福永生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:郭鳳琳/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:郭鳳琳/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:改選。6.新任生效日期:104/06/257.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:呂玉山 本公司獨立董事魏哲楨 本公司獨立董事鍾欣妤 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:呂玉山 本公司獨立董事魏哲楨 本公司獨立董事鍾欣妤 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/01/10~105/01/098.新任生效日期:104/06/259.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。

1. 董事會決議日期：2015/04/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/04/222.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發三路8號(本公司地下室)4.召集事由:一、報告事項： (一)、一Ｏ三年度營業報告書。 (二)、一Ｏ三年度監察人查核報告書。二、承認事項： (一)、一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一Ｏ三年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項： (一)、修訂「公司章程」案。 (二)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)、全面改選董事及監察人案。 (四)、解除新任董事及其代表人之競業行為案。5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/03/033.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:簡榮富 總工程師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應組織發展所需。7.生效日期:104/03/038.新任者聯絡電話:03-66868689.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/032.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發三路8號(本公司地下室)4.召集事由:一、報告事項： (一)、一Ｏ三年度營業報告書。 (二)、一Ｏ三年度監察人查核報告書。二、承認事項： (一)、一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一Ｏ三年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項： (一)、修訂「公司章程」案。 (二)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)、全面改選董事及監察人案。 (四)、解除新任董事及其代表人之競業行為案。5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。二、本公司擬訂於民國104年4月18日起至民國104年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月27日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/03/033.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:卓振輝 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司組織調整。7.生效日期:104/03/038.新任者聯絡電話:03-66868689.其他應敘明事項:因應營運需求，104/3/3董事會通過財務處卓振輝處長升任副總經理，原擔任會計主管職務不受影響。。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/12/242.舊任者姓名及簡歷:劉連福先生(福永生物科技股份有限公司 董事長)3.新任者姓名及簡歷:郭鳳琳先生(福永生物科技股份有限公司 副董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:改選。5.異動原因:第7屆第12次(103年第12次)董事會決議6.新任生效日期:103/12/247.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/282.公司名稱:福永生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導證券商『台新綜合證券股份有限公司』自103年10月29日辭任本公司主辦輔導證券商，後續由『大慶證券股份有限公司』接任主辦輔導證券商一職。6.因應措施:相關變更程序作業授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣2,000,000元，每股配發新台幣0.1元股票股利：新台幣8,000,000元，每股配發新台幣0.4元4.除權（息）交易日:103/10/085.最後過戶日:103/10/106.停止過戶起始日期:103/10/117.停止過戶截止日期:103/10/158.除權（息）基準日:103/10/159.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/08/033.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:胡益逢5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/08/038.新任者聯絡電話:03-6686868#1099.其他應敘明事項:董事會決議通過聘任稽核主管，依相關規定辦理公告。

1.事實發生日:103/07/152.公司名稱:福永生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度年報第40頁部分內容。6.因應措施:重新上傳更正後102年年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/07/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:胡益逢5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/07/088.新任者聯絡電話:03-6686868#1099.其他應敘明事項:新任稽核主管,待提報董事會決議追認通過後，依相關規定公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/06/113.舊任者姓名、級職及簡歷:陳永育4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃離職。7.生效日期:103/06/118.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:待新任內部稽核主管待董事會通過派任後再行公告，更正內部稽核主管異動發生日。

更正本公司102年度財務報告「財務報表附註」，第36頁保留盈餘及股利政策。1.事實發生日:103/06/122.公司名稱:福永生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度財務報告「財務報表附註」，第36頁102年度盈餘分配擬議案誤植，予以修正如下：(1)現金股利：由原8,000千元及每股0.4元，修正為2,000千元及每股0.1元。(2)股票股利：由原2,000千元及每股0.1元，修正為8,000千元及每股0.4元。6.因應措施:修正後上傳7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/06/103.舊任者姓名、級職及簡歷:陳永育4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃離職。7.生效日期:103/06/108.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:待新任內部稽核主管待董事會通過派任後再行公告。

召開股東常會之公告公司代號：4183　公司名稱：福永生物一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：福永生物董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年04月08日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月26日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月28日至103年6月26日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研發三路8號　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(一)、一Ｏ二年度營業報告。(二)、一Ｏ二年度監察人查核報告。　　　　2.承認事項：(一)、一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(二)、一Ｏ二年度盈餘分派案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.1000元／股(即每壹股盈餘分配0.1000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－800000股，每股配發股利0.40000000元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：430000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：260000　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：(一)、一Ｏ二年度盈餘轉增資發行新股案。(二)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)、修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。(四)、修訂「背書保證作業辦法」案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月27日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市中山區建國北路一段96號B1　　　　　　　　　　電話：(02)2504-8125　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國103年4月27日適逢星期例假日，故請提前於103年4月25日(星期五)17時00分前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月19日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研發三路8號八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2504-8125）。九、特此公告

1.董事會決議日期:103/04/082.增資資金來源:盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資800,000股4.每股面額:10元整5.發行總金額:8,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資每仟股無償配發40股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自增資基準日起5日內，向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部辦理拼湊事宜，未拼湊或拼湊仍不足一股者，折發現金至元為止，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本案俟股東會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日。嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，實際配股率發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研發三路8號4.召集事由: 一、報告事項 (一)、一Ｏ二年度營業報告。 (二)、一Ｏ二年度監察人查核報告。 二、承認事項 (一)、一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一Ｏ二年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)、一Ｏ二年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)、修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (四)、修訂「背書保證作業辦法」案。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：800,0003. 董監酬勞(元)：260,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：430,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元