事會決議通過105年度董事酬勞新台幣2,697,499元、員工酬勞新台幣13,487,497元，全數以現金發放。(2)以上決議數與105年度認列費用金額無差異。
1.董事會決議日期:106/03/172.股東會召開日期:106/06/073.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司105年度營業報告2.審計委員審查105年度決算表冊報告3.105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項1.105年度營業報告書及財務報表案2.105年度盈餘分配案(三)討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/096.停止過戶截止日期:106/06/077.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年3月27日起至民國106年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月6日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：正基科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣湖口鄉鳳山村仁愛路1號2樓，電話：03-6009666)。
1. 董事會決議日期：106/03/172. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：83,690,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
代子公司LOCKHEART HOLDINGS LTD.公告免除對孫公司昆山允大昌精密模具有限公司資金貸與1.事實發生日:105/12/222.公司名稱:LOCKHEART HOLDINGS LTD.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司直接持股100%之子公司。5.發生緣由:經依規定評估，資金貸與金額為美金5,920,685.02元，前列資金貸與未涉及現金流量，故不影響未來營運資金。6.因應措施:本次評估結果，對本公司營運資金無重大影響。7.其他應敘明事項:無。
符合條款第XX款：30事實發生日：105/08/241.召開法人說明會之日期：105/08/242.召開法人說明會之時間：16 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受櫃買中心邀請參加業績說明會(法人說明會)，就公司簡介、營運概況等事項進行說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
1.董事會通過日期(事實發生日):105/08/082.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:楊靜婷4.舊任簽證會計師姓名2:楊清鎮5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊清鎮7.新任簽證會計師姓名2:龔則立8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/08/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1元，共計新台幣83,690,000元4.除權（息）交易日:105/07/265.最後過戶日:105/07/276.停止過戶起始日期:105/07/287.停止過戶截止日期:105/08/018.除權（息）基準日:105/08/019.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於105/08/19
1.股東會日期:105/06/072.重要決議事項:一、報告事項(一)本公司一○四年度營業報告。(二)審計委員審查一○四年度決算表冊報告。(三)一○四年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告。(四)擬增訂本公司「企業社會責任實務守則」。二、承認事項：(一)本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司民國一○四度盈餘分配案。三、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
公告本公司董事會決議擬處分子公司SUNTECH UNIVERSAL GROUP INC. 100%股權及其轉投資大陸孫公司昆山允大昌精密 模具有限公司100%股權案。1.事實發生日:105/06/072.公司名稱:正基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司100%持有之子和孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持有之子和孫公司5.發生緣由:公司因營運策略調整，擬處份子公司SUNTECH UNIVERSAL GROUP INC.100%股權及其大陸轉投資昆山允大昌精密模具有限公司100%股權。6.因應措施:董事會依「取得及處份資產處理程序」暨相關法令辦理之。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/182.事件緣由:為更有效益利用公司資產，予以出租設備。3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用。4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:不適用。5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:2.45%6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用。7.決策過程:經董事會決議通過。8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/03/182.公司名稱:正基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月18日董事會決議通過104年度董監事酬勞新台幣2,175,119元、員工酬勞新台幣10,875,594元，全數以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:許景翔/原本公司稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:羅叡嫈主任/群豐科技稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任內部稽核主管之任命。7.生效日期:105/03/188.新任者聯絡電話:03-60096669.其他應敘明事項:本公司已於105/02/18公告新舊任者異動。
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