眾智光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館四樓巴哈廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)113年度不擬分派董事酬勞及員工酬勞報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/11/12

2.辦理資本變更登記完成日期:113/11/12

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)庫藏股股份註銷前:

本公司實收資本額新台幣343,737,330元，流通在外股數34,373,733股，

每股淨值新台幣6.96元。

(2)庫藏股股份註銷後:

本公司實收資本額新台幣339,737,330元，流通在外股數33,973,733股，

每股淨值新台幣7.04元。

本次註銷庫藏股400,000股。

註：依113年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:本公司於113年11月14日取得竹商第1130036052號。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資深副總經理

2.發生變動日期:113/10/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:古仁斌/資深副總經理/台灣富士通(股)公司 產品經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:公司經營管理業務需求

7.生效日期:113/10/25

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理

2.發生變動日期:113/10/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李東陽/副總經理/坤輝科技(股)公司 經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:公司經營管理業務需求

7.生效日期:113/10/25

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/10/25

2.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理，買回庫藏股應於三年內轉讓員工，

未轉讓者，視為公司未發行股份，並為變更登記。

3.減資金額:新台幣4,000,000元

4.消除股份:400,000股

5.減資比率:1.164%

6.減資後實收資本額:339,737,330元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113年10月28日

9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:113/08/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林慧如/財務長/本公司財會主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:江昌軒/財務長/通用矽酮股份有限公司課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/08/07

8.其他應敘明事項:新任財務會計主管暨代理發言人業於113/8/7經董事會決議通過。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/07

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

游淑芬

4.舊任簽證會計師姓名2:

王菘澤

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

王菘澤

7.新任簽證會計師姓名2:

楊蕙慈

8.變更會計師之原因:

配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整，自113年度起，本公司之簽證會計師

變更為王菘澤會計師及楊蕙慈會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/15

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):116,722

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):54,665

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,471

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,383

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,761

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,761

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.58

11.期末總資產(仟元):398,100

12.期末總負債(仟元):158,948

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):239,152

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/08/07

2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/08/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:周家宏/稽核主任/本公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡佳樺/稽核主任/安永聯合會計師事務所審計員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/08/07

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/01

2.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)本公司現金增資總發行股數5,000,000股，每股發行價格新台幣

20元，總計新台幣100,000,000元，業已全數收足。

(二)本公司訂定113年8月1日為增資基準日。

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:113/07/30

3.報導內容:「...預計眾智固定出貨的美系筆電因為AI關係，將有3倍以上成長，

且眾智今明年的主要目標是取得世界前五大筆電市占率50%以上。」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之相關業務資訊，

係屬媒體自行推測，本公司未發布相關預測，

所有資料請以本公司於公開資訊觀測站之公告為主，特此發佈重大訊息澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/26

2.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司依113年現金增資作業日程，原特定人繳款期間為

113/07/24~113/07/26，因遇颱風影響致集中市場休市兩日，

又遇部分縣（市）停止上班一日，繳款期間順延三個營業日，

調整特定人繳款期間為113/07/24~113/07/31。

6.因應措施:發布重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:113/07/23

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及股權規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

董事：如果生技股份有限公司，放棄認購股數136,748股，佔得認購股數比率35.36%。

董事：夢幻投資股份有限公司，放棄認購股數275,349股，佔得認購股數比率100.00%。

董事：吳岱錡，放棄認購股數7,187股，佔得認購股數比率100.00%。

董事：古仁斌，放棄認購股數44,721股，佔得認購股數比率47.21%。

4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/23

2.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司現金增資認股繳款期限於113年7月23日截止，惟有部分

認股人於繳款期限截止前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自113年7月24日至113年8月23日

15時30分止為股款催繳期間，尚未繳納股款之認股人，請於上述期間持原繳款

書至臺灣中小企業銀行竹科分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即

喪失認購新股之權利。

(2)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業後依認股人

所認購之股數，撥入認股人登記之集保帳號。

(3)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：凱基證券股務代理部

(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-2389-2999)。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜（更正委託代收及存儲款項機構）

1.董事會決議或公司決定日期:113/06/19

2.發行股數:5,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:50,000,000元

5.發行價格:每股新台幣20元

6.員工認股股數:

