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1.發生變動日期:101/02/232.舊任者姓名及簡歷:董事:崧大投資股份有限公司代表人:林政道/百資科技股份有限公司董事長 董事:崧大投資股份有限公司代表人:靜培雯/百資科技股份有限公司董事 董事:崧大投資股份有限公司代表人:蔣芳美/百資科技股份有限公司董事 董事:資豐投資股份有限公司代表人:何繼武/百資科技股份有限公司董事 董事:華鴻管理顧問股份有限公司代表人:陳仕信/百資科技股份有限公司董事 監察人:誠宇創業投資股份有限公司/百資科技股份有限公司監察人 監察人:林秀珍/百資科技股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:董事:林政道/百資科技股份有限公司董事長 董事:靜培雯/百資科技股份有限公司董事 董事:崧大投資股份有限公司 董事:資豐投資股份有限公司代表人:何繼武/百資科技股份有限公司董事 董事:蔡國智/力晶半導體(股)公司 副董事長 董事:林蔚如/第一聯合會計師事務所 國際部協理 董事:林宏宗/Parascale Technology 中國區總經理 監察人:華鴻管理顧問股份有限公司代表人:陳仕信/百資科技股份有限公司董事 監察人:誠宇創業投資股份有限公司/百資科技股份有限公司監察人 監察人:范植祿/台達電子工業股份有限公司董事長特別助理 4.異動原因:任期屆滿前，全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:林政道/9,000股 董事:靜培雯/8,000股 董事:崧大投資股份有限公司/7,793,801股 董事:資豐投資股份有限公司代表人:何繼武/897,449股 董事:蔡國智/0股 董事:林蔚如/0股 董事:林宏宗/0股 監察人:華鴻管理顧問股份有限公司代表人:陳仕信/86,387股 監察人:誠宇創業投資股份有限公司/213,221股 監察人:范植祿/0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/29~102/06/287.新任生效日期:101/02/23~104/02/228.同任期董事變動比率:任期屆滿前提前改選，變動比率達三分之一以上9.其他應敘明事項:不適用

1.董事會通過日期(事實發生日):100/12/192.舊會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:柯俊輝4.舊任簽證會計師姓名2:陳玉芳5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蕭金木7.新任簽證會計師姓名2:梁華玲8.變更會計師之原因:因應未來公司財務業務發展需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:係由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/12/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:是12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):公司對上開調整無不同意見13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是, 授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問充分回答15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：董事會決議召開一O一年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：101/02/23停止過戶日期起日：101/01/25停止過戶日期迄日：101/02/23公告內容：說明：擬依公司法規定召集本公司一O一年第一次股東臨時會，相關事項列示如下：一、開會時間：中華民國一O一年二月二十三日(星期四) 上午十點三十分整二、開會地點：台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1本公司會議室三、召集事由及議程：(一) 報告事項：無。(二) 討論事項：1.章程修正案。2.董監事報酬給付辦法修正案。3.獨立董事與獨立職能監察人報酬。(三) 選舉事項：1.改選本公司第七屆董事與監察人案。(四) 臨時動議 :四、股票過戶:(一) 最後過戶日：一O一年一月二十日(二) 股票停止過戶期間：一O一年一月二十五日至一O一年二月二十三日(三) 辦理過戶地點: 台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1(四) 辦理過戶方式: 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一O一年一月二十日下午5時前，親臨本公司(台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1）辦理過戶手續五、股東提名：(一) 受理對象：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第192-1條之規定，以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額(本次應選獨立董事三名)(二) 受理處所：台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1(三) 受理期間：一O一年ㄧ月十七日至一O一年ㄧ月二十六日六、其他應公告事項：開會通知書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請敬洽本公司查詢（電話：02-26533368）。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事（個別徵求人資格：應繼續一年以上，持有該公司已發行股份八十萬股或已發行股份總數千分之二以上者），徵求人應於股東會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、本次委託書統計驗證為本公司自行辦理。九、特此公告。

公告序號：1主旨：百資科技股份有限公司99年增資股票發放公告公告內容：公告內容:壹、公司經100年6月30日股東常會決議，以股東股票紅利 9,365,190元及員工紅利1,881,600元，轉增資配發普通股1,076,519股(含員工紅利發行新股140,000股)，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年9月13日金管證發字第1000044194號函申報生效在案。並奉台北市政府100年11月10日府產業商字第10089280210號核准變更登記在案。貳、茲將本次發行新股相關事項公告如後：一、 以股東股票紅利及員工紅利轉增資發行新股1,076,519股 (其中股東股票紅利發行936,519股、員工紅利發行新股140,000股)二 、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣244,894,970元，分為24,489,497股，每股金額新台幣10元。三、本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。四、股票簽證機構:台灣中小企業銀行五、股務代理機構:本公司自辦參、本次增資股票訂於100年12月6日當日發放，敬請各股東憑本公司股務單位寄發之「九十九年度盈餘發放通知」並帶原留印鑑，親臨本公司（台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1，電話02-2653-3368）洽領。肆、除另通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：百資科技股份有限公司董事會決議99年度除權及增資配股基準日公告內容：壹、公司經100年6月30日股東常會決議，以股東股票紅利9,365,190元及員工紅利1,881,600元，轉增資配發普通股1,076,519股(含員工紅利發行新股140,000股)，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年9月13日金管證發字第1000044194號函申報生效在案。貳、本次發行新股總額、每股面額及發行條件如後：一、 以股東股票紅利及員工紅利轉增資發行新股1,076,519股 (其中股東股票紅利發行936,519股、員工紅利發行新股140,000股)。二 、本次股東股票股利按除權配股基準日本公司股東名簿所載之各股東持有股份比例無償分配之，每仟股配發40股。配股不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購。三、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣244,894,970元，分為24,489,497股，每股金額新台幣10元。四、本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。參、本公司100年9月23日董事會決議通過訂定100年10月18日為除權配股基準日，並依公司法第165條規定，自100年10月14日起至100年10月18日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於民國100年10月13日下午五時前駕臨本公司（台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1，電話02-2653-3368）辦理股票過戶。肆、特此公告。