瑞鼎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/10/083.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玉佩、瑞鼎科技股份有限公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李宜霏(暫代)、瑞鼎科技股份有限公司財務資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/10/088.新任者聯絡電話:03-66618189.其他應敘明事項:會計主管職務先由李宜霏資深經理暫代，接替人選待董事會通過後再行公告。

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜承認本公司104年第二季財務季報表，摘要如下：104年上半年度綜合損益表(單位：除EPS外，新台幣千元) 營業收入 $ 3,552,562 營業毛利 771,343 營業淨利 165,689 本期淨利 140,552 稅後基本每股盈餘 2.236.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:104/07/15經濟日報C4版 2.報導日期:104/07/15 3.報導內容:媒體報導「4K2K液晶電視滲透率.....聯詠、瑞鼎及奇景等驅動IC廠本季業績持續增長。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司發佈之新聞，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/092.重要決議事項:(一)通過承認一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一Ｏ三年度盈餘分派案。(三)通過為上市前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄優先認購權利案。(四)通過修訂「公司章程」部分條文案。(五)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(六)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(七)通過解除董事及其代表人競業行為之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司104年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為之限制案1.股東會決議日:104/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)康利投資股份有限公司 本公司董事(2)康利投資股份有限公司代表人：向富棋 本公司法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:(1)康利投資股份有限公司遠勁綠能股份有限公司董事永勁電力股份有限公司董事(2)康利投資股份有限公司代表人：向富棋Forhouse International Holding Ltd.董事長Force International Holding Ltd.董事長Fortech International Corp.董事長Forward Optronics International Corp.董事長Prime Forward International Ltd.董事長Full Luck Precisions Co., Ltd.董事長Forefront Corporation董事長輔訊光電工業(蘇州)有限公司董事長輔訊光電(廈門)有限公司董事長蘇州輔宇光電有限公司董事長輔訊光電工業(昆山)有限公司董事長輔州(吳江)精密工業有限公司董事長輔祥微電工業(蘇州)有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:康利投資股份有限公司代表人：向富棋7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:輔訊光電工業(蘇州)有限公司董事長輔訊光電(廈門)有限公司董事長蘇州輔宇光電有限公司董事長輔訊光電工業(昆山)有限公司董事長輔州(吳江)精密工業有限公司董事長輔祥微電工業(蘇州)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:輔訊光電工業(蘇州)有限公司：江蘇省吳江經濟開發區錦湖西路399號輔訊光電(廈門)有限公司：廈門火炬高新區火炬圓新豐三路11號2層S3之8蘇州輔宇光電有限公司：江蘇省吳江市松陵鎮經濟開發區輔訊光電工業(昆山)有限公司：昆山市經濟技術開發區同豐東路555號輔州(吳江)精密工業有限公司：江蘇省吳江經濟開發區錦湖路北側輔祥微電工業(蘇州)有限公司：吳江市運通開發區錦福路6號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:輔訊光電工業(蘇州)有限公司：生產新型顯示器(TFT-LCD)之導光板及背光模組輔訊光電(廈門)有限公司：生產新型顯示器(TFT-LCD)之導光板及背光模組蘇州輔宇光電有限公司：從事精密塑膠件製造輔訊光電工業(昆山)有限公司：生產新型顯示器(TFT-LCD)之導光板及背光模組輔州(吳江)精密工業有限公司：精密金屬件產銷輔祥微電工業(蘇州)有限公司：生產電動跑步機10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

