王座國際餐飲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:王耀輝

4.舊任者簡歷:王座國際餐飲股份有限公司 董事長

5.新任者姓名:王耀輝

6.新任者簡歷:王座國際餐飲股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任生效日期:113/06/05

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/05

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會委員:湯鵬縉

審計委員會委員:黃精培

審計委員會委員:莊銘鴻

4.舊任者簡歷:

湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長

黃精培/中山聯合會計師事務所 會計師

莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司 副總經理

5.新任者姓名:

審計委員會委員:湯鵬縉

審計委員會委員:黃精培

審計委員會委員:莊銘鴻

6.新任者簡歷:

湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長

黃精培/中山聯合會計師事務所 會計師

莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12-113/07/11

10.新任生效日期:113/06/05

11.其他應敘明事項:新任審計委員推選湯鵬縉先生擔任委員會召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/05

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：湯鵬縉

獨立董事：黃精培

獨立董事：莊銘鴻

4.舊任者簡歷:

湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長

黃精培/中山聯合會計師事務所 會計師

莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司 副總經理

5.新任者姓名:

獨立董事：湯鵬縉

獨立董事：黃精培

獨立董事：莊銘鴻

6.新任者簡歷:

湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長

黃精培/中山聯合會計師事務所 會計師

莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/18-113/07/11

10.新任生效日期:113/06/05

11.其他應敘明事項:新任審計委員推選湯鵬縉先生擔任委員會召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/05

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:

(1)王耀輝

(2)林子恒

(3)林照峰

(4)王麗玉

4.舊任者簡歷:

(1)王耀輝:本公司董事長

(2)林子恒:本公司總經理

(3)林照峰:本公司財務長

(4)王麗玉:本公司法人代表董事

5.新任者姓名:

(1)王耀輝

(2)林子恒

(3)林照峰

(4)王麗玉

6.新任者簡歷:

(1)王耀輝:本公司董事長

(2)林子恒:本公司總經理

(3)林照峰:本公司財務長

(4)王麗玉:本公司法人代表董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任永續發展委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/10-113/07/11

10.新任生效日期:113/06/05

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更補正本公司111及112年度個體及合併財務報告、112年第二季合併財務報告部份資訊暨附註揭露事項，本次更補正對各期財務報告損益並無影響。

1.事實發生日:113/05/10

2.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司委託國內供應商對代理品牌之指定廠商進行原料採購，原係於原料送至

指定門市時認列進貨。惟經檢視與國內供應商雙方交易內容，供應商受託辦理特定

委託品備貨之行為與其數量之決定，均係由本公司發起及決策。參考國際財務報導

準則第15號「客戶合約之收入」使用控制之移轉及分析，因此將各期已由國內供應

商受託而採購之庫存認列進貨及應付帳款。

(2)為使本公司對外公告財務報告資訊正確，擬將各期應收帳款中性質屬直營

門市未存營業額部分，重分類至現金。

6.更正資訊項目/報表名稱:基於上述說明更補正111及112年度個體及合併財務

報告、112年第二季合併財務報告，本次財務報告更補正資產負債表之會計科目，

並更補正受連動影響之現金流量表及附註揭露，綜合損益表及權益變動表並無

影響。

7.更正前金額/內容/頁次:

(一)112年度個體財務報告

(1)112年資產負債表

(單位：新台幣千元；以下同)

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

現金 149,918 151,355 1,437

應收帳款 116,473 115,036 (1,437)

存貨 33,036 45,998 12,962

應付帳款 72,761 85,723 12,962

(2)111年資產負債表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

現金 78,511 79,792 1,281

應收帳款 88,409 87,128 (1,281)

存貨 31,240 33,916 2,676

應付帳款 59,325 62,001 2,676

(3)112年現金流量表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

應收帳款 (28,064) (27,908) 156

(4)111年現金流量表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

應收帳款 (16,922) (16,993) (71)

(5)更正受連動影響之附註：附註六、附註七、附註八、附註二五、明細表一、

明細表二、明細表三、明細表六、明細表八。

(二)112年度合併財務報告

(1)112年資產負債表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

現金 166,286 167,723 1,437

應收帳款 116,473 115,036 (1,437)

存貨 33,036 45,998 12,962

應付帳款 72,761 85,723 12,962

(2)111年資產負債表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

現金 95,238 96,519 1,281

應收帳款 88,409 87,128 (1,281)

