王座國際餐飲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/09/09

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/09/10

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

113年7月23日證櫃審字第11301013311號函核准。

(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,600,000股，

每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

113年8月6日證櫃審字第1130006971號函核准申報生效在案。

(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年9月9日證櫃審

字第11300088182號函核准，將於113年9月10日起上櫃掛牌買賣，並自同

日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:113/09/06

2.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項

第2款規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股2,600,000股，

競價拍賣最低承銷價格為新台幣60元，依投標價格高者優

先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及

其數量加權平均價格為新台幣71.59元;公開申購承銷價格為

每股新台幣70.8元;總計新台幣185,564,440元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：113年09月06日

1.事實發生日:113/09/06

2.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/09/10~113/09/16

(2)承銷價：每股新台幣70.8元

(3)公開承銷數量：2,340,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：50,000股

(5)占公開承銷數量比例：2.14%

(6)過額配售所得價款：新台幣3,540,000元

1.事實發生日:113/08/27

2.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,600,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣26,000,000元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心113年8月6日證櫃審字第1130006971號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣60元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單

之價格及其數量加權平均價格為新台幣71.59元，均價高於最低承銷價格

之1.18倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣70.8元溢價發行。

三、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/16

2.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期:113/08/16

(2)委託代收價款機構

員工認股代收股款機構:合作金庫銀行新竹分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐商業銀行城中分行

(3)委託存儲專戶機構:玉山銀行六家分行

1.事實發生日:113/08/16

2.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。

(1)股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：(100)台北市中正區博愛路17號3樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2381-6288

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:113/08/16

2.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,600,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣26,000,000元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心113年8月6日證櫃審字第1130006971號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數10%計260,000股

供員工認購，其餘計2,340,000股依證券交易法第二十八條之一規定及本公司

民國113年1月25日股東臨時會決議，由原股東放棄優先認股權以供全數提撥辦理初次

上櫃前公開發行承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。

員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購

不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」

規定辦理。

三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣

最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之

30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之

七成為其上限，暫訂為每股新台幣60元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，

每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量

加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，故每股發行價格暫定

以新台幣70.80元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113/08/21~113/08/23

(2)公開申購期間：113/08/29~113/09/02

(3)員工認股繳款期間：113/09/03~113/09/04

(4)競價拍賣扣款日期：113/08/30

(5)公開申購扣款日期：113/09/03

(6)特定人認股繳款日期：113/09/05

(7)增資基準日：113/09/06

六、本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

本公司於113年8月14日舉辦上櫃前業績發表會(新增影音檔連結網址)

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/14

1.召開法人說明會之日期：113/08/14

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(地點：台北市信義區松壽路2號3樓)

4.法人說明會擇要訊息：本次股票上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案與113/08/14召開之法人說明會相同

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： reurl.cc/A2KbQj

7.其他應敘明事項：報名網址:reurl.cc/E68RLk

1.傳播媒體名稱:中時新聞網及相關媒體

2.報導日期:113/08/15

3.報導內容:合計今年目標店家數.......今年預計3家。......未來將插旗.........

.....維持每年20%的店家數成長率。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導財務業務等相關資訊,投資人

應以公司上櫃前業績發表會簡報為主，特此公告。

6.因應措施:發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/14

1.召開法人說明會之日期：113/08/14

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(地點：台北市信義區松壽路2號3樓)

4.法人說明會擇要訊息：本次股票上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：報名網址:reurl.cc/E68RLk

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：113/08/08

2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):673,008

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):323,706

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 32,491

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 33,476

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 33,476

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,476

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.97

11.期末總資產(仟元):607,935

12.期末總負債(仟元):385,294

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):222,101

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/07

1.召開法人說明會之日期：113/08/07

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓(永豐金證券)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金鄒小姐報名(02)23828166或mail：joyce.tsou@sinopac.com

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/31

2.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由::公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.董事會召集通知日:113/07/31

2.董事會預計召開日期:113/08/08

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/07/24

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,600,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣26,000,000

6.發行價格:

暫訂發行價格為每股新台幣80元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況

及配合上櫃前之承銷方式並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:260,000股

8.公開銷售股數:2,340,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股10%計260,000股由員工

認購外，其餘2,340,000股依證券交易法第28條之1及本公司113年1月25日股東臨時會

之決議，由原股東放棄優先認股權以供全數提撥辦理上櫃前公開承銷，不受公司法

第267條關於原股東儘先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之股票均採無實體發行，發行之新股

權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、本次計畫所需資金

總額、資金計畫用途、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定或主管

機關要求，基於營運評估或因客觀環境須予以修正調整時，授權董事長全權處理。

(2)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長辦理訂定繳款期間、

增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/07/24

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林照峰財務長。

3.許可從事競業行為之項目:慧洋海運(股)公司法人代表董事。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/23

2.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示更正本公司112年度股東會年報

部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報。

7.更正前金額/內容/頁次:

第1頁:致股東報告書

第8頁:法人股東之主要股東屬法人者其主要股東

第23頁:推動永續發展情形

第55頁:無。

第69頁:(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

第70頁:其他重要風險及因應措施

第72頁:(八)關係報告書

8.更正後金額/內容/頁次:

