王座國際餐飲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:109/10/152.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林照峰財務長3.許可從事競業行為之項目:璞石晶華有限合夥基金公司，合夥人。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/10/152.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會決議事項3.因應措施:重要決議事項:通過辦理減資彌補期中虧損案。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/10/152.發生緣由:本公司業經109/10/15第一次股東臨時會決議通過減資彌補虧損案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1) 依本公司目前實收資本300,000,000元計算，為彌補虧損擬減少資本額 新台幣140,000,000元，銷除已發行股份14,000,000股，減資比率約為46.67%， 按減資暨換票基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股減少466.7股，減資後 不足一股之畸零股，由股東於減資停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構 辦理自行併湊為整股之登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足壹股之畸零數額， 授權董事長洽特定人承購之。 (2) 股票最後過戶日:109/11/18 (3) 股票停止過戶期間:109/11/19-109/11/23 (4) 減資基準日暨換發新股基準日:109/11/23

1.事實發生日:109/10/152.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:109/10/15 (2)增資資金來源:現金增資 (3)發行股數:1,000,000股 (4)每股面額:新台幣10元 (5)發行總金額:新台幣10,000,000元 (6)發行價格:新台幣10元 (7)員工認購股數或配發金額:依法保留15%由員工認購。 (8)公開銷售股數:不適用 (9)股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次發行新股，除依法保留15%由員工認購外，其餘依認股基準日股東名簿所載 股東持股比率，每仟股得認購53.125股。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購未滿一股之畸零數額，股東可於 現金增資停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊為整股之登記， 逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付現金至元為止， 其股份授權本公司董事長洽特定人承購之; 逾期未認股者視為棄權，由董事長洽由特定人認足之。 (11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 (12)本次增資資金用途:長期業務發展需求。

1.事實發生日:109/09/102.發生緣由::公司法、證券交易法相關規定及本公司109/09/10董事會決議3.因應措施:一、召開時間：109/10/15 (星期四)上午9時。二、召開地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號(台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室)三、會議召集事由： 1.報告事項： (1)審計委員會審查本公司截至109年第二季財務報表及虧損撥補表報告。 2.承認事項：　 (1)承認本公司截至109年度第二季財務報表案。 (2)承認本公司截至109年度第二季虧損撥補案。 3.討論事項： (1) 減資彌補期中虧損案。 4.臨時動議4.其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定，自民國109年9月16日起至109年10月15日止， 為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東， 請提前於民國109年9月15日(星期二)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)辦理過戶 手續，掛號郵寄者以民國109年9月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 (二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東， 其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會 通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份 有限公司股務代理部洽詢開會事宜（電話：02-23816288）或於當日前往出席 股東臨時會。@ 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄 發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號， 逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。

1.事實發生日:109/09/102.發生緣由::本公司為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損。減資金額：新台幣140,000,000元消除股份：14,000,000股減資比率：46.67%3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)減少之股份依減資暨換票基準日股東名簿所載股東持股比例減少，減資後不足一股之畸零股得由股東於停止過戶日起五日內，向本公司之股務代理機構永豐金證券（股）公司辦理自行併湊為整股之登記。(2)本案俟股東會決議通過後，授權董事長訂定減資暨換股基準日，嗣後如因公司股本發生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等，並授權董事長得視公司實際需要調整之。

1.董事會決議日:109/03/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林子恒，本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:王耀輝，本公司董事長5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:109/03/017.其他應敘明事項:本異動案已於3月1日公告以上資訊，今提報董事會追認通過。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林子恒，本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:王耀輝，本公司董事長兼總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:109/03/017.其他應敘明事項:本異動案將於近期董事會提報追認

