瑞鼎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/112.舊任者姓名及簡歷:黃裕國 瑞鼎科技股份有限公司董事長暨執行長3.新任者姓名及簡歷:黃裕國 瑞鼎科技股份有限公司董事長暨執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司103/06/11召開第五屆第一次董事會，2/3以上出席董事一致通過推舉黃裕國先生續任董事長。6.新任生效日期:103/06/117.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨執行長(2)獨立董事:張忠本/聚鼎科技(股)公司董事(3)獨立董事:吳安宇/台灣大學電機工程學系教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨執行長(2)獨立董事:張忠本/聚鼎科技(股)公司董事(3)獨立董事:吳安宇/台灣大學電機工程學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿全面改選，新任董事會委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/11/02_103/06/218.新任生效日期:103/06/119.其他應敘明事項:無。

公司代號：3592　　　申報日期：103/04/23公告序號：1公告主旨：本公司因會計師事務所內部業務調整變更簽證會計師董事會通過日期(事實發生日)：民國103年4月24日舊會計師事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1：曾渼鈺舊任簽證會計師姓名2：黃海寧新會計師事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1：黃海寧新任簽證會計師姓名2：魏興海變更會計師之原因：會計師事務所內部業務調整說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：不適用公司通知或接獲通知終止之日期：民國103年2月18日最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：無公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：無公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：無說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：不適用其他應敘明事項：自民國103年上半年度之財務報表簽證變更生效。

1.發生變動日期:102/12/232.法人名稱:達利投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:達利投資(股)代表人雷輝4.新任者姓名及簡歷:達利投資(股)代表人黃裕國5.異動原因:本公司法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/12/23_103/06/217.新任生效日期:102/12/238.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:102/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃裕國 / 瑞鼎科技股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/01/018.新任者聯絡電話:03-66618189.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/12/232.舊任者姓名及簡歷:李錫華/瑞鼎科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃裕國/瑞鼎科技股份有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:原董事長李錫華先生自民國102年12月24日起辭去董事長職務6.新任生效日期:102/12/247.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱: 經濟日報A3版 2.報導日期:102/08/18 3.報導內容: 媒體報導「法人預估今年營收將有二成以上的年增表現」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:此篇報導純屬媒體自行臆測，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/052.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜承認本公司102年第二季財務季報表，摘要如下：102年上半年度綜合損益表(單位：除EPS外，新台幣千元) 營業收入淨額 $ 5,740,025 營業毛利 1,155,141 營業淨利 494,037 稅後淨利 464,393 稅後基本每股盈餘 7.156.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：瑞鼎科技股份有限公司發放現金股利公告公告內容：一、本公司於民國102年6月13日股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣519,840,000元，每股配發金額依除息基準日民國102年7月17日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之，每股配發金額新台幣8元，現金股利發放至元為止(元以下不計)。二、現金股利預計於民國102年8月8日委由本公司股務代理台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。三、特此公告。

1.股東會日期:102/06/132.重要決議事項:一、通過承認101年度營業報告書及財務報表案。 二、通過承認101年度盈餘分派案：配發普通股現金股利NT$519,840,000元， 每股分派新台幣8元。 三、通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1. 董事會決議日期：2013/04/30　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：519,840,000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：7,243,867　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：144,877,349　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/03/112.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜承認本公司101年度財務報表，摘要如下： 101年度損益表(單位：除EPS外，新台幣千元) 營業收入淨額 $ 10,558,238 營業毛利 2,175,561 營業淨利 986,324 稅後淨利 804,040 稅後基本每股盈餘 12.37 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)101年度審計委員會查核報告。 (3)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。 (二)承認暨討論事項 (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為102年4月8日 起至102年4月17日，每日上午九時至下午四時止。受理處所：瑞鼎科技 股份有限公司財務部（地址：300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓），其他 相關事宜將另行依規定公告之。 (2)本公司101年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/02/253.報導內容:瑞鼎 去年EPS12.37元4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導中對於本公司全年EPS估計12.37元，係為媒體推測。關於本公司去年之EPS，正 委任會計師查核中，俟會計師查核完竣，並經董事會承認後，本公司將依規定於公開 資訊觀測站公佈，特此說明。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:101/08/24自由時報C01版 2.報導日期:101/08/24 3.報導內容:瑞鼎拼上市 傳嫁入聯詠4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:此係媒體自行報導，本公司一無所悉，不予評論。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/142.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜通過本公司101年上半年度財務報表,摘要如下: 101年上半年度損益表(單位：除EPS外，新台幣千元) 營業收入淨額 　　$ 5,048,232 營業毛利 　　 1,037,185 營業淨利 　　　 455,024 稅後淨利 　　　 370,423 稅後基本每股盈餘 5.70 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：瑞鼎科技股份有限公司發放現金股利日期公告公告內容：一、本公司一○○年度盈餘分配現金股利案，業經一○一年六月六日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣8元。二、經本公司一○一年六月十五日董事會決議，茲訂定民國一○一年七月十一日為分派現金股利基準日；現金股利預計發放日為民國一○一年八月九日。三、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣519,840,000元，每股配發8元。4.除權（息）交易日:101/07/055.最後過戶日:101/07/066.停止過戶起始日期:101/07/077.停止過戶截止日期:101/07/118.除權（息）基準日:101/07/119.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:一、通過承認100年度財務報表及營業報告書案。 二、通過承認100年度盈餘分派案：配發普通股現金股利NT$519,840,000元， 每股分派新台幣8元。 三、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司101年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:101/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)康利投資(股)有限公司代表人：李錫華，本公司董事長 (2)康利投資(股)有限公司代表人：向富棋，本公司董事 (3)利鼎創業投資(股)有限公司代表人：楊宗亮，本公司董事 3.許可從事競業行為之項目:(1)康利投資(股)有限公司代表人：李錫華： 達方電子股份有限公司董事長 達宙科技股份有限公司董事長 達新微電子股份有限公司董事長 佳世達科技股份有限公司董事 明基電通股份有限公司董事 建興電子科技股份有限公司董事 (2)康利投資(股)有限公司代表人：向富棋 景智電子(昆山)有限公司董事 景智電子(納閩)有限公司董事 景智電子股份有限公司董事長 (3)利鼎創業投資(股)有限公司代表人：楊宗亮 一碩科技股份有限公司董事 鈺太科技股份有限公司董事 能元科技股份有限公司董事 台灣矽利科技股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)康利投資股份有限公司法人代表:向富棋 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:景智電子(昆山)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:景智電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區科技廣場 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:景智電子(昆山)有限公司：液晶光電產品及相關零組件製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無