為昇科科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一一年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

修訂本公司「背書保證管理辦法」案

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:為活化資產及充實本公司營運資金，經112年4月26日董事會

決議授權董事長處分竹北市台元段土地，待交易確定後將依規定另行公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/04/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊絲汶/本公司內部稽核主管/安侯建業聯合會計師事務所

高級審計員

4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/04/14

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行其職務。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/04/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊絲汶/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/04/14

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行其職務。

1.董事會決議日期:112/02/24

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉婉華/財務經理

3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司會計業務範圍相同

或類似之公司經營同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體

出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管

2.發生變動日期:112/02/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張素娟/財務經理/國立高雄應用

科技大學會計系 學士/為昇科科技股份有限公司財務經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉婉華/財務經理/國立空中大學

商學系 學士/為升電裝工業股份有限公司會計部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職（個人生涯規劃）

7.生效日期:112/03/01

8.其他應敘明事項:舊任於112/02/28解任，新任於112/03/01生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:112/02/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:洪元通/執行長/國立臺灣科技大學

高分子材料所 碩士/為升電裝工業股份有限公司執行副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/01

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/24

2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):327,775

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,303

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(371,555)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(339,015)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(313,224)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(313,224)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.44)

11.期末總資產(仟元):1,170,323

12.期末總負債(仟元):512,314

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):658,009

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/02/24

2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至111年度累積虧損達實收資本額二分之一。

6.因應措施:依公司法第211條規定，提交112年股東常會報告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：112/02/24

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款及第三款規定公告

1.事實發生日:112/02/24

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):65,801

(4)原資金貸與之餘額(仟元):57,523

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,379

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):102,902

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):176,330

(2)累積盈虧金額(仟元):-126,458

5.計息方式:

年利率2.32%

6.還款之:

(1)條件:

一年內償還為限。

(2)日期:

一年內償還為限。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

102,902

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

15.64

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

以台灣銀行之美金換算匯率計算USD/NTD:30.48

1.事實發生日:112/02/24

2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司對子公司為升科(上海)科技電子有限公司，因

業務往來之應收帳款已逾正常授信期限3個月仍未收回而轉為資

金貸與，其資金貸與餘額已超過所訂限額。

6.因應措施:本公司已依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處

理準則」第16條規定訂定改善計畫，並於112年2月24日提報本公

司董事會，未來將依計畫確實執行，並於每季公告執行情形及提

報董事會追蹤改善進度。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:112/02/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:洪元通/執行長/國立臺灣科技大學

高分子材料所 碩士

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/01

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:112/02/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:洪元通/執行長/國立臺灣科技大學

高分子材料所 碩士

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/01

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管

2.發生變動日期:112/02/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張素娟/財務經理/國立高雄應用

科技大學會計系 學士

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉婉華/財務經理/國立空中大學

商學系 學士

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職（個人生涯規劃）

7.生效日期:112/03/01

8.其他應敘明事項:舊任於112/02/28解任，新任於112/03/01生效。

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元園區三期會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會一一一年度查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司訂於112年3月17日起

至112年3月27日下午4時止受理股東就本次股東常會之提案。郵寄者以受理期間寄達

為憑，並於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，上述

期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，

將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

受理處所：為昇科科技股份有限公司(新竹縣竹北市台元街38號6樓之7)。

1.事實發生日:112/02/23

2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司111年現金增資發行普通股4,550,000股，每股發行價格新台幣40元，

實收股款總金額新台幣182,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定112年2月23日為增資基準日。

代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告向關係人取得 使用權資產案

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

上海市浦東新區祝橋鎮金聞路A幢辦公室、B幢及C幢廠房、公共休閒區、

員工宿舍及車位等。

2.事實發生日:112/2/13~112/2/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：

a. A、B 幢廠房及公共休閒與走動區（含餐廳）共計5,150平方米

b. 員工宿舍的租金與管理費用(共4間)

c. 停車位(共4個)

d. B幢及C幢廠房區域共計1,115.5平方米

(2)每單位價格：每月租金人民幣401,952.5元(含稅)

(3)使用權資產金額：人民幣2,271,890.00元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：上海為彪汽配製造有限公司

(2)與公司之關係：關係企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求

(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租賃期間：112/01/01~112/06/30

(2)付款條件：按月支付，每月支付人民幣401,952.5元(含稅)

(3)其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決定方式：雙方議定

(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

無

11.專業估價師姓名:

無

12.專業估價師開業證書字號:

無

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需要，作為辦公及製造生產之場所

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年02月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本次為110年1月1日之租賃契約到期續約。

1.董事會決議或公司決定日期:111/12/22

2.發行股數:4,550,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:按面額計新台幣45,500,000元

5.發行價格:每股新台幣40元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計455,000股供員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計4,095,000股

由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購44.90131578股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東得於認購新股期間逕向本公司股務代理機

構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期

未辦理併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/01/16

13.最後過戶日:112/01/11

14.停止過戶起始日期:112/01/12

15.停止過戶截止日期:112/01/16

16.股款繳納期間:

原股東及員工繳納期間:112/01/19~112/02/20

特定人股款繳納期間:112/02/21~112/02/22

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/22

18.委託代收款項機構:玉山銀行彰化分行

19.委託存儲款項機構:玉山銀行台中分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會111年12月20日金管證發字

第1110366598號函申報生效在案。

(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要

須調整時，授權董事長全權辦理之。

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/12/09

1.召開法人說明會之日期：111/12/09

2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：晶華國際酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參與中國信託證券2022第四季前瞻論壇

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。