神通電腦公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/12/042.公司名稱:神通電腦股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:補正公告本公司對子公司背書保證累計餘額應為50,000仟元。6.因應措施:增加檢核措施並更正公告。7.其他應敘明事項:無。

/*TL 72 8122 神通電腦 101/08/03 公告本公司101年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告序號：1主旨：公告本公司101年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司101年6月28日股東常會決議通過發放現金股利，每股配發新台幣1.0 元，並以100年度之盈餘計新台幣99,892,810元(股東紅利)轉增資發行新股9,989,281股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股，業經行政院金融監督管理委員會中華民國101年7月11日金管證發字第1010030765號函通知申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：(一)公司名稱：神通電腦股份有限公司(二)所營事業：1.CC01030電器及視聽電子產品製造業。2.CC01060有線通信機械器材製造業。3.CC01070無線通信機械器材製造業。4.CC01080電子零組件製造業。5.CC01110電腦及其週邊設備製造業。6.CC01990其他電機及電子機械器材製造業。7.CD01060航空器及其零件製造業。8.CQ01010 模具製造業。9.E601010電器承裝業。10.E603010電纜安裝工程業。11.E603050自動控制設備工程業。12.E603080交通號誌安裝工程業。13.E605010電腦設備安裝業。14.E701010通信工程業。15.EZ99990其他工程業。16.F113030精密儀器批發業。17.F113050電腦及事務性機器設備批發業。18.F113070電信器材批發業。19.F118010資訊軟體批發業。20.F213060電信器材零售業。21.F214070航空器及其零件零售業。22.F218010資訊軟體零售業。23.F219010電子材料零售業。24.F401010國際貿易業。25.F401021電信管制射頻器材輸入業。26.G902011第二類電信事業。27.I101100航空顧問業。28.I301010資訊軟體服務業。29.I301020資料處理服務業。30.I301030電子資訊供應服務業。31.I501010產品設計業。32.JE01010租賃業。33.IZ06010理貨包裝業。34.J304010圖書出版業。35.J305010有聲出版業。36.ZZ99999除許可業務外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務。37.CB01010機械設備製造業。38.CD01030汽車及其零件製造業。39.F113110電池批發業。(三)原定股份總數、已發行股份總數及每股金額：本公司原定股份總數為390,000,000股，已發行股份總數為199,785,628股，每股面額新台幣10元整。(四)本公司所在地：台北市內湖區堤頂大道2段187號。(五)公告方式：依主管機關規定，公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事6人、監察人2人，任期均為3年，連選得連任。(七)發行新股總數、每股發行價格及其他發行條件：以100年度之盈餘計新台幣99,892,810元(股東紅利)轉增資發行新股9,989,281股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。本次發行之新股，其權利義務與原有股份相同。(八)增資後已發行股份總數及每股金額：本次增資後已發行股份總數為209,774,909股，每股面額新台幣10元整。(九) 章程訂立日期：70/9/17。(十) 增資用途：為充實營運資金及改善財務結構。(十一) 增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。三、本公司董事會訂於101年8月22日為配息、增資基準日，依法自101年8月18日起至101年8月22日止停止普通股股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於101年8月17日（星期五）下午五時前(郵寄過戶者以101年8月17日前之郵戳為憑)，駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓。電話：(02)21811911 免費 (02)21811911 )辦理過戶手續。四、本次現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發新台幣1.0元；茲訂於101年9月7日發放。五、茲將本公司最近年度經勤業會計師事務所郭文吉、劉建良會計師簽證之財務報表公告如后。財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。

