為昇科科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:業務副總經理

2.發生變動日期:111/12/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾世忠/總經理/國立臺灣大學電機工程所 博士

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳曉薇/業務副總經理/德克薩斯州大學達拉斯分校

市場行銷管理 碩士

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/11/21

8.其他應敘明事項:本公司已於111/11/21發布重大訊息公告業務副總經理職務調整案;

本案經本公司111/12/02董事會追認通過。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款及第三款規定公告

1.事實發生日:111/12/02

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):85,852

(4)原資金貸與之餘額(仟元):67,636

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26,680

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):94,316

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):176,330

(2)累積盈虧金額(仟元):6,071

5.計息方式:

年利率2.10%

6.還款之:

(1)條件:

一年內償還為限。

(2)日期:

一年內償還為限。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

94,316

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

10.99

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

(1)本公司資金貸與餘額尚包括前次111/5/4及111/8/9董事會決議轉列之資金貸與餘額，

分別為美金1,153,960元及新台幣31,990千元。

(2)以台灣銀行之美金換算匯率計算USD/NTD:30.890

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款規定公告

1.事實發生日:111/12/02

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持有之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):85,852

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43,240

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):43,240

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

協助子公司取得銀行融資額度。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):176,330

(2)累積盈虧金額(仟元):6,071

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

與銀行契約融資期間一致。

(2)日期:

與銀行契約融資期間一致。

6.背書保證之總限額(仟元):

257,556

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

43,240

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

5.04

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

16.02

10.其他應敘明事項:

匯率係按11月底台灣銀行評價匯率4.324計算。

1.事實發生日:111/12/02

2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司對子公司為升科(上海)科技電子有限公司，因

業務往來之應收帳款已逾正常授信期限3個月仍未收回而轉為

資金貸與，其資金貸與餘額已超過所訂限額。

6.因應措施:本公司已依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處

理準則」第16條規定訂定改善計畫，並於111年12月2日提報本公

司董事會，未來將依計畫確實執行，並於每季公告執行情形及提

報董事會追蹤改善進度。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/12/02

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行4,550,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:預計發行新台幣45,500,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣40元

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計

455,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總數90%，計4,095,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比

例認購之，暫定每仟股得認購44.90131578股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購股數不足一股之畸零股，原股東得於認購新股期間逕向本公司股務代理機構辦理

併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦

理併湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳納期間，增資

發行新股基準日等日程，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理之。

(2)本次計畫之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及

其他相關發行條件，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而需修正者，擬請董事

會授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:業務副總經理

2.發生變動日期:111/11/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾世忠/總經理/國立臺灣大學電機工程所 博士

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳曉薇/業務副總經理/德克薩斯州大學達拉斯分校

市場行銷管理 碩士

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/11/21

8.其他應敘明事項:因職務內容調整，本公司認定為重要營運主管；本次業務副總經理

人事案將提報下次董事會決議後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:111/10/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾世忠/總經理/國立臺灣大學電機工程所 博士

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳曉薇/業務副總/德克薩斯州大學達拉斯分校

市場行銷管理 碩士

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/11/1

8.其他應敘明事項:無

代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告董事會追認 向關係人取得使用權資產案

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

上海市浦東新區祝橋鎮金聞路A幢辦公室、B幢及C幢廠房、公共休閒區、

員工宿舍及車位等。

2.事實發生日:111/10/31~111/10/31

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：

a. A、B 幢廠房及公共休閒與走動區（含餐廳）共計5,150平方米

b. 員工宿舍的租金與管理費用(共4間)

c. 停車位(共4個)

d. B幢及C幢廠房區域共計1,115.5平方米

(2)每單位價格：每月租金人民幣401,952.5元(含稅)

(3)使用權資產金額：人民幣8,204,587.3元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：上海為彪汽配製造有限公司

(2)與公司之關係：關係企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求

(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租賃期間：110/01/01~111/12/31

(2)付款條件：按月支付，每月支付人民幣401,952.5元(含稅)

(3)其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決定方式：雙方議定

(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價及估價報告

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

北京正聯資產評估公司，評估金額人民幣8,296,106.64元

11.專業估價師姓名:

古鐵龍、葉玲

12.專業估價師開業證書字號:

古鐵龍（登記編號：13110021）、葉玲（登記編號：33080038）

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需要，作為辦公及製造生產之場所

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年10月31日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公司於簽訂主合約當時非為公開發行公司，主約係A、B 幢廠房及公共休閒與