更正本公司董事會決議分派之103年度股東現金股利總額(每股現金股利6元維持不變，僅更正誤植之現金股利總額)1. 董事會決議日期：2015/04/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：378,420,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：4,128,7294. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：82,574,580　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：現金股利總額以本公司流通在外可參與分配股數63,070,000股(已扣除庫藏股1,910,000股)計算。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/04/232.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)一○三年度營業報告。(2)一○三年度審計委員會查核報告。(3)買回本公司股份決議及執行情形。(4)本公司股票申請上市案。(增列)(二)承認事項(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)一○三年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)為上市前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄優先認購權利案。(增列)(2)修訂「公司章程」部分條文案。(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(5)解除董事及其代表人競業行為之限制案。(增列)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/04/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：389,880,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：4,128,7294. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：82,574,580　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/12 2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜承認本公司103年度財務報表，摘要如下：103年度綜合損益表(單位：除EPS外，新台幣千元) 營業收入淨額 $ 8,093,151 營業毛利 1,685,544 營業淨利 436,776 稅後淨利 458,891 稅後基本每股盈餘 7.116.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)一○三年度營業報告。(2)一○三年度審計委員會查核報告。(3)買回本公司股份決議及執行情形。(二)承認事項(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)一○三年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為104年4月2日起至104年4月11日止，每日上午九時至下午五時止。受理處所：瑞鼎科技股份有限公司財務部(地址：300新竹市科學園區力行路23號2樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。(2)本公司一○三年度盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。

1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年09月~12月及104年01月衍生性商品交易資料中，「遠期契約未沖銷契約契約總金額」及「遠期契約未沖銷契約公允價值」誤植。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。(1)103年09月~12月及104年01月衍生性商品交易之遠期契約未沖銷契約契約總金額:103年09月：更正前金額：新台幣0仟元，更正後金額：新台幣429,935仟元103年10月：更正前金額：新台幣0仟元，更正後金額：新台幣250,634仟元103年11月：更正前金額：新台幣0仟元，更正後金額：新台幣152,718仟元103年12月：更正前金額：新台幣0仟元，更正後金額：新台幣 15,930仟元104年01月：更正前金額：新台幣0仟元，更正後金額：新台幣111,649仟元(2)103年09月~12月及104年01月衍生性商品交易之遠期契約未沖銷契約公允價值:103年09月：更正前金額：新台幣429,935仟元，更正後金額：新台幣-3,781仟元103年10月：更正前金額：新台幣250,634仟元，更正後金額：新台幣 -761仟元103年11月：更正前金額：新台幣152,718仟元，更正後金額：新台幣-2,445仟元103年12月：更正前金額：新台幣 15,930仟元，更正後金額：新台幣 -51仟元104年01月：更正前金額：新台幣111,649仟元，更正後金額：新台幣 1,172仟元7.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:遠期契約2.事實發生日:104/1/83.契約金額:名目本金：美元23,950仟元4.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:避險性交易契約總損失每季達新台幣二百萬元以上6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:美元應收帳款8.被避險項目部位之金額:新台幣726,377仟元(美元23,950仟元)9.被避險項目之損益狀況:已實現及未實現損失合計新台幣5,719仟元10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:已實現及未實現損失合計新台幣5,719仟元11.損失發生原因及對公司之影響:損失發生原因：主係受新台幣兌換美元匯率貶值產生之評價損失對公司之影響：此損失可與實際應收帳款美元部位之評價利益相互抵銷，故對公司實際營運無重大影響12.