1.董事會決議日或發生變動日期:101/07/102.舊任者姓名及簡歷:果芸，神通電腦股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:苗豐強，神通電腦股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:101/07/107.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/07/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:周新懷先生：本公司董事 程建人先生：新光人壽保險獨立董事 薛昌煒先生：中華化學纖維股份有限公司副董事長 4.新任者姓名及簡歷:周行一先生：政治大學財務管理系所教授 程建人先生：新光人壽保險獨立董事 薛昌煒先生：中華化學纖維股份有限公司副董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/16~101/06/178.新任生效日期:101/07/109.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：果芸(和利投資(股)公司代表人) 董事：苗豐強 董事：苗豐盛 董事：周德虔(聯華實業(股)公司代表人) 董事：王伯元 董事：周祖菴(聯華實業(股)公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：苗豐強 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海亞太神通計算機有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閩行區浦江鎮聯航路1588號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:銷售電腦週邊設備及軟體開發。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。決議:照案承認。 (2)承認一○○年度盈餘分派案。決議:照案承認。 (3)討論盈餘轉增資發行新股案。決議:照案通過。 (4)討論修訂「公司章程」部份條文案。決議:照案通過。 (5)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。決議:照案通過。 (6)本公司改選董事及監察人案，任期自民國101/6/28~104/6/27， 選舉結果如下: 當選董事6人： 和利投資(股)公司代表人：果芸 苗豐強 苗豐盛 聯華實業(股)公司代表人：周德虔 王伯元 聯華實業(股)公司代表人：周祖菴 當選監察人2人： 聯強國際(股)公司代表人：杜書伍 聯強國際(股)公司代表人：孫瑤維 (7)討論解除一○一年改選董事競業限制案。決議:照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事： 和利投資(股)公司代表人：果芸 苗豐強 周新懷 王伯元 苗豐盛 聯華實業(股)公司代表人：周祖菴 監察人： 聯強國際(股)公司代表人：杜書伍 孫瑤維 3.新任者姓名及簡歷:當選董事6人： 和利投資(股)公司代表人：果芸 苗豐強 苗豐盛 聯華實業(股)公司代表人：周德虔 王伯元 聯華實業(股)公司代表人：周祖菴 當選監察人2人： 聯強國際(股)公司代表人：杜書伍 聯強國際(股)公司代表人：孫瑤維 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:當選董事6人： 和利投資(股)公司代表人：果芸／1,453,480股 苗豐強：10,819,122股 苗豐盛：910,560股 聯華實業(股)公司代表人：周德虔／70,398,124股 王伯元：0股 聯華實業(股)公司代表人：周祖菴／70,398,124股 當選監察人2人： 聯強國際(股)公司代表人：杜書伍／36,682,688股 聯強國際(股)公司代表人：孫瑤維／36,682,688股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/18~101/06/178.新任生效日期:101/6/28~104/6/279.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/182.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司101年股東常會議事手冊第4頁、第5頁及第11頁。6.因應措施:重新上傳修正後101年股東常會議事手冊於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/04/232.發放股利種類及金額:現金股利每股1.0元及股票股利每股0.5元。3.其他應敘明事項:無。

依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第四款公告1.事實發生日:101/04/032.被背書保證之:(1)公司名稱:神通資訊科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:與本公司有業務往來(3)背書保證之限額(仟元):35945496(4)原背書保證之餘額(仟元):7795681(5)本次新增背書保證之金額(仟元):980000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):8775681(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1500000(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期6.背書保證之總限額(仟元):359454967.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):87765668.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.839.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:151.0210.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳4.召集事由:本(一○一)年股東常會召集事由訂定如下： 1.報告事項 　(1)一○○年度營業報告。 　(2)監察人查核報告。 　(3)其他報告事項。 2.承認事項 　(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 　(2)承認一○○年度盈餘分派案。 3.討論及選舉事項 　(1)討論盈餘轉增資發行新股案。 　(2)討論修訂「公司章程」部份條文案。 　(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 　(4)本公司改選董事及監察人案。 　(5)討論解除一○一年改選董事競業限制案。 　(6)其他議案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自101/4/23日起至101/5/3日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: (1)法律事件之當事人：被告趙某等離職員工及本公司。(2)法院名稱：台灣板橋地方法院。(3)處分機關：國立中央圖書館台灣分館等。(4)案號：100年度重易字第1號。2.事實發生日:101/01/13 3.發生原委（含爭訟標的）: 本公司前員工因不諳法規違反政府採購法遭起訴，致使本公司併列共同被告一案，101年1月13日業經板橋地方法院一審判決本公司罰金新台幣500萬元。4.處理過程: 法院課處罰金，處分機關將登錄政府採購公報。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 此處分影響本公司未來公共領域之投標權利，本公司除固守原有業務外，將積極開拓海外業務與轉投資業務，目前營運及財務一切正常，評估本處分對本公司業務之影響在可控制範圍內。6.因應措施及改善情形: (1)已全面加強員工法令教育以及內部督導查核機制，並要求全體業務同仁嚴格遵守政府採購法令。(2)本公司將與律師研擬，必要時提起上訴或行政救濟程序，以維護本公司應有權益。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/12/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:薪酬委員會新成立，此項不適用。 4.新任者姓名及簡歷: 周新懷先生：本公司董事程建人先生：新光人壽保險獨立董事薛昌煒先生：中華化學纖維股份有限公司副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/16 9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/09/282.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:未沖銷契約總金額應為NT$453,937仟元，誤植為NT$467,994仟元；已沖銷契約總金額應為NT$43,193仟元，誤植為NT$29,135仟元；本年度認列已實現損益金額應為NT$612仟元，誤植為NT$110仟元。6.因應措施:增加檢核措施並更正公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/282.公司名稱:神通電腦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 原公告未沖銷契約總金額、已沖銷契約總金額、本年度認列已實現損益金額誤植。6.因應措施:增加檢核措施並更正公告。7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：神通電腦股份有限公司100年增資股票發放暨興櫃買賣日期公告。（交付暨股票上興櫃公告）公告內容：一、本公司100年6月28日股東常會決議通過發放現金股利，每股配發新台幣0.6 元，並以九十九年度之盈餘計新台幣214,056,030元(股東紅利)轉增資發行新股21,405,603股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股，業經行政院金融監督管理委員會中華民國100年7月12日金管證發字第1000032085號函通知申報生效在案，並奉經濟部100年9月8日經授商字第10001208610號函核准變更登記在案，並預訂於100年9月30日為增資股票發放暨興櫃買賣日。二、茲將有關事項公告如后：(一)原定股份總數、已發行股份總數及每股金額：本公司原定股份總數為390,000,000股，已發行股份總數為178,380,025股，每股面額新台幣10元整。(二)本次發行新股總數、每股發行價格及其他發行條件：以九十九年度之盈餘計新台幣214,056,030元(股東紅利)轉增資發行新股21,405,603股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。本次發行之新股，其權利義務與原有股份相同。(三)增資後已發行股份總數及每股金額：本次增資後已發行股份總數為199,785,628股，每股面額新台幣10元整。(四)股務代理機構：中國信託商業銀行代理部[地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓。電話：(02)2181-1911。三、此次增資新股股票預訂於100年9月30日（星期五）起開始發放暨興櫃買賣，本公司依法令規定採無實體發行，預訂於100年9月30日（星期五）撥入各股東在臺灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶內。(現金股利已於100年8月31日發放予股東。)四、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)發放現金股利，每股配發新台幣0.6元(2)發放股票股利，每股配發新台幣1.2元4.除權（息）交易日:100/08/095.最後過戶日:100/08/106.停止過戶起始日期:100/08/117.停止過戶截止日期:100/08/158.除權（息）基準日:100/08/159.其他應敘明事項:現金股利預定自100年8月31日起，委託本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部代為發放。

