瀚醫生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/02/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:江琇瑛/本公司會計主管/健喬信元醫藥

生技股份有限公司管理師

4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/02/10

8.其他應敘明事項:新任會計主管待審計委員會及董事會通過後另行公告。

更正本公司113年12月營收公告中本月營業收入淨額及本年累計營業收入淨額

1.事實發生日:114/01/17

2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正113年12月份營收公告，因合約收入已符合認列

時點，故予以調整認列。

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業

7.更正前金額/內容/頁次:

113年12月「本月營業收入淨額:新台幣10,971仟元」

113年12月「本年累計營業收入淨額:新台幣114,463仟元」

8.更正後金額/內容/頁次:

113年12月「本月營業收入淨額:新台幣11,811仟元」

113年12月「本年累計營業收入淨額:新台幣115,303仟元」

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。

10.其他應敘明事項:無。

(更正)本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告

1.事實發生日:113/12/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Han Biomedical GmbH

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):47,047

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,950

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,950

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):813

(2)累積盈虧金額(仟元):-824

5.計息方式:

年利率2.75%

6.還款之:

(1)條件:

自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還

(2)日期:

自放款日起算，期間為期一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

25,950

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

11.03

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

(更正)本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告

1.事實發生日:113/12/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Han Biomedical GmbH

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):235,236

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,950

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,950

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):813

(2)累積盈虧金額(仟元):-824

5.計息方式:

年利率2.75%

6.還款之:

(1)條件:

自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還

(2)日期:

自放款日起算，期間為期一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

25,950

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

11.03

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:113/11/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李富台/本公司財務主管及會計主管/智晟電子股份有限

公司財務部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:江琇瑛/健喬信元醫藥生技股份有限公司管理師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/11/28

8.其他應敘明事項:本公司於113/11/28經審計委員會及董事會決議通過會計主管異動，

並追認會計主管至113年08月14日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司原訂113年10月4日發放現金股利，如因颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。

1.董事會決議或公司決定日期:113/10/03

2.原現金股利發放日:113/10/04

3.變更後現金股利發放日:113/10/07

4.變更原因:本公司現金股利原訂於113年10月4日發放，如因受颱風停班影響，

致金融機構作業日程需順延，現金股利發放日將依停班天數順延發放。

5.其他應敘明事項:如受颱風影響，致113年10月3日、113年10月4日連續兩日停班，

則現金股利將延至113年10月8日發放。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/20

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)原發放股利種類及金額:

現金股利總額新台幣8,625,485元，每股配發新台幣0.5元。

股票股利總額新台幣8,625,485元，每股配發新台幣0.5元。

(2)調整後發放股利種類及金額:

現金股利總額新台幣8,625,485元，每股配發新台幣0.476126元。

股票股利總額新台幣8,625,485元，每股配發新台幣0.476126元。

4.除權（息）交易日:113/09/04

5.最後過戶日:113/09/05

6.停止過戶起始日期:113/09/06

7.停止過戶截止日期:113/09/10

8.除權（息）基準日:113/09/10

9.現金股利發放日期:113/10/04

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年8月20日申報生效在案。

(2)公司本次盈餘轉增資發行新股之無償配股，配發不足一股之畸零股，由股東自

股票除權停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未拼湊或

拼湊後不足一股者，依公司法第240條規定，按面額改發現金(計算至元為止，元

以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票

之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

(3)本公司113年4月24日董事會通過盈餘發放現金股利新台幣8,625,485元及股票股

利8,625,485元(股票股利業於113年6月15日股東常會討論通過)，依當時113年4月

24日流通在外股數17,250,970股計算，為預計每股配發現金新台幣0.5元及股票

每仟股無償配發50股，且若因本公司股本變動致影響流通在外股份，授權董事

長調整配股配息率。因公司於113年6月辦理現金增資865,000股，並訂113年6月13日

為增資基準日，故截至113年8月19日止流通在外股數為18,115,970股，因此調整配

息配股率為每股配發現金新台幣0.476126元及股票每仟股無償配發47.6126股。

(4)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外

股份數量，致配股率因此發生變動時，授權董事長依公司法或其他相關法令規定

調整之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管及會計主管

2.發生變動日期:113/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:江琇瑛/本公司會計主管/健喬信元醫藥生技

股份有限公司管理師

4.新任者姓名、級職及簡歷:李富台/智晟電子股份有限公司財務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任及職務調整

6.異動原因:新任及職務調整

7.生效日期:113/08/08

8.其他應敘明事項:本公司於113/08/08經審計委員會及董事會決議通過財務主管

任命案及會計主管異動，並追認財務主管及會計主管至113年5月20日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):52,478

