永洋科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:永洋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉客颱風侵襲，對本公司財務及業務並無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/222.重要決議事項:(1)、報告事項案由1、九十七年度營業狀況報告案由2、監察人審查九十七年度決算表冊報告案由3、修訂「董事會議事規範」案(2)、承認事項案由1、通過承認九十七年度決算表冊案案由2、通過承認九十七年度虧損撥補事項(3)、討論事項(一)案由1、制訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案由2、其他討論事項(4)、選舉事項改選董事及監察人案董事當選名單：永淇投資股份有限公司 郭金河永淇投資股份有限公司 黃齡誼永淇投資股份有限公司 許振鵬慧宇投資股份有限公司 林坤銘榮星投資開發股份有限公司 郭峰松陳祈男吳萬益監察人當選名單：郭金城邱芳才黃立怡(5)討論事項(二)案由1、討論解除新任董事競業禁止之限制(此案不成立)(6)、臨時動議 :無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/222.舊任者姓名及簡歷:郭金河、本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:郭金河、本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司本屆新任董監事(任期自民國98年6月22日至民國101年6月21日止)，推選新任董事長。6.新任生效日期:98/06/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/222.舊任者姓名及簡歷:永淇投資股份有限公司代表人：郭金河永淇投資股份有限公司代表人：黃齡誼慧宇投資股份有限公司代表人：林坤銘榮星投資開發股份有限公司代表人：郭峰松洪肇奎姜其箴3.新任者姓名及簡歷:永淇投資股份有限公司代表人：郭金河永淇投資股份有限公司代表人：黃齡誼永淇投資股份有限公司代表人：許振鵬慧宇投資股份有限公司代表人：林坤銘榮星投資開發股份有限公司代表人：郭峰松陳祁男吳萬益4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:永淇投資股份有限公司代表人郭金河： 4,550,000股永淇投資股份有限公司代表人黃齡誼： 4,550,000股永淇投資股份有限公司代表人許振鵬： 4,550,000股慧宇投資股份有限公司代表人林坤銘： 835,580股榮星投資開發股份有限公司代表人郭峰松： 1,480,500股陳祁男： 2,500股吳萬益： 3,750股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/28~98/06/278.新任生效日期:98/06/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/222.舊任者姓名及簡歷:郭金城黃立怡3.新任者姓名及簡歷:郭金城黃立怡邱芳才4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:郭金城： 436,250股黃立怡： 0股邱芳才： 14,250股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/28~98/06/278.新任生效日期:98/06/229.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事：永淇投資股份有限公司代表人：郭金河永淇投資股份有限公司代表人：黃齡誼慧宇投資股份有限公司代表人：林坤銘榮星投資開發股份有限公司代表人：郭峰松洪肇奎姜其箴監察人：郭金城黃立怡3.新任者姓名及簡歷:董事：永淇投資股份有限公司代表人：郭金河永淇投資股份有限公司代表人：黃齡誼永淇投資股份有限公司代表人：許振鵬慧宇投資股份有限公司代表人：林坤銘榮星投資開發股份有限公司代表人：郭峰松陳祁男吳萬益監察人：郭金城黃立怡邱芳才4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：永淇投資股份有限公司代表人郭金河： 4,550,000股永淇投資股份有限公司代表人黃齡誼： 4,550,000股永淇投資股份有限公司代表人許振鵬： 4,550,000股慧宇投資股份有限公司代表人林坤銘： 835,580股榮星投資開發股份有限公司代表人郭峰松： 1,480,500股陳祁男： 2,500股吳萬益： 3,750股監察人：郭金城： 436,250股黃立怡： 0股邱芳才： 14,250股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/28~98/06/278.新任生效日期:98/06/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/222.舊任者姓名及簡歷:洪肇奎姜其箴3.新任者姓名及簡歷:陳祁男吳萬益4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/28~98/06/277.新任生效日期:98/06/228.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:98/04/273.報導內容:永洋表示，第一季因客戶調整庫存，單季營收約1.36億元，年衰退53.12%，第二季以來有急單進駐，第二季訂單量已經比第一季成長一倍左右不過目前訂單僅回復到過去單季訂單量的75%到85%左右。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導對於本公司訂單之描述係為媒體自行臆測，非本公司公佈之數據，特此說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/252.股東會召開日期:98/06/223.股東會召開地點:本公司會議室(台南縣新市鄉環東路一段31巷28號1F)4.召集事由:一、報告事項1、九十七年度營業狀況報告2、監察人審查九十七年度決算表冊報告二、承認事項1、承認九十七年度決算表冊案2、承認九十七年度虧損撥補案三、討論事項(一)1、討論制訂「資金貸予及背書保證作業程序」案四、選舉事項1、改選全體董事及監察人案五、討論事項(二)1、 解除新任董事競業禁止之限制案六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/246.停止過戶截止日期:98/06/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/252.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:代理人品保部經理許家銘4.新任者姓名、級職及簡歷:稽核室經理許家銘5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議任命7.生效日期:97/12/248.新任者聯絡電話:09360816809.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/09/263.