正瀚生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/07/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:謝易宏/裕隆汽車獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:待補選後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人另有職涯規劃7.新任者選任時持股數:08.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/059.新任生效日期:NA10.同任期董事變動比率:1/911.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:013.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司於110年7月6日收到辭任書，謝君因受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，調整其職涯規劃，因此在時間安排上，實難行使本公司獨立董事職務，遂提出辭任獨立董事、審計委員、薪酬委員等職務，辭任生效日為110年9月1日，為利董事會及功能性委員之運作，獨立董事缺額將依法於110年召開臨時股東常會補選之。

1.發生變動日期:110/07/062.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝易宏/裕隆汽車獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待補選後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人另有職涯規劃。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/058.新任生效日期:待補選後另行公告。9.其他應敘明事項:本公司於110年7月6日收到辭任書，謝君因受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，調整其職涯規劃，因此在時間安排上，實難行使本公司獨立董事職務，遂提出辭任獨立董事、審計委員、薪酬委員等職務，辭任生效日為110年9月1日，為利董事會及功能性委員之運作，獨立董事(審計委員)缺額將依法於110年召開臨時股東常會補選；新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點(因遵循金管 會為防治嚴重特殊傳染肺炎之規定，變更股東常會日期及地點)1.董事會決議日期:110/06/012.股東會召開日期:110/07/063.股東會召開時間:上午九點整4.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/236.其他應敘明事項:嗣後倘仍受疫情影響而需因應之政府措施，授權董事長處理後續事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:110/06/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃卓君/本公司研發主任4.新任者姓名、級職及簡歷:李桂俊/本公司研發長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/06/018.其他應敘明事項:經本公司110年6月1日董事會決議通過。

公告本公司110年股東常會為防治嚴重特殊傳染性肺炎，依金管會指示延期召開。1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/283.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/112.審計委員會通過財務報告日期:110/05/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):365,3135.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):314,8196.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):182,1447.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):181,1318.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):144,9059.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):144,90510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7211.期末總資產(仟元):3,057,79512.期末總負債(仟元):1,474,71613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,583,07914.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/03/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣42,210,000元，每股配發新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:110/06/225.最後過戶日:110/06/236.停止過戶起始日期:110/06/247.停止過戶截止日期:110/06/288.除權（息）基準日:110/06/289.現金股利發放日期：:110/07/0910.其他應敘明事項：:(1)上述皆按目前流通在外股數計算，現金股利每股配發計算至元為止，配發不足1元之差額，列入本公司其他收入。(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:110/02/232.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一O九年度營業報告書。(2)一O九年度審計委員會查核報告書。(3)一O九年度股東股息及紅利分派情形報告。(4)一O九年員工酬勞及董事酬勞分配情形。(5)本公司修訂「董事會議事規範」案。(6)本公司修訂「道德行為準則」案。二、承認事項:(1)本公司一O九年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一O九年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項:(1)本公司修訂「公司章程」案。(2)本公司修訂「股東會議事規則」案。(3)本公司修訂「董事選舉辦法」案。(4)全面改選董事案。(5)解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:110/03/306.停止過戶截止日期:110/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自110年3月30日起至110年5月28日止停止股票過戶登記，故現場過戶者請於110年3月29日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址: 台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以110年3月29日郵戳為憑。二、依公司法第172-1條、192-1條及216-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人，提名以董事九名(含三名獨立董事)為限，相關事宜如下：(1)受理期間：自110年3月15日起至110年3月24日下午五時止。(2)受理提案處所：南投縣南投市文獻路89號、本公司財務部收。(3)凡有意提案或提名之股東應於110年3月24日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事及獨立董事提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/232.審計委員會通過財務報告日期:110/02/233.財務報告年季:109年度第四季4.報導期間營業收入(仟元):702,1895.報導期間營業毛利(損) (仟元):590,0076.報導期間營業淨利(損) (仟元):145,0747.報導期間稅前淨利(損) (仟元):127,3948.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):100,1629.報導期間每股盈餘(損失) (元):1.1910.報導期間期末總資產(仟元):2,879,26611.報導期間期末總負債(仟元):1,399,38212.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,479,88413.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報(含其他轉載之媒體)2.報導日期:110/01/273.報導內容:經濟日報標題「正瀚攜興大 設學院育才」「……。法人估，今年隨著新冠疫苗開始施打，農業生技市場回穩，正瀚今年營收可望有二位數增長。」「……研發人力配置比率亦達六成，均為台灣上市櫃農業生技廠商之冠。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收成長狀況引述之內容及數字係屬媒體及法人臆測，特此澄清。本公司營收狀況均以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林廷翰/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:109/11/108.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:經本公司109年11月10日董事會決議通過。