第1~3頁:致股東報告書-增加預算執行情形、財務收支及獲利能力分析、研究發展

狀況等，說明公司當年度之經營方針、預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策受到

外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。

第10頁(原第8頁):補列部分法人股東之主要股東屬法人者其主要股東

第25-26頁(原第23頁):推動永續發展執行情形-增列四、(三)當年度火災相關資訊

第57頁(原第55頁):新增六、資通安全管理

第72頁(原第69頁):科技改變（包括資通安全風險及產業變化對公司財務業務之影響

及因應措施，增列資通安全風險相關說明

第73頁(原第70頁):其他重要風險及因應措施-增列資安風險評估分析說明。

第77-78頁(原第72頁):(八)關係報告書-新增關係報告書聲明書及會計師複核意見

9.因應措施:修訂後發布重訊並重新上傳112年度股東會年報(股東會後修訂版)

至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事7席(含獨立董事3席)案。

新任董事名單如下：

(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝

(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉

(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒

(4)董事：陳柏錩

(5)獨立董事：湯鵬縉

(6)獨立董事：黃精培

(7)獨立董事：莊銘鴻

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝

(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉

(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒

(4)董事：陳柏錩

(5)獨立董事：湯鵬縉

(6)獨立董事：黃精培

(7)獨立董事：莊銘鴻

4.舊任者簡歷:

(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝/本公司董事長

(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉/六角國際事業股份

有限公司執行副總

(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒/本公司總經理

(4)董事：陳柏錩/集誠資本台灣股份有限公司資深副總

(5)獨立董事：湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長

(6)獨立董事：黃精培/中山聯合會計師事務所 會計師

(7)獨立董事：莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司 副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝

(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉

(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒

(4)董事：陳柏錩

(5)獨立董事：湯鵬縉

(6)獨立董事：黃精培

(7)獨立董事：莊銘鴻

6.新任者簡歷:

(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝/本公司董事長

(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉/六角國際事業股份

有限公司執行副總

(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒/本公司總經理

(4)董事：陳柏錩/集誠資本台灣股份有限公司資深副總

(5)獨立董事：湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長

(6)獨立董事：黃精培/中山聯合會計師事務所 會計師

(7)獨立董事：莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝，12,020,487股

(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉，12,020,487股

(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒，12,020,487股

(4)董事：陳柏錩，0股

(5)獨立董事：湯鵬縉，0股

(6)獨立董事：黃精培，0股

(7)獨立董事：莊銘鴻，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12-113/07/11

11.新任生效日期:113/06/05

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

1.股東會決議日:113/06/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝

(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉

(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒

(4)董事：陳柏錩

(5)獨立董事：湯鵬縉

(6)獨立董事：黃精培

(7)獨立董事：莊銘鴻

3.許可從事競業行為之項目:

(1)王耀輝:擔任六角國際事業股份有限公司 董事長兼總經理、

Chatime Group Pty.Ltd. 董事、Chatime Australia

(Infinite Plus)Pty. Ltd. 董事、Chatime Franchising

Pty. Ltd. 董事、Goobne Operations Pty. Ltd. 董事、

Goobne Zetland Pty. Ltd. 董事、Chatime USA, LLC 董事、

Bake Code USA,LLC董事、Chatime HK Ltd. 董事、

Kevito Group Ltd. 董事、王座餐飲管理(上海)有限公司 董事長、

春上(股)公司 董事長、Kingza USA, LLC董事、

天恩粉圓(股)公司 董事長、Kingza HK Limited 董事、

英屬開曼群島商萬豐國際有限公司 董事、東暘國際有限公司 董事、

瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事、寬容投資有限公司董事長、

允浩投資有限公司 董事長、Chatime Northstar, LLC董事、

Chatime Global, LLC董事、Chatime Los Angeles, LLC董事、

Chatime Los Angeles West, LLC董事、

Chatime Wholesale,LLC董事、Chatime Franchise, LLC.董事、

Chatime Operations, LLC董事。

(2)王麗玉：擔任六角國際事業(股)公司執行副總經理、

Chatime Group Pty.Ltd.董事、Chatime Australia (Infinite Plus)

Pty. Ltd.董事、Goobne Operations Pty. Ltd.董事、

Goobne Zetland Pty. Ltd.董事、春上(股)公司董事、

英屬開曼群島商萬豐國際有限公司董事、東暘國際有限公司董事、

瑞里(杭州)餐飲管理公司董事、亨泰國際投資控股公司董事長、

登厚投資有限公司 董事長、王座餐飲管理(上海)有限公司監察人、

融登投資有限公司董事長、Chatime Northstar,LLC董事、

Chatime Global, LLC董事、Chatime Los Angeles, LLC董事、

Chatime Los Angeles West, LLC董事、Chatime Wholesale, LLC董事、

Chatime Franchise, LLC.董事、Chatime Operations, LLC董事。

(3)林子恒：擔任春上股份有限公司 董事。

(4)陳柏錩：擔任紘康科技股份有限公司 董事。

(5)湯鵬縉：擔任全球證券投資顧問股份有限公司 董事長、

憶聲電子股份有限公司獨立董事、渴樂園有限公司 負責人。

(6)莊銘鴻：擔任醬子科技股份有限公司 監察人、

利晟創新投資有限公司 董事長、晶炫半導體股份有限公司 監察人、

數位無限軟體(股)公司董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數:14,299,113權

贊成權數: 14,292,931權，占表決權數99.95%；

反對權數: 3,001權，占表決權數 0.02%；

無效權數: 0權，占表決權數 0.00%；

棄權及未投票權數： 3,181權，占表決權數 0.02%；

本案經出席股東票決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝、

六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

王座餐飲管理(上海)有限公司 董事長、

萬豐國際有限公司 董事、東暘國際有限公司 董事、

王座餐飲管理(上海)有限公司 監察人、瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海、杭州。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:連鎖式餐飲店之加盟及相關產品之銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。