瀚醫生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管及會計主管

2.發生變動日期:113/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:江琇瑛/本公司會計主管/健喬信元醫藥生技

股份有限公司管理師

4.新任者姓名、級職及簡歷:李富台/智晟電子股份有限公司財務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任及職務調整

6.異動原因:新任及職務調整

7.生效日期:113/08/08

8.其他應敘明事項:本公司於113/08/08經審計委員會及董事會決議通過財務主管

任命案及會計主管異動，並追認財務主管及會計主管至113年5月20日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):52,478

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,640

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,314

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,118

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,413

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,413

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.60

11.期末總資產(仟元):269,052

12.期末總負債(仟元):33,816

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):235,236

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，

另訂除權暨增資基準日並全權處理配股率必要性之調整。

6.因應措施:除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司設置薪酬報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單並推選召集人

1.事實發生日:113/07/12

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪酬委員事

，並推選召集人。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所執業會計師暨所長

獨立董事：劉秋絹/法翼律師事務所所長

獨立董事：洪哲章/挪威立恩威國際驗證資深稽核員(兼職)

獨立董事：陳育賢/基隆長庚醫院一般外科醫師

(3)本屆薪資報酬委員會任期：113/07/12~116/06/14，同本屆董事任期屆滿日止。

1.事實發生日:113/07/01

2.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容。

更正頁碼：8、10、11、55、56。

3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/15

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項。

(1)股東會日期：113/06/15

(2)重要決議事項：

承認事項：

1.承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司2023年度盈餘分派案。

討論事項：

1.通過修訂公司章程案。

2.通過盈餘轉增資發行新股案。

選舉事項：

1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事4席)。

當選名單：

董事：陳昌慧

董事：謝奇宏

董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮

獨立董事：黃翠萍

獨立董事：劉秋絹

獨立董事：洪哲章

獨立董事：陳育賢

其他議案：

1.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事

組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會全面改選董事七席(含獨立董事四席)變動情形暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：陳昌慧/本公司董事長

董事：謝奇宏/本公司董事

董事：日祥生命科學股份有限公司/本公司董事

董事：群益創業投資股份有限公司/本公司董事

董事：李謝松芬/本公司董事

監察人：林芳靜/本公司監察人

監察人：黃惠雯/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：陳昌慧/本公司董事長

董事：謝奇宏/本公司事長

董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮/本公司董事

獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所執業會計師暨所長

獨立董事：劉秋絹/法翼律師事務所所長

獨立董事：洪哲章/挪威立恩威國際驗證資深稽核員(兼職)

獨立董事：陳育賢/基隆長庚醫院一般外科醫師

4.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：陳昌慧:1,864,835股

董事：謝奇宏:1,771,513股

董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮:1,660,022股

獨立董事：黃翠萍:0股

獨立董事：劉秋絹:0股

獨立董事：洪哲章:0股

獨立董事：陳育賢:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/27~115/05/26

7.新任生效日期:113/06/15~116/06/14

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事

組成審計委員會替代監察人職能。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/15

2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法

第14條之4規定取代監察人職務。

(1)監察人：林芳靜

(2)監察人：黃惠雯

(3)原任期：112/05/27~115/05/26。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:解任生效日113年06月15日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/15

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所執業會計師暨所長

獨立董事：劉秋絹/法翼律師事務所所長

獨立董事：洪哲章/挪威立恩威國際驗證資深稽核員(兼職)

獨立董事：陳育賢/基隆長庚醫院一般外科醫師

(3)本屆審計委員會任期：113/06/15~116/06/14，同本屆董事任期屆滿日止，本

公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組

成，負責執行監察人職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-謝奇宏

(2)董事-日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮

(3)獨立董事-黃翠萍

(4)獨立董事-劉秋絹

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事-謝奇宏

欣益投資(股)公司 　董事長

宸群生技(股)公司 　董事長

(2)董事-日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮

日祥生命科學(股)公司 　董事長

(3)獨立董事-黃翠萍

東研信超(股)公司 　獨立董事

鑫盛管理顧問(股)公司 　董事長

鑫德會計師事務所 　執業會計師

(4)獨立董事-劉秋絹

法翼法律事務所 　執業律師

4.許可從事競業行為之期間:113/06/15~116/06/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數10,785,751權；經表決結果：贊成10,785,751權

，占表決權總數100.00%；反對0權，占表決權總數0.00%；無效0權；

棄權及未投票0權，占表決權總數0.00%。本案贊成權數超過規定數額，照

案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/06/15

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長：陳昌慧/瀚醫生技股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:

董事長：陳昌慧/瀚醫生技股份有限公司董事長

5.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)

6.新任生效日期:113/06/15

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/13

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

(1)本公司113年現金增資發行普通股865,000股，每股認購價格新台幣30元，

實收股款總額新台幣25,950,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113年06月13日為現金增資基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/04/24

