神通電腦公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/04/262.增資資金來源:將九十九年度之盈餘計新台幣214,056,030元(股東紅利)轉增資發行新股21,405,603股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):21,405,603股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣214,056,030元。6.發行價格:新台幣10元。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發120股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發之新股不足一股者，得由股東自增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金，改善財務結構。13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司庫藏股轉讓予員工、買回本公司股份及員工認股權憑證行使認購普通股致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，擬授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:100/04/262.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳4.召集事由:本(100)年股東常會召集事由訂定如下：1.報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)其他報告事項。2.承認事項(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十九年度盈餘分派案。3.討論事項(1)討論盈餘轉增資發行新股案。(2)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(3)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。(4)其他議案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自100/4/22日起至100/5/3日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/08/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股配發新臺幣1元4.除權（息）交易日:99/08/235.最後過戶日:99/08/246.停止過戶起始日期:99/08/257.停止過戶截止日期:99/08/298.除權（息）基準日:99/08/299.其他應敘明事項:現金股利預定自99年9月15日起，委託本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部代為發放。

1.董事會決議日期:99/08/022.減資基準日:99/09/303.減資換發股票作業計畫:一、依據本公司99年6月25日股東常會決議辦理減資，業經行政院金融監督管理委員會99年7月12日金管證發字第0990035821號函核准，現擬辦理全面換發股票作業，依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第二十八條規定，就換發股票作業相關事宜，擬定本作業計畫。二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計已發行普通股328,380,025股，每股面額新台幣10元，金額總計新台幣3,283,800,250元。三、本次辦理分割減資新台幣1,500,000,000元，銷除已發行股份150,000,000股，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持有股份比例減少之，減少比率約為45.678783%。四、分割減資後發行股數178,380,025股，每股金額10元，實收資本額為1,783,800,250元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發約543.21217股(即每仟股減少約456.78783股)，減資後不足一股之畸零股依減資面額改發現金至元為止，其股份擬授權董事長按面額洽特定人承購之。本次分割減資後換發之新股採無實體發行，相關作業配合主管機關規定辦理。本次換發之股票權利義務與舊股票相同。六、分割減資換發股票日程(一)分割減資全面換發無實體股票基準日訂為民國99年9月30日，並自99年10月22日開始全面換發新股票。(二)為配合上述換股作業，舊股票自民國99年9月17日起至99年10月21日止期間內停止辦理過戶登記。(三)為配合上述換股作業，舊股票自民國99年9月15日起至99年10月21日止，停止在市場買賣。(四)新股票興櫃日期訂為民國99年10月22日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。(五)減資後之新股權利義務均相同。七、換發之程序及手續(一)由於本公司本次減資全面換發之新股採無實體發行，即不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集中保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設集中保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。(二)於停止過戶日前持有股票且已辦妥過戶者(未過戶者請儘速辦理過戶)，請於99年9月14日(含)前將股票送存入貴 股東於證券商開設之保管劃撥帳戶即可，未能在99年9月14日(含)前送存於證券商開設之保管劃撥帳戶者，請於99年10月20日起持股票、印鑑章至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理代收手續。(三)於停止過戶日前持有股票未能辦妥過戶者，須俟新股換發日(99年10月22日)後，股東持股票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶及換發股票手續。(四)已送存於證券商開設之集中保管劃撥帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股開始興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。(五)換發地點：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理，電話：(02) 21811911。八、其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。九、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。4.換發股票基準日:99/09/305.減資後新股權利義務:本次換發之股票權利義務與舊股票相同。6.新股預計上市日:99/10/227.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/07/262.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心指示修正本公司98年度年報第25頁部分資料6.因應措施:修正後資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。　決議:照案承認。(2)承認九十八年度盈餘分派案。　決議:照案承認。(3)討論修訂「公司章程」部份條文案。　決議:照案通過。(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」部份條文案。　決議:本案經主席徵詢全體出席股東，照修訂後之條文內容無異議通過。(5)討論本公司營業分割事宜案。　決議:本案扣除異議股東之表決權，經表決後照案通過，請異議股東依公司法　187條規定自決議日起20日內，提出記載股份總類及數額之書面請求。(6)討論本公司分割新設「神通資訊科技股份有限公司」後減資事宜案。決議:照案通過。(7)討論訂定「神通資訊科技股份有限公司」公司章程案。　決議:照案通過。(8)討論為「神通資訊科技股份有限公司」訂定「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」案。　決議:照案通過。(9)選舉「神通資訊科技股份有限公司」之董事及監察人案。　選舉結果如下:　當選董事6人，名單為：　　苗豐強　　和利投資(股)公司代表人：果芸　　和利投資(股)公司代表人：蔣臺方　　周新懷　　王伯元　　苗豐盛　當選監察人2人，名單為：　　聯強國際(股)公司代表人：杜書伍　　聯華實業(股)公司代表人：楊香芸(10)討論解除「神通資訊科技股份有限公司」本次選舉董事之競業禁止限制案。　決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:99/06/252.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據企業併購法第32條及公司法第281條、第319條準用第73條規定辦理。6.因應措施:重大訊息公告及債權人通知7.其他應敘明事項:(1)本公司業經民國99年6月25日股東常會決議通過，將系統整合、自動化控制系統及工業電腦等事業之營業價值(包含資產及負債)分割新設神通資訊科技(股)公司，並由神通資訊科技(股)公司發行新股予神通電腦(股)公司股東作為對價，分割基準日暫定為民國99年9月30日，分割後神通電腦(股)公司實收資本額變動為新台幣17.8億元，神通資訊科技(股)公司為新台幣15億元。(2)債權人如對本議案有所異議，請於本通知到達日起至民國99年8月2日止之期間內，檢附債權證明文件，以書面方式親自或郵寄（以郵戳日為憑）至台北市內湖區堤頂大道二段187號向本公司提出異議，逾期即視為無異議。