1.臨時股東會日期:109/09/022.重要決議事項:一、討論暨選舉事項(1)補選董事案。(2)解除新任董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事 競業禁止限制案1.股東會決議日:109/09/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事周永銘3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/09/02~110/06/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/09/022.舊任者姓名及簡歷:邱兆宗董事/天珩營造股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:周永銘董事/亞都麗緻大飯店股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事一席6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/048.新任生效日期:109/09/029.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:109/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:林秀奉/本公司財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/09/018.新任者聯絡電話:049-70091989.其他應敘明事項:109年08月11日董事會決議通過，自109年09月01日任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/07/063.舊任者姓名、級職及簡歷:陳榮佑/本公司研發主任4.新任者姓名、級職及簡歷:黃卓君/本公司研發督導5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/07/068.新任者聯絡電話:049-70091989.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:廖宜鋒/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:董事會通過後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:辭職。7.生效日期:109/06/308.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司會計部主管羅心君代理內部稽核主管。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣40,200,000元，每股配發新台幣0.5元。(2)現金股利:新台幣88,440,000元，每股配發新台幣1.1元。4.除權（息）交易日:109/07/235.最後過戶日:109/07/266.停止過戶起始日期:109/07/277.停止過戶截止日期:109/07/318.除權（息）基準日:109/07/319.現金股利發放日期：:109/08/2410.其他應敘明事項：:(1)業經金融監督管理委員會於109年06月23日申報生效在案。(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發50股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。(3)最後過戶日109年07月26日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於109年07月24日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄者以109年07月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣40,200,000元，每股配發新台幣0.5元。(2)現金股利:新台幣88,440,000元，每股配發新台幣1.1元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.現金股利發放日期：:NA10.其他應敘明事項：:本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案生效後，擬請董事會授權由董事長訂定除權息基準日(盈餘轉增資基準日)、發放日及調整配股(息)率等相關事宜。

公告本公司董事會通過對持股100%之子公司CH BIOTECH,LLC 現金增資1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:美國子公司CH BIOTECH,LLC2.事實發生日:109/5/27~109/5/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量:不適用(CH BIOTECH,LLC係有限公司，並未發行股票)。(2)每單位價格:不適用。(3)交易總金額:USD1,500,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人:CH BIOTECH,LLC(2)與公司之關係:為本公司百分之百持股之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:現金增資100%持股子公司6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件:董事會通過後將分次進行現金增資USD1,500,000元。(2)契約限制條款:無。(3)其他重要約定事項:無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)參與本公司100%持有之子公司增資。(2)總金額由本公司董事會決議。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)數量:0股(CH BIOTECH,LLC係有限公司，並未發行股票)。(2)金額:USD13,656,329元(USD1,500,000元，依子公司資金狀況分批匯出)。(3)持股比例:100%。(4)權利受限制情形:無。13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:14.68%(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:27.72%(3)最近期財報中營運資金數額:NT$34,386仟元14.經紀人及經紀費用:無。15.取得或處分之具體目的或用途:100%轉投資子公司現金增資。16.本次交易表示異議董事之意見:無。17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國109年5月27日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年5月27日(審計委員會討論通過)20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:委託子公司植物生長調節劑加工27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:(1)民國109年5月27日董事會通過額度USD1,500,000元，截至目前尚未進行匯款，屆時依子公司資金狀況分批匯出。(2)匯率係依民國109年5月27日掛牌時間13:27的平均匯率30.0050計算。