研鼎智能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期:107/03/172.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項1.本公司106年度營業報告。2.本公司106年度審計委員會審查報告。3.本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司修訂『董事會議事規範』部分條文報告。(四)承認事項1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。2.本公司106年度盈餘分配案。(五)討論暨選舉事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。2.本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。3.全面改選董事案。4.解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年4月9日起至民國107年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：研鼎智能股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。本公司受理董事會及股東書面提名董事（含獨立董事)候選人名單之期間為107年04月09日起至107年04月18日止，受理處所為研鼎智能股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖三路189號6樓)。詳細內容請參考採候選人提名制選任董監事相關公告。

1.董事會決議日期:107/03/142.增資資金來源:106年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,617,400股4.每股面額:10元5.發行總金額:36,174,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發208.74股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東亦可於增資基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊為整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折發現金(計算至元，元以下捨去)，累積畸零股數由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、強化財務結構。13.其他應敘明事項:如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，以致影響流通在外股份數量，致實際配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。如經法令修訂或主管機關核定修正，或因應客觀環境之需要予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。106年度盈餘轉增資相關事宜俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資基準日。

1. 董事會決議日期：107/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.11000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,906,238　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.08740000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：3,617,4003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/142.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項1.106年度營業報告。2.106年度審計委員會審查報告。3.106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.修訂『董事會議事規範』部分條文報告。(四)承認事項1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。2.本公司106年度盈餘分配案。(五)討論暨選舉事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。2.本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。3.全面改選董事案。4.解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年4月9日起至民國107年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：研鼎智能股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。本公司受理董事會及股東書面提名董事（含獨立董事)候選人名單之期間為107年04月09日起至107年04月18日止，受理處所為研鼎智能股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖三路189號6樓)。詳細內容請參考採候選人提名制選任董監事相關公告。

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：