1.事實發生日:99/05/132.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於99年4月29日董事會決議通過並公告分割系統整合、自動化控制系統及工業電腦等事業之相關事宜，其中有關分割上述事業予新設公司A股份有限公司之公司名稱事宜，當日決議有關分割新設公司將進行預查公司名稱，名稱決定後將補行公告，公告後分割新設公司名稱將由A股份有限公司改為所選定之名稱。今新設A股份有限公司名稱已選定為神通資訊科技股份有限公司，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/04/292.公司名稱:神通電腦(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:神通電腦(8122)為落實企業專業經營、提昇營運績效及競爭力，今天召開董事會決議將系統整合、自動化控制系統及工業電腦等事業分割予新設立之公司（公司名稱暫定為A股份有限公司，以下簡稱A公司）。本分割案將採取兄弟分割之方式，即神通電腦將上述獨立營運事業之相關營業分割予新設A公司，而由A公司發行新股予神通電腦之全體股東作為對價，同時神通電腦將辦理減資15億元。神通電腦成立於民國63年11月，是國內第一家電腦公司，也是聯華神通集團在電腦資訊專業領域的母公司，主要轉投資神達電腦(股)公司及聯強國際(股)公司；近年來神通電腦的核心業務以資訊及通訊系統整合、智慧型交通系統、自動化監控系統，以及專業服務等領域為主，持續為股東創造良好利潤。有鑑於轉投資事業愈趨多元，系統整合本業亦穩健成長，為進一步提高本業與業外投資之營運績效，故而決定將本業與投資事業進行分割，另行新設一家公司獨立經營，此一分割作業將有利於神通電腦及新設A公司更為專注各自核心業務的經營，同時提升經營效率及管理效能。分割後之神通電腦，將繼續持有轉投資事業，並逐漸轉型為控股公司；新設A公司則將專注於核心事業，目前神通電腦已簽約待執行專案總額約新台幣六十億元，將移轉由A公司接續執行，短期將以現行的組織架構及原有的經營團隊無縫接軌依約完成各項專案。在新興業務與市場開拓方面，A公司除做好已訂約之工作外，更將集中資源研發創新科技，包括雲端運算、遠距照護、SOA平台，以及行動寬頻服務、廠務監控系統等已累積豐厚實績的強項業務，藉由雲端服務的概念，結合業界夥伴，全力朝大陸及海外市場推進。本分割案預計分割之營業價值係依神通電腦民國98年12月31日經會計師查核簽證之財務報表為基礎，預計分割資產新台幣33.83億元，負債新台幣17.98億元，營業價值預計為新台幣15.85億元。神通電腦目前實收資本額為32.83億元，分割後神通電腦將減資15億元，預計減資後資本額為新台幣17.83億元，另新公司設立股本為新台幣15億元，神通電腦所有股東將按照減資基準日當時之持股比率取得新設公司股權。預定本分割案在神通電腦99年6月25日股東常會通過後，進行相關分割作業，分割基準日目前暫定為99年9月30日。經此分割後神通電腦及A股份有限公司將專注各自核心業務，預期可提昇內部管理績效，對公司及股東將有正面助益。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議分割系統整合、自動化控制系統及工業電腦等事業之相關事宜1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:99/4/293.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:新設A股份有限公司（公司名稱暫訂，以新設公司受讓)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):A股份有限公司（公司名稱暫訂）5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司分割新設A股份有限公司（公司名稱暫訂），並由新設公司發行新股全數於分割基準日依本公司股東名簿之股東持股比例發行予本公司股東，故原股東權益不受影響。7.併購目的:因應企業轉型及專注經營核心業務，以提昇整體營運績效及市場競爭力。8.併購後預計產生之效益:透過組織的重組，朝向專業分工，以提升企業經營效率。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本公司擬依分割計畫辦理減資1,500,000仟元(即150,000仟股，減資比率約為45.678783%)，減資後對每股淨值與每股盈餘應有正面效益。10.換股比例及其計算依據:(1)本公司所有股東依持股比率分派A股份有限公司發行之普通股共計150,000仟股。(2)換股比例係參酌本公司98年12月31日經會計師查核簽證財務報表中擬分割之營業價值，以及獨立專家之評估意見訂定之。11.預定完成日程:分割基準日暫定為民國九十九年九月三十日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):本分割計畫所分割系統整合、自動化控制系統及工業電腦等事業讓與給新設A股份有限公司之營業、資產、負債，其權利義務自分割基準日起，由新設A股份有限公司概括承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):不適用14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):(1)預定分割讓與之資產：新台幣3,383,672仟元。 (2)預定分割讓與之負債：新台幣1,798,498仟元。(3)預定分割讓與之營業價值：以分割讓與之資產減負債計算之，總計為新台幣1,585,174仟元。(4)前揭分割讓與之營業範圍、資產、負債，以本公司九十八年十二月三十一日經會計師查核簽證之財務報表之帳面價值為準。(5)本公司預計依分割讓與之營業價值進行減資，減資金額為新台幣1,500,000仟元，減資比率為45.678783%，並由本公司之所有股東依持股比率分派A股份有限公司之股數，共計150,000仟股。(6)依減資基準日股東名簿所載股東持股比率每仟股減少456.78783股；減資後不足一股之畸零股依減資面額改發現金至元為止，其股份由本公司授權董事長按面額洽特定人認購。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

