眾智光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:端木正、陳以敦、羅立智

4.舊任者簡歷:

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姓名 簡歷

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端木正 精華會計師事務所會計師

陳以敦 合里聯合法律事務所主持律師

羅立智 佳必琪國際股份有限公司獨立董事

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5.新任者姓名:端木正、陳以敦、高壽延

6.新任者簡歷:

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姓名 簡歷

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端木正(連任) 精華會計師事務所會計師

陳以敦(連任) 合里聯合法律事務所主持律師

高壽延(新任) 國立陽明交通大學牙醫學院院長兼任教授

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會成員任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/31~113/06/19

10.新任生效日期:113/06/20

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/20

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:端木正、陳以敦、羅立智

4.舊任者簡歷:

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姓名 簡歷

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端木正 精華會計師事務所會計師

陳以敦 合里聯合法律事務所主持律師

羅立智 佳必琪國際股份有限公司獨立董事

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5.新任者姓名:端木正、陳以敦、高壽延

6.新任者簡歷:

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姓名 簡歷

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端木正 精華會計師事務所會計師

陳以敦 合里聯合法律事務所主持律師

高壽延 國立陽明交通大學牙醫學院院長兼任教授

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/31~113/06/19

10.新任生效日期:113/06/20

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:113/06/19

2.發行股數:5,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:50,000,000元

5.發行價格:每股新台幣20元

6.員工認股股數:

保留發行新股總數15%，即750,000股，由本公司員工按發行價格認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%，

計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，

每仟股得認購144.6871股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例不足認購壹股者，得於自

認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期

未拼湊者視同放棄。其拼湊不足壹股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不

足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。

10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。

12.現金增資認股基準日:113/07/10

13.最後過戶日:113/07/05

14.停止過戶起始日期:113/07/06

15.停止過戶截止日期:113/07/10

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間： 113/07/17-113/07/23

(2)特定人繳款期間： 113/07/24-113/07/26

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/19

18.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行新竹分行

19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行竹科分行

20.其他應敘明事項:

(1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年6月18日金

管證發字第1130347010號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產

生效益及其他相關發行條件，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營

運評估變更時，授權董事長依市場狀況全權處理。

1.董事會決議日期:113/05/23

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,000仟股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣100,000,000元整

6.發行價格:暫定以每股新台幣20元溢價發行

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數15%，

計750仟股由本公司員工認購

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行股數之85%，

計4,250仟股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:1.本次現金增資發行新股，若有變更發行相關事項時，如因

主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時，授權董事長依

市場狀況全權處理。2.本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、

增資基準日及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:113/05/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林江灥/財務長/本公司財會主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:林慧如/財務長/本公司財會主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:生涯規劃

7.生效日期:113/05/23

8.其他應敘明事項:新任財務會計主管暨代理發言人業於113/5/23經董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:113/05/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林江灥/財務長/本公司財會主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:林慧如/財務長/資誠聯合會計師事務所審計部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:生涯規劃

7.生效日期:113/05/23

8.其他應敘明事項:新任財務會計主管暨代理發言人業於113/5/23經董事會決議通過。

1.董事會決議日期:113/05/23

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,000仟股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:新台幣50,000,000元整

6.發行價格:暫定以每股新台幣20元溢價發行

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數15%，

計750仟股由本公司員工認購

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行股數之85%，

計4,250仟股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:1.本次現金增資發行新股，若有變更發行相關事項時，如因

主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時，授權董事長依

市場狀況全權處理。2.本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、

增資基準日及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:113/05/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林江灥/財務長/本公司財會主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:林慧如/財務長/本公司財會主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:生涯規劃

7.生效日期:113/05/02

8.其他應敘明事項:財務主管、會計主管暨代理發言人異動案待董事會通過後另行公告。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/04/24

2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年

3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

1130424董事會決議112年度不擬分配股利

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:113/04/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管暨會計主管：蘇奧迪/財務長/本公司財會主管

(2)代理發言人：蘇奧迪/財務長/本公司財會主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管暨會計主管：林江灥/財務長/本公司財會主管

(2)代理發言人：林江灥/財務長/本公司財會主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:生涯規劃

7.生效日期:113/04/24

8.其他應敘明事項:財務主管、會計主管暨代理發言人異動案業經113/04/24董事會通過。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212,355

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,298

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,232)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,930)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,538)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,538)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.57)

11.期末總資產(仟元):413,127

12.期末總負債(仟元):190,738

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):222,389

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:113/04/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管暨會計主管：蘇奧迪/財務長/本公司財會主管

(2)代理發言人：蘇奧迪/財務長/本公司財會主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管暨會計主管：林江灥/財務長/本公司財會主管

(2)代理發言人：林江灥/財務長/本公司財會主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:生涯規劃

7.生效日期:113/04/25

8.其他應敘明事項:財務主管、會計主管暨代理發言人異動案業經113/04/24董事會通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/24

2.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證

審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/04/24董事會決議通過

112年度虧損撥補案，無董事酬勞及員工酬勞可供分配。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/12

2.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:原113年3月29日董事會決議應選董事七席

(含獨立董事三席)，考量公司營運需求，於113年4月

12日召開董事會決議變更應選董事為六席

(含獨立董事三席)。

6.因應措施:公告更新董事應選席次及其受理期間。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人。

二、本次股東會應選董事六席(含獨立董事三席)。

三、受理期間：民國113年4月15日起至民國113年4月24日止。

四、受理處所：眾智光電科技股份有限公司(地址：新竹科學園區工業東九路25號，

聯絡人：蘇奧迪 先生）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館四樓巴哈廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)112年度不擬分派董事酬勞及員工酬勞報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/03/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:周家宏/工程師/本公司品保處工程師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/29

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/03/25

1.召開法人說明會之日期：113/03/25

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：永豐金證券線上平台

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：報名連結：www.surveycake.com/s/4dam9

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:鉅亨網

2.報導日期:113/02/19

3.報導內容:「...搭上 AI 筆電熱潮，法人估，眾智今年營收年增雙位數...」

「眾智單一客戶去年出貨量為 200－300 萬顆感測器，導入機型約 5 款，預

期今年單一客戶出貨量會再提升 10－20%...」「除美系客戶外，預計今年底

再新增 1 至 2 家客戶，如另一家美系筆電大廠...」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之相關財務與業務資訊，

係屬媒體或其報導所稱法人自行推測，本公司未發布財務預測，

所有資料請以本公司於公開資訊觀測站之公告為主，特此發佈重大訊息澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/01/12

2.辦理資本變更登記完成日期:113/01/12

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)庫藏股股份註銷前:

本公司實收資本額新台幣304,737,330元，流通在外股數28,973,733股，

每股淨值新台幣8.76元。

(2)庫藏股股份註銷後:

本公司實收資本額新台幣293,737,330元，流通在外股數28,973,733股，

每股淨值新台幣8.76元。

本次註銷庫藏股1,100,000股，另有尚未註銷之庫藏股400,000股。

註：依112年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

本公司於113年01月16日取得竹商第1130001281號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:112/12/27

2.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理，買回庫藏股應於三年內轉讓員工，

未轉讓者，視為公司未發行股份，並為變更登記。

3.減資金額:52,000,000元

4.消除股份:1,100,000股

5.減資比率:3.609666%

6.減資後實收資本額:293,737,330元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:112年12月28日

9.其他應敘明事項:無。