瑞寶基因公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年7月13日取得之製造專供輸出動物用藥品許可證，係為銷售 「圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次單位疫苗」至已領證之海外國家。 台灣「圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次單位疫苗」之檢驗登記，目前 正在申請中。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次單位疫苗(CIRCOFREE PCV2 subunit vaccine)，通過製造專供輸出動物用藥品許可證檢驗登記，取得海外產品銷售許可1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次單位疫苗 (CIRCOFREE PCV2 subunit vaccine)，通過製造專供輸出動物用藥品許可證 檢驗登記，取得海外產品銷售許可。6.因應措施:本公司將透過海外之代理商經核發管道進行該產品上市準備工作。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項: 一、承認事項： (一)票決承認本公司104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。 票決結果—贊成：56,578,037權；占出席股東總表決權數之98.72％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 734,921權；占出席股東總表決權數之 1.28％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (二)票決承認本公司104年度虧損撥補案。 票決結果—贊成：56,578,037權；占出席股東總表決權數之98.72％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 734,921權；占出席股東總表決權數之 1.28％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 二、討論事項： (一)票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 票決結果—贊成：56,578,037權；占出席股東總表決權數之98.72％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 734,921權；占出席股東總表決權數之 1.28％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (二)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 票決結果—贊成：56,578,037權；占出席股東總表決權數之98.72％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 734,921權；占出席股東總表決權數之 1.28％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/05/302.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/04/01~105/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/05/305.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修改本公司104年度合併財務報告附註第34頁及個體財務報告第31頁，九、(二)承諾事項1...民國104年及103年度分別認列$9,474及$10,005之租金費用。...誤植為民國104年及103年度分別認列$9,473,605及$10,005,392之租金費用。...6.因應措施:更新之104年度財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

本公司向行政院動植物防疫檢疫局(BAPHIQ)提出安穩豬瘟E2 基因改造次單位不活化疫苗(HCFREE CSF E2 subunit vaccine) 新藥檢驗登記申請。1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已向台灣行政院動植物防疫檢疫局(BAPHIQ)提出安穩豬瘟E2基因改造次單位不活化疫苗檢驗登記申請，本疫苗注射於健康豬隻，可預防豬瘟發生。[1]研發新藥名稱及代號：安穩豬瘟E2基因改造次單位不活化疫苗 (HCFREE CSF E2 subunit vaccine)。[2]用途：預防豬瘟發生。[3]預計進行之所有研發階段：新藥檢驗登記申請。[4]目前進行中之研發階段：已向台灣行政院動植物防疫檢疫局(BAPHIQ)提出新藥 檢驗登記申請。 A.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險：不適用。 B.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：台灣取得藥證後，即可展 開國內之銷售；並隨即展開其他國家新藥檢驗登記申請，對本公司未來營運 有正面之影響。 C.已投入之累積研究費用：因涉及未來國際談判資訊，恐影響授權金額，為保 障投資人權益，故暫不揭露。 D.預計應負擔之義務：配合台灣行政院動植物防疫檢疫局(BAPHIQ)執行大規模 田間試驗委託試驗。[5]將再進行之下一研究階段：獲得新藥核准取得藥證。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使 投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司Circofree PCV2 及 PCCOM PCV2 and PRRS， 通過亞美尼亞產品查驗登記，取得產品銷售許可1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次單位疫苗Circofree PCV2及雙寶豬環狀病毒感染症及豬生殖與呼吸綜合症基因改造次單位混合疫苗PCCOM PCV2 and PRRS，通過亞美尼亞產品查驗登記，取得產品銷售許可6.因應措施:本公司將透過當地之代理商進行該產品上市準備工作。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報、自由時報、工商時報、中時電子報2.報導日期:105/03/033.報導內容: 經濟日報：「…，出貨量可望超越台灣，有機會占營業額七成以上。」、「…今年底 前有機會進一步取得越南、韓國的藥證；而3月底前瑞寶向櫃買中心送件申請上櫃， …」、「…開發豬環狀病毒疫苗、豬藍耳及環狀病毒二合一疫苗，已於前年底及去年 送件…，力拼今年底取得藥證。」 自由時報：「…在越南也快做完臨床試驗，今年將可拿到藥證；韓國同樣也在做臨床 試驗，估計最快年底也有機會領證，因此從今年起，瑞寶外銷比重將可超過5成，並相 較於去年，今年業績將會顯著成長。」 工商時報：「…，預估今年外銷營收將大幅跳升，有機會超越台灣。」、「…，已送 件申請的越南、泰國及韓國藥證，今年可望到手，明年在順利取得馬來西亞藥證後， 瑞寶的外銷版圖在完整到位下，將開始轉虧為盈。」、「…規劃3月底前向櫃買中心送 件申請上櫃，法人預估，有機會在下半年掛牌。」、「…預期年度營業額達3億元以上 ，即有機會轉盈，以現有豬藍耳疫苗銷量預估，須高於600萬劑，以該公司目前海外布 局概況，初估轉盈時間點最快應落在明年。」 中時電子報：「…營收有機會大幅成長，預計將會在3月底申請上櫃。」、「…，今年 底前有機會進一步取得越南、韓國的藥證。