1.事實發生日:108/10/242.發生緣由:因財報內容會計主管有誤，修正明細如下:107年度合併財報:P7、P9、P10、P12107年度個體財報:P6、P8、P9、P11108年第二季合併財報:P4、P6、P7、P93.因應措施:資料修正後重新上公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/222.發生緣由:因會計主管有誤，修正年報頁數P1-致股東報告書附件一P6、P8、P9、P11附件二P55、P57、P58、P603.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂版)。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/252.發生緣由:本公司營業地址遷移至新竹縣竹北市隘口里高鐵九路98號3樓。3.因應措施:後續將向主管機關辦理營業地址變更登記等相關事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/12/202.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管。(2)發生變動日期:107/12/20。(3)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用。(4)新任者姓名、職級及簡歷:黃琦崴/本公司稽核主管。。(5)異動情形:新任。(6)異動原因:107/12/20董事會通過新任稽核主管任命案。。(7)生效日期:107/12/20。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/152.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管。(2)發生變動日期:107/11/15。(3)舊任者姓名、職級及簡歷:許芳瑜/本公司稽核主管。(4)新任者姓名、職級及簡歷:待本公司董事會聘任後，另行公告。(5)異動情形:辭職。(6)異動原因:個人生涯規劃。(7)生效日期:107/11/15。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/10/022.發生緣由:公告本公司稽核主管任命案3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:107/10/02。(3)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用。(4)新任者姓名、職級及簡歷:許芳瑜/本公司稽核主管。(5)異動情形:新任。(6)異動原因:107/10/02董事會通過新任稽核主管任命案。(7)生效日期:107/10/02。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/102.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:107/09/10(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江昭瑩/本公司稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會聘任後，另行公告(5)異動情形:辭職(6)異動原因:個人職涯規劃(7)生效日期:107/09/10(8)新任者聯絡電話:待本公司董事會聘任後，另行公告4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)六角國際事業股份有限公司 代表人：王耀輝(六角國際事業股份有限公司 董事長)(2)六角國際事業股份有限公司 代表人：林子恒(王座國際餐飲股份有限公司 總經理)(3)六角國際事業股份有限公司 代表人：王漢彬(六角國際事業股份有限公司 副總經理)(4)六角國際事業股份有限公司 代表人：王招欽(茶加焙國際股份有限公司 董事長)(5)陳柏錩(富邦證創業投資股份有限公司 協理)監察人:(1)厚豐投資有限公司 代表人：章巧芳(2)吳宜芯(德商富士通科技股份有限公司 經理)3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)六角國際事業股份有限公司 代表人：王耀輝(六角國際事業股份有限公司 董事長)(2)六角國際事業股份有限公司 代表人：林子恒(王座國際餐飲股份有限公司 總經理)(3)六角國際事業股份有限公司 代表人：王漢彬(六角國際事業股份有限公司 副總經理)(4)陳柏錩(富邦證創業投資股份有限公司 協理)獨立董事:(1)湯鵬縉(威宏控股股份有限公司 獨立董事)(2)黃精培(中山聯合會計師事務所 合夥會計師)(3)莊銘鴻(新生資本顧問股份有限公司 副總經理)4.異動原因:任期將屆全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:(1)六角國際事業股份有限公司 代表人：王耀輝(持有股數：22,312,649股)(2)六角國際事業股份有限公司 代表人：林子恒(持有股數：22,312,649股)(3)六角國際事業股份有限公司 代表人：王漢彬(持有股數：22,312,649股)(4)陳柏錩(持有股數：0股)獨立董事:(1)湯鵬縉(持有股數：0股)(2)黃精培(持有股數：0股)(3)莊銘鴻(持有股數：0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/11/25~107/11/247.新任生效日期:107/06/298.同任期董事變動比率:任期將屆全面改選9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王耀輝(六角國際事業股份有限公司 董事長)4.新任者姓名及簡歷:王耀輝(六角國際事業股份有限公司 董事長)5.異動原因:董事任期將屆全面改選，重新選舉董事長6.新任生效日期:107/06/297.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝(2)六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒(3)六角國際事業股份有限公司 代表人:王漢彬(4)湯鵬縉(5)黃精培3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，明細如下：(1)王耀輝：擔任六角國際事業股份有限公司 董事長、寬容投資有限公司 董事長、Chatime USA,LLC 董事長、Bake Code USA,LLC 董事長、Chatime HK Limited 董事長、Chatime Japan株式會社取締役、允浩投資有限公司 董事長、Infinite Plus Pty. Ltd 董事、Chatime Franchising Pty. Ltd 董事、春上股份有限公司 董事長、王座餐飲管理(上海)有限公司 董事長、富角餐飲管理(上海)有限公司 董事長、萬豐國際有限公司 董事、Bao Division Pty.Ltd 董事、The Broth Pedlar Pty. Ltd. 董事、Cloud Thief Pty. Ltd. 董事、Kingza HK Limited 董事。(2)林子恒：擔任春上股份有限公司 董事。(3)王漢彬：擔任六角國際事業股份有限公司 副總經理。(4)湯鵬縉：擔任威宏控股股份有限公司 獨立董事、基龍米克斯生物科技股份有限公司獨立董事、偉林電子股份有限公司 董事、渴樂園有限公司 董事。(5)黃精培：擔任致振企業股份有限公司 獨立董事。4.許可從事競業行為之期間:107/06/29~110/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王耀輝(六角國際事業股份有限公司 代表人)。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王座餐飲管理(上海)有限公司 董事長、富角餐飲管理(上海)有限公司 董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:連鎖式餐飲店之加盟及相關產品之銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。