研鼎智能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):109/06/092.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:邱盟捷4.舊任簽證會計師姓名2:鄭欽宗5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張青霞7.新任簽證會計師姓名2:鄭欽宗8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/06/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

1.股東會日期:109/06/092.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司一○八年度營業報告。(2)本公司一○八年度審計委員會審查報告。(3)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。二、承認事項(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○八年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司109年4月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:109/05/262.公司名稱:研鼎智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理個體(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月期初現金餘額: 21,876 23,919 19,768現金流入合計: 2,661 3,742 4,594現金流出合計: 618 7,893 5,541期末現金餘額: 23,919 19,768 18,821(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 195,529已用額度: 187,564額度餘額: 7,965合併(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月期初現金餘額: 109,817 101,142 92,572現金流入合計: 14,961 12,689 15,379現金流出合計: 23,636 21,259 17,113期末現金餘額: 101,142 92,572 90,838(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 195,529已用額度: 187,564額度餘額: 7,9656.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年3月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:109/04/242.公司名稱:研鼎智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理個體(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月期初現金餘額: 21,418 15,672 10,953現金流入合計: 6,018 4,084 12,311現金流出合計: 11,764 8,803 11,469期末現金餘額: 15,672 10,953 11,795(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 193,111已用額度: 185,146額度餘額: 7,965合併(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月期初現金餘額: 107,081 89,784 77,960現金流入合計: 11,139 16,469 21,531現金流出合計: 28 436 28,293 23,121期末現金餘額: 89,784 77,960 76,370(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 193,111已用額度: 185,146額度餘額: 7,9656.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司109年2月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:研鼎智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理個體(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月期初現金餘額: 3,040 13,806 11,111現金流入合計: 20,573 9,487 13,100現金流出合計: 9,807 12,182 13,137期末現金餘額: 13,806 11,111 11,074(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 196,977已用額度: 178,617額度餘額: 18,360合併(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月期初現金餘額: 64,506 99,184 91,515現金流入合計: 118,346 28,761 25,526現金流出合計: 83,668 36,430 30,162期末現金餘額: 99,184 91,515 86,879(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 196,977已用額度: 178,617額度餘額: 18,3606.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項1.本公司108年度營業報告。2.本公司108年度審計委員會審查報告。3.本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(四)承認事項1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度盈餘分配案。(五)討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月6日起至民國109年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：研鼎智能股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖三路189號6樓)

1. 董事會擬議日期：109/03/192. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:研崧(上海)信息科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因應武漢肺炎防疫工作，子公司研崧(上海)信息科技有限公司所在地中國上海市政府27日發佈延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，為配合新型冠狀病毒防疫工作，春節復工日期延遲至2月10日，對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施:持續密切注意當地疫情，提供員工適當的防疫資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股東股票股利：盈餘轉增資發行新股1,398,000股，計新台幣13,980,000元，每仟股無償配發66.74股。盈餘配發現金股利，計新台幣741,000元，每股配發0.0353元。4.除權（息）交易日:108/08/075.最後過戶日:108/08/086.停止過戶起始日期:108/08/097.停止過戶截止日期:108/08/138.除權（息）基準日:108/08/139.其他應敘明事項:現金股利預計發放日：108/09/23補充說明：配股配息率修訂至小數第四位

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股東股票股利：盈餘轉增資發行新股1,398,000股，計新台幣13,980,000元，每仟股無償配發66.7股。盈餘配發現金股利，計新台幣741,000元，每股配發0.035元。4.除權（息）交易日:108/08/135.最後過戶日:108/08/086.停止過戶起始日期:108/08/097.停止過戶截止日期:108/08/138.除權（息）基準日:108/08/139.其他應敘明事項:現金股利預計發放日：108/09/23

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股東股票股利：盈餘轉增資發行新股1,398,000股，計新台幣13,980,000元，每仟股無償配發66.7股。盈餘配發現金股利，計新台幣741,000元，每股配發0.035元。4.除權（息）交易日:108/08/075.最後過戶日:108/08/086.停止過戶起始日期:108/08/097.停止過戶截止日期:108/08/138.除權（息）基準日:108/08/139.其他應敘明事項:現金股利預計發放日：108/09/23

1.股東會日期:108/06/062.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司一○七年度營業報告。(2)本公司一○七年度審計委員會審查報告。(3)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。二、承認事項(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○七年度盈餘分配案。三、討論事項(1)本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:108/03/182.增資資金來源:107年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,398,000股4.每股面額:105.發行總金額:13,980,0006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發66.7股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東亦可於增資基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊為整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折發現金(計算至元，元以下捨去)，累積畸零股數由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、強化財務結構。13.其他應敘明事項:如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，以致影響流通在外股份數量，致實際配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。如經法令修訂或主管機關核定修正，或因應客觀環境之需要予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。107年度盈餘轉增資相關事宜俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資基準日。

1.董事會決議日期:108/03/182.股東會召開日期:108/06/063.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項1.本公司107年度營業報告。2.本公司107年度審計委員會審查報告。3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。(四)承認事項1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。2.本公司107年度盈餘分配案。(五)討論事項1.本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:108/04/086.停止過戶截止日期:108/06/067.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年3月29日起至民國108年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會及回覆否列為議案。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：研鼎智能股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖三路189號6樓)

1. 董事會決議日期：108/03/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.03500000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：741,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.66700000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,398,0003. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:莊淑萍、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/12/208.新任者聯絡電話:02-87921567分機1609.其他應敘明事項:新任內部稽核主管經審計委員會及董事會通過任命

1.事實發生日:107/08/142.公司名稱:研鼎智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更主辦輔導證券商為「中國信託綜合證券股份有限公司」，原主辦輔導證券商「台新綜合證券股份有限公司」轉任協辦輔導證券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股東股票股利：盈餘轉增資發行新股3,617,400股，計新台幣36,174,000元，每仟股無償配發208.74股。盈餘配發現金股利，計新台幣1,906,238元，每股配發0.11元。4.除權（息）交易日:107/08/205.最後過戶日:107/08/216.停止過戶起始日期:107/08/227.停止過戶截止日期:107/08/268.除權（息）基準日:107/08/269.其他應敘明事項:現金股利預計發放日：107/10/26

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/06/143.舊任者姓名、級職及簡歷:呂家旻 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/06/148.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公告

1.股東會日期:107/06/122.重要決議事項:一、報告事項 (1)本公司一○六年度營業報告。 (2)本公司一○六年度審計委員會審查報告。 (3)本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂『董事會議事規則』部分條文報告。二、承認事項 (1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○六年度盈餘分配案。三、討論事項 (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)本公司一○六年度盈餘轉增資發行新股案。 (3)全面改選董事案。董事選舉結果如下：董事簡博彬董事研勤科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事崧旭資訊股份有限公司董事許巖璨　　　　　　　　　獨立董事林猷清獨立董事黃雅羚獨立董事陳文琪 (4)解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無