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測資訊，故相關財務業 務資訊應以正式公告於公開資訊觀測站之資料為準，特此澄清。有關媒體報導，敬請 投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網、MoneyDJ、財訊新聞等電子媒體報導2.報導日期:105/03/023.報導內容: 鉅亨網：「…在手訂單翻4倍」、「…目前在手訂單超過4百萬劑，只要營收達3億元， 公司將會賺錢。」等敘述。 MoneyDJ：「法人也估計，瑞寶年營收達3億元以上，即有機會轉盈，以現有豬藍耳疫 苗銷量預估，須高於600萬劑，轉盈時間點最快應落在明年。」等敘述。 財訊新聞：「…豬環狀病毒疫苗….，力拼今年底取得。」、「…，將帶動營收跨過3 億元的損平門檻。」等敘述。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測資訊，故相關財務 業務資訊應以正式公告於公開資訊觀測站之資料為準，特此澄清。有關媒體報導，敬 請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/01/281.召開法人說明會之日期：105/01/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券總部大樓（台北市明水路700號12樓）4.法人說明會擇要訊息：簡介本公司之業務概況、產業現況及未來發展趨勢。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與105/01/21召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/01/211.召開法人說明會之日期：105/01/212.召開法人說明會之時間：10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區長安東路一段22號7F4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券主辦之"2016生技論壇"，分享產業現況及未來發展趨勢。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/01/043.報導內容:報導「瑞寶豬藍耳病疫苗 海外熱銷」一文。4.投資人提供訊息概要:「…，今（2016）年初的在手訂單已達400多萬劑，較去年全年銷 售額成長約四倍，換言之，今年營收成長動能穩坐「三位數」…」、「…，則是中國大 陸授權、代理談判，近期已經與特定廠商密集洽商，今年也可望談定出貨…」、「…俄 羅斯去年底前向瑞寶追加訂購30萬針，已經全數出貨…」、「…新產品線豬環狀病毒疫 苗（PCV2）預計今年上市，二價疫苗也會在今年先發，疫苗也將跨入雞用領域，今年有 基會取得首項雞用疫苗藥證。」等敘述。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:對於上述報導之內容，純屬媒體善意推估，有關本 公司重大之情事及相關營運資訊，一向依規定於公開資訊觀測站公告。6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/142.捐贈緣由:為鼓勵清華大學博士班研究生以及教授，與企業進行深入實務研究， 本公司與清華大學簽訂合作備忘錄，效期至109年12月30日止，每年 提供獎學金名額1名，進行產業學界聯合培養博士計畫。3.捐贈金額:本公司以獎助學金為資助方式，規模與年限為每名每月3萬元，年限 最高為4年。4.受贈對象:國立清華大學5.與公司關係:無6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/11/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇詠婷/稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任。7.生效日期:104/12/018.新任者聯絡電話:02-273131919.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/11/173.舊任者姓名、級職及簡歷:藍國益/稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:另覓適當人選5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:職涯發展改變(轉換不同的工作領域)7.生效日期:104/12/108.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:本公司將另覓適當人選提送董事會決議後公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:104/11/033.舊任者姓名、級職及簡歷: 1.發言人：邱麗真/營運長 2.代理發言人：洪岳鵬/事業處處長4.新任者姓名、級職及簡歷: 1.發言人：章修綱/董事長兼任總經理 2.代理發言人：邱麗真/營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/11/038.新任者聯絡電話:(02)2731-31919.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/10/122.重要決議事項: 一、討論暨選舉事項： (一)票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 票決結果—贊成：54,987,434權；占出席股東總表決權數之98.66％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 746,000權；占出席股東總表決權數之 1.34％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ (二)補選二席董事（含一席獨立董事）。 董事 －尹福秀 54,252,513權 獨立董事－許書銘 54,252,513權 (三)票決通過解除董事競業禁止之限制案。 票決結果—贊成：47,148,196權；占出席股東總表決權數之97.76％ 反對： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％ 棄權： 1,077,000權；占出席股東總表決權數之 2.24％ 廢票： 0權；占出席股東總表決權數之 0.00％3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:許書銘/東海大學企業管理學系副教授兼系主任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/11/26~106/02/247.新任生效日期:104/10/128.同任期董事變動比率:7/9(本屆董事變動:增選4席董事(含3席獨立董事)及補選3席董事(含1席獨立董事))9.同任期獨立董事變動比率:4/3(本屆獨立董事變動:增選3席獨立董事及補選1席獨立董事)10.其他應敘明事項:無

公告本公司一Ｏ四年第一次股東臨時會補選董事當選名單且董事變動比率達三分之一以上1.發生變動日期:104/10/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:尹福秀/智擎生技製藥股份有限公司獨立董事 太景生物科技股份有限公司董事(法人代表)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選一席董事6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/02/25~106/02/248.新任生效日期:104/10/129.同任期董事變動比率:7/9(本屆董事變動:增選4席董事(含3席獨立董事)及補選3席董事(含1席獨立董事))10.其他應敘明事項:無