舊任者姓名、級職及簡歷:施鴻儒，本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，代理人品保部經理許家銘5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:97/09/268.新任者聯絡電話:09360816809.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/12/123.舊任者姓名、級職及簡歷:邱芳才本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，代理人總經理室經理施鴻儒5.異動原因:個人生涯規劃離職6.生效日期:96/12/127.新任者聯絡電話:09391005558.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/102.公司名稱:永洋科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議95年股東常會召開日期及相關事宜一、董事會決議日期：95/04/10二、股東會召開日期：95/06/28（星期三）上午九時三、股東會召開地點：永康工業區服務中心二樓（台南縣永康市環工路6號）四、召集事由：（一）報告事項九十四年度營業狀況報告監察人審查九十四年度決算表冊報告報告制訂「董事會議事規則」案（二）承認事項承認九十四年度決算表冊案承認九十四年度盈餘分配案（三）討論暨選舉事項討論修訂「資金貸予及背書保證作業程序」案討論修訂「公司章程」案討論解除「董事競業禁止之限制」案其他討論事項選任董事及監察人案五、停止過戶日起迄日期：95/04/30~95/06/286.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/102.公司名稱:永洋科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議配發現金股利每股0.2元整6.因應措施:無7.其他應敘明事項:前項議案俟提報股東常會通過後，現金股利另訂除息基準日分配之

1.發生變動日期:94/12/222.舊任者姓名及簡歷:法人董事:漢通投資股份有限公司及其代表人林宗潭法人監察人:漢通投資股份有限公司及其代表人馬丞宏3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/30~95/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:董事:1/7 監察人:1/39.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:海棠颱風對本公司財務及業務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/272.重要決議事項:一、承認通過九十三年度決算表冊案二、承認通過九十三年度盈虧撥補案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:93/06/282.發生緣由:93年度股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、承認九十二年度決算表冊案。二、承認九十二年度盈虧撥補案。三、通過修訂「公司章程」案。

公告內容 壹、本公司於92年6月30日股東常會決議通過以盈餘提撥新台幣20,750,111 元發放現金股利，每仟股配發現金 500 元及新台幣118,060,990 元(含員工紅利 14,310,430 元)轉增資發行記名式普通股 11,806,099 股，每股面額10元，增資案業經財政部證券暨期貨管理委員會民國92年7月29日台財證一字第0920134304號函申報生效核准在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：永洋科技股份有限公司二、所營事業：(一)資料儲存及處理設備製造業。(二)電子零組件製造業。(三)事務性機器設備批發業。(四)事務性機器設備零售業。(五)資訊軟體批發業。(六)資訊軟體零售業。(七)電腦設備安裝業。(八)資訊軟體服務業。(九)電信管制射頻器材製造業。(十)電信管制射頻器材輸入業。三、本公司所在地：台南縣永康市環工路32號。四、原發行股份總額及每股金額：本公司核定資本總額為1,150,000,000元整，每股面額新台幣壹拾元整，分為115,000,000股，可分次發行；已發行股份總數為415,002,220元整，每股面額新台幣壹拾元整，分為41,500,222股，均為記名式普通股。五、董事、監察人之人數及任期：董事7人；監察人3人，任期均為三年，連選得連任。六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國八十七年三月十六日。七、本次發行新股總額及發行條件：1. 本公司以九十一年度盈餘中提撥新臺幣 103,750,560 元轉增資發行記名式普通股 10,375,056 股，原股東按配股基準日股東名簿記載之持股比例每仟股無償配發盈餘 250 股。另以員工紅利新臺幣 14,310,430 元轉增資發行記名式普通股 1,431,043 股，合計增資發行新股11,806,099 股，每股面額新臺幣壹拾元整。配發不足一股之股份，依公司法第240條規定以現金分派之，並授權董事長洽特定人按面額承購之。2.本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。八、增資後股份總額及每股金額：登記資本額為1,150,000,000元整，每股面額新台幣壹拾元整，分為115,000,000股，可分次發行；實收資本總額533,063,210元，分為53,306,321股，每股面額新台幣壹拾元整。九、股票簽證機構：華南商業銀行信託部。十、增資計劃概要：撥大經營規模。參、現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股配發現金 500 元，發放日期訂定於92年10月8日，依 貴股東留存通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓票據。肆、茲訂定民國92年8月26日為增資發行新股及配發現金股利基準日，依法自民國92年8月22日至民國92年8月26日為停止本公司普通股過戶轉讓登記，凡持有本公司記名股票尚未辦理過戶者，務請於民國92年8月21日(星期四)下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司股務代理機構元富證券股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路二段97號6F，電話：02-23253800)辦妥過戶手續。伍、增資股票俟呈奉 主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時另行公告及分函各股東。陸、茲將本公司最近三年度經眾信聯合會計師事務所王信貴、黃李松會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及經本公司股東常會通過之盈餘分配表公告於後。(財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)柒、特此公告。