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正瀚生技(創新)公司公告
1.發生變動日期:112/03/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:Brent Randall Smith
4.舊任者簡歷:Loveland Products Canada, Inc. President
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:5/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/03/02接獲
Brent Randall Smith董事辭任書，即日起生效。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:Brent Randall Smith
4.舊任者簡歷:Loveland Products Canada, Inc. President
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:5/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/03/02接獲
Brent Randall Smith董事辭任書，即日起生效。
1.發生變動日期:112/03/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:Brent Randall Smith
4.舊任者簡歷:自然人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:5/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/03/02接獲
Brent Randall Smith董事辭任書，即日起生效。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:Brent Randall Smith
4.舊任者簡歷:自然人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:5/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/03/02接獲
Brent Randall Smith董事辭任書，即日起生效。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/02/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣376,682,040元,每股配發新台幣3.88元。
4.除權（息）交易日:112/03/14
5.最後過戶日:112/03/15
6.停止過戶起始日期:112/03/16
7.停止過戶截止日期:112/03/20
8.除權（息）基準日:112/03/20
9.現金股利發放日期:112/04/10
10.其他應敘明事項:
(1)上述皆按目前流通在外股數計算，現金股利每股配發計算至元為止，配發不足
1元之差額，列入本公司其他收入。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動及其
他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣376,682,040元,每股配發新台幣3.88元。
4.除權（息）交易日:112/03/14
5.最後過戶日:112/03/15
6.停止過戶起始日期:112/03/16
7.停止過戶截止日期:112/03/20
8.除權（息）基準日:112/03/20
9.現金股利發放日期:112/04/10
10.其他應敘明事項:
(1)上述皆按目前流通在外股數計算，現金股利每股配發計算至元為止，配發不足
1元之差額，列入本公司其他收入。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動及其
他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/21
2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,434,115
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,134,592
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):511,055
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):565,797
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):465,423
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):465,423
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.79
11.期末總資產(仟元):3,195,275
12.期末總負債(仟元):1,107,597
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,087,678
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,434,115
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,134,592
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):511,055
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):565,797
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):465,423
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):465,423
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.79
11.期末總資產(仟元):3,195,275
12.期末總負債(仟元):1,107,597
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,087,678
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會查核報告書。
(3)一一一年度股東股息及紅利分派情形報告案。
(4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)本公司修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，自112年3月26日起至112年5月24日止停止股票過戶
登記，最後過戶日112年3月25日為補班日，市場無交易，故現場過戶者請於
112年3月24日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，
地址:台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以112年3月25日
郵戳為憑。
二、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：
(1)受理期間：自112年3月13日起至112年3月22日下午五時止。
(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。
(3)凡有意提案之股東應於112年3月22日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及
聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受
理處所。
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會查核報告書。
(3)一一一年度股東股息及紅利分派情形報告案。
(4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)本公司修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，自112年3月26日起至112年5月24日止停止股票過戶
登記，最後過戶日112年3月25日為補班日，市場無交易，故現場過戶者請於
112年3月24日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，
地址:台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以112年3月25日
郵戳為憑。
二、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：
(1)受理期間：自112年3月13日起至112年3月22日下午五時止。
(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。
(3)凡有意提案之股東應於112年3月22日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及
聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受
理處所。
1. 董事會決議日期：112/02/21
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.88000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：376,682,040
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.88000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：376,682,040
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/12/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~111/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/12/26
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~111/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/12/26
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/18
2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,380,375
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,100,341
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):627,126
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):699,126
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):574,595
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):574,595
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.92
11.期末總資產(仟元):3,368,611
12.期末總負債(仟元):1,161,503
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,207,108
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,380,375
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,100,341
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):627,126
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):699,126
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):574,595
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):574,595
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.92
11.期末總資產(仟元):3,368,611
12.期末總負債(仟元):1,161,503
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,207,108
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,287,708
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,032,624
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):706,616
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):735,064
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):603,437
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):603,437
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.22
11.期末總資產(仟元):3,544,511
12.期末總負債(仟元):1,326,179
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,218,332
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,287,708
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,032,624
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):706,616
