燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議處分ASIAZONECO.,LIMITED股權。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

ASIAZONE CO.,LIMITED普通股

2.事實發生日:114/1/16~114/1/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:10,090,000股；

每單位價格:美金1.55元；

交易總金額:美金15,639,500元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:商茂企業股份有限公司

與公司之關係:本公司之實質關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:基於集團間各公司股權調整之考量

前次移轉之所有人:不適用

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用

前次移轉日期及移轉金額: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

本次處分係「採用權益法之投資」，故無處分損益。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依「股權轉讓協議書」之條件執行。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式:雙方議價

價格決定之參考依據:專業之評價公司出具之股權價值評估報告及

會計師出具之股權價格合理性複核意見書;

決策單位:董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

50.92元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有ASIAZONE CO.,LIMITED股票為5,000,000股、

金額為254,297,679元、持股比例為10.87%、

無權利受限情形

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔公司最近財務報表中總資產之比例為54.28%

佔歸屬於母公司業主之權益之比例149.91%

最近期財務報表中營運資金數額為-10,723,855仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

增加現金流量,充實營運資金

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國114年01月16日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年01月16日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

國富浩華聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

謝仁耀

23.會計師開業證書字號:

金管證審字第10200032833號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年11月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/12/26

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及

證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 69.23%

流動比率 65.50%

速動比率 25.61%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年11月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 26,531,483 18,672,580 7,858,903

短期借款 NTD 24,224,799 17,781,413 6,443,386

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 114年01月 114年02月 114年03月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,232,723 1,184,587 1,218,417

現金流入 4,665,435 4,625,944 4,218,207

現金流出 4,713,571 4,592,114 4,226,104

期末餘額 1,184,587 1,218,417 1,210,520

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年10月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/11/27

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及

證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 68.94%

流動比率 66.78%

速動比率 25.69%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年10月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 26,529,433 18,674,705 7,854,728

短期借款 NTD 24,383,784 18,323,362 6,060,422

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,205,119 1,081,419 943,624

現金流入 5,289,912 4,875,235 5,260,368

現金流出 5,413,612 5,013,030 5,144,222

期末餘額 1,081,419 943,624 1,059,770

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年09月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/10/29

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及

證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 68.28%

流動比率 67.31%

速動比率 24.95%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 26,515,784 18,364,125 8,151,659

短期借款 NTD 24,335,215 18,176,590 6,158,625

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,282,851 1,046,318 1,156,766

現金流入 5,366,101 5,458,267 5,507,774

現金流出 5,602,634 5,347,819 5,415,047

期末餘額 1,046,318 1,156,766 1,249,493

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年08月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/09/25

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 68.37%

流動比率 70.99%

速動比率 25.27%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年08月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 27,009,933 18,901,268 8,108,665

短期借款 NTD 24,330,895 18,195,084 6,135,811

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,290,729 1,352,167 1,314,466

現金流入 5,313,699 5,352,859 5,458,267

現金流出 5,252,261 5,390,560 5,543,038

期末餘額 1,352,167 1,314,466 1,229,695

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年07月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/08/30

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年07月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 67.88%

流動比率 70.85%

速動比率 27.55%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年07月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 27,049,466 18,556,208 8,493,258

短期借款 NTD 24,550,114 18,485,377 6,064,737

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,835,006 1,543,103 1,204,444

現金流入 5,281,407 5,313,699 5,352,859

現金流出 5,573,310 5,652,358 5,190,416

期末餘額 1,543,103 1,204,444 1,366,887

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

董事會決議通過與關係人新泉營造股份有限公司簽訂西儲精密軋延廠EF棟增建廠房工程承攬合約。

1.契約種類:租地委建

2.事實發生日:113/8/6~113/8/6

3.契約相對人及其與公司之關係:

新泉營造股份有限公司為本公司之關係人。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約主要內容：西儲精密軋延廠EF棟增建廠房工程承攬合約

契約總金額:新台幣412,942,980元(含營業稅)

契約有效期限：本契約自簽訂之日起至保固期滿，及承攬人之義務履行

完畢之日止為有效期。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

供營運生產使用。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年08月06日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年08月06日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,901,325

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):191,438

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-646,118

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-1,212,693

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-1,125,543

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-1,134,942

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.43

11.期末總資產(仟元):62,979,690

12.期末總負債(仟元):42,337,906

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,491,819

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年06月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/07/30

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年06月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 67.24%

流動比率 70.54%

速動比率 30.06%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年06月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 27,035,895 18,529,427 8,506,468

短期借款 NTD 24,455,309 16,900,401 7,554,908

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,262,681 1,359,634 1,132,922

現金流入 5,286,248 5,335,283 5,368,046

現金流出 5,189,295 5,561,995 5,363,855

期末餘額 1,359,634 1,132,922 1,137,113

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/07/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王正標；本公司稽核室經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:林文勝；本公司稽核室助理副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/07/24

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/17

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示，修正本公司112年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第26頁、第27頁及第29頁：三、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理

等之酬金

(2)第43頁及第44頁：(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期

實施安全與健康教育？

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第26頁、第27頁及第29頁：三、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理

等之酬金—補充揭露酬金總額

(2)第43頁及第44頁：(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期

實施安全與健康教育？—補充敘明公司當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數

占員工總人數比率，及因應火災之相關改善措施

9.因應措施:修訂後發布重大訊息並重新上傳112年度股東會年報(股東會後修訂本)至

公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年05月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/06/28