1.董事會決議日期:99/04/292.減資緣由:依分割計畫，本公司配合分割讓與系統整合、自動化控制系統及工業電腦等事業相關營業與新設A股份有限公司(名稱暫訂)，由新設公司發行新股與本公司股東為對價行為，故相對減資。3.減資金額:1,500,000,000元4.消除股份:150,000,000股5.減資比率:45.678783%6.減資後實收資本額:1,783,800,250元7.預定股東會日期:99/06/258.其他應敘明事項:本次減資案擬提99年06月25日99年股東常會決議及呈主管機關同意後，授權董事會另訂減資基準日等相關事宜。

1.事實發生日:99/04/292.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，本公司經99/04/29董事會決議通過，擬將本公司已發行實體股票全面轉換無實體。無實體發行股份之權利義務與原實體股票相同。有關股票全面無實體轉換日期，擬授權董事長另訂之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/04/292.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳4.召集事由:本(九十九)年股東常會召集事由訂定如下：1.報告事項(1)九十八年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)其他報告事項。2.承認事項(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度盈餘分派案。3.討論及選舉事項(1)討論修訂「公司章程」部份條文案。(2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」部份條文案。(3)討論本公司營業分割事宜案。(4)討論本公司分割新設「A股份有限公司(名稱暫定)」後減資事宜案。(5)討論訂定「A股份有限公司(名稱暫定)公司章程」案。(6)討論為「A股份有限公司(名稱暫定)」訂定「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」案。(7)選舉「A股份有限公司(名稱暫定)」之董事及監察人案。(8)討論解除「A股份有限公司(名稱暫定)」本次選舉董事之競業禁止限制案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/04/292.發放股利種類及金額:股東紅利新臺幣328,380,025元(現金股利每股1元)。3.其他應敘明事項:無。