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):735,064
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):603,437
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):603,437
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.22
11.期末總資產(仟元):3,544,511
12.期末總負債(仟元):1,326,179
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,218,332
14.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利:盈餘轉增資新台幣126,630,000元，每股配發新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:111/07/26
5.最後過戶日:111/07/27
6.停止過戶起始日期:111/07/28
7.停止過戶截止日期:111/08/01
8.除權（息）基準日:111/08/01
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項:
(1)業經金融監督管理委員會於111年07月04日申報生效在案。
(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每
仟股無償配發150股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起
5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至
元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利:盈餘轉增資新台幣126,630,000元，每股配發新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:111/07/26
5.最後過戶日:111/07/27
6.停止過戶起始日期:111/07/28
7.停止過戶截止日期:111/08/01
8.除權（息）基準日:111/08/01
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項:
(1)業經金融監督管理委員會於111年07月04日申報生效在案。
(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每
仟股無償配發150股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起
5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至
元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。
1.股東會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一一○年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一一○年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會通過捐贈國立中興大學成立循環經濟研究學院， 每年新台幣2,500萬元，連續八年，合計新台幣2億元捐贈款。
1.事實發生日:111/06/08
2.捐贈緣由:為培育優資研發創新人才，本公司受邀加入出資企業與中興大學
合作成立「循環經濟研究學院」。
3.捐贈金額:每年新台幣2,500萬元，連續八年(111學年度~118學年度)，
合計新台幣2億元捐贈款。
4.受贈對象:國立中興大學
5.與公司關係:非為本公司之利害關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/08
2.捐贈緣由:為培育優資研發創新人才，本公司受邀加入出資企業與中興大學
合作成立「循環經濟研究學院」。
3.捐贈金額:每年新台幣2,500萬元，連續八年(111學年度~118學年度)，
合計新台幣2億元捐贈款。
4.受贈對象:國立中興大學
5.與公司關係:非為本公司之利害關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利:盈餘轉增資新台幣126,630,000元，每股配發新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項:
本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案生效後，
擬請董事會授權由董事長訂定除權基準日(盈餘轉增資基準日)、發放日
及調整配股率等相關事宜。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利:盈餘轉增資新台幣126,630,000元，每股配發新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項:
本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案生效後，
擬請董事會授權由董事長訂定除權基準日(盈餘轉增資基準日)、發放日
及調整配股率等相關事宜。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):591,036
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,417
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):316,180
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):327,792
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):269,338
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):269,338
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.19
11.期末總資產(仟元):3,241,652
12.期末總負債(仟元):1,367,398
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,874,254
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):591,036
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,417
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):316,180
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):327,792
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):269,338
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):269,338
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.19
11.期末總資產(仟元):3,241,652
12.期末總負債(仟元):1,367,398
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,874,254
14.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議修正111年股東常會之案由(新增討論事項) 1.董事會決議日期:111/04/132.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告書。(2)一一○年度審計委員會查核報告書。(3)一一○年度股東股息及紅利分派情形報告。(4)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司修訂「公司章程」案。(2)本公司一一○年盈餘轉增資發行新股案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1012.停止過戶截止日期:111/06/0813.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自111年4月10日起至111年6月8日止停止股票過戶登記，最後過戶日111年4月9日適逢星期例假日，故現場過戶者請於111年4月8日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市 忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以111年4月9日郵戳為憑。二、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：(1)受理期間：自111年3月21日起至111年3月30日下午五時止。(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。(3)凡有意提案之股東應於111年3月30日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/02/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣126,630,000元,每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:111/03/145.最後過戶日:111/03/156.停止過戶起始日期:111/03/167.停止過戶截止日期:111/03/208.除權（息）基準日:111/03/209.現金股利發放日期:111/03/3110.其他應敘明事項:(1)上述皆按目前流通在外股數計算，現金股利每股配發計算至元為止，配發不足1元之差額，列入本公司其他收入。(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。
1.董事會決議日期:111/02/162.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告書。(2)一一○年度審計委員會查核報告書。(3)一一○年度股東股息及紅利分派情形報告。(4)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一一○年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)本公司修訂「公司章程」案。(2)本公司一一○年盈餘轉增資發行新股案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/04/1011.停止過戶截止日期:111/06/0812.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自111年4月10日起至111年6月8日止停止股票過戶登記，最後過戶日111年4月9日適逢星期例假日，故現場過戶者請於111年4月8日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市 忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以111年4月9日郵戳為憑。二、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，相關事宜如下：(1)受理期間：自111年3月21日起至111年3月30日下午五時止。(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。(3)凡有意提案之股東應於111年3月30日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
1.董事會決議日期:111/02/162.增資資金來源:110年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,663,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:126,630,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發150股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會訂定盈餘轉增資基準日辦理相關事宜。(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會辦理相關變更事宜。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/162.審計委員會通過財務報告日期:111/02/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,018,5055.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):847,9476.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):359,2687.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):359,6508.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):291,4999.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):291,49910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.4511.期末總資產(仟元):3,028,74012.期末總負債(仟元):1,305,53313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,723,20714.其他應敘明事項:無
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/02/162. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：126,630,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：12,663,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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