沃福仕公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/05/132.公司名稱:鉅景科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年12月12日證櫃審字第1010029905號辦理。(一)本公司105年4月份自結報表部份財務比率(1)負債比率：65.64%(2)流動比率：66.19%(3)速動比率：24.82%(二)銀行可供使用融資額度情形融資額度：137,415仟元已用額度：137,415仟元額度限額： 0仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 105年5月 105年6月 105年7月現金流入合計 130,000 32,000 30,000現金流出合計 47,234 40,344 24,7446.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/05/132.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2 (L棟B2 服務中心裡面)4.召集事由:一、報告事項(1)104年度營業報告。(2)104年度監察人查核報告。(3)截至104年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認104年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)新訂本公司「董事選舉辦法」。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(5)修訂本公司「關係人交易管理辦法」部份條文案。(6)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部份條文案。(7)擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。（增列）四、選舉事項：(1)全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。五、討論事項：(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。（增列）六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。受理股東就本次股東常會之提案時間：105年04月22日起至105年05月03日止(上午9時至下午5時前)。受理提案處所：新北市中和區建一路186號8樓之1 鉅景科技股份有限公司 董事長室股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣並以掛號函件送達)，若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司訂於民國105年04月22日起至民國105年05月03日止受理提名獨立董事候選人名單，受理獨立董事提名處所 新北市中和區建一路186號8樓之1鉅景科技股份有限公司 董事長室

1.董事會決議日期:105/05/132.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象依證券交易法第四十三條之六第一項規定擇定特定人，目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:30,000仟股額度內。5.得私募額度:本次私募現金增資發行普通股30,000仟股額度內，每股面額10元，擬請股東會授權董事會，自股東會決議本私募案之日起預計一年內分兩次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股參考價格係以定價日前30個營業日興櫃股票每股平均成交價格，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者孰高者。(2)本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際發行價格擬請股東會授權董事會訂定之。(3)本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價等各項因素，應屬合理。(4)實際定價日授權董事會視日後洽特定人及當時市場狀況決定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金、改善公司財務結構。8.不採用公開募集之理由:本公司最近年度為虧損狀態，亟待轉型，為提升公司競爭力，確有挹注營運資金之需求。唯如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，為避免影響公司正常營運，故擬採私募方式向特定人籌募款項，以達到強化財務結構、充實營運資金之目的。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會視日後洽特定人及當時市場狀況決定之。11.參考價格:本次私募普通股參考價格係以定價日前30個營業日興櫃股票每股平均成交價格，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者孰高者。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司目前已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，向財團法人中華民國櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後，向金管會申報補辦公開發行，並申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行新股之資金用途及預計達成效益。本次私募現金增資發行普通股30,000,000股額度內，每股面額10元，擬請股東會授權董事會，自股東會決議本私募案之日起預計一年內分兩次辦理，各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益如下：預計辦理次數 預計私募股數 私募之資金用途 預計達成效益第一次 1500萬股 充實營運資金，改 充實營運資金以減輕 善財務結購。 利息負擔，改善財務結 構、提升公司市場競爭 力。第二次 1500萬股 充實營運資金，改 充實營運資金以減輕 善財務結購。 利息負擔，改善財務結 構、提升公司市場競爭 力。本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或事實需要而須修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。

1.事實發生日:105/05/132.公司名稱:鉅景科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司受理第六屆三席獨立董事候選人提名，原受理提名期間屆滿，原提名期間候選人經董事會審查結果皆不符合法令規定，為補足本年度股東常會應選獨立董事名額三席，故另訂提名期間受理獨立董事候選人提名，以符法令。本公司另行訂定獨立董事候選人之受理提名期間為105年5月13日起至105年5月23日下午5:00止。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關獨立董事提名應注意事項敬請參閱交易所公開資訊觀測站公告。

1.發生變動日期:105/04/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司依規定設置審計委員會，訂定本公司「審計委員會」7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:因係首次設置審計委員會，於105年股東常會選任之全體獨立董事組成審計委員會

1.董事會決議日期:105/04/222.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2 (L棟B2 服務中心裡面)4.召集事由:一、報告事項(1)104年度營業報告。(2)104年度監察人查核報告。(3)截至104年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認104年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)新訂本公司「董事選舉辦法」。(增列)(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(增列)(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(增列)(5)修訂本公司「關係人交易管理辦法」部份條文案。(增列)(6)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部份條文案。(增列)四、選舉事項：(1)全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。受理股東就本次股東常會之提案時間：105年04月22日起至105年05月03日止(上午9時至下午5時前)。受理提案處所：新北市中和區建一路186號8樓之1 鉅景科技股份有限公司 董事長室股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣並以掛號函件送達)，若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司訂於民國105年04月22日起至民國105年05月03日止受理提名獨立董事候選人名單，受理獨立董事提名處所 新北市中和區建一路186號8樓之1鉅景科技股份有限公司 董事長室