台灣有史以來最長的隧道監控系統工程—南港專案汐止至板橋間台鐵隧道中央監控系統，由交通部鐵路改建工程局主辦、世曦工程顧問監造、神通電腦公司施作，目前已進入驗收階段，而台鐵隧道及台北車站也通過勞氏國際(泰國)有限公司認證，符合IEC 61508安全完整性水平二(Safety Integrity Level 2；SIL 2)標準，成為國內廠商承攬公共工程取得SIL認證首例。神通電腦擁有無數道路監控、軌道工程監控、半導體廠務氣體監控等專案執行經驗，尤其在捷運通訊、電力和自動收費系統等專案，已達成歐規EN 50126系統保證工程作業要求(包括可靠度、可用度、維護度和系統安全，即所謂RAMS)。至於軌道工程通用的IEC 61508 SIL安全規範，神通所執行高鐵票務系統專案，其中車站驗票閘門控制即被要求須符合SIL相關安全規範，因此對SIL並不陌生，但是南港專案隧道中央監控系統不但要求通過獨立驗證單位認證，而且安全等級要達到SIL 2，對神通團隊也是一項考驗。神通總經理蔣臺方表示，系統安全等級會影響系統設計採用的管理方法、技術，以及驗證與確認方式，等級愈高設備供應商品質門檻及成本支出也愈高，因此專案同仁在工程技術與專案管理上都歷經了一次成長的蛻變，而神通的專案實績也從地面延伸到地下段的遙測、遙控。南港專案汐止至板橋間台鐵隧道中央監控系統工程為國內軌道工程豎立了品質與安全的新標竿，相信未來會有更多公共工程遵循此一標準前進，在人才培育與專業經驗的激盪下，我國公共工程品質全面提升的榮景指日可待。

1.董事會決議日期:99/03/312.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳4.召集事由:本(九十九)年股東常會召集事由訂定如下：1.報告事項(1)九十八年度營業報告。(2)監察人查核報告。(3)其他報告事項。2.承認事項(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度盈餘分派案。3.討論事項(1)討論修訂「公司章程」部份條文案。(2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」部份條文案。(3)其他議案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:擬依公司法規定，訂定自九十九年四月十六日起至九十九年四月二十六日止於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。

1.董事會決議日或發生變動日期:98/11/262.舊任者姓名及簡歷:苗豐強，神通電腦股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:果芸，神通電腦股份有限公司副董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司董事長苗豐強先生請辭董事長職務，董事會推選果芸先生擔任本公司董事長。6.新任生效日期:98/11/277.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:98/11/262.舊任者姓名及簡歷:果芸，神通電腦股份有限公司副董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:蔣臺方，神通電腦股份有限公司自動化事業群副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司總經理果芸先生請辭副董事長兼總經理職務，董事會聘任蔣臺方先生擔任總經理。6.新任生效日期:98/11/277.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股配發新臺幣0.4元4.除權（息）交易日:98/07/285.最後過戶日:98/07/296.停止過戶起始日期:98/07/307.停止過戶截止日期:98/08/038.除權（息）基準日:98/08/039.其他應敘明事項:現金股利預定自98年8月18日起，委託本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部代為發放。

1.股東會日期:98/06/182.重要決議事項:(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。決議:照案承認。(2)承認九十七年度盈餘分配案。決議:照案承認。(3)討論修訂「公司章程」部份條文案。決議:照案通過。(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」部份條文案。決議:照案通過。(5)本公司改選董事及監察人案，任期自民國98/6/18~101/6/17，選舉結果如下:當選董事6人，名單為：苗豐強和利投資(股)公司代表人：果芸周新懷王伯元苗豐盛聯華實業(股)公司代表人：周祖菴當選監察人2人，名單為：聯強國際(股)公司代表人：杜書伍孫瑤維(6)討論解除九十八年全面改選董事競業禁止之限制案。決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。