保留發行新股總數15%，即750,000股，由本公司員工按發行價格認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%，

計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，

每仟股得認購146.68458496股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例不足認購壹股者，得於自

認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期

未拼湊者視同放棄。其拼湊不足壹股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不

足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。

10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。

12.現金增資認股基準日:113/07/10

13.最後過戶日:113/07/05

14.停止過戶起始日期:113/07/06

15.停止過戶截止日期:113/07/10

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間：113/07/17-113/07/23

(2)特定人繳款期間：113/07/24-113/07/26

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/19

18.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行竹科分行

19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行新竹分行

20.其他應敘明事項:

(1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年6月18日金

管證發字第1130347010號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產

生效益及其他相關發行條件，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營

運評估變更時，授權董事長依市場狀況全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:113/06/19

2.發行股數:5,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:50,000,000元

5.發行價格:每股新台幣20元

6.員工認股股數:

保留發行新股總數15%，即750,000股，由本公司員工按發行價格認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%，

計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，

每仟股得認購146.68458496股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例不足認購壹股者，得於自

認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期

未拼湊者視同放棄。其拼湊不足壹股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不

足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。

10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。

12.現金增資認股基準日:113/07/10

13.最後過戶日:113/07/05

14.停止過戶起始日期:113/07/06

15.停止過戶截止日期:113/07/10

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間：113/07/17-113/07/23

(2)特定人繳款期間：113/07/24-113/07/26

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/19

18.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行新竹分行

19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行竹科分行

20.其他應敘明事項:

(1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年6月18日金

管證發字第1130347010號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產

生效益及其他相關發行條件，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營

運評估變更時，授權董事長依市場狀況全權處理。

1.股東會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事

當選名單如下：

董事：如果生技股份有限公司代表人-吳岱錡

董事：如果生技股份有限公司代表人-古仁斌

董事：夢幻投資股份有限公司代表人-絲漢德

獨立董事：陳以敦、端木正、高壽延

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

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(舊任)職稱 姓名

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董事(長) 吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司)

董事 古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司)

董事 陳俊江(所代表法人-如果生技股份有限公司)

董事 徐新村(所代表法人-鉅汲股份有限公司)

獨立董事 端木正

獨立董事 陳以敦

獨立董事 羅立智

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4.舊任者簡歷:

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吳岱錡：眾智光電科技股份有限公司董事長兼總經理

古仁斌：眾智光電科技股份有限公司董事兼副總經理

陳俊江：眾智光電科技股份有限公司協理

徐新村：鉅汲股份有限公司代表人

端木正：精華會計師事務所會計師

陳以敦：合里聯合法律事務所主持律師

羅立智：佳必琪國際股份有限公司獨立董事

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5.新任者職稱及姓名:

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(新任)職稱 姓名

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董事 吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司)

董事 古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司)

董事 絲漢德(所代表法人-夢幻投資股份有限公司)

獨立董事 陳以敦

獨立董事 端木正

獨立董事 高壽延

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6.新任者簡歷:

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吳岱錡：眾智光電科技股份有限公司董事長兼總經理

古仁斌：眾智光電科技股份有限公司董事兼副總經理

絲漢德：明永聯合法律事務所主持律師

陳以敦：合里聯合法律事務所 主持律師

端木正：精華會計師事務所會計師

高壽延：國立陽明交通大學牙醫學院院長兼任教授

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

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董事姓名 選任時持股數

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吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司) 2,636,600

古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司) 2,636,600

絲漢德(所代表法人-夢幻投資股份有限公司) 1,877,153

陳以敦(獨立董事) 50,000

端木正(獨立董事) 10,000

高壽延(獨立董事) 0

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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/12/31~113/06/19

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:113/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 如果生技股份有限公司代表人 吳岱錡

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，

在無損及本公司利益之前提下兼任其他公司職務

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董事姓名 董事兼任其他公司職務

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吳岱錡 如果生技(股)公司董事長

康達生命科學有限公司董事長

金米糖投資有限公司董事

夢幻投資股份有限公司監察人

超夢投資有限公司董事

超夢細胞工廠股份有限公司董事長

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4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無

8.所擔任該大陸地區事業地址:無

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無