存貨 31,240 33,916 2,676

應付帳款 59,531 62,207 2,676

(3)112年現金流量表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

應收帳款 (28,064) (27,908) 156

(4)111年現金流量表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

應收帳款 (16,922) (16,993) (71)

(5)更正受連動影響之附註：附註六、附註七、附註八、附註二五。

(三)111年度個體財務報告

(1)111年資產負債表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

現金 78,511 79,792 1,281

應收帳款 88,409 87,128 (1,281)

存貨 31,240 33,916 2,676

應付帳款 59,325 62,001 2,676

(2)110年資產負債表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

現金 60,776 62,128 1,352

應收帳款 71,487 70,135 (1,352)

存貨 27,966 31,087 3,121

應付帳款 54,270 57,391 3,121

(3)111年現金流量表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

應收帳款 (16,922) (16,993) (71)

(4)110年現金流量表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

應收帳款 (16,052) (14,700) 1,352

(5)更正受連動影響之附註：附註六、附註七、附註八、附註二五、

明細表一、明細表二、明細表三、明細表六、明細表十。

(四)111年度合併財務報告

(1)111年資產負債表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

現金 95,238 96,519 1,281

應收帳款 88,409 87,128 (1,281)

存貨 31,240 33,916 2,676

應付帳款 59,531 62,207 2,676

(2)110年資產負債表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

現金 77,238 78,590 1,352

應收帳款 71,487 70,135 (1,352)

存貨 27,966 31,087 3,121

應付帳款 54,473 57,594 3,121

(3)111年現金流量表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

應收帳款 (16,922) (16,993) (71)

(4)110年現金流量表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

應收帳款 (16,052) (14,700) 1,352

(5)更正受連動影響之附註：附註六、附註七、附註八、附註二五。

(五)112年第二季合併財務報告

(1)112年第二季資產負債表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

現金 148,380 149,038 658

應收帳款 77,003 76,345 (658)

存貨 28,456 31,293 2,837

應付帳款 60,869 63,706 2,837

(2)111年資產負債表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

現金 95,238 96,519 1,281

應收帳款 88,409 87,128 (1,281)

存貨 31,240 33,916 2,676

應付帳款 59,531 62,207 2,676

(3)111年第二季資產負債表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

現金 82,659 83,748 1,089

應收帳款 54,863 53,774 (1,089)

存貨 29,985 31,707 1,722

應付帳款 44,965 46,687 1,722

(4)112年第二季現金流量表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

應收帳款 11,406 10,783 (623)

(5)111年第二季現金流量表

更正前 更正後 差異數

---------------------------------------------

應收帳款 16,624 16,361 (263)

(5)更正受連動影響之附註：附註六、附註七、附註八、附註二五。

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處

9.因應措施:

上述變更於發佈重大訊息說明後，將更(補)正後之財務報表

重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:

基於上述說明更補正111及112年度個體及合併財務報告、112年第2季合併財務

報告，本次財務報告更補正資產負債表之會計科目，並更補正受連動影響之現金

流量表及附註揭露，綜合損益表及權益變動表並無影響。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10

2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):336,483

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,779

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 14,531

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 15,023

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 15,023

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,023

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88

11.期末總資產(仟元):607,180

12.期末總負債(仟元):405,139

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):202,041

14.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/05/10

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)王耀輝

(2)林子恒

(3)林照峰

(4)王麗玉

6.新任者簡歷:

(1)王耀輝:本公司董事長

(2)林子恒:本公司總經理

(3)林照峰:本公司財務長

(4)王麗玉:本公司法人代表董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設置永續發展委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/05/10

11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(113/05/10-113/07/12)

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/02

2.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由::公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.董事會召集通知日:113/05/02

2.董事會預計召開日期:113/05/10

3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或

年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/26

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01-112/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上櫃作業所需。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/26

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/21

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：4.40000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：85,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,252,905

