福永生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司受梅姬颱風影響，現金股息之實際發放順延至105年 9月30日1.事實發生日:105/09/292.公司名稱:福永生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)原現金股息發放日：105/09/29(2)順延發放原因：本公司發放現金股息部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於105年09月29日發放現金股息，受梅姬颱風放假影響，金融機構之匯款作業日程需順延一營業日，致發放時間順延至105年9月30日。6.因應措施:本公司發放現金股息以匯款轉帳方式發放者，發放時間順延至105年9月30日。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/08/112.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/07/01~105/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/08/115.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣8,320,000元，每股配發新台幣0.4元4.除權（息）交易日:105/08/295.最後過戶日:105/08/306.停止過戶起始日期:105/08/317.停止過戶截止日期:105/09/048.除權（息）基準日:105/09/049.其他應敘明事項:現金股利預計發放日期為105/9/29。

1.事實發生日:105/07/112.公司名稱:福永生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新本公司上傳之104年度股東會年報第31頁資料，增加會計師公費資訊之揭露內容。6.因應措施:重新上傳更正後之104年年報。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/05/272.重要決議事項:一、討論事項(1) 通過修訂「公司章程」案。二、承認事項(1) 承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認一○四年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(1) 補選董事一席，當選名單： 董事-卓振輝3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/05/272.舊任者姓名及簡歷:雷永振先生(福永生物科技股份有限公司 總經理)3.新任者姓名及簡歷:卓振輝先生(福永生物科技股份有限公司 副總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事一席6.新任董事選任時持股數:52,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/248.新任生效日期:105/5/279.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,320,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:福永生物科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月30日董事會決議通過104年度員工酬勞新台幣840,000元及董監酬勞新台幣668,000元，全數採現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發三路8號(本公司地下室)4.召集事由:一、討論事項： 修訂「公司章程」案。二、報告事項： (一)、一Ｏ四年度營業報告書。 (二)、一Ｏ四年度監察人查核報告書。 (三)、一Ｏ四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。三、承認事項： (一)、一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一Ｏ四年度盈餘分配案。四、討論暨選舉事項： (一)、補選董事一席。 (二)、解除新任董事及其代表人之競業行為案。5.停止過戶起始日期:105/03/29 6.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/01/222.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發三路8號(本公司地下室)4.召集事由:一、討論事項： 修訂「公司章程」案。二、報告事項： (一)、一Ｏ四年度營業報告書。 (二)、一Ｏ四年度監察人查核報告書。三、承認事項： (一)、一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一Ｏ四年度盈餘分配案。5.停止過戶起始日期:105/03/29 6.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。二、本公司擬訂於民國105年3月20日起至民國105年3月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年3月29日17時前提出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。三、請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：福永生物科技股份有限公司財務處(地址：新竹科學工業園區研發三路8號)。

1.臨時股東會日期:104/12/232.重要決議事項:(1) 承認一○三年度虧損撥補案。(2) 通過因應承銷制度於未來上櫃辦理增資發行新股案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/12/232.舊任者姓名及簡歷:雷永振3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因事務繁忙請辭。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/248.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/12/232.舊任者姓名及簡歷:雷永振先生(福永生物科技股份有限公司 總經理)3.新任者姓名及簡歷:劉連福先生(福永生物科技股份有限公司 副董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。5.異動原因:第八屆第四次董事會決議6.新任生效日期:104/12/237.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/10/212.股東臨時會召開日期:104/12/233.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣研發三路8號(本公司地下室)4.召集事由:一、報告事項：(一) 訂定「企業社會責任守則」。(二) 訂定「誠信經營守則」。(三) 訂定「道德行為準則」。(四) 103年度監察人查核報告書。二、承認事項：(一) 103年度虧損撥補案。三、討論事項(一) 因應承銷制度於未來上櫃辦理增資發行新股案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/11/246.停止過戶截止日期:104/12/237.其他應敘明事項:無

公告本公司104年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:104/10/212.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事 郭富鳳 675,062 100% 董事 何志煌 235 100% 董事 鍾育婷(註) 77,000 100% 董事 高林慧珍 2,424 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人 認購之。5.其他應敘明事項:註:鍾育婷董事認購股數係屬員工可認購額度

1.事實發生日:104/10/212.公司名稱:健永生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年現金增資認股繳款期限業已於民國104年10月21日截止，惟尚有部份股東尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:依據公司法第266條第3項準用第142條之規定。7.其他應敘明事項:(1)催繳期間自104年10月22日至104年11月23日。(2)尚未繳款之股東請於上述期間內, 持原繳款書至第一商業銀行光復分行及 全省分行(南京東路分行除外)(3)催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認購 之股數，依 貴股東所登記之集保帳號，以新股撥入該帳戶。(4)以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構中國信託 商業銀行股務代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓， 電話： 02-6636-5566)

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:福永生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司無任何重大財務及業務之影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/252.重要決議事項:(1) 承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認一○三年度虧損撥補案。(3) 通過修訂「公司章程」案。(4) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5) 全面改選董事及監察人，當選名單： 董事-郭鳳琳 董事-劉連福 董事-雷永振 董事-郭柏雄 董事-郭曉倩 董事-張宏哲 獨立董事-呂玉山 獨立董事-魏哲楨 獨立董事-鍾欣妤 監察人-游逸帆 監察人-曾國性 監察人-張美惠(6)通過解除新任董事及其代表人之競業行為案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷--------------------------------------------------------------------------董事 郭鳳琳 本公司董事長董事 劉連福 本公司副董事長董事 雷永振 本公司總經理董事 曾謀欽 安慶實業(股)公司顧問董事 郭曉倩 易增(股)公司董事董事 張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助獨立董事 呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理獨立董事 魏哲楨 台灣人壽首席特別助理獨立董事 鍾欣妤 豐睿會計師事務所會計師監察人 郭柏雄 易增(股)公司董事監察人 游逸帆 順倉(股)公司董事監察人 曾國性 全盈通信有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷--------------------------------------------------------------------------董事 郭鳳琳 本公司董事長董事 劉連福 本公司副董事長董事 雷永振 本公司總經理董事 郭柏雄 易增(股)公司董事董事 郭曉倩 易增(股)公司董事董事 張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助獨立董事 呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理獨立董事 魏哲楨 台灣人壽首席特別助理獨立董事 鍾欣妤 豐睿會計師事務所會計師監察人 游逸帆 順倉(股)公司董事監察人 曾國性 全盈通信有限公司負責人監察人 張美惠 和泰保險業務4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 郭鳳琳 2,267,928股董事 劉連福 662,197股董事 雷永振 611,570股董事 郭柏雄 689,650股董事 郭曉倩 750,108股董事 張宏哲 653,034股獨立董事 呂玉山 10,400股獨立董事 魏哲楨 0股獨立董事 鍾欣妤 0股監察人 游逸帆 814,219股監察人 曾國性 5,200股監察人 張美惠 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/01/10~105/01/098.新任生效日期:104/06/25~107/06/249.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-郭鳳琳 証新有限公司-負責人 易增(股)公司-監察人 順倉(股)公司-董事董事-郭柏雄 易增(股)公司-董事董事-郭曉倩 易增(股)公司-董事3.許可從事競業行為之項目:與公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。