環拓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉永翔路25號 (本公司2樓會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1-1.民國110年度營業報告書。 1-2.民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 1-3.民國110年度審計委員會審查報告書。 1-4.修訂「公司誠信經營守則」、 「公司誠信經營作業程序及行為指南」。 1-5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。6.召集事由二、承認事項:2-1.民國110年度營業報告書及財務報表案。 2-2.民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:3-1.修訂「公司章程」案。 3-2.修訂「股東會議事規則」案。 3-3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程 依公司法第172條之1規定，持有本公司已 發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以 一項並以300字為限。本公司擬訂於民國 111年4月20日起至民國111年4月29日止受 理股東就本次股東常會之提案，凡有意提 案之股東務請於民國111年4月29日17時前送達 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 環拓科技股份有限公司，地址：屏東縣枋寮鄉永翔路25號， 電話：(08)8663546#702。 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東常會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或 善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:屏東縣枋寮鄉屏南段146-2、147、182號之部分土地。2.事實發生日:111/3/30~111/3/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.土地出租面積:109.23(平方公尺)折合為33坪。2.土地租賃金額：236.36元/坪，7,800元/月。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：揚泰綠能股份有限公司。與公司之關係：關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.關係人為交易對象之原因：擬出租部分土地與關係人作為蒸氣管線建置通過之用。2.前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益：7,800元/月。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：7800元/月期間：擬自簽約日起10年契約限制條款及其他重要約定事項：1.除另有規定外，非經雙方書面同意，不得任意解除或終止本合約至全部或一部分。2.如甲方非因政策法令變更或不可抗力事由要求提前解約，應至少一年以前以書面預告，或也要給乙方一年重置寬限時間。因提前解約致乙方受有損害時，負損害賠償責任，賠償數額為依甲方廠內乙方原始設備取得成本之剩餘帳面價值或重置成本取其低為賠償上限。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：比議價參考依據：屏南工業區土地實價登錄之每坪取得價格乘以年化利率5%。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:無須負擔任何維護費用，活化土地價值。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111 年03月30 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111 年03 月30 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:屏東縣枋寮鄉永翔路2-12號之辦公室C2及C3。2.事實發生日:111/3/30~111/3/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.承租面積約為169.34平方公尺，折合為51.28坪。2.辦公室租賃金額：273元/坪，14,000元/月。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：揚泰綠能股份有限公司。與公司之關係：關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於實驗分析整體規劃。前次移轉之所有人：環拓。前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：本公司與關係人。前次移轉日期：2020年8月18日。移轉金額：3.5億元。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:關係人於2020年8月18日以總價3.5億元向公司取得土地及建物興建廠房。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：每月租金新台幣14,000元。期間：擬自簽約日起五年。契約限制條款及其他重要約定事項：1.除另有規定外，非經雙方書面同意，不得任意解除或終止本合約至全部或一部分。2.如甲方非因政策法令變更或不可抗力事由要求提前解約，而致乙方受有損害時，負損害賠償責任，賠償乙方於租賃面積區域所購置使用設備之剩餘帳面價值或重置成本取其低為賠償上限。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：比議價。參考租賃區域周邊行情。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:租用實驗辦公室。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111 年03 月30 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111 年03 月30 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:18,400元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/302. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司111年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/03/282.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/024.自結流動比率:80.985.自結速動比率:47.996.自結負債比率:34.537.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 111/03 111/04 11154--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 44,717 51,698 48,865 現金流入合計 29,982 19,502 19,857 現金流出合計 (23,001) (22,335) (21,620) 期末現金餘額 51,698 48,865 47,102(2)111年02月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣458,207己用額度: 新台幣375,217額度餘額: 新台幣79,980備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

公告本公司111年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形 1.事實發生日:111/02/242.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/014.自結流動比率:81.545.自結速動比率:48.016.自結負債比率:33.987.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 111/02 111/03 111/04--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 41,540 41,376 41,180 現金流入合計 18,928 24,790 18,408 現金流出合計 (19,092) (24,986) (22,937) 期末現金餘額 41,376 41,180 36,651(2)111年01月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣448,207己用額度: 新台幣369,163額度餘額: 新台幣76,034備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

公告本公司110年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形 1.事實發生日:111/01/252.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/124.自結流動比率:83.705.自結速動比率:46.736.自結負債比率:30.627.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 111/01 111/02 111/03--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 33,710 40,227 37,841 現金流入合計 61,247 16,823 19,295 現金流出合計 (54,730) (19,209) (24,187) 期末現金餘額 40,227 37,841 32,949(2)110年12月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣448,207己用額度: 新台幣367,184額度餘額: 新台幣78,013備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