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,640

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,314

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,118

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,413

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,413

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.60

11.期末總資產(仟元):269,052

12.期末總負債(仟元):33,816

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):235,236

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/08

2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，

另訂除權暨增資基準日並全權處理配股率必要性之調整。

6.因應措施:除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司設置薪酬報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單並推選召集人

1.事實發生日:113/07/12

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪酬委員事

，並推選召集人。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所執業會計師暨所長

獨立董事：劉秋絹/法翼律師事務所所長

獨立董事：洪哲章/挪威立恩威國際驗證資深稽核員(兼職)

獨立董事：陳育賢/基隆長庚醫院一般外科醫師

(3)本屆薪資報酬委員會任期：113/07/12~116/06/14，同本屆董事任期屆滿日止。

1.事實發生日:113/07/01

2.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容。

更正頁碼：8、10、11、55、56。

3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/15

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項。

(1)股東會日期：113/06/15

(2)重要決議事項：

承認事項：

1.承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司2023年度盈餘分派案。

討論事項：

1.通過修訂公司章程案。

2.通過盈餘轉增資發行新股案。

選舉事項：

1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事4席)。

當選名單：

董事：陳昌慧

董事：謝奇宏

董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮

獨立董事：黃翠萍

獨立董事：劉秋絹

獨立董事：洪哲章

獨立董事：陳育賢

其他議案：

1.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事

組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會全面改選董事七席(含獨立董事四席)變動情形暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/06/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：陳昌慧/本公司董事長

董事：謝奇宏/本公司董事

董事：日祥生命科學股份有限公司/本公司董事

董事：群益創業投資股份有限公司/本公司董事

董事：李謝松芬/本公司董事

監察人：林芳靜/本公司監察人

監察人：黃惠雯/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：陳昌慧/本公司董事長

董事：謝奇宏/本公司事長

董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮/本公司董事

獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所執業會計師暨所長

獨立董事：劉秋絹/法翼律師事務所所長

獨立董事：洪哲章/挪威立恩威國際驗證資深稽核員(兼職)

獨立董事：陳育賢/基隆長庚醫院一般外科醫師

4.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：陳昌慧:1,864,835股

董事：謝奇宏:1,771,513股

董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮:1,660,022股

獨立董事：黃翠萍:0股

獨立董事：劉秋絹:0股

獨立董事：洪哲章:0股

獨立董事：陳育賢:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/27~115/05/26

7.新任生效日期:113/06/15~116/06/14

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事

組成審計委員會替代監察人職能。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/15

2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法

第14條之4規定取代監察人職務。

(1)監察人：林芳靜

(2)監察人：黃惠雯

(3)原任期：112/05/27~115/05/26。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:解任生效日113年06月15日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/15

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所執業會計師暨所長

獨立董事：劉秋絹/法翼律師事務所所長

獨立董事：洪哲章/挪威立恩威國際驗證資深稽核員(兼職)

獨立董事：陳育賢/基隆長庚醫院一般外科醫師

(3)本屆審計委員會任期：113/06/15~116/06/14，同本屆董事任期屆滿日止，本

公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組

成，負責執行監察人職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-謝奇宏

(2)董事-日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮

(3)獨立董事-黃翠萍

(4)獨立董事-劉秋絹

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事-謝奇宏

欣益投資(股)公司 　董事長

宸群生技(股)公司 　董事長

(2)董事-日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮

日祥生命科學(股)公司 　董事長

(3)獨立董事-黃翠萍

東研信超(股)公司 　獨立董事

鑫盛管理顧問(股)公司 　董事長

鑫德會計師事務所 　執業會計師

(4)獨立董事-劉秋絹

法翼法律事務所 　執業律師

4.許可從事競業行為之期間:113/06/15~116/06/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數10,785,751權；經表決結果：贊成10,785,751權

，占表決權總數100.00%；反對0權，占表決權總數0.00%；無效0權；

棄權及未投票0權，占表決權總數0.00%。本案贊成權數超過規定數額，照

案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/06/15

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長：陳昌慧/瀚醫生技股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:

董事長：陳昌慧/瀚醫生技股份有限公司董事長

5.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)

6.新任生效日期:113/06/15

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/13

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

(1)本公司113年現金增資發行普通股865,000股，每股認購價格新台幣30元，

實收股款總額新台幣25,950,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113年06月13日為現金增資基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/04/24

2.發生緣由:董事會決議股利分派

股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,625,485

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：862,548

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷、

可轉換公司債等因素，影響流通在外股數發生變動，

致配股息比率發生變動，擬提請股東常會在上述金額

及股份範圍內授權董事長全權處理之。

普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>