眾智光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：110/12/232. 股利所屬年(季)度：110年 上半年3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/06/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:徐國華/財會副理4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇奧迪/財會經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/12/238.其他應敘明事項:依本公司110年12月23日董事會決議辦理。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣36,000,000元2.原預定買回之期間:110年8月13日至110年10月12日3.原預定買回之數量(股):400,000股以內4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣60至90元；惟當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份5.本次實際買回期間:110年8月13日至110年10月12日6.本次已買回股份數量(股):400,000股7.本次已買回股份總金額(元):27,534,6728.本次平均每股買回價格(元):68.849.累積已持有自己公司股份數量(股):1,500,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.92%11.本次未執行完畢之原因:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/062.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心指示辦理修正本公司110年度股東會年報部份內容。6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:(1)致股東報告書內容未逐項條列說明(2)第20頁:其他應記載事項未列出屬證券交易法第14條之3所列事項之董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理。(3)第71頁:未於(十三)其他重要風險及因應措施部分，增加「資安風險」評估分析(4)第71頁:未依「公開發行公司年報應行記載事項準則」規定揭露七、其他重要事項8.更正後金額/內容/頁次:(1)修正致股東報告書內容為條列式(2)第20~22頁:補充董事會運作情形，列出屬證券交易法第14條之3所列事項之董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理。(3)第74頁:於(十三)其他重要風險及因應措施，增加「資安風險」評估分析之說明。(4)第75頁:增列七、其他重要事項9.因應措施:重新上傳更新後之110年度股東會年報。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/08/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國一○九年度盈餘分派承認案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部份條文4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國一○九年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案(2)通過本公司擬申請股票上櫃案(3)通過本公司擬以現金增資發行普通股辦理股票上櫃前之公開承銷，並擬請原股東全數放棄認購案7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,1275.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,7146.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,4667.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,1358.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,4389.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,43810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6611.期末總資產(仟元):810,72612.期末總負債(仟元):271,46613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):539,26014.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/122.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午九時4.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館4樓巴哈廳)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3/31、4/236.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:本次參加之股東係依列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.董事會決議日期:110/08/122.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:本公司之普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣36,000,000元5.預定買回之期間:110年8月13日至110年10月12日6.預定買回之數量(股):400,000股以內7.買回區間價格(元):每股新台幣60至90元；惟當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份8.買回方式:自興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.31%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,100,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司於109年6月執行109年第一次買回庫藏股案，共計買回600,000股，109年7月執行109年第二次買回庫藏股案，共計買回500,000股，尚未執行轉讓股數為1,100,000股，已執行轉讓股數總計為0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/102.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導證券商之一為富邦綜合證券股份有限公司，今日本公司接獲其來函，擬辭任本公司股票申請上櫃之協辦輔導推薦證券商。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:富邦綜合證券股份有限公司辭任後，本公司仍有三家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1元，現金配發總額新台幣29,373,733元。4.除權（息）交易日:110/08/045.最後過戶日:110/08/056.停止過戶起始日期:110/08/067.停止過戶截止日期:110/08/108.除權（息）基準日:110/08/109.現金股利發放日期：:110/08/3110.其他應敘明事項：:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/293.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：110/05/142. 股利所屬年(季)度：109年 下半年3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,373,733　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：經110/5/14董事會決議新增發放0.5元現金股利6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/04/273.報導內容:「眾智指出，目前公司已順利拿下美系及台系等電競筆電品牌大廠訂單，預期2021年出貨動能將可望相較2020年成長60％，預計將占整體業績比重過半...」「眾智光電（6819）指出......眾智光電預定第3季送件申請上櫃，希望明年首季轉為上櫃公司。」「眾智今年2月登錄興櫃......全球市占率排名第二，達到29%，僅次於德國同業。」「眾智指出...是全球唯一可即時監控筆電機殼溫度、和使用者最佳體驗的動態溫度感測器。」「眾智已接獲美系電競筆電高階筆電供應鏈訂單，動態溫度感測器本季起放量出貨，預期今年筆電專用的動態溫感器出貨量年增六成，成今年營運一大成長動能。」「…眾智已陸續送樣多家電競筆電大廠，今年有望再新增一、二家新客戶。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之相關財務與業務資訊，係屬媒體或其報導所稱法人自行推測，本公司未發布財務預測，所有資料請以本公司於公開資訊觀測站之公告為主，特此發佈重大訊息澄清。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/232.審計委員會通過財務報告日期:110/04/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12135455.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7245556.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4962687.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4799518.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4024539.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40245310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.9311.期末總資產(仟元):83249912.期末總負債(仟元):28342113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):54907814.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/232.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館二樓)4.召集事由:報告事項(1) 民國一○九年度營業報告(2) 民國一○九年度審計委員會查核報告(酌修文字)(3) 民國一○九年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告(酌修文字)(4) 健全營運計畫執行情形報告(5) 訂定「公司治理實務守則」(6) 民國一○九年度盈餘分配情形報告(本次新增)承認事項(1)民國一○九年度營業報告書及財務報表承認案(2)民國一○九年度盈餘分派承認案討論事項(1) 修正本公司「公司章程」部份條文(2) 修正本公司「股東會議事規則」部份條文案(3) 本公司擬申請股票上櫃案(4) 本公司擬以現金增資發行普通股辦理股票上櫃前之公開承銷，並擬請原股東全數放棄認購案5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110 年 4 月 23 日起至民國 110 年 5 月 3 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 110年 5 月 3 日 17 時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：凡有意提案之股東以書面方式提出，於受理期間內以掛號郵件或現場寄(送)達為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。受理處所： 眾智光電科技股份有限公司(地址:新竹科學園區工業東九路25號2樓)