走動區（含餐廳）共計5,150平方米，及員工宿舍及車位等區域，每月租金為人民

幣302,150元(含稅)計，使用權資產金額為人民幣 6,634,811元。追加合約時為公開

發行公司，追加承租B幢及C幢廠房區域共計1,115.5平方米，每月租金為人民幣

99,802.5元(含稅)，新增使用權資產人民幣1,569,776.3元。

更正本公司111年第二季合併財務報告電子書及iXBRL申報資訊

1.事實發生日:111/08/16

2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因本公司111年第二季合併財務報告會計師核閱結論之

文字說明誤植，故更正申報

6.更正資訊項目/報表名稱:會計師核閱結論

7.更正前金額/內容/頁次:核閱結論第3頁及第3-1頁

8.更正後金額/內容/頁次:核閱結論第3頁及第3-1頁

9.因應措施:更正公告本公司111年第二季合併財務報告電子書及iXBRL

10.其他應敘明事項:無

代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告董事會追認 向關係人取得使用權資產案

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

上海市浦東新區祝橋鎮金聞路A幢辦公室、B幢及C幢廠房、公共休閒區、

員工宿舍及車位等。

2.事實發生日:111/8/9~111/8/9

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：

a. A、B 幢廠房及公共休閒與走動區（含餐廳）共計5,150平方米

b. 員工宿舍的租金與管理費用(共4間)

c. 停車位(共4個)

d. B幢及C幢廠房區域共計1,115.5平方米

(2)每單位價格：每月租金人民幣401,952.5元(含稅)

(3)使用權資產金額：人民幣8,204,587.3元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：上海為彪汽配製造有限公司

(2)與公司之關係：關係企業

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：配合營運需求

(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)租賃期間：110/01/01~111/12/31

(2)付款條件：按月支付，每月支付人民幣401,952.5元(含稅)

(3)其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決定方式：雙方議定

(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

交易金額未達公開發行公司取得或處分資產處理準則第14條規定，故不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需要，作為辦公及製造生產之場所。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年8月9日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年8月9日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公司於簽訂主合約當時非為公開發行公司，主約係A、B 幢廠房及公共休閒與

走動區（含餐廳）共計5,150平方米，及員工宿舍及車位等區域，每月租金為人民

幣302,150元(含稅)計，使用權資產金額為人民幣 6,634,811元。追加合約時為公開

發行公司，追加承租B幢及C幢廠房區域共計1,115.5平方米，每月租金為人民幣

99,802.5元(含稅)，新增使用權資產人民幣1,569,776.3元。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告

1.事實發生日:111/08/09

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):85,852

(4)原資金貸與之餘額(仟元):34,550

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,675

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):79,225

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):176,330

(2)累積盈虧金額(仟元):2,131

5.計息方式:

2.02%

6.還款之:

(1)條件:

一年內償還為限。

(2)日期:

一年內償還為限。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

79,225

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

9.23

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):173,507

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,522

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(147,716)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(137,058)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(111,501)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(111,501)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.23)

11.期末總資產(仟元):1,301,607

12.期末總負債(仟元):443,087

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):858,520

14.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過更正110Q2及110年度合併財務報告案、附註 及IXBRL部分內容

1.事實發生日:111/08/09

2.更正或重編之財務報告年季:更正本公司110年度第二季及110年度合併財務報告部份

資訊暨附註揭露事項

3.請說明為更正或重編:更正

4.發生緣由:本公司重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司向關係人上海為彪汽配

製造有限公司承租辦公室及廠房，租賃期間為110/1/1~111/12/31，應認列使用權資產

及租賃負債，故更正本公司110Q2及110年度合併財務報告、附註及IXBRL申報資訊。

5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用。

6.與前次公告財務報告之主要差異:

(1)110年第二季合併財務報告差異及影響數如下：

(單位：新台幣仟元)

110年第二季資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後

使用權資產　　　　　　　 　7,715 21,442 29,157

租賃負債-流動　　　　　　　3,349 16,581 19,930

租賃負債-非流動　　　　　　4,366 4,861 9,227

110年第二季綜合損益表項目 更正前 影響金額 更正後

推銷費用　　　　　　　　　19,442 41 19,483

管理費用　　　　　　　　　35,076 147 35,223

研究發展費用　　　　　　 107,890 (483) 107,407

財務成本　　　　　　　　　(4,423) (295) (4,718)

109年第二季權益變動表項目 金額誤植 更正後

民國一○九年六月三十日餘額

資本公積　　　　　　　　　　248,178 8,178

待彌補虧損　　　　　　　　 (516,234) (276,234)

110年第二季現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後

折舊費用　　　　　　　　　14,901 7,148 22,049

利息費用　　　　　　　　　 4,423 295 4,718

其他應付款(含關係人)　　　(37,163) 1 (37,162)

應付租賃款償還本金　　　　 (3,206) (7,444) (10,650)

更正受連動影響之附註：

附註六.(七)、附註六.(十三)、附註六.(二十)、附註六.(二十一)、

附註六.(二十四)、附註七、附註十二、附註十三。

附註金額誤植更正: 附註六.(二十)

110年1月至6月 金額誤植　 更正後

其他收入　　　　 1,934 1,920

(2)110年度合併財務報告差異及影響數如下：

(單位：新台幣仟元)