1.事實發生日:110/12/302.發生緣由: 本公司於110/12/30收到屏東縣政府來函，以本公司有違反「空氣汙染防制法」第24條第2項規定遭裁處罰緩新台幣10萬元整。3.處理過程:主係因本公司袋式集塵器操作時，係依壓差值來變化調整且本公司評估濾袋尚可使用，本公司未能及時發現而超過更換期限所致；另燃燒爐燃料製程氣每日使用量及洗滌液流率未紀錄等，乃因本公司製程氣與洗滌液流量未能即時記錄所致。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣壹拾萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:加強內部人員教育訓練，針對袋濾式集塵器濾袋，本公司已進行汰換，並於紀錄表上註記更換日期，未來將依規定確實定期汰換；另於紀錄燃燒爐燃料製程氣每日使用量及監測洗滌塔洗滌液方面，本公司已請設備廠商查看儀表狀況並校正，未來將確實記錄燃燒爐燃料製程氣使用量及洗滌液流量。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/302.發生緣由: 本公司於110/12/30收到屏東縣政府來函，以本公司有違反「空氣汙染防制法」第24條第2項規定遭裁處罰緩新台幣10萬元整。3.處理過程: 主係因本公司袋式集塵器操作時係依壓差值來變化調整且本公司評估濾袋尚可使用，本公司未能及時發現而超過更換期限所致；另燃燒爐燃料製程氣每日使用量及洗滌液流率未紀錄等，乃因本公司製程氣與洗滌液流量未能即時記錄所致。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣壹拾萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.改善情形及未來因應措施:加強內部人員教育訓練，針對袋濾式集塵器濾袋本公司已進行汰換，並於紀錄表上註記更換日期，未來將依規定確實定期汰換；另於紀錄燃燒爐燃料製成氣每日使用量及監測洗滌塔洗滌液方面，本公司已請設備廠商查看儀表狀況並校正，未來將確實記錄燃燒爐燃料製程氣使用量及洗滌液流量。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形 1.事實發生日:110/12/292.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/114.自結流動比率:98.255.自結速動比率:52.616.自結負債比率:32.607.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 110/12 111/01 111/02--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 41,575 33,878 60,737 現金流入合計 15,542 60,051 13,485 現金流出合計 (23,239) (33,192) (18,298) 期末現金餘額 33,878 60,737 55,924(2)110年11月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣448,207己用額度: 新台幣347,183額度餘額: 新台幣98,014備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

公告本公司110年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形 1.事實發生日:110/11/292.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/104.自結流動比率:99.855.自結速動比率:55.606.自結負債比率:32.827.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 110/11 110/12 111/01--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 51,670 42,297 78,481 現金流入合計 17,274 60,286 12,604 現金流出合計 (26,647) (24,102) (25,154) 期末現金餘額 42,297 78,481 65,931(2)110年10月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣498,207己用額度: 新台幣341,057額度餘額: 新台幣154,140備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

1.事實發生日 :110/11/192.發生緣由:本公司於110/11/19收到屏東縣政府來函，以本公司有違反「空氣汙染防制法」第24條第2項規定，遭裁處罰緩新台幣10萬元整。3.處理過程:因本廠NOx處理系統純氧機運轉效率下降,導致臭氧注入量不足,NOx處理效率未達標。4.預估可能損失:罰鍰新台幣壹拾萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:(1)提高處理系統設備點檢、保養頻率,確保系統處理效率a.說明:將提高NOx處理系統包括空壓機、純氧機及臭氧產生機等設備點檢頻率每班一次,及每週定期保養確保設備效率。(2)處理效率確認檢測說明:a.管線噴入臭氧(o3)削減NOx的臭氧產生機設備,確認臭氧的流量/功率是否足夠。b.擇期安排環保署認證的檢測公司來工廠進行煙道NOx覆測採樣,後續將改善後檢測報告提送環保局核備。(3)加強人員教育訓練將加強人員教育訓練，使現場作業人員能夠熟悉現場操作流程。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:110/10/272.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率:102.425.自結速動比率:54.576.自結負債比率:32.187.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 110/10 110/11 110/12--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 42,268 50,299 84,114 現金流入合計 31,652 62,015 14,298 現金流出合計 (23,621) (28,200) (23,860) 期末現金餘額 50,299 84,114 74,552(2)110年09月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣498,207己用額度: 新台幣328,767額度餘額: 新台幣166,430備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

1.事實發生日:110/10/042.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自 民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與 台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下: 地址:104台北市中山區建國北路一段96號B1 (原台新國際商業銀行股務代理部營業處所) 聯絡電話:02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:110/09/282.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/084.自結流動比率:104.365.自結速動比率:58.566.自結負債比率:31.977.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 110/09 110/10 110/11--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 48,147 42,966 79,835 現金流入合計 19,803 58,829 13,484 現金流出合計 (24,984) (21,960) (27,419) 期末現金餘額 42,966 79,835 65,900(2)110年08月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣498,207己用額度: 新台幣328,767額度餘額: 新台幣166,430備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

公告本公司110年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:110/08/272.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。(1)110年07月流動比率、速動比率、負債比率流動比率:103.79%速動比率:54.37%負債比率:30.32%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 110/08 110/09 110/10--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 50,272 48,961 41,786 現金流入-營運 16,608 13,444 12,163 現金流出-營運 (21,019) (17,557) (17,405) 現金流入-融資 8,720 100 45,000 現金流出-融資 (5,620) (3,162) (3,064) 期末現金 48,961 41,786 78,480(3)本公司110年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------長期借款 NTD 274,054 271,044 0短期借款 NTD 225,000 50,000 175,0006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):143,8795.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,5216.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,1467.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(789)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(789)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,334)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.01)11.期末總資產(仟元):1,130,52412.期末總負債(仟元):334,96013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):795,56414.其他應敘明事項:有關110年第二季合併財務報告詳細資料，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

公告本公司110年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:110/07/292.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。(1)110年06月流動比率、速動比率、負債比率流動比率:101.49%速動比率:54.02%負債比率:29.90%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 110/07 110/08 110/09--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 53,384 48,263 48,025 現金流入-營運 19,524 17,669 13,251 現金流出-營運 (21,587) (20,980) (16,693) 現金流入-融資 0 8,720 14,735 現金流出-融資 (3,058) (5,647) (3,062) 期末現金 48,263 48,025 56,256(3)本公司110年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------長期借款 NTD 274,054 271,044 0短期借款 NTD 225,000 50,000 175,0006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召 開相關措施」辦理)更正 1.董事會決議日期:110/06/282.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午9時30分4.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉永翔路25號2樓本公司會議室5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理，原須於股東會開會日15日前，寄發明信片或以簡便郵件通知各股東，修正為公司應於公開資訊觀測站重大訊息公告。(無須寄發明信片以降低染疫風險)