2.發生緣由:董事會決議股利分派

股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,625,485

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：862,548

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷、

可轉換公司債等因素，影響流通在外股數發生變動，

致配股息比率發生變動，擬提請股東常會在上述金額

及股份範圍內授權董事長全權處理之。

普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/24

2.發生緣由:董事會決議股利分派

股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,625,485

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：8,625,485

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷、

可轉換公司債等因素，影響流通在外股數發生變動，

致配股息比率發生變動，擬提請股東常會在上述金額

及股份範圍內授權董事長全權處理之。

普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/24

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

(1)董事會決議日期:113/04/24

(2)股東會召開日期: 2024年6月15日（星期六）上午9時整

(3)股東會召開地點: 新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11

(4)股東會召開方式:實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

(1) 本公司2023年度營業報告

(2) 監察人查核報告

(3) 2023年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4) 2023年度盈餘分派情形報告

(6)召集事由二、承認事項:

(1) 本公司2023年度營業報告書及財務報表案

(2) 本公司2023年度盈餘分派案

(7)召集事由三、討論事項:

(1) 修訂公司章程案

(2) 盈餘轉增資發行新股案

(8)召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案

(9)召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司新任董事競業禁止限制案

(10)召集事由六、臨時動議:無

(11)停止過戶起始日期:113/04/17

(12)停止過戶截止日期:113/06/15

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為2024年4月16日，停止股票

過戶期間自2024年4月17日至2024年6月15日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶

手續者，請於2024年4月16日16時30分前親臨本公司股務代理機構「

兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶

手續，郵寄者以郵戳日期為憑。

(2)依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以

書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額四名。各股東之提案以一項為限，且

提案內容不得超過300字。

(3)本公司擬訂於2024年3月25日起至2024年4月3日止受理獨立董事候選人提名及股

東提案，凡有意提名及提案之股東，請於2024年4月3日下午16時30分前寄(送)達本

公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳

日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函

件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。

受理提名提案處所：新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11。電話:(02) 26971269。

瀚醫生技股份有限公司

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/24

2.發生緣由:公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:113/04/24

(2)增資資金來源:可分配盈餘。

(3)是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

(4)全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給

員工部分):新台幣8,625,485元，共計862,548股

(5)採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

(6)採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

(7)每股面額:新台幣10元

(8)發行價格:不適用

(9)員工認購股數或配發金額:不適用

(10)公開銷售股數:不適用

(11)原股東認購或無償配發比例:依增資配股基準日股東名冊所載之股份，

每仟股無償配發50股

(12)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代

理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，

依公司法第240條之規定，按面額所折發現金至元為止，授權董事長洽

特定人按面額認購之。

(13)本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。

(14)本次增資資金用途:強化財務結構。

(15)本案嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份或其他情形影響

流通在外股份數量，致股東配股比率因此發生變動時，擬請股東會授

權董事會全權處理並調整之。

(16)本案所訂各項事宜如因事實需要或因主管機關核示必須變更時，擬請股

東會授權董事會辦理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/18

2.發生緣由:本公司於113年03月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股

865,000股，每股面額新臺幣10元，總計新台幣8,650,000元整。

3.因應措施:

一、本公司於113年3月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股865,000股，

每股面額新臺幣10元，總計新@台幣8,650,000元整，業經金融監督管理委員會113年

04月12日金管證發字第1130339052號函，准予申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項及證交法第34條第1項規定，將本次現金增資發行新