110年度資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後

使用權資產　　　　　　　　5,225 19,224 24,449

租賃負債-流動　　　　　　 4,719 19,224 23,943

110年度綜合損益表項目 更正前 影響金額 更正後

營業成本　　　　　　　　　 569,237 4,073 573,310

推銷費用　　　　　　　　　 42,990 (49) 42,941

管理費用　　　　　　　　　 70,848 (770) 70,078

研究發展費 　　　　　　　 215,090 (3,903) 211,187

財務成本　　　　　　　　　 (5,680) (649) (6,329)

110年度現金流量表項目 更正前 影響金額 更正後

折舊費用　　　　　　　　 31,101 16,417 47,518

其他應付款(含關係人) (39,544) 648 (38,896)

應付租賃款償還本金 (6,353) (17,065) (23,418)

更正受連動影響之附註：

附註六.(八)、附註六.(十四)、附註六.(二十二)、附註六.(二十三)、

附註六.(二十五)、附註六.(二十六)、附註七、附註十二、附註十三。

7.因應措施:更正後之財務報告及IXBRL申報資訊將依規定重新公告上傳。

8.其他應敘明事項:對本公司之稅前(後)合併淨利並無影響。

公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股之增資 基準日

1.事實發生日:111/08/09

2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司111年6月17日股東常會決議通過發行限制員工權利新股200,000股，

每股面額新台幣10 元，發行總額共計新台幣2,000,000元，發行價格

為無償發行，業經行政院金融監督管理委員會111年8月3日金管證發

字第1110350796號函申報生效在案。

(2)本公司111年8月9日董事會決議通過發行111年度限制員工權利新

股200,000股，增資基準日訂為111年8月15日，如因法令變更或

主管機關核定需為變更時，如有未盡事宜，除法令另有規定外，

授權董事長全權處理之。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/09

2.原公告申報日期:111/05/04

3.簡述原公告申報內容:本公司於111年5月4日公告董事會決議發行

111年限制員工權利新股，公告內容包括發行期間、認股權人資格

條件及相關發行認股辦法等內容。

4.變動緣由及主要內容:

(1)本公司於送件審核過程中，因應主管機關審核提出之建議作修正，

授權董事長修訂，經111/08/09董事會決議追認修訂111年限制員工

權利新股發行辦法第五條第三項。

(2)修訂後條文：

第五條 既得條件及股份權利內容受限情形

一、(略)

二、(略)

三、既得條件：

(一) (略)

(二) (略)

前述「設定目標」係指員工任職期間之工作成果達成公司所設定

之個人績效標準，並由公司與個別員工約定之。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/09

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:陳淨銘

4.舊任者簡歷:美國阿拉巴馬州奧本大學機械工程 博士學位

5.新任者姓名:鍾世忠

6.新任者簡歷:國立臺灣大學電機工程所 博士

為昇科科技(股)公司 資深副總

為昇科科技(股)公司 技術長

經濟部技術處 SBIR電子領域召集委員

科技部 電信學門複審委員

Asia-Pacific Microwave Conference 國際執行委員會委員

國立交通大學電信工程研究所 所長

經濟部技術處 SBIR電子領域主審委員

中華民國微波學會 理事長

國立交通大學電機工程系 教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:111/08/01

10.其他應敘明事項:新任生效日為111年8月1日，於111年8月9日董事會追認通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:陳淨銘

4.舊任者簡歷:美國阿拉巴馬州奧本大學機械工程 博士學位

5.新任者姓名:叢培民 (暫代)

6.新任者簡歷:哈爾濱工業大學 材料工程系 學士

為升科(上海)科技電子有限公司 業務副總經理

上海眾大汽車配件有限公司 總經理、副總經理、生產製造部、技術部、

項目開發部等部門經理

上海大眾聯合發展有限公司 項目經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任生效日期:111/08/01

10.其他應敘明事項:原總經理離職生效日為111年7月31日，自111年8月1日起由業務副總

經理叢培民暫代總經理乙職，董事會委任新任總經理後，將另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:陳淨銘

4.舊任者簡歷:美國阿拉巴馬州奧本大學機械工程 博士學位

5.新任者姓名:鍾世忠

6.新任者簡歷:國立臺灣大學電機工程所 博士

為昇科科技(股)公司 資深副總

為昇科科技(股)公司 技術長

經濟部技術處 SBIR電子領域召集委員

科技部 電信學門複審委員

Asia-Pacific Microwave Conference 國際執行委員會委員

國立交通大學電信工程研究所 所長

經濟部技術處 SBIR電子領域主審委員

中華民國微波學會 理事長

國立交通大學電機工程系 教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任生效日期:111/08/01

10.其他應敘明事項:原總經理離職生效日為111年7月31日，新任生效日為111年8月1日，

待近期董事會追認通過。

代重要子公司為升科(上海)科技電子有限公司公告董事會決議盈餘 不分配

1.董事會決議日期:111/06/30

2.發放股利種類及金額:董事會決議2021年度盈餘不分配。

3.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名案

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案

(五)修訂本公司「股東會議事規則」案

(六)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案

(七)本公司擬發行限制員工權利新股案

7.其他應敘明事項:無。