王子製藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/02/09

2.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於112年02月08日截止，惟有部分股東

及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。

3.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自112年02月09日起至112年

03月09日止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至第一商業銀行吉林分行及

全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。

4.其他應敘明事項:

若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北

巿重慶南路一段83號5樓，電話:(02)6636-5566)

1.事實發生日:112/01/18

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事，並由全體獨立董事組成第一屆

審計委員會取代監察人。

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事

陶德斌/正陽聯合律師事務所律師

鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事

(3)本屆審計委員會委員任期：112年01月18日至115年01月17日，同本屆董事會之任期。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/01/18

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。

一、股東臨時會日期：112/01/18。

二、重要決議事項：

(一)討論事項：

(1)通過「公司章程」修訂案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」辦法名稱及部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)選舉事項：全面改選董事案。

(三)其他議案：通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)臨時動議：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制

1.股東會決議日:112/01/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人：黃映霖

(2)獨立董事：程運瑤

(3)獨立董事：鄭欽華

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:112/01/18~115/01/17

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人：黃映霖/董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南寶精細化工材料(安徽)有限公司/董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省安慶市高新區皇冠路8號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塗料及化學品之生產及買賣。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立 董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/01/18

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-王國華/

王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理

(3)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-林億昌/

南寶樹脂化學工廠(股)公司PSA發展部協理

(4)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-童振邦/

南寶樹脂化學工廠(股)公司策略採購部經理

(5)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-郭丞豪/

南寶樹脂化學工廠(股)公司行銷部經理

(6)監察人：林昆縉/南寶樹脂化學工廠(股)公司財務管理總處協理暨發言人

(7)監察人：潘俊吉/南寶樹脂化學工廠(股)公司法務部高級專員

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-王國華/

王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理

(3)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/

南寶樹脂化學工廠(股)公司執行長室特助

(4)董事：陳孟緯/華隆微電子(股)公司工程師

(5)獨立董事：程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：陶德斌/正陽聯合律師事務所律師

(7)獨立董事：鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事

4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：李啟達/1,050,000股

(2)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-王國華/ 16,767,305股

(3)董事：南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/ 16,767,305股

(4)董事：陳孟緯/0股

(5)獨立董事：程運瑤/0股

(6)獨立董事：陶德斌/0股

(7)獨立董事：鄭欽華/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

7.新任生效日期:112/01/18

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計

委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

1.董事會決議日:112/01/18

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理

4.新任者姓名及簡歷:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理

5.異動原因:全面改選董事，並由董事會推選董事長。

6.新任生效日期:112/01/18

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日、代收及專戶 存儲價款行庫機構等相關事宜(更正)

1.事實發生日:111/12/26

2.發生緣由:董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜。

(1)董事會決議或公司決定日期：111/12/26。

(2)發行股數：普通股3,000,000股。

(3)每股面額：新台幣10元。

(4)發行總金額：新台幣30,000,000元。

(5)發行價格：以每股新台幣30元溢價發行。

(6)員工認購股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，計300,000股

，由本公司員工認購。

(7)原股東認購比率：發行新股總數90%，計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東

名簿所載之持股比例認購。每仟股約可認購81.34245172股。

(8)公開銷售方式及股數：不適用。

(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，得由原股東自停止

過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工認購不

足、放棄認購或逾期未拼湊之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(10)本次發行新股之權利義務與已發行股份相同。

(11)本次增資資金用途：充實營運資金。

(12)現金增資認股基準日：112/01/24。

(13)最後過戶日：112/01/19。

(14)停止過戶期間：自112年01月20日至112年01月24日止。

(15)原股東及員工繳款期間：自112年02月02日至112年02月08日止。

(16)特定人股款繳納期間：自112年02月09日至112年02月10日止。

(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：111/12/20。

(18)委託代收價款機構：第一商業銀行吉林分行。

(19)委託存儲專戶機構：第一商業銀行三重埔分行。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國111年11月30日

證櫃新字第1110012353號函申報生效在案。

公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日、代收及專戶 存儲價款行庫機構等相關事宜。

1.事實發生日:111/12/20

2.發生緣由:董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜。

(1)董事會決議或公司決定日期：111/12/20。

(2)發行股數：普通股3,000,000股。

(3)每股面額：新台幣10元。

(4)發行總金額：新台幣30,000,000元。

(5)發行價格：以每股新台幣30元溢價發行。

(6)員工認購股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，計300,000股

，由本公司員工認購。

(7)原股東認購比率：發行新股總數90%，計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東

名簿所載之持股比例認購。每仟股約可認購81.34245172股。

(8)公開銷售方式及股數：不適用。

(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，得由原股東自停止

過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，原股東及員工認購不

足、放棄認購或逾期未拼湊之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(10)本次發行新股之權利義務與已發行股份相同。

(11)本次增資資金用途：充實營運資金。

(12)現金增資認股基準日：112/01/04。

(13)最後過戶日：111/12/30。

(14)停止過戶期間：自111年12月31日至112年01月04日止。

(15)原股東及員工繳款期間：自112年01月07日至112年02月07日止。

(16)特定人股款繳納期間：自112年02月08日至111年02月10日止。

(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：111/12/20。

(18)委託代收價款機構：第一商業銀行吉林分行。

(19)委託存儲專戶機構：第一商業銀行三重埔分行。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國111年11月30日

證櫃新字第1110012353號函申報生效在案。