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 66.68%

流動比率 71.40%

速動比率 31.51%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年05月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 27,539,915 18,877,018 8,662,897

短期借款 NTD 24,448,300 15,980,982 8,467,318

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,439,936 1,415,134 1,419,283

現金流入 6,018,654 5,959,031 5,952,006

現金流出 6,043,456 5,954,882 5,941,646

期末餘額 1,415,134 1,419,283 1,429,643

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算書表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：

董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守

董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人郭中起

董事:國統投資開發股份有限公司 代表人梁平勇

董事:國統投資開發股份有限公司 代表人張天吉

董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人蘇裕崑

獨立董事:董少波

獨立董事:顧季川

監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人陳永賢

監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人黃景聰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」修正案。

(2)通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守

董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑

獨立董事:董少波

獨立董事:顧季川

監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 黃景聰

監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 陳永賢

4.舊任者簡歷:

董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)

董事:郭中起(燁聯鋼鐵股份有限公司副董事長)

董事:梁平勇(義聯集團採購管理委員會主任委員)

董事:張天吉(高雄萬豪酒店董事長)

董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)

獨立董事:董少波(天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理)

獨立董事:顧季川(燁興企業股份有限公司總經理)

監察人:黃景聰(義聯集團審查管理委員會主任委員)

監察人:陳永賢(義聯集團財務管理委員會主任委員)

5.新任者職稱及姓名:

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守

董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑

獨立董事:董少波

獨立董事:顧季川

監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 陳永賢

監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 黃景聰

6.新任者簡歷:

董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長)

董事:郭中起(燁聯鋼鐵股份有限公司副董事長)

董事:梁平勇(義聯集團採購管理委員會主任委員)

董事:張天吉(高雄萬豪酒店董事長)

董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理)

獨立董事:董少波(天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理)

獨立董事:顧季川(燁興企業股份有限公司總經理)

監察人:陳永賢(義聯集團財務管理委員會主任委員)

監察人:黃景聰(義聯集團審查管理委員會主任委員)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:4,745,821,384股

(二)郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:3,177,850,916股

(三)梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,926,414,249股

(四)張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,669,967,331股

(五)蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,580,291,890股

獨立董事:

(一)獨立董事:董少波:1,656,300,356股

(二)獨立董事:顧季川:1,469,672,927股

監察人:

(一)陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:2,365,515,114股

(二)黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:2,269,871,332股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守

董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇

董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉

董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑

獨立董事:董少波

獨立董事:顧季川

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數2,319,472,197權，經票決結果

贊成2,317,061,471權，占表決權總數99.90%，反對1,951,375權，

棄權459,351權，贊成權數已達法定通過數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:郭中起/蘇裕崑

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

郭中起:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事

蘇裕崑:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣州市廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

不銹鋼冶煉、生產、加工冷、熱軋不銹鋼捲板系列產品及提供技術與售後服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:

為本公司40%轉投資公司，採權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長

3.舊任者姓名:

董事長:林義守

副董事長:郭中起

4.舊任者簡歷:

董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)

副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)

5.新任者姓名:

董事長:林義守

副董事長:郭中起

6.新任者簡歷:

董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)

副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長及副董事長。

9.新任生效日期:113/06/25

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/25

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

董少波/顧季川/劉豪上

4.舊任者簡歷:

(1)董少波:天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理(已退休)

(2)顧季川:燁興企業(股)公司總經理(已退休)

(3)劉豪上:燁聯鋼鐵(股)公司執行副總(已退休)

5.新任者姓名:

董少波/顧季川/林任卿

6.新任者簡歷:

(1)董少波:天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理(已退休)

(2)顧季川:燁興企業(股)公司總經理(已退休)

(3)林任卿:義聯集團審查管理委員會副主任委員(已退休)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25

10.新任生效日期:113/06/25

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公平會發布有關本公司與燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份有限公司結合案之新聞稿。

1.事實發生日:113/06/19

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

公平會於113年6月19日依其第1705次委員會議決議發布新聞稿，內容為：有關燁聯

鋼鐵股份有限公司、燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份

有限公司結合案，因限制競爭之不利益大於整體經濟利益，依公平交易法第13條第

1項規定禁止其結合。

6.因應措施:待收到公平會正式函文後再研擬後續因應措施。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年04月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/05/28

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司113年04月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 67.12%

流動比率 72.75%

速動比率 31.20%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至113年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

-------------------------------------------------------

長期借款 NTD 27,560,026 18,997,806 8,562,220

短期借款 NTD 24,485,726 16,789,931 7,695,795

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月

-------------------------------------------------------

期初餘額 1,439,789 1,086,662 1,022,971

現金流入 5,078,203 5,128,954 5,200,063

現金流出 5,431,330 5,192,645 5,173,073

期末餘額 1,086,662 1,022,971 1,049,961

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司新增資金貸與金額達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

1.事實發生日:113/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

透過第三地境外公司間接轉投資合計持股為40%之公司

(3)資金貸與之限額(仟元):8,028,401

(4)原資金貸與之餘額(仟元):911,800

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):911,800

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,823,600

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司營運資金所需

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):14,999,678

(2)累積盈虧金額(仟元):-24,529,761

5.計息方式:

借款利率以3.5%(依大陸一年期貸款市場報價利率LPR3.45%加0.05%)予以計收

6.還款之:

(1)條件:

一年內償還

(2)日期:

借款動撥後一年內償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

11,916,188

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

59.37

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>