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更正公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單(更正舊任者 職稱、姓名及簡歷)1.發生變動日期:110/07/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理 董事 任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理 董事 蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長 董事 賴怡辰 知識科技股份有限公司資深經理 獨立董事 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 數字力投資股份有限公司董事長 獨立董事 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 林卉娟 璨揚企業股份有限公司財務長 凱鈺科技股份有限公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理 董事 任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理 董事 蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長 董事 鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理 誠研創新(股)公司董事長兼總經理 工業技術研究院產業服務中心特聘研究(兼職顧問) 獨立董事 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 數字力投資股份有限公司董事長 獨立董事 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 林卉娟 璨揚企業股份有限公司財務長 凱鈺科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數: 董事/任正偉/2,410,130股 董事/任佩琦/225,000股 董事/蘇彥仁/99,820股 董事/鍾金(山+夆)/0股 獨立董事/林明樟/37,200股 獨立董事/林世勳/0股 獨立董事/林卉娟/0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/289.新任生效日期:110/07/15~113/07/1410.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月29日起至113年06月28日止， 修改為110年07月15日起至113年07月14日止。

1.股東會日期:110/07/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：董事 任正偉董事 任佩琦董事 蘇彥仁董事 鍾金(山+夆)獨立董事 林明樟獨立董事 林世勳獨立董事 林卉娟6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)109年度盈餘轉增資發行新股案。(6)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理 董事 任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理 董事 蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長 獨立董事 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 數字力投資股份有限公司董事長 獨立董事 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 林卉娟 璨揚企業股份有限公司財務長 凱鈺科技股份有限公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理 董事 任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理 董事 蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長 董事 鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理 誠研創新(股)公司董事長兼總經理 工業技術研究院產業服務中心特聘研究(兼職顧問) 獨立董事 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 數字力投資股份有限公司董事長 獨立董事 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 林卉娟 璨揚企業股份有限公司財務長 凱鈺科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數: 董事/任正偉/2,410,130股 董事/任佩琦/225,000股 董事/蘇彥仁/99,820股 董事/鍾金(山+夆)/0股 獨立董事/林明樟/37,200股 獨立董事/林世勳/0股 獨立董事/林卉娟/0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/289.新任生效日期:110/07/15~113/07/1410.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月29日起至113年06月28日止， 修改為110年07月15日起至113年07月14日止。

1.發生變動日期:110/07/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:林明樟(希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理)獨立董事:林世勳(育誠法律事務所律師)獨立董事:林卉娟(璨揚企業股份有限公司財務長)4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:林明樟(希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理)獨立董事:林世勳(育誠法律事務所律師)獨立董事:林卉娟(璨揚企業股份有限公司財務長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/04~110/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆審計委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

1.發生變動日期:110/07/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:林明樟(希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理)獨立董事:林世勳(育誠法律事務所律師)獨立董事:林卉娟(璨揚企業股份有限公司財務長)4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:林明樟(希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理)獨立董事:林世勳(育誠法律事務所律師)獨立董事:林卉娟(璨揚企業股份有限公司財務長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/18~110/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

1.股東會決議日:110/07/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 任正偉董事 鍾金(山+夆)獨立董事 林明樟獨立董事 林世勳獨立董事 林卉娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/06/172.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:上午11點整4.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號 (知識科技會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/056.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/033.其他應敘明事項:無

更正公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增 議案)(更正是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內 容)1.董事會決議日期:110/04/202.股東會召開日期:110/06/033.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號 (知識科技會議室)4.召集事由:1、報告事項： (1)109年度營業狀況報告案 (2)109年度審計委員會審查報告案 (3)109年度員工及董監酬勞分派案 (4)本公司「道德行為準則」修正案 (5)本公司「董事會議事規則」修正案2、承認事項： (1)本公司109年度營業報告案及財務報告案 (2)本公司109年度盈餘分派案3、討論事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司章程案。 (6)109年度盈餘轉增資發行新股案。4、選舉事項： (1)本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。5、其他議案 (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。6、臨時動議7、散會5.停止過戶起始日期:110/04/056.停止過戶截止日期:110/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：110/04/202. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,500,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：1,100,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/202.審計委員會通過財務報告日期:110/04/203.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):223,4625.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,9236.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,7547.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,3788.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,3319.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,33110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2311.期末總資產(仟元):260,43312.期末總負債(仟元):128,48913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):131,94414.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/202.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,100,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:11,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成整股之登記，逾期辦理或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:強化財務結構13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股、配息率因此 發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。(2)本次盈餘轉增資發行新股案俟股東常會決議通過並依法向證券主管機關 申報生效後，授權董事會另訂配股基準日及辦理相關事宜。(3)本次盈餘轉增資發行新股案如因法令規定、主管機關核定修正或因應客 觀環境須予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:110/04/202.股東會召開日期:110/06/033.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號 (知識科技會議室)4.召集事由:1、報告事項： (1)109年度營業狀況報告案 (2)109年度審計委員會審查報告案 (3)109年度員工及董監酬勞分派案 (4)本公司「道德行為準則」修正案 (5)本公司「董事會議事規則」修正案2、承認事項： (1)本公司109年度營業報告案及財務報告案 (2)本公司109年度盈餘分派案3、討論事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司章程案。 (6)109年度盈餘轉增資發行新股案。4、選舉事項： (1)本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。5、其他議案 (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。6、臨時動議7、散會5.停止過戶起始日期:110/04/056.停止過戶截止日期:110/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/02/052.股東會召開日期:110/06/033.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號 (知識科技會議室)4.召集事由: 1、報告事項： (1)109年度營業狀況報告案 (2)109年度審計委員會審查報告案 (3)109年度員工及董事酬勞分派案 (4)本公司「道德行為準則」修正案 2、承認事項： (1)本公司109年度營業報告書案及財務報告案 (2)本公司109年度盈餘分派案 3、討論事項： (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4、選舉事項： (1)本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。 5、其他議案 (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。 5、臨時動議 6、散會5.停止過戶起始日期:110/04/056.停止過戶截止日期:110/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 財務報表尚未查核完竣9.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/12/031.召開法人說明會之日期：109/12/032.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券2020年第四季產業投資論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.臨時股東會日期:109/10/082.重要決議事項:一、討論事項 (一)本公司擬以法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案二、臨時動議:無3.其它應敘明事項:無

(更正)公告本公司董事會通過以法定盈餘公積及資本公積 彌補累積虧損1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:知識科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原109/8/11公告之本公司董事會通過以法定盈餘公積及資本 公積彌補累積虧損內容錯誤更正。 更正前:本公司董事會通過以法定盈餘公積及普通股股票溢價之資本公 積彌補累積虧損，彌補後累積虧損為387元。 更正後:本公司董事會通過以法定盈餘公積及普通股股票溢價之資本公 積彌補累積虧損，彌補後累積虧損為387仟元。6.因應措施:更正資訊並申報公告。7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:知識科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以法定盈餘公積及普通股股票溢價之資本公 積彌補累積虧損，彌補後累積虧損為387元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:知識科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季財務報告，相關損益情形如下: 109年1月至6月營業收入淨額為新台幣107,688仟元，本期淨利為新台幣16,730仟元， 基本每股盈餘為新台幣1.86元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關109年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成 上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:109/08/112.股東臨時會召開日期:109/10/083.股東臨時會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號 (知識科技會議室)4.召集事由: (一)報告事項:無 (二)承認事項:無 (三)討論事項: (1)法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/09/096.停止過戶截止日期:109/10/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 不適用9.其他應敘明事項:無。