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皇家可口 (上) 公司公告
公告本公司董事會通過新任公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司新任資訊安全主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主…
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人…
公告本公司董事會決議股利分派事宜(更正事實發生日及董事會日期
公告本公司董事會決議股利分派事宜(更正事實發生日及董事會日期)1. 董事會擬議日期：114/03/102. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12…
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/102.審計委員會通過財務報告日期:114/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司董事會通過新任財務主管及會計主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及…
公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
1.董事會決議日期:114/03/102.股東會召開日期:114/05/283.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會…
公告本公司董事會決議股利分派事宜
1. 董事會擬議日期：113/03/102. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司取得不動產使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市龜山區山頂村興邦路35號之綜合大樓2樓(辦公室及員工餐廳)、4樓(倉庫)2.事實發生日:114/3/10~114/3/103.交易…
公告本公司董事辭任
1.發生變動日期:114/02/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:陳怡文4.舊任者簡歷:皇家可口股份有限公司…
公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、…
公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/02/132.重要決議事項:(1)通過提請股東全數放棄優先認購上市前辦理現金增資發行新股之權利(2)通過修訂本公司「公司章程」案(3)通過改選董事案，新任董事當選名單如下…
公告本公司設置第一屆審計委員會
1.發生變動日期:114/02/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事：郭旭崧獨立董事：陳嘉修獨立董事：高立翰6.新任者簡歷:獨立董…
公告本公司114年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止
1.股東會決議日:114/02/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 南僑投資控股(股)公司代表人：周明芬董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳正文董事 南僑投資控股(股)公司代表人：陳羽…
公告本公司第二屆薪資報酬委員會名單
1.發生變動日期:114/02/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:郭旭崧、陳嘉修、高立翰4.舊任者簡歷:獨立董事:郭旭崧/宏碁智醫股份有限公司獨立董事、普生股份有限公司獨立董事…
公告本公司董事長選任情形
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:周明芬4.舊任者簡歷:皇家可口董事長5.新任者姓名:周明芬6.新任者簡歷:皇家可口董事長…
公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事
公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/31.發生變動日期:114/02/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法…
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:周明芬4.舊任者簡歷:皇家可口股份有限公司 董事長5.新任者姓名:高長慶6.新任者簡歷:…
公告本公司董事會決議114年第一次股東臨時會召開事宜
1.董事會決議日期:113/12/182.股東臨時會召開日期:114/02/133.股東臨時會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會…
公告本公司取得不動產使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市大同區環河北路二段291號二樓2.事實發生日:113/12/18~113/12/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）…
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆，提供參考報價)