契約期間:103/5/29~104/2/1113.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):2,967,164,485元2.原預定買回之期間:103/08/05~103/11/043.原預定買回之數量(股):2,000,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣50元至80元之間，惟當公司股價低於所訂買回區間價下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:103/08/05~103/11/046.本次已買回股份數量(股):1,910,000股7.本次已買回股份總金額(元):109,799,057元8.本次平均每股買回價格(元):57.49元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,910,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.94%11.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未能全數執行完畢，但已達原預計買回數量的95.5%。12.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:遠期契約2.事實發生日:103/10/83.契約金額:名目本金：美元14,450仟元4.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:避險性交易契約總損失每季達新台幣二百萬元以上6.從事衍生性商品交易原因:以避險為目的7.被避險項目:美元應收帳款8.被避險項目部位之金額:新台幣435,997仟元(美元14,450仟元)9.被避險項目之損益狀況:已實現及未實現損失合計新台幣3,704仟元10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:已實現及未實現損失合計新台幣3,704仟元11.損失發生原因及對公司之影響:損失發生原因：主係受新台幣兌換美元匯率貶值產生之評價損失對公司之影響：此損失可與實際應收帳款美元部位之評價利益相互抵銷，故對公司實際營運無重大影響12.契約期間:103/5/29~103/11/1713.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:103/07/21工商時報B3版2.報導日期:103/07/213.報導內容:傳 禾瑞亞聯姻瑞鼎 搶攻IN-Cell 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:此報導係媒體自行臆測，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：瑞鼎科技股份有限公司發放現金股利日期公告公告內容：一、本公司於民國103年6月11日股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣519,840,000元，每股配發金額依除息基準日民國103年7月16日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之，每股配發金額新台幣8元，現金股利發放至元為止(元以下不計)。二、現金股利預計於民國103年8月8日委由本公司股務代理台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。三、特此公告。

1.股東會日期:103/06/112.重要決議事項:(一)通過承認一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一Ｏ二年度盈餘分派案。(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)改選董事及獨立董事案。選舉結果：【董事當選名單】(1)達利投資股份有限公司代表人：黃裕國(2)康利投資股份有限公司代表人：向富棋(3)康利投資股份有限公司代表人：鄭煒順(4)李錫華【獨立董事當選名單】(1)張忠本(2)謝宏波(3)吳安宇以上任期3年，自103年6月11日至106年6月10日止。(五)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:103/06/112.舊任者姓名及簡歷:【舊任董事姓名】 【簡歷】(1)達利投資(股)公司代表人:黃裕國 瑞鼎科技(股)公司董事長暨執行長(2)康利投資(股)公司代表人:李錫華 達方電子(股)公司董事長(3)康利投資(股)公司代表人:向富棋 景智電子(股)公司董事長(4)達利貳投資有限公司代表人:蔡清霖 瑞鼎科技(股)公司總經理(5)普訊捌創業投資(股)公司(6)利鼎創業投資(股)公司代表人:楊宗亮 益鼎創業投資(股)公司副總經理【舊任獨立董事姓名】 【簡歷】(1)張忠本 聚鼎科技(股)公司董事(2)謝宏波 啟碁科技(股)公司董事長暨執行長(3)吳安宇 台灣大學電機工程學系教授3.新任者姓名及簡歷:【新任董事姓名】 【簡歷】(1)達利投資(股)公司代表人:黃裕國 瑞鼎科技(股)公司董事長暨執行長(2)康利投資(股)公司代表人:向富棋 景智電子(股)公司董事長(3)康利投資(股)公司代表人:鄭煒順 相達材料(股)公司董事長(4)李錫華 達方電子(股)公司董事長【新任獨立董事姓名】 【簡歷】(1)張忠本 聚鼎科技(股)公司董事(2)謝宏波 啟碁科技(股)公司董事長暨執行長(3)吳安宇 台灣大學電機工程學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:【新任董事姓名】 【選任時持股數】(1)達利投資股份有限公司代表人:黃裕國 2,939,763股(2)康利投資股份有限公司代表人:向富棋 9,818,596股(3)康利投資股份有限公司代表人:鄭煒順 9,818,596股(4)李錫華 35,540股【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】(1)張忠本 0股(2)謝宏波 0股(3)吳安宇 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/22_103/06/218.