股有關事項公告如下：

（一）公司名稱﹕瀚醫生技股份有限公司

（二）所營事業如下﹕

F108040 化粧品批發業

F401010 國際貿易業

I501010 產品設計業

IG01010 生物技術服務業

F108031 醫療器材批發業

F208031 醫療器材零售業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

CF01011 醫療器材製造業

F108021 西藥批發業

F208021 西藥零售業

C802100 化粧品製造業

F208040 化粧品零售業

（三）原額定股份總數、已發行普通股數額及金額：

本公司章程額定資本總額為新臺幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額

新臺幣10元；已發行股份總額為新臺幣172,509,700元，分為17,250,970股，每股面

額新臺幣10元，均為普通股。

（四）本公司所在地﹕新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11

（五）董事人數及任期﹕本公司章程設董事7人，目前董事5人(暫缺2人)，任期均

為三年，連選得連任。

（六）訂定章程之日期：本公司章程訂定於民國98年09月18日訂立章程，最近一次

修訂於民國112年12月16日。

（七）公告方式：詳見「公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)」。

（八）本次現金增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件﹕

1.現金增資發行普通股865,000股，實際發行價格每股新臺幣30元，計新臺幣

25,950,000元。

2.本次現金增資依公司法第 267 條規定保留10%計86,500股由員工認購，其餘90%計

778,500股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，原股東

與員工放棄認購或拼湊後未滿一股之畸零股，由董事長洽特定人依發行價格認購。

3.本次現金增資發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。

（九）增資後股份總額及每股金額﹕本公司增資後實收資本額為新臺幣181,159,700

元，分為18,115,970股；每股面額為新臺幣10元。

（十）增資計畫用途：充實營運資金

（十一）股票簽證機構：不適用（本次現金增資發行新股採無實體發行）。

（十二）現金增資股款繳款期限：

1.原股東及員工股款繳納期間：自113年04月26日至113年05月27日

2.特定人認股繳款期間：自113年05月28日至113年06月12日

（十三）代收股款機構﹕玉山銀行南京東路分行。

（十四）股款存儲機構：玉山銀行汐止分行。

三、本次現金增資發行計畫之主要內容，如基於因應主管機關核定內容、法令變更

及營運評估或客觀環境變@更而有修正之必要時，董事會授權董事長全權處理。

四、訂定113年06月13日為現金增資認股基準日，並依法自113年04月17日起至113年

04月21日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股

東，請於民國113年04月16日下午4時半前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務

代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理本部 (臺北市忠孝東路2段95號8樓，電話

02-2327-8988)，辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中

辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，

並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行通知並公告。

六、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資

訊觀測站(mops.twse.c@om.tw)查詢。

七、特此公告。

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/16

2.發生緣由:本公司於113年03月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股

865,000股，每股面額新臺幣10元，總計新台幣8,650,000元整。

3.因應措施:

一、本公司於113年3月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股865,000股，

每股面額新臺幣10元，總計新@台幣8,650,000元整，業經金融監督管理委員會113年

04月12日金管證發字第1130339052號函，准予申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項及證交法第34條第1項規定，將本次現金增資發行新

股有關事項公告如下：

（一）公司名稱﹕瀚醫生技股份有限公司

（二）所營事業如下﹕

F108040 化粧品批發業

F401010 國際貿易業

I501010 產品設計業

IG01010 生物技術服務業

F108031 醫療器材批發業

F208031 醫療器材零售業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

CF01011 醫療器材製造業

F108021 西藥批發業

F208021 西藥零售業

C802100 化粧品製造業

F208040 化粧品零售業

（三）原額定股份總數、已發行普通股數額及金額：

本公司章程額定資本總額為新臺幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額

新臺幣10元；已發行股份總額為新臺幣172,509,700元，分為17,250,970股，每股面

額新臺幣10元，均為普通股。

（四）本公司所在地﹕新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11

（五）董事人數及任期﹕本公司章程設董事7人，目前董事5人(暫缺2人)，任期均

為三年，連選得連任。

（六）訂定章程之日期：本公司章程訂定於民國98年09月18日訂立章程，最近一次

修訂於民國112年12月16日。

（七）公告方式：詳見「公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)」。

（八）本次現金增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件﹕

1.現金增資發行普通股865,000股，每股面額新臺幣30元，計新臺25,950,000元，實

際發行價格於訂定後另行公告。

2.次現金增資依公司法第 267 條規定保留10%計86,500股由員工認購，其餘90%計

778,500股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，原股東

與員工放棄認購或拼湊後未滿一股之畸零股，由董事長洽特定人依發行價格認購。

3.本次現金增資發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。

（九）增資後股份總額及每股金額﹕本公司增資後實收資本額為新臺幣181,159,700

元，分為18,115,970股；每股面額為新臺幣10元。

（十）增資計畫用途：充實營運資金

（十一）股票簽證機構：不適用（本次現金增資發行新股採無實體發行）。

（十二）現金增資股款繳款期限：

1.原股東及員工股款繳納期間：自113年04月26日至113年05月27日

2.特定人認股繳款期間：自113年05月28日至113年06月12日

（十二）代收股款機構﹕玉山銀行南京東路分行。

（十三）股款存儲機構：玉山銀行南京東路分行。

三、本次現金增資發行計畫之主要內容，如基於因應主管機關核定內容、法令變更

及營運評估或客觀環境變@更而有修正之必要時，董事會授權董事長全權處理。

四、訂定113年06月13日為現金增資認股基準日，並依法自113年04月17日起至113年

04月21日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股

東，請於民國113年04月16日下午4時半前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務

代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理本部 (臺北市忠孝東路2段95號8樓，電話

02-2327-8988)，辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中

辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，

並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行通知並公告。

六、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資

訊觀測站(mops.twse.c@om.tw)查詢。

七、特此公告。

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/03

2.發生緣由:本公司財務主管異動。

(1)人員變動別:財務主管

(2)發生變動日期:113/04/03

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊良/財務主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷:暫缺

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

(6)異動原因:個人職涯規劃

(7)生效日期:113/04/03

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/22

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期：113/03/22

(2)增資資金來源：現金增資發行普通股

(3)本次增資資金用途：充實營運資金

(4)發行股數：865,000股

(5)每股面額：新台幣10元。

(6)預計募集資金總額：新臺幣25,950,000元。

(7)發行價格：暫定每股新臺幣30元。

(8)本次現金增資案依公司法第267條規定作業。本現金增資原股東、員工放棄認購

或認購不足一股之畸零股，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。

(9)本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

(1)本案經董事會決議通過後，實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、

計畫內容、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關

要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而需要變更時，擬請

董事會授權董事長全權處理之。

(2)本次辦理現金增資案，俟呈報主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事長訂定

增資認股基準日、停止過戶期間、繳款期間等及其他與本次增資相關事宜。

<摘錄公開資訊觀測站>