1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:鉅景科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年12月12日證櫃審字第1010029905號辦理。(一)本公司105年3月份自結報表部份財務比率(1)負債比率：61.80%(2)流動比率：69.80%(3)速動比率：26.01%(二)銀行可供使用融資額度情形融資額度：141,656仟元已用額度：141,656仟元額度限額： 0仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 105年4月 105年5月 105年6月現金流入合計 30,000 130,000 32,000現金流出合計 21,444 52,969 26,9696.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年第一次現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:105/04/112.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事 藍春生 322,450 100% 董事 戴昌台　 298,733 100% 董事 中華開發創業投資股份有限公司 91,898 100% 董事 黃昭欽　 103,805 100% 監察人 周明賦 6,427 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/112.公司名稱:鉅景科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年現金增資原訂股款繳納期限已於105/04/08截止，惟有部份股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施: (1)依據公司法第142條、第266條第3項及證券交易法第33條第3項辦理，自105年04月 12日起至105年05月12日止為股款催繳期間，尚未繳納股款之股東，請於上述期間 至全省各銀行匯款，逾期未繳納者即喪失認股權利，並授權董事長洽特定人認購。 (2)匯款明細如下: A.匯款銀行：合作金庫銀行雙和分行 B.匯款帳號：1449717721382 C.收款人戶名：鉅景科技股份有限公司 D.附言：戶號及姓名 E.匯款人請務必填寫股東本人姓名、股東戶號、聯絡電話，並將匯款證明及原繳 款書傳真（02-82271798）至本公司財務部，俾利確認認股資料。 (3)若於催告期間繳款之股東，本公司於催款期滿後，將依 貴股東所認購之股數， 待集保公司作業完備後，將新股配發至 貴股東所提供之集保帳戶。7.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請向華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市民生東路4段54號4樓；電話:02-27186425)洽詢。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第2款之情事，自105年04月12日起停止股票在證券商營業處所買賣。1.事實發生日:105/04/072.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因協辦輔導推薦證券商宏遠證券股份有限公司申請辭任，致本公司僅餘一家輔導推薦證券商大眾綜合證券股份有限公司，櫃檯買賣中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第2款規定公告，本公司股票自105年04月12日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/04/124.其它應敘明事項:本公司若停止股票買賣逾三個月，未依興櫃審查準則之規定消滅上述停止交易原因者，櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣。

1.事實發生日:105/03/312.公司名稱:鉅景科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導券商宏遠證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商,因本公司無協辦輔導推薦證券商,依興櫃審查準則第38條第1項第2款規定,櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2 (L棟B2 服務中心裡面)4.召集事由:一、報告事項(1)104年度營業報告。(2)104年度監察人查核報告。(3)截至104年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認104年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、選舉事項：(1)全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。受理股東就本次股東常會之提案時間：105年04月22日起至105年05月03日止(上午9時至下午5時前)。受理提案處所：新北市中和區建一路186號8樓之1 鉅景科技股份有限公司 董事長室股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣並以掛號函件送達)，若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司訂於民國105年04月22日起至民國105年05月03日止受理提名獨立董事候選人名單，受理獨立董事提名處所 新北市中和區建一路186號8樓之1鉅景科技股份有限公司 董事長室

1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：因一○四年度虧損，擬不分配股利。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/152.公司名稱:鉅景科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年12月12日證櫃審字第1010029905號辦理。(一)本公司105年2月份自結報表部份財務比率(1)負債比率：60.45%(2)流動比率：74.11%(3)速動比率：28.36%(二)銀行可供使用融資額度情形融資額度：143,391仟元已用額度：143,391仟元額度限額： 0仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 105年3月 105年4月 105年5月現金流入合計 26,000 125,000 30,000現金流出合計 24,069 42,169 27,6696.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:105/03/092.發行股數:10,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:100,000,000元5.發行價格:10元6.員工認購股數:1,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股認購214.252683股8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:105/04/0113.最後過戶日:105/03/2714.停止過戶起始日期:105/03/2815.停止過戶截止日期:105/04/0116.股款繳納期間:105/04/06~105/04/0817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:105/03/0918.委託代收款項機構:合作金庫銀行雙和分行。19.委託存儲款項機構:玉山銀行連城分行。20.其他應敘明事項:本公司於104年12月30日經董事會決議通過以現金增資發行普通股 10,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣100,000,000元，業經金融監督管理委員會105年3月8日金管證發字第1050006556號函申報生效在案。

1.發生變動日期:105/03/012.舊任者姓名及簡歷:賴淑楓，鉅景科技股份有限公司董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:係因個人業務繁忙，擬自105年03月01日起辭去董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/11~105/06/108.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/7。10.其他應敘明事項:賴淑楓董事辭任後，本公司董事尚有六席。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:105/02/173.舊任者姓名、級職及簡歷:李庚燕 本公司財務暨行政管理處主管代理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃榆閒 本公司會計部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/02/178.新任者聯絡電話:02-822717999.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/02/172.公司名稱:鉅景科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司會計師104年度財報查核後結果調整修正營業收入淨額。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:104年12月份自結營收修正前後金額列示如下： (單位:新台幣仟元) 修正前 修正後 差異數104年12月本月營業收入淨額 11,025 9,498 (1,527)本年累計營業收入淨額 383,152 381,625 (1,527)

1.事實發生日:105/02/152.公司名稱:鉅景科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年12月12日證櫃審字第1010029905號辦理。(一)本公司105年1月份自結報表部份財務比率(1)負債比率：59.42%(2)流動比率：79.17%(3)速動比率：34.70%(二)銀行可供使用融資額度情形融資額度：145,140仟元已用額度：145,140仟元額度限額： 0仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 105年2月 105年3月 105年4月現金流入合計 30,000 28,000 125,000現金流出合計 25,469 30,469 50,9696.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/152.公司名稱:鉅景科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年12月12日證櫃審字第1010029905號辦理。(一)本公司104年12月份自結報表部份財務比率(1)負債比率：61.28%(2)流動比率：81.99%(3)速動比率：33.30%(二)銀行可供使用融資額度情形融資額度：149,380仟元已用額度：149,380仟元額度限額： 0仟元(三)未來三個月現金收支情形(仟元)項目/月份 105年1月 105年2月 105年3月現金流入合計 30,000 25,000 20,000現金流出合計 26,969 18,669 19,1696.因應措施:無7.其他應敘明事項:無