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瑞寶基因(公)公司公告
1.主管機關核准減資日期:107/08/302.辦理資本變更登記完成日期:107/08/303.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)實收資本額:減資前741,580,000元,減資後731,580,000元。(2)流通在外股數:減資前74,158,000股,減資後73,158,000股。(3)每股淨值:減資前3.32元,減資後3.36元。(註:依107年第二季會計師核閱之財務報告計算淨值。)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於107/08/31接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為1,000,000股。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:羅伊評/會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:潘瓊玉/會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/08/148.新任者聯絡電話:02-273131919.其他應敘明事項:本公司已於107/07/30公告會計主管異動事宜。新任會計主管潘瓊玉/會計經理於107/08/14正式接任會計主管，並將於最近一次董事會提請追認。
1.發生變動日期:107/08/092.舊任者姓名及簡歷:楊君琦/獨立董事(輔仁大學企管系系主任)3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:學校事務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/26~109/06/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於107年8月9日接獲辭任書，辭任生效日為107年08月16日。
1.發生變動日期:107/08/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊君琦/薪酬委員(輔仁大學企管系系主任)4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:學校事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/08~109/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於107年8月9日接獲辭任書，辭任生效日為107年08月16日。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佩穎/研發經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過追認職務調整7.生效日期:107/08/068.新任者聯絡電話:(02)273131919.其他應敘明事項:107/07/16已公告研發主管新任，新任研發主管經107/08/06提報董事會決議通過追認
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/07/303.舊任者姓名、級職及簡歷:羅伊評/會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:另覓適當人選5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:107/08/148.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司預計新任會計主管將於107/08/01到職並與現任會計主管開始辦理交接事宜
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/07/163.舊任者姓名、級職及簡歷:林怡玟/研發副理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佩穎/研發經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新研發主管到任7.生效日期:107/07/168.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:原林怡玟博士為代理研發主管，新任研發經理吳佩穎博士於7月16日正式到任
1.股東會決議日:107/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)瑞安大藥廠股份有限公司代表人:馬海怡(2)健亞生物科技股份有限公司代表人:陳正3.許可從事競業行為之項目:(1)瑞安大藥廠股份有限公司代表人:馬海怡台新藥股份有限公司董事(2)健亞生物科技股份有限公司代表人:陳正浩宇生醫股份有限公司法人代表(董事長)4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:本公司於107/06/27發佈之”本公司107年股東常會通過解除董事競業禁止限制”公告誤將事實發生日及股東會日期之年度誤值為105年，特此公告更正。
1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:(一)報告事項(1)本公司106年度營業報告。(2)本公司106年度監察人審查報告。(3)修訂「董事會議事規則」報告。(4)買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項(1)本公司106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)本公司106年度虧損撥補案。(三)討論事項解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.股東會決議日:107/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)瑞安大藥廠股份有限公司代表人:馬海怡(2)健亞生物科技股份有限公司代表人:陳正3.許可從事競業行為之項目:(1)瑞安大藥廠股份有限公司代表人:馬海怡台新藥股份有限公司董事(2)健亞生物科技股份有限公司代表人:陳正浩宇生醫股份有限公司法人代表(董事長)4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:107/05/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:傅冠皓 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任命7.生效日期:107/05/288.新任者聯絡電話:(02)273131919.其他應敘明事項:107年5月23日已公告財務主管新任，今提報董事會決議通過任命
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:107/05/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:傅冠皓/財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/05/238.新任者聯絡電話:02-273131919.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:107/05/143.舊任者姓名、級職及簡歷:邱麗真/營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:原代理發言人邱麗真因屆齡退休將於107年5月31日離職。7.生效日期:107/06/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:原代理發言人邱麗真因屆齡退休將於107年5月31日離職，董事會通過新任人選前，由行銷處主管暨國際業務部主管張家榮博士於107年6月1日起暫代本公司代理發言人職務。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:107/05/143.舊任者姓名、級職及簡歷:洪慧娟/財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:107/05/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:董事會通過新任人選前，由本公司財務資深專員姜謹華暫代財務主管職務。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人及重要營運主管2.發生變動日期:107/05/143.舊任者姓名、級職及簡歷: 1.代理發言人：邱麗真/營運長 2.重要營運主管：邱麗真/營運長4.新任者姓名、級職及簡歷: 1.代理發言人：另覓適當人選 2.重要營運主管：另覓適當人選5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 1.代理發言人：退休 2.重要營運主管：退休6.異動原因:退休7.生效日期: 1.代理發言人：107/06/01 2.重要營運主管：107/06/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:待公司擇適當人選，再行派任。1.
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:107/05/143.舊任者姓名、級職及簡歷:洪慧娟/財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:另覓適當人選5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:107/05/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:待公司擇適當人選，再行派任。
1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號4樓（福華大飯店405會議室）4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司106年度營業報告。 2.本公司106年度監察人審查報告。 3.修訂「董事會議事規則」報告。 4.買回本公司股份執行情形報告。 (二)承認事項: 1.本公司106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 2.本公司106年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1、192條之1及216條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之 股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提 出股東常會議案及董監候選人提名申請。 2.受理股東提案權期間為107/04/23起至107/05/02止，每日上午九時至下午五時 （星期例假日除外）。 3.受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司財務處 (地址：台北市大安區仁愛路四段25-1號3樓)
1. 董事會決議日期：107/03/232. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
公告本公司寬活豬生殖與呼吸綜合症次單位疫苗PRRSFREE通過韓國產品查驗登記，取得藥證，但依規定需遵照韓國國檢標準，完成QC程序後，始得自由販賣。1.事實發生日:107/01/112.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司寬活豬生殖與呼吸綜合症次單位疫苗PRRSFREE通過韓國產品查驗 登記，取得藥證(許可編號:37-056)，但依規定於領證後上市前需遵照韓國國檢標 準，完成QC程序後，始得自由販賣。6.因應措施:待本公司依韓國國檢標準，完成QC程序，可於當地自由販賣時，再另行 公告。7.其他應敘明事項:無。
公告本公司寬活豬生殖與呼吸綜合症次單位疫苗PRRSFREE通過泰國產品查驗登記，取得產品銷售許可1.事實發生日:107/01/042.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司寬活豬生殖與呼吸綜合症次單位疫苗PRRSFREE 通過泰國產品查驗登記，取得產品銷售許可。6.因應措施:本公司將透過泰國當地之代理商進行該產品上市準備工作。7.其他應敘明事項:無。
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