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):606,265

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,240

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,673

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,027

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,027

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.83

11.期末總資產(仟元):615,457

12.期末總負債(仟元):345,230

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):270,227

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/21

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分派現金股利: 新台幣 10,200,000元

資本公積現金股利: 新台幣 74,800,000元

4.除權（息）交易日:113/04/02

5.最後過戶日:113/04/06

6.停止過戶起始日期:113/04/07

7.停止過戶截止日期:113/04/11

8.除權（息）基準日:113/04/11

9.現金股利發放日期:113/05/10

10.其他應敘明事項:因最後過戶日113/04/06適逢星期例假日，凡持有本公司股票而

尚未辦理過戶之股東，請提前於民國113年4月3日下午4時前親臨

本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」

(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄

者以民國113年4月6日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/14

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分派現金股利: 新台幣 17,000,000元

資本公積現金股利: 新台幣 68,000,000元

4.除權（息）交易日:113/04/02

5.最後過戶日:113/04/06

6.停止過戶起始日期:113/04/07

7.停止過戶截止日期:113/04/11

8.除權（息）基準日:113/04/11

9.現金股利發放日期:113/05/10

10.其他應敘明事項:因最後過戶日113/04/06適逢星期例假日，凡持有本公司股票而

尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月3日下午4時前親臨本公

司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」

(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄

者以民國113年4月6日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,262,692

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):616,052

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):125,027

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,460

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):125,814

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125,814

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.4

11.期末總資產(仟元):615,457

12.期末總負債(仟元):335,443

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):280,014

14.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/06

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：4.00000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：85,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室

(新竹縣竹北市莊敬一路88號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事7名(含獨立董事3名)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間：113年3月29日起

至113年4月8日下午5時止；受理提案處所：王座國際餐飲股份有限公司股務

單位，地址：新竹縣竹北市興隆路二段341號15樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.臨時股東會日期:113/01/25

2.重要決議事項:

報告事項：

(1) 訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」、

「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案。

(2) 修訂本公司「董事會議事辦法」案。

討論事項：

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

(2) 修訂本公司「資金貸與他人辦法」、「背書保證管理辦法」、「取得或處分資產

處理辦法」、「股東會議事辦法」、「董事選任辦法」案。

(3) 本公司股票申請上櫃案。

(4) 為配合本公司申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷事宜，

擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。

3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/11/21

2.股東臨時會召開日期:113/01/25

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號

(台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」、

「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案。

(2)修訂本公司「董事會議事辦法」案。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

(2) 修訂本公司「資金貸與他人辦法」，「背書保證管理辦法」、「取得或處分資產

處理辦法」、「股東會議事辦法」、「董事選任辦法」案。

(3) 本公司股票申請上櫃案。

(4) 為配合本公司申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷事宜，

擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/12/27

12.停止過戶截止日期:113/01/25

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第165條規定，自民國112年12月27日起至113年1月25日止，

為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

請提前於民國112年12月26日(星期二)下午4時前，親臨本公司股務代理

機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)

辦理過戶 手續，掛號郵寄者以民國112年12月26日（最後過戶日）郵戳日期

為憑。

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，

其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會

通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份

有限公司股務代理部洽詢開會事宜（電話：02-23816288）或於當日前往出席

股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄

發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，

逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹縣竹北市興隆路二段341號15樓

2.事實發生日:112/11/21~112/11/21

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:承租面積38坪

每單位價格:967/坪；每月租金新台幣36,750元含稅

交易總金額：使用權資產為1,223,989元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：亨泰國際投資控股有限公司

與公司之關係：本公司法人董事持有之公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

基於營運整體規劃及管理考量，向亨泰國際投資控股有限公司承租之辦公空間，

該辦公室持有人為本公司之法人董事。

亨泰國際投資控股有限公司係於民國110年1月取得本案不動產之所有權，

取得交易價格計2,438萬元，賣方為非關係人京茂建設股份有限公司。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期間112年12月1日至115年11月30日共計3年，每月租金新台幣36,750元含稅，

租約到期並有優先承租權。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價決定，並參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會

及董事會決議。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

蘊揚聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

蔡佳瑜

19.會計師開業證書字號:

金管會證字第6540號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於營運整體規劃及管理考量。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年11月21日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年11月21日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:1,223,989元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新竹縣竹北市興隆路二段341號15樓

2.事實發生日:112/11/21~112/11/21

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

承租面積38坪;

交易總金額：使用權資產為1,223,989元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：亨泰國際投資控股有限公司

與公司之關係：本公司法人董事持有之公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

基於營運整體規劃及管理考量，向亨泰國際投資控股有限公司承租之辦公空間，

該辦公室持有人為本公司之法人董事。

亨泰國際投資控股有限公司係於民國110年1月取得本案不動產之所有權，

取得交易價格計2,438萬元，賣方為非關係人京茂建設股份有限公司。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期間112年12月1日至115年11月30日共計3年，

租約到期並有優先承租權。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價決定，並參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會

及董事會決議。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

蘊揚聯合會計師事務所。

18.會計師姓名:

蔡佳瑜。

19.會計師開業證書字號:

金管會證字第6540號。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於營運整體規劃及管理考量。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國112年11月21日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年11月21日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無