王子製藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.112年度審計委員會查核決算表冊報告。

3.112年度盈餘分配現金股利情形報告。

4.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法相關規定，本公司訂於民國113年04月01日起至民國113年04月11日

止，受理持有已發行股份總數 1%以上之股東就本次股東常會之提案，但以

一項並以300字為限，凡有意提案之股東，務必以書面方式於民國113年04月

11日下午 5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加

註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司(地址：雲林縣虎尾鎮科雲南路168號)

有關提案未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/01/23

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):412,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣4,120,000元

6.發行價格:每股認購價格新台幣24.85元

7.員工認購股數或配發金額:412,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年1月23日，並依法令

規定辦理相關變更登記事宜。

(2)辦理變更登後公司實收資本額為366,050,000元，計36,605,000股。

補充說明12/06本公司原料藥事業部新竹廠受衛生福利部 裁處案，致無法展延GMP製造許可事宜。

1.事實發生日:112/12/06

2.發生緣由:

衛福部食藥署於執行原料藥事業部新竹廠例行查核，因部分程序涉有嚴重違反

藥品優良製造規範(GMP)規定，致無法展延GMP製造許可，該廠自112年12月15日

全面停工。

3.處理過程:

擬依函文規定於113年1月5日前檢送改善報告及相關矯正預防資料至衛福部食藥署，

待主管機關複查確認改善完成並同意展延GMP製造許可，始得恢復生產及出貨。

4.預計可能損失或影響:

(1)目前已接訂單估算影響營收金額約為新台幣15,000仟元，約占112年截至11月底

公司整體營收比例2.21%；有品質疑慮暫停出貨之產品估算成本約新台幣2,066仟

元。

(2)法規相關罰鍰為新台幣3萬以上200萬元以下，後續依主管機關裁示辦理。

(3)預計停工期間之產能:31噸。

(4)預計停工期間之產量:28噸。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:

(1)針對有品質疑慮批號之產品，未能證明品質無虞前公司暫不出貨，若評估結

果有品質疑慮，應予銷毀。

(2)已進行系統制度通盤清查、徹底檢討改善，全廠產品以更嚴謹態度執行生產作業，

強化品質監測，加強人員訓練，秉持PIC/S GMP精神，深化品質管理系統。

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:112/12/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

蘇萬雄/王子製藥(股)公司原料藥事業部副總經理兼研發處主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

龔亮仁/王子製藥(股)公司原料藥事業部研發處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/12/15

8.其他應敘明事項:無

.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:112/12/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

蘇萬雄/王子製藥(股)公司原料藥事業部副總經理兼研發處主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

龔亮仁/王子製藥(股)公司原料藥事業部研發處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/12/15

8.其他應敘明事項:無

公告本公司與美國TRACT Therapeutics, Inc.簽訂策略聯盟合約 共同執行美國FDA臨床二期試驗

1.事實發生日:112/12/06

2.發生緣由:

衛福部食藥署於執行新竹廠例行查核，因部分程序涉有嚴重違反

藥品優良製造規範(GMP)規定，有疑慮之產品停止出貨及生產。

3.處理過程:

擬依函文規定於113年1月5日前檢送改善報告及相關矯正預防資料至衛福部食藥署，

待主管機關複查確認改善完成後，始得恢復生產及出貨。

4.預計可能損失或影響:

(1)目前已接訂單估算影響營收金額約為新台幣15,000仟元；有品質疑慮暫停出貨之產

品估算成本約新台幣2,066仟元。

(2)法規相關罰鍰為新台幣3萬以上200萬元以下，後續依主管機關裁示辦理。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:

(1)針對有品質疑慮批號之產品，未能證明品質無虞前公司暫不出貨，若評估結

果有品質疑慮，應予銷毀。

(2)已進行系統制度通盤清查、徹底檢討改善，全廠產品以更嚴謹態度執行生產作業，

強化品質監測，加強人員訓練，秉持PIC/S GMP精神，深化品質管理系統。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/10/03

2.發生緣由:

衛福部食藥署於112年8月執行例行藥品優良製造規範(GMP)查核，因部分程序涉

有違反GMP規定，致衛福部食藥署函令停止部分產品之生產作業，及暫停出貨有

品質疑慮之批號，並於文到一個月內陳述意見。

3.處理過程:

擬依函文規定於文到一個月內檢送改善報告及相關矯正預防資料至衛福部食藥署，

待主管機關複查確認改善完成後，始得恢復生產及出貨。

4.預計可能損失或影響:

(1)目前已接訂單皆生產完成，應不致影響出貨作業；有品質疑慮暫停出貨之產

品估算成本約2,066仟元。

(2)法規相關罰鍰為新台幣3萬以上200萬元以下，後續依主管機關裁示辦理。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:

(1)針對有品質疑慮批號之產品，未能證明品質無虞前公司暫不出貨，若評估結

果有品質疑慮，應予銷毀。

(2)系統制度通盤清查、徹底檢討改善，全廠產品以更嚴謹態度執行生產作業，

強化品質監測，加強人員訓練，秉持PIC/S GMP精神，深化品質管理系統。

7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:112/09/27

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

3.其它應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):356,015

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,302

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,421

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,141

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,713

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,713

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16

11.期末總資產(仟元):1,374,948

12.期末總負債(仟元):623,120

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):751,828

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/08/04

2.股東臨時會召開日期:112/09/27

3.股東臨時會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/08/29

12.停止過戶截止日期:112/09/27

13.其他應敘明事項:無。

本公司安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)即日起正式供貨

1.事實發生日:112/08/04

2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司的安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)已於3月17日領取藥證，即日起正式供貨

，提供適用於2個月以上至未滿6歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒71型感染所

引起之疾病。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/25

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣5,428,950元，每股配發新台幣0.15元。

4.除權（息）交易日:112/06/16

5.最後過戶日:112/06/19

6.停止過戶起始日期:112/06/20

7.停止過戶截止日期:112/06/24

8.除權（息）基準日:112/06/24

9.現金股利發放日期:112/07/14

10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/04/14

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)健全營運計畫執行情形報告。

(6)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為

準則」與「永續發展實務守則」等內部規章案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

(2)本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案。(新增)

(3)修訂「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/04/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:金盈如/本公司董事長室專案經理/奇邑科技股份有限公司

稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/04/14

8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/04/14

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,428,950

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/03/22

2.發生緣由:本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112/03/22

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：集思台大會議中心-柏拉圖廳

(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之興櫃前法人

說明會，說明本公司營運概況與展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案已公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

(7)其它應敘明事項：無。

1.事實發生日:112/03/21

2.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表

(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/21

(2)審計委員會通過財務報告日期:112/03/21

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):712,529

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):205,794

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,764

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,201

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,554

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,554

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.55

(11)期末總資產(仟元):1,304,289

(12)期末總負債(仟元):645,913

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):658,376

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/02/13

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司111年現金增資發行普通股3,000,000股，每股發行價格新台幣30元，實收

股款總金額新台幣90,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定112年02月13日為現金增資基準日。

1.事實發生日:112/02/10

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員會

委員。

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事

陶德斌/正陽聯合律師事務所律師

鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於112年02月10日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

(2)本屆薪資報酬委員會委員任期自112年02月10日至115年01月17日止，同本屆董事

會任期截止日。