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永虹先進材料 (興) 公司公告
本公司碳纖維生產線的相關設備業經客戶浙江精功科技股份 有限公
本公司碳纖維生產線的相關設備業經客戶浙江精功科技股份 有限公司驗收完成。1.事實發生日:107/07/312.契約或承諾相對人:浙江精功科技股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解…
本公司107年度私募普通股已收足股款暨增資基準日公告
1.事實發生日:107/07/122.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公…
公告本公司董事會決議私募普通股訂價日等事宜
1.董事會決議日期:107/07/092.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之應募人為 新加坡政府，前述應募人均非本公司關係人。4.私募股數或張數:3,194,00…
公告本公司107年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:107/06/292.重要決議事項:一、承認事項(一)承認本公司民國一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司民國一○六年度虧損撥補案。二、討論暨選舉事項(一)通過本公司初次…
公告本公司107年股東常會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競
公告本公司107年股東常會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。1.股東會決議日:107/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)吳家幸 董事長(2)王智永 董事兼總經理…
公告本公司107年股東常會增選三席獨立董事暨董事變動達三分之一
公告本公司107年股東常會增選三席獨立董事暨董事變動達三分之一以上。1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:沈仰斌/元智大學管理學院財務金融…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任。
1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:(1)周筱玲/本公司監察人(2)李梅粧/本公司監察人(3)游永信/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解…
公告本公司董事會決議補行委任薪資報酬委員。
1.發生變動日期:107/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王德蓓/愛爾蘭商速聯股份有限公司台灣分公司亞洲區人資長4.新任者姓名及簡歷:吳宗亮/國立高雄科技大學機械…
公告本公司成立第一屆審計委員會。
1.發生變動日期:107/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)審計委員:沈仰斌/元智大學管理學院財務金融學群專任副教授。(2)審計委員:…
本公司董事會決議召開107年股東常會公告。(新增議案)
1.董事會決議日期:107/05/232.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:桃園市中壢工業區服務中心 (桃園市中壢區東園路57號)4.召集事由:一、報告事項 1. 民國一○…
本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股相關事宜。
1.董事會決議日期:107/05/232.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及原財 政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第 0…
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制案。
1.董事會決議日期:107/05/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王智永 董事兼總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司…
本公司董事會決議召開107年股東常會公告。(新增議案)
1.董事會決議日期:107/05/162.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:桃園市中壢工業區服務中心 (中壢市工業區東園路57號)4.召集事由:一、報告事項1. 民國一○六年度營…
公告本公司董事會重要決議事項。
1.事實發生日:107/05/162.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1) 審…
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制案。
1.董事會決議日期:107/05/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 王智永 董事兼總經理3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本…
公告本公司法人董事改派代表人。
1.發生變動日期:107/04/162.法人名稱:信越投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:信越投資股份有限公司法人董事代表人 梁敏全4.新任者姓名及簡歷:信越投資股份有限公司法人董事代表人 翁冠群…
公告本公司法人董事代表人辭任暨董事變動達三分之一以上。
1.發生變動日期:107/04/162.舊任者姓名及簡歷:捷晟投資股份有限公司法人董事代表人 翁冠群3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭…
公告本公司董事會決議召開107年股東常會。
1.董事會決議日期:107/03/262.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:桃園市中壢工業區服務中心 (中壢市工業區東園路57號)4.召集事由:一、報告事項1. 民國一○六年度營…
公告本公司董事會重要決議事項。
1.事實發生日:107/03/262.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)承認…
公告本公司106年度累積虧損達實收資本額二分之一。
1.事實發生日:107/03/262.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司10…
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(專人回覆，提供參考報價)