1. 董事會決議日期：109/04/232. 股利所屬年(季)度：109年 下半年3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,686,866　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/04/193.舊任者姓名、級職及簡歷:黃竹謙/本公司管理處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王建勳博士/本公司系統處資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/04/198.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/312.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館二樓)4.召集事由:報告事項(1) 民國一○九年度營業報告(2) 審計委員會查核報告(3) 民國一○九年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(4) 健全營運計畫執行情形報告(5) 訂定「公司治理實務守則」報告承認事項(1)民國一○九年度營業報告書及財務報表承認案(2)民國一○九年度盈餘分派承認案討論事項(1) 修正本公司「公司章程」部份條文討論案(2) 修正本公司「股東會議事規則」部份條文討論案(3) 本公司擬申請股票上櫃案(4) 本公司擬以現金增資發行普通股辦理股票上櫃前之公開承銷，並擬請原股東全數放棄認購案5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議9.其他應敘明事項:依公司法第172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110 年 4 月 23 日起至民國 110 年 5 月 3 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 110年 5 月 3 日 17 時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：凡有意提案之股東以書面方式提出，於受理期間內以掛號郵件或現場寄(送)達為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。受理處所： 眾智光電科技股份有限公司(地址:新竹科學園區工業東九路25號2樓)

1.事實發生日:110/01/132.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/01/13(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷： 委員：端木正/本公司獨立董事 委員：陳以敦/本公司獨立董事 委員：羅立智/本公司獨立董事(5)異動情形：新任(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：110/01/13

更正公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/12/312.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：如果生技股份有限公司代表人吳岱錡(2)董事：如果生技股份有限公司代表人黃振堂(3)董事：昇及實業有限公司代表人徐新村(4)董事：古仁斌(5)董事：黃竹謙(6)監察人：林慧如(7)監察人：鄒如軒3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：如果生技股份有限公司代表人吳岱錡(2)董事：如果生技股份有限公司代表人黃振堂(3)董事：如果生技股份有限公司代表人陳俊江(4)董事：鉅汲股份有限公司代表人徐新村(5)獨立董事：陳以敦 合里聯合法律事務所主持律師(6)獨立董事：端木正 精華會計師事務所會計師(7)獨立董事：羅立智4.異動原因:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)5.新任董事選任時持股數:(1)董事：如果生技股份有限公司代表人吳岱錡2,636,600(2)董事：如果生技股份有限公司代表人黃振堂2,636,600(3)董事：如果生技股份有限公司代表人陳俊江2,636,600(4)董事：鉅汲股份有限公司代表人徐新村2,117,271(5)獨立董事：端木正 0股(6)獨立董事：陳以敦 0股(7)獨立董事：羅立智 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/12/318.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。