研鼎智能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:107/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事：簡博彬 研鼎智能股份有限公司總經理董事：研勤科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事：崧旭資訊股份有限公司　董事：許巖璨　研鼎智能股份有限公司副總經理　　　　　　　　獨立董事：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事：黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師獨立董事：陳文琪3.新任者姓名及簡歷:董事：簡博彬 研鼎智能股份有限公司總經理董事：研勤科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事：崧旭資訊股份有限公司董事：許巖璨　研鼎智能股份有限公司副總經理　　　　　　獨立董事：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事：黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師獨立董事：陳文琪4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：簡博彬 613,600股董事：研勤科技股份有限公司　6,996,005股　　　　　　　　　　　　　　　　　董事：崧旭資訊股份有限公司 1,145,987 股董事：許巖璨　研鼎智能股份有限公司副總經理　644,804股　　　　　獨立董事：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長 0股獨立董事：黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師 0股獨立董事：陳文琪 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/08/17~107/08/168.新任生效日期:107/06/129.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/122.舊任者姓名及簡歷:簡博彬 研鼎智能股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:簡博彬 研鼎智能股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新推選6.新任生效日期:107/06/127.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事簡博彬董事許巖璨獨立董事林猷清獨立董事黃雅羚3.許可從事競業行為之項目:董事簡博彬GOLiFE, Inc.董事長GOYOURLIFE Limited董事長研崧(上海)信息科技有限公司董事長爆名網科技股份有限公司公司董事董事許巖璨研崧(上海)信息科技有限公司董事爆名網科技股份有限公司董事獨立董事林猷清亞翔工程股份有限公司財會處處長天鉞科技股份有限公司獨立董事獨立董事黃雅羚黃氏國際法律事務所律師立成資產管理股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事簡博彬、董事許巖璨7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事簡博彬：研崧(上海)信息科技有限公司董事長董事許巖璨：研崧(上海)信息科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區友東路358號閔欣大廈1號樓211室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:穿戴式裝置批發及零售10.對本公司財務業務之影響程度:研崧(上海)信息科技有限公司為本公司100%持股之轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事：黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師獨立董事：陳文琪4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事：黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師獨立董事：陳文琪5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/17~107/08/168.新任生效日期:107/06/129.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事：黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師獨立董事：陳文琪4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：林猷清 亞翔工程股份有限公司財會處 處長獨立董事：黃雅羚 黃氏國際法律事務所 律師獨立董事：陳文琪5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/27~107/08/168.新任生效日期:107/06/129.其他應敘明事項:無

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」 1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為 「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：

原公司名稱由「研鼎崧圖股份有限公司」更名為「研鼎智能股份有限公司」1.事實發生日：民國107年01月22日2.公司名稱：研鼎智能股份有限公司(原名：研鼎崧圖股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國107年01月22日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10745700100號(3)更名案股東會決議通過日期：民國107年01月11日(4)變更前公司名稱：研鼎崧圖股份有限公司(5)變更後公司名稱：研鼎智能股份有限公司(6)變更前公司簡稱：研鼎(7)變更後公司簡稱：研鼎6.因應措施：向台北市政府辦理變更事項登記,並依法進行相關變更申報作業。7.其他應敘明事項：