新任生效日期:103/06/119.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司103年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案1.股東會決議日:103/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)達利投資股份有限公司 本公司董事(2)康利投資股份有限公司 本公司董事(3)康利投資股份有限公司代表人:向富棋 本公司法人董事代表人(4)康利投資股份有限公司代表人:鄭煒順 本公司法人董事代表人(5)李錫華 本公司董事(6)張忠本 本公司獨立董事(7)謝宏波 本公司獨立董事(8)吳安宇 本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)達利投資股份有限公司得藝國際媒體股份有限公司董事明藝國際媒體股份有限公司董事明基能源技術股份有限公司董事(2)康利投資股份有限公司達興材料股份有限公司董事旭曜科技股份有限公司董事達宙科技股份有限公司董事(3)康利投資股份有限公司代表人:向富棋友達光電股份有限公司執行副總經理友達光電(廈門)有限公司董事友達光電(蘇州)有限公司董事友達光電(上海)有限公司董事友達光電(昆山)有限公司董事友達光電(斯洛伐克)有限公司董事AFPD Pte.,Ltd.董事景智電子股份有限公司董事長景智電子(納閩)有限公司董事長景智電子(廈門)有限公司董事長景智電子(合肥)有限公司董事長景智電子(昆山)有限公司董事長達運精密工業(納閩)有限公司董事長達運精密工業(香港)有限公司董事長達運精密工業(蘇州)有限公司董事長達運精密工業(廈門)有限公司董事長達運精密工業(青島)有限公司董事長達運精密工業(東莞)有限公司董事長達運精密工業(成都)有限公司董事長輔祥實業股份有限公司董事(4)康利投資股份有限公司代表人:鄭煒順友達晶材股份有限公司董事隆達電子股份有限公司董事輔祥實業股份有限公司董事康利投資股份有限公司董事兼總經理隆利投資股份有限公司董事兼總經理M.Setek Co.,Ltd.董事暨副會長相達材料股份有限公司董事長(5)李錫華達方電子股份有限公司董事長達宙科技股份有限公司董事長相達材料股份有限公司董事佳世達科技股份有限公司董事明基電通股份有限公司董事正利投資股份有限公司董事達瑞創新股份有限公司董事(6)張忠本聚鼎科技股份有限公司董事和碩聯合科技股份有限公司獨立董事遠東國際商業銀行股份有限公司獨立董事辛耘企業股份有限公司獨立董事(7)謝宏波啟碁科技股份有限公司董事長暨執行長緯創資通股份有限公司董事建碁股份有限公司董事育碁數位科技股份有限公司董事(8)吳安宇晶睿通訊股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)康利投資股份有限公司代表人:向富棋7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:友達光電(廈門)有限公司董事友達光電(蘇州)有限公司董事友達光電(上海)有限公司董事友達光電(昆山)有限公司董事景智電子(廈門)有限公司董事長景智電子(合肥)有限公司董事長景智電子(昆山)有限公司董事長達運精密工業(香港)有限公司董事長達運精密工業(蘇州)有限公司董事長達運精密工業(廈門)有限公司董事長達運精密工業(青島)有限公司董事長達運精密工業(東莞)有限公司董事長達運精密工業(成都)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:友達光電(廈門)有限公司:廈門火炬高新區(翔安)產業區翔安北路1689號友達光電(蘇州)有限公司:蘇州工業園區蘇虹中路398號友達光電(上海)有限公司:上海市松江出口加工區三莊路58弄3號友達光電(昆山)有限公司:江蘇省昆山開發區前進東路北側、中心路東側景智電子(廈門)有限公司:廈門火炬翔安產業區舫山西路1998號景智電子(合肥)有限公司:安徽省合肥經濟技術開發區翠微路6號海恒大廈4樓景智電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山開發區科技廣場達運精密工業(香港)有限公司:Unit 706,Haleson Building,NO.1 Jubilee Street,Hong Kong.達運精密工業(蘇州)有限公司:蘇州工業園區亭新街11號達運精密工業(廈門)有限公司:廈門火炬高新區(翔安)產業區翔安北路3089號達運精密工業(青島)有限公司:青島膠州市海爾路3號達運精密工業(東莞)有限公司:東莞市黃江鎮裕元工業區精成科技園區T5棟達運精密工業(成都)有限公司:成都高新區西區雙柏路91號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:友達光電(廈門)有限公司:液晶顯示器模組製造與組裝友達光電

1.發生變動日期:103/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張忠本/聚鼎科技(股)公司董事(2)獨立董事:謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨執行長(3)獨立董事:吳安宇/台灣大學電機工程學系教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:張忠本/聚鼎科技(股)公司董事(2)獨立董事:謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨執行長(3)獨立董事:吳安宇/台灣大學電機工程學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/22_103/06/218.新任生效日期:103/06/119.其他應敘明事項:無。