公告序號：1主旨：公告本公司100年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司100年6月28日股東常會決議通過發放現金股利，每股配發新台幣0.6 元，並以九十九年度之盈餘計新台幣214,056,030元(股東紅利)轉增資發行新股21,405,603股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股，業經行政院金融監督管理委員會中華民國100年7月12日金管證發字第1000032085號函通知申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：(一)公司名稱：神通電腦股份有限公司(二)所營事業：1.CC01030電器及視聽電子產品製造業。2.CC01060有線通信機械器材製造業。3.CC01070無線通信機械器材製造業。4.CC01080電子零組件製造業。5.CC01110電腦及其週邊設備製造業。6.CC01990其他電機及電子機械器材製造業。7.CD01060航空器及其零件製造業。8.CQ01010 模具製造業。9.E601010電器承裝業。10.E603010電纜安裝工程業。11.E603050自動控制設備工程業。12.E603080交通號誌安裝工程業。13.E605010電腦設備安裝業。14.E701010通信工程業。15.EZ99990其他工程業。16.F113030精密儀器批發業。17.F113050電腦及事務性機器設備批發業。18.F113070電信器材批發業。19.F118010資訊軟體批發業。20.F213060電信器材零售業。21.F214070航空器及其零件零售業。22.F218010資訊軟體零售業。23.F219010電子材料零售業。24.F401010國際貿易業。25.F401021電信管制射頻器材輸入業。26.G902011第二類電信事業。27.I101100航空顧問業。28.I301010資訊軟體服務業。29.I301020資料處理服務業。30.I301030電子資訊供應服務業。31.I501010產品設計業。32.JE01010租賃業。33.IZ06010理貨包裝業。34.J304010圖書出版業。35.J305010有聲出版業。36.ZZ99999除許可業務外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務。37.CB01010機械設備製造業。38.CD01030汽車及其零件製造業。39.F113110電池批發業。(三)原定股份總數、已發行股份總數及每股金額：本公司原定股份總數為390,000,000股，已發行股份總數為178,380,025股，每股面額新台幣10元整。(四)本公司所在地：台北市內湖區堤頂大道2段187號。(五)公告方式：依主管機關規定，公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事6人、監察人2人，任期均為3年，連選得連任。(七)發行新股總數、每股發行價格及其他發行條件：以九十九年度之盈餘計新台幣214,056,030元(股東紅利)轉增資發行新股21,405,603股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。本次發行之新股，其權利義務與原有股份相同。(八)增資後已發行股份總數及每股金額：本次增資後已發行股份總數為199,785,628股，每股面額新台幣10元整。(九) 章程訂立日期：70/9/17。(十) 增資用途：為充實營運資金及改善財務結構。(十一) 增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。三、本公司董事會訂於100年8月15日為配息、增資基準日，依法自100年8月11日起至100年8月15日止停止普通股股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於100年8月10日（星期三）下午五時前(郵寄過戶者以100年8月10日前之郵戳為憑)，駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓。電話：(02)21811911)辦理過戶手續。四、本次現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發新台幣0.6元；茲訂於100年8月31日起，委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部代為發放。五、茲將本公司最近年度經勤業會計師事務所郭文吉、許庭禎會計師簽證之財務報表公告如后。財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。六、特此公告。

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。　決議:照案承認。(2)承認本公司九十九年度盈餘分派案。　決議:照案承認。(3)討論盈餘轉增資發行新股案。　決議:照案通過。(4)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。　決議:照案通過。(5)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。　決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/04/262.發放股利種類及金額:現金股利每股0.6元及股票股利每股1.2元。3.其他應敘明事項:無。