眾智光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/12/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:如果生技股份有限公司代表人吳岱錡(2)董事:如果生技股份有限公司代表人陳俊江(3)董事:鉅汲股份有限公司代表人徐新村3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內之公司，在不影響公司正常業務及無損公司之利益下。4.許可從事競業行為之期間:109/12/31~112/12/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決投票後，贊成比例86.93%照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/12/312.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：如果生技股份有限公司代表人吳岱錡(2)董事：如果生技股份有限公司代表人黃振堂(3)董事：昇及實業有限公司代表人徐新村(4)董事：古仁斌(5)董事：黃竹謙(6)監察人：林慧如(7)監察人：鄒如軒3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：如果生技股份有限公司代表人吳岱錡(2)董事：如果生技股份有限公司代表人黃振堂(3)董事：如果生技股份有限公司代表人陳俊江(4)董事：鉅汲股份有限公司代表人徐新村(5)獨立董事：陳以敦 合里聯合法律事務所主持律師(6)獨立董事：端木正 精華會計師事務所會計師(7)獨立董事：羅立智4.異動原因:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)5.新任董事選任時持股數:(1)董事：如果生技股份有限公司代表人吳岱錡2,636,600(2)董事：如果生技股份有限公司代表人黃振堂2,636,600(3)董事：如果生技股份有限公司代表人陳俊江2,636,600(4)董事：鉅汲股份有限公司代表人徐新村2,117,271(5)獨立董事：羅立智 0股(6)獨立董事：羅立智 0股(7)獨立董事：羅立智 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/12/318.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/312.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。(3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：陳以敦 合里聯合法律事務所主持律師 獨立董事：端木正 精華會計師事務所會計師 獨立董事：羅立智(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期：不適用。(6)新任生效日期：109/12/31~112/12/304.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。

1.董事會決議日:109/12/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳岱錡 本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:吳岱錡 本公司董事長。5.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。6.新任生效日期:109/12/317.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/312.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項討論及選舉事項：(1)通過修正本公司「公司章程」部分條文案(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)通過修正「背書保證作業程序」部分條文案(4)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案(5)通過修正「股東會議事規則」部分條文案(6)通過修正「董事選任程序」部分條文案(7)通過提前全面改選董事(含獨立董事)案(8)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/12/312.發生緣由:董事會決議109上半年度盈餘分配3.因應措施:(1)董事會決議日期：109/12/31。(2)發放股利種類及金額：股東現金股利新台幣88,121,199元，每股配發新台幣3元。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/11/242.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會日期：中華民國109年12月31日(星期四)上午9點整。二、開會地點：新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館)。三、會議主要內容：1.主席宣佈開會及致詞2.報告事項(1) 修正「董事會議事規範」報告(2) 訂定「誠信經營守則」報告(3) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告(4) 訂定「企業社會責任實務守則」報告(5) 修正「道德行為準則」報告3.討論事項1(1) 修正本公司「公司章程」部分條文案(2) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3) 修正修正「背書保證作業程序」部分條文案(4) 修正修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案(5) 修正「股東會議事規則」部分條文案(6) 修正「董事選任程序」部分條文案4.選舉事項(1) 提前全面改選董事(含獨立董事)案5.討論事項2(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。6.臨時動議四、辦理過戶手續：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年12月1日十七時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市重慶南路一段2號5樓；電話：02-2389-2999)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年12月1日郵戳日期為憑。五、受理股東提名公告及作業流程：依據公司法第192條之1規定，本次股東臨時會受理董事候選人提名相關事宜如下：1、提名受理期間：自109年11月25日起至109年12月4日止受理，依規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡方式，於109年12月4日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件】寄達或送達受理提名處所。2、董事應選名額：7名(含獨立董事3名)3、受理地點：眾智光電科技股份有限公司(地址：新竹科學園區工業東九路25號2樓)4、應檢附資料：提名股東應填具「提名股東基本資料表」、「股東提名董事(獨立董事)候選人名單」敘明被提名人姓名、學歷、經歷等相關資料；提名獨立董事並應檢附聲明書及相關證明文件(所需表單請逕至提名受理地點領取或自行於本公司網站https://www.orisystech.com下載列印)。.六、其他應公告事項：1.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2389-2999）。2.本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。3.